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ChainCatcher 消息，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）表示，已注意到伊朗对航运发出的威胁，以及要求通过国际霍尔木兹海峡支付“通行费”以获得安全通行的行为。这些要求可能包括多种支付方式，如法币、数字资产、抵销安排、非正式互换或其他实物形式支付，例如向伊朗红新月会、Bonyad Mostazafan 基金会或伊朗使馆账户进行名义上的慈善捐赠。OFAC 发布此警示，提醒美国及非美国主体，向伊朗政权支付相关费用或寻求通行保障存在制裁风险，且不论支付方式为何。根据美国制裁规定，美国主体及其控股或控制的海外实体通常被禁止与伊朗政府进行交易，包括提供或接受服务，除非获得豁免或授权。同时，美国主体亦被禁止与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）进行交易，该组织被列入多项制裁清单并被认定为外国恐怖组织。美国主体还通常不得与伊朗数字资产交易平台进行交易，这些平台被视为受制裁的伊朗金融机构。此外，非美国主体若与伊朗政府或 IRGC 进行未经授权的交易，也可能面临制裁风险，包括对相关金融机构实施“二级制裁”，限制其进入美国金融体系。与受制裁的伊朗数字资产交易平台开展业务亦可能被视为支持伊朗受制裁金融体系而遭制裁。若相关交易导致美国主体（如保险公司、再保险机构或金融机构）违反制裁规定，非美国主体还可能面临民事或刑事责任。

ChainCatcher 消息，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布，对柬埔寨参议员 Kok An 实施制裁，指控其控制遍布全国的“诈骗园区”，通过加密投资骗局骗取美国受害者资金。根据 OFAC 周四发布的声明，除 Kok An 外，还有 28 名个人及实体被列入制裁名单，均被认为与其诈骗网络有关。该网络被指以“高回报投资”为诱饵，诱导受害者发送加密资产。此次行动紧随柬埔寨警方对边境城市波贝（Poipet）两处诈骗中心的突袭。此前，Kok An 已被指控在该地区运营诈骗据点。OFAC 表示，诈骗分子通常通过建立“友谊”或“恋爱关系”获取受害者信任，再引导其参与所谓的加密投资平台，从而骗取资金，累计涉案金额达数百万美元。值得注意的是，部分参与诈骗活动的人员本身也是人口贩运受害者，被迫在暴力威胁下从事违法行为。OFAC 指出，这些诈骗中心通常设在赌场或改造后的办公园区内，不仅用于洗钱，还成为针对美国公民实施诈骗及侵犯人权的据点。此外，监管机构还同步查封了超过 500 个用于实施加密投资诈骗的虚假网站域名，显示出美国对相关犯罪活动的打击力度正在进一步加强。

ChainCatcher 消息，Galaxy Digital 研究主管 Alex Thorn 在 X 平台发文表示，美国财政部海外资产控制办公室（ OFAC ）制裁名单（ SDN 名单 ）历史上共涉及 518 个比特币地址，累计接收 249,814 枚 BTC 、发送 239,708 枚 BTC ，目前净持有约 9,306 枚 BTC ，按当前市价约合 7.07 亿美元。 Thorn 同时表示，OFAC 制裁仅是美国拦截非法资产的手段之一，《 CLARITY 法案 》将进一步扩大财政部相关权力。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美国财政部旗下金融犯罪执法网络（FinCEN）与外国资产控制办公室（OFAC）将联合发布拟议规则，要求稳定币发行商建立完善的反洗钱与制裁合规体系，具体措施包括冻结、拦截和拒绝可疑交易，并遵守《银行保密法》相关规定。规则强调以效果为导向，认为金融机构最了解自身风险，建立健全合规体系的发行商通常可免于执法行动。此举旨在落实去年通过的《GENIUS 法案》，该法案预计于 2027 年全面生效。

