冻结

ChainCatcher 消息，FlashRescue 联创 @DarcyAri 在 X 平台发文称，近期在与合作方共同配侦的一起案件中，Tether 在执行提案冻结地址期间，一个地址的涉案资金发生转移，导致冻结金额减小。经 FlashRescue 进一步复核，这并非孤立事件。截至 2026 年 8 月 3 日，通过对以太坊和波场网络上 2,955 次 Tether 冻结事件的分析，在涉及实体制裁、欺诈活动、洗钱、FATF 黑名单辖区、恶意攻击等风险地址中：60 个地址在冻结正式执行前清空资产并完成抢跑转移，合计净转出 20,429,847 USDT，平均在冻结提案提交后 13 分 59 秒开始转账，并在 15 分 15 秒内完成主要资金转移；另有 113 个地址在冻结执行前转移了部分资产，涉及约 3,552.43 万 USDT。Tether 从提交冻结提案到正式执行冻结，平均耗时 2 小时 16 分 15 秒，冻结提案公开与实际执行之间存在较长时间窗口。其中 7 月 3 日一个地址集群在几分钟内连续转移资金并汇入同一地址后拆分转移。上述案例表明，部分高风险地址可能正在主动监测 Tether 冻结提案，并利用提案公开与冻结实际生效之间的时间差实施抢跑转移。该机制导致涉案资金冻结失败，并削弱制裁、反洗钱及执法协查措施的实际效果。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin News 监测，Galaxy Research 表示，已知最大规模的 COLDCARD 被盗事件涉及 1159 枚 BTC，分散在七个攻击者地址中，目前仍未被动用，0 枚 BTC 被兑现或通过混币器转移。相关 BTC 在 41 分钟内被盗，但约 600 个攻击者地址已被执法机构、交易所和区块链分析公司标记。与此同时，一名规模较小的攻击者似乎已开始清洗资金。链上分析师追踪到 64 枚 BTC 进入混币器，其中最初仅约 10 枚 BTC 完成混币，54 枚 BTC 作为找零返回，随后被拆分为约 7 枚 BTC 的输出，用于进一步混币。分析师表示，这些异常大的输出仍易于追踪，使该清洗尝试相对透明。

ChainCatcher 消息，据金十报道，欧盟从被冻结的俄罗斯资产中获得 14 亿欧元收入，用于支持乌克兰。

ChainCatcher 消息，Galaxy Research 研究主管 Alex Thorn 发推表示，一名持有近 30 枚 BTC 的 Coldcard 攻击受害者中，有 17 枚 BTC 被拆分并通过 THORChain 转换为 ETH，随后存入离岸投注平台 Duel.com。 经追踪，这部分资金对应约 229.72 枚 ETH（价值约 44.5 万美元）。受害者与研究团队已向 Duel.com 已知的所有地址发送邮件，提供全部交易与存款信息并要求冻结资金，但对方回应称受害者应让警方与其联系，尽管该平台的反洗钱政策声称其执行 KYC 并遵守相关法律。 Thorn 表示，这一回应令人无法接受，且西方大部分地区已过午夜，警方报案至少要等到周一才能推进；他认为若平台在收到经取证证实源自正在进行的网络攻击事件的资金通知后仍拒绝冻结，即属于协助盗窃行为。 由于 Duel.com 的 X 账号已被封禁，Thorn 转而 @ 了多名与该平台有关联的人员，呼吁其推动平台采取正确做法，并表示若资金不被冻结，平台将面临重大法律诉讼。

ChainCatcher 消息，香港证券及期货事务监察委员会（证监会）向富途证券国际（香港）有限公司发出限制通知书，禁止其处理或处置由某实体持有的客户账户内以 125,247,000 港元为限的资产。该实体涉嫌参与一项欺诈计划，旨在营造首次公开招股股份需求的虚假或非真实表象。富途并非证监会的调查对象，该限制通知书不会影响富途或其其他客户。 根据通知书，富途在未获证监会书面同意前，不得以任何方式处置或处理相关账户资产，若接获与受限制资产有关的指示亦须立即通知证监会。证监会认为发出该限制通知书符合投资大众及公众利益。调查仍在进行中。