ChainCatcher 消息，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对 6 名个人和 2 个实体实施制裁，指控其参与由朝鲜策划的 IT 工人欺诈计划，该计划所得收入用于资助朝鲜武器项目。 被制裁实体包括朝鲜企业 Amnokgang Technology Development Company 及越南企业 Quangvietdnbg International Services Company Limited，后者 CEO Nguyen Quang Viet 被指控通过加密货币为该网络洗钱 250 万美元。Do Phi Khanh、Hoang Van Nguyen、Yun Song Guk、Hoang Minh Quang 及 York Louis Celestino Herrera 也因涉嫌参与该网络被制裁。该欺诈网络在朝鲜、越南、老挝及西班牙运营。 制裁措施冻结上述人员及实体在美全部资产，并禁止其与美国进行任何金融交易或商业往来。OFAC 同时将以太坊和 Tron 网络上的 21 个加密货币地址列入制裁名单。Chainalysis 表示，朝鲜 IT 工人欺诈计划依赖窃取的身份和虚构的身份信息在全球企业中获取职位，并可能在公司网络中植入恶意软件以窃取敏感信息。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对两名伊朗人和多家位于香港及阿联酋的公司实施制裁。 这些个人和公司被指控自 2023 年以来通过加密货币转移超过 1 亿美元的非法石油销售资金，资金流向伊朗伊斯兰革命卫队-圣城旅（IRGC-QF）和国防部武装部队后勤部（MODAFL）。 此次制裁是美国打击伊朗“影子银行”系统的一部分，该系统通过空壳公司和加密货币交易所洗钱。以色列此前也对与 IRGC 相关的 187 个加密钱包进行了制裁。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，纽约南区联邦法官 Katherine Polk Failla 裁定，禁止在即将开庭的 Tornado Cash 开发者 Roman Storm 案审判中讨论美 OFAC 对该隐私工具的制裁历史。法官认为，向陪审团解释 2022 年实施、2023 年 3 月撤销且被德州法院裁定非法的制裁过程将造成“思维混乱”，但保留若出现关键证据可重新讨论的可能性。

ChainCatcher 消息，Bitget 链上交易（Onchain） 上线 Solana 及 BNB Smart Chain 生态的 MEME 代币 Z、noface、Crocs。用户在链上交易板块即可开启交易。 Bitget 链上交易（Onchain） 旨在无缝连接 CEX 与 DEX，为用户提供更加便捷、高效、安全的链上交易体验。用户可直接使用 Bitget 现货账户（USDT/USDC）交易链上热门资产。目前已支持 Solana（SOL）、BNB Smart Chain（BSC）与 Base 等热门公链。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美国德克萨斯西区地方法院作出终审裁决，认定财政部海外资产控制办公室（OFAC）对 Tornado Cash 的制裁违法，永久禁止其对该混币器实施制裁。这标志着持续两年的法律纠纷终以隐私协议方胜诉告结。 法院文件显示，尽管 OFAC 已于 2024 年 3 月主动将 Tornado Cash 移出制裁名单，但法官 Robert Pitman 指出其保留未来重新制裁的意图，并强调“第五巡回上诉法院的裁决要求必须执行”。本案六名原告律师曾指控 OFAC 试图通过技术性操作逃避司法审查。 值得注意的是，Tornado Cash 两名开发者 Roman Storm 和 Roman Semenov 仍面临美国司法部的刑事指控，后者目前仍在 OFAC 制裁名单上。该裁决仅针对协议本身，不涉及对开发者的司法程序。  

ChainCatcher 消息，据美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）3 月 21 日发布的特别指定国民名单（SDN）更新公告显示，多个与 Tornado Cash 相关的以太坊地址已从制裁名单中移除。 此次更新特别提及了 Tornado Cash 网站以及多个与其关联的以太坊钱包地址，包括： 0x12D66f87A04A9E220743712cE6d9bB1B5616B8Fc 0x47CE0C6eD5B0Ce3d3A51fdb1C52DC66a7c3c2936 0x910Cbd523D972eb0a6f4cAe4618aD62622b39DbF 0xA160cdAB225685dA1d56aa342Ad8841c3b53f291 0xD4B88Df4D29F5CedD6857912842cff3b20C8Cfa Tornado Cash 是一个以太坊上的混币协议，允许用户匿名进行交易，此前因被指控为朝鲜黑客等非法活动提供洗钱渠道而被美国财政部制裁。

ChainCatcher 消息，美国第五巡回上诉法院推翻了下级法院的判决，认定海外资产控制办公室（OFAC）在制裁 Tornado Cash 不可变智能合约时超出了其权限范围，这对该协议及其用户来说是一次重大胜利。三名法官组成的合议庭在判决意见中指出，虽然财政部有权对"财产"采取行动，但由于 Tornado Cash 的智能合约具有不可变性，无法被控制或拥有，因此根据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）不构成财产。 Coinbase 首席法务官 Paul Grewal 表示，这些智能合约现在必须从制裁名单中移除，美国用户将再次被允许使用这个保护隐私的协议。上诉法院已指示德克萨斯地区法院批准由 Joseph Van Loon 等原告-上诉人提出的部分简易判决动议。

ChainCatcher 消息，源自委内瑞拉的犯罪团伙“Tren De Aragua”已被美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）列为从事绑架、人口贩卖、敲诈勒索等非法行为的跨国组织。美国财政部还表示，该组织在一定程度上利用加密货币来洗白其犯罪活动。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）周一对 13 家实体和两名个人进行了制裁，原因是他们通过建立与加密货币相关的服务，为俄罗斯国民逃避制裁提供了便利。 OFAC 在一份声明中指出，周一受到制裁的许多个人和实体为交易提供便利，或提供服务，帮助其他被点名的实体逃避制裁。声明强调，财政部将继续揭露和破坏那些试图帮助受制裁的俄罗斯金融机构重新与全球金融体系联系的公司。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美国外国资产控制办公室（OFAC）在一份声明中点名了因部署勒索软件而被起诉的两名俄罗斯人 Artur Sungatov 和 Ivan Kondratyev，并确定了 10 个比特币和以太坊地址列入美国特别指定国民名单（SDN），禁止美国实体向这两人提供任何形式的金融服务。OFAC 表示，两人是 LockBit 勒索软件集团的成员，该集团是世界上最多产的勒索软件分发者之一，被指控在过去几年中从 2000 多名受害者那里窃取了超过 1.2 亿美元。 本周早些时候，美国司法部、欧洲刑警组织、英国国家犯罪署和其他几个国家的机构在一次国际行动中查封了 LockBit 的网站和各种网页。执法机构宣布，他们将向受害者分发解密密钥，使他们能够重新访问自己的设备。

ChainCatcher 消息，Orrick 律师事务所合伙人 Ben Hutten 表示，美国监管机构一直关注加密货币，即使矿商目前并未成为关注焦点，他们也有理由保持谨慎。如果矿工向外国资产控制办公室制裁名单上的人提供服务，OFAC 可能会将其视为对受制裁人员的实质性支持，并且可能成为对服务提供商实施制裁的依据。 CoinShares 比特币研究主管 Christopher Bendiksen 也同意这一观点，并表示他相信一些矿工最终将开始审查与 OFAC 名单上的地址相关的交易，“这将成为他们在西方开展业务的成本。”

ChainCatcher 消息，CoinList 同意支付 1,207,830 美元，以解决其在 2020 年 4 月至 2022 年 5 月期间为克里米亚常住用户处理的 989 笔交易而产生的潜在民事责任。据悉，这些交易被认为违反了美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）的俄罗斯/乌克兰制裁规定​​。CoinList 从 2020 年 4 月 19 日至 2022 年 5 月 7 日期间共发生了 989 起明显违反乌克兰/俄罗斯相关制裁规定的行为，涉及金额约为 1,252,280 美元​​。OFAC 认定这些违规行为虽未主动自行披露，但也非恶意行为。根据 OFAC 的经济制裁执法指南，最终和解金额为 1,207,830 美元​​。 CoinList 成立于 2017 年，作为一家货币服务业务，主要作为用户间购买、销售及转换各种加密货币的中介。用户在开设 CLM 账户和数字钱包时，需提供一定的客户身份识别（KYC）信息，例如居住国家、地址、出生日期、电话号码、自拍照片和政府签发的身份证明照片等​​。然而，CoinList 的筛查程序未能识别出那些声称自己居住在非禁运国家但实际提供了克里米亚地址的用户。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，稳定币发行商 Tether 于周六冻结了 41 个由外国资产控制办公室（OFAC）特别指定国民（SDN）名单上的人控制的钱包。链上数据显示，在过去六个月中，有几个钱包一直使用 Tornado Cash 服务。其中一个被冻结的钱包还与价值 6.25 亿美元的 Ronin Bridge 攻击有关。 Tether 表示，OFAC 名单上的现有钱包和未来添加的任何新钱包将一起被冻结。