ChainCatcher 消息，据 Digital Asset 报道，韩国国民力量党议员 Kim Sang-hoon 等 15 人于 7 月 28 日提出《特定金融信息法》修正案，允许金融当局对涉嫌用于非法资产转移的虚拟资产账户要求停止支付。修正案将“账户”定义为交易所向用户提供的唯一识别号码，金融情报分析院可在认定账户可疑时要求停止支付 30 天，可延长一次，未执行者罚款最高 1 亿韩元。法案将于公布后 6 个月生效。

ChainCatcher 消息，链上收益平台 Altura 发布公告称，其原计划通过场外交易合作伙伴，使用 Altura 银行账户的法币资金购买 USDT，但存放相关资金的银行账户已被银行临时冻结，截图显示冻结金额约为 1,644.6 万英镑，约 2,188 万美元，该计划因此受阻。 Altura 表示已就此事与银行沟通，银行要求其等待审核完成，并称如需补充材料会另行联系，目前事态发展完全不受 Altura 控制，需等待银行进一步回应。Altura 同时宣布，由于团队人手有限，将暂停社区聊天功能，以集中精力应对当前问题，并承诺后续进展将通过其官方 X 账号、Telegram 频道及 Discord 及时同步，同时呼吁社区在获得官方确认信息前避免猜测。

ChainCatcher 消息，印度麻醉品管制局（NCB）捣毁涉嫌暗网毒品网络 Team Kalki。币安和印度数据安全委员会（DSCI）提供区块链分析和钱包追踪，协助调查人员追踪加密资金流、识别关联钱包并冻结相关加密资产。调查人员表示，Team Kalki 使用加密通讯平台 Session、暗网论坛 Dread 和“死信箱”交付方式，分发来自国际供应商的毒品。执法部门从与该网络相关的国内和国际包裹中查获数千件毒品。币安亚太区负责人 S.B. Seker 表示，区块链透明基础设施使执法部门能够更有效追踪和调查非法交易。币安 CEO Richard Teng 在 X 发文称，币安和 DSCI 通过追踪链上资金流协助 NCB 打击该暗网毒品网络。

ChainCatcher 消息，据加密用户 @HowardLouisHL 公开披露，2026 年 6 月 30 日其向 Ourbit 充值 100,000 USDT 并进行约一周正常交易后，于 7 月 4 日尝试提现至币安时被系统禁止。客服仅回复"触发风控"，未说明具体理由。次日，该用户账户被限制登录。用户被迫提交全部身份与账户资料后，于 7 月 20 日收到 Ourbit 官方邮件，称审核被延期至 2027 年 7 月 3 日，并声明"可能会无理由再次延长"。 用户提出三项诉求：公开具体风控理由、给出明确处理时间表、立即解冻并返还 100,000 USDT。 截至目前，Ourbit 尚未就本次事件发布公开回应。

ChainCatcher 消息，Bitcoin News 在 X 平台发文表示，一项诉讼指控 BitMEX 在关闭前通过服务器冻结和内部交易扣押 622 枚比特币。

ChainCatcher 消息，巴西联邦警察在 Operation Commodity 中打击一个通过加密货币洗钱的贩毒团伙，该团伙自 2021 年以来经里约热内卢港向欧洲走私超过 6.5 吨可卡因，毒品藏于咖啡、水泥和砂浆货物中。行动覆盖圣保罗、米纳斯吉拉斯、圣卡塔琳娜和圣埃斯皮里图，警方执行 13 项预防性逮捕和 44 项搜查扣押令，法院下令扣押资产并冻结最高 10 亿雷亚尔资产，约 1.96 亿美元。警方表示，该团伙与 Primeiro Comando da Capital（PCC）和 Comando Vermelho（CV）有关，并通过大圣保罗地区一家豪华汽车经销商及空壳公司洗钱，相关经销商销售 Ferrari、Porsche、Corvette 和 Land Rover 等车辆。相关人员利用空壳公司开具缺乏支持文件的发票，将贩毒所得引入巴西金融系统，并使用加密货币隐藏交易。嫌疑人将因跨国犯罪组织、国际贩毒和洗钱等罪名承担责任。

ChainCatcher 消息，据金十报道，欧盟外交官称，欧盟各代表在第 21 轮对俄制裁方案中同意将石油价格上限冻结 12 个月。

ChainCatcher 消息，Midnight Foundation 在 X 平台发文表示，Wanchain Cardano BNB 跨链桥发生安全攻击事件。目前，KuCoin、Kraken、Binance、Bybit、OKX、MEXC 等多家主流交易所已迅速响应，采取预防措施限制被盗资产流动，包括冻结相关账户及地址、将攻击者钱包列入黑名单，并暂停 NIGHT 代币的充提币服务。 交易所方面确认，此次事件为孤立的第三方桥接漏洞，与 Midnight Network 主网及 NIGHT 资产本身无关。

ChainCatcher 消息，据金十报道，美国财长贝森特表示，已冻结与伊朗伊斯兰革命卫队有关的 1.3 亿美元加密钱包。

ChainCatcher 消息，阿根廷联邦法官 Marcelo Martinez 下令识别并冻结一组与 Libra 相关的钱包，此前联邦警察网络犯罪技术部门自 5 月起追踪相关资金在多个加密网络中的流转路径。调查涉及 8 个标记为 “Libra team” 的钱包，这些钱包与代币发行直接相关。报告显示，其中 4 个钱包曾将近 5,700 万美元汇集至一个地址，该地址此前由美国纽约南区地方法院冻结后解除限制。5 月 10 日，相关资金通过互操作协议转入 Tron 地址，金额接近 50 万美元。17 笔转账中至少 10 笔经过币安，另有 8 个钱包关联 Bybit、2 个关联 OKX、2 个关联 Bitfinex。相关 820 万美元资金的部分用户或可通过中心化交易所 KYC 规则识别。剩余资金目前由 Libra Trust 管理，该信托计划在 11 月前以资助形式分配给阿根廷公司，已有 71 份申请待批准。

ChainCatcher 消息，美国财政部将 4 个伊朗央行关联加密钱包列入制裁名单，Tether 据此冻结 1.31 亿美元 USDT。这使相关被冻结总额达约 4.75 亿美元。

ChainCatcher 消息，据链上调查员 Specter (@SpecterAnalyst) 监测，Tether 已冻结四个 TRON 链钱包，合计持有约 1.31 亿美元 USDT。 追溯资金来源，大部分资金提取自加密交易所 Bitso。进一步调查显示，上述钱包与美国财政部海外资产控制办公室 (OFAC) 制裁名单中的伊朗伊斯兰革命卫队 (IRGC) 及伊朗中央银行存在关联，目前官方尚未公布具体冻结原因。

ChainCatcher 消息，Token Pocket 首席商务官 Michael 发文表示，Robinhood 创始人的助记词在其直播时遭泄露，黑客获取地址控制权限后利用该地址及关联地址大量买入 Meme 币 $1，引发数千名投资者跟风入场，短时间内将该代币市值从约 50 万美元迅速推高至 1,400 万美元。随后，$1 代币价格大幅回落，仅两小时交易量便达到约 2,000 万美元。在相关地址被冻结后，黑客迅速转移至 BNB Chain（BSC），使用该地址及其关联地址发行新代币，并通过自买自卖等方式制造交易热度，最终实施抛售套现。Robinhood 的 RPC 已将该地址冻结，节点不允许地址发出的交易打包，所以无法转账，也无法进行买卖。

ChainCatcher 消息，据越南《青年报》报道，越南公安部近日召开新闻发布会通报 ONUS 加密货币平台诈骗案最新调查结果，已查获超 350 公斤黄金和白银，冻结了涉及 8 处房产、价值 2000 亿越南盾的交易，并暂停超过 300 个涉案银行账户的交易。 今年 3 月 23 日，警方已对 8 名被告提起刑事诉讼，指控其利用计算机网络、电信网络实施财产侵占和洗钱。自 2018 年起，涉案人员利用公众对加密货币认知不足，通过应用程序创建数字账户并包装为虚拟货币，借助关联公司之间的循环买卖建立信任、吸引投资，进而实施资金侵占，2018 年至 2021 年间累计售出价值超 7 万亿越南盾的加密货币。 该案涉案人员和用户众多，目前已开设约 500 万个用户账户，警方已收到市民举报超 2000 份。公安机关正在追查 KOLs 等网红的可能共犯责任，并继续全力追缴赃款。