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MistTrack:Tether 冻结 12 个地址约 520 万枚 USDT
ChainCatcher 消息,据 MistTrack 监测,Tether 冻结 12 个地址上的 520 万枚 USDT。 据悉,这些地址与标记为“USDT 禁止地址”的地址相关联。
12小时前
MistTrack
Tether
USDT
MistTrack:Circle 冻结两个地址中逾 68 万枚 USDC
ChainCatcher 消息, 据 MistTrack 监测,两个小时前,Circle 冻结了两个地址中的 680,158.7 枚 USDC。
2024-05-11
MistTrack
USDC
Circle
MistTrack:Tether 冻结某地址逾 16.8 万枚 USDT
ChainCatcher 消息,据 MistTrack 监测,Tether 冻结了地址 0xc19...c5e 的 168,232.189 枚 USDT,且还冻结了一个没有任何交易的地址 0x058...549。
2024-05-09
Tether
地址冻结
USDT
一持有超 520 万枚 USDT 的 Tron 链上地址遭冻结
ChainCatcher 消息,据 Whale Alert 监测,一持有超 520 万枚 USDT 的 Tron 链上地址遭冻结,该地址余额数量为 5,219,355 枚 USDT,价值约合 5,229,794 美元。
2024-05-03
USDT
尼日利亚央行否认要求冻结加密交易所用户银行账户
ChainCatcher 消息,针对“尼日利亚央行发布加密货币交易禁令并要求金融机构冻结 Bybit、KuCoin、OKX 和币安交易所相关用户的账户”的消息,尼日利亚中央银行(CBN)在发文表示,CBN 官方并未发布该通知,民众应在官方网站查看最新资讯,以确保消息可靠。 昨日据 Cointelegraph 报道,一份截图显示,尼日利亚中央银行要求所有银行和金融机构,识别与加密货币交易所交易的个人或实体,并将这些账户在六个月内设为“禁止借记”(PND)状态,这意味着账户持有人将无法从相关账户提取资金或进行支付。 根据该截图,尼日利亚央行列出未在尼日利亚取得运营许可的加密货币交易所,包括 Bybit、KuCoin、OKX 和币安。尼日利亚央行将查处非法在这些平台上购买和出售稳定币 USDT 的行为,尤其是使用点对点(P2P)交易的人。此外,尼日利亚央行指出,禁止金融机构从事加密货币交易或为加密货币交易所提供支付服务。
2024-04-25
尼日利亚央行
Bybit
KuCoin
OKX
币安
更正:尼日利亚央行称“冻结Bybit、KuCoin、OKX、Binance用户账户”为非官方内容
ChainCatcher 消息,尼日利亚中央银行(CBN)官方X账号发文称,“尼日利亚央行将冻结Bybit、KuCoin、OKX、Binance用户账户”并非官方发布内容。 此前据外媒报道,尼日利亚中央银行(CBN)发布了一项指令,要求所有银行和金融机构识别与加密货币交易所进行交易的个人或实体,并确保此类账户在六个月内接受无借记(PND)指令。
2024-04-24
尼日利亚央行
Binance
尼日利亚央行将临时冻结 Bybit、KuCoin 等交易所用户的银行账户
ChainCatcher 消息,据 Cointelegraph 报道,尼日利亚中央银行(CBN)要求所有银行和金融机构,识别与加密货币交易所交易的个人或实体,并将这些账户在六个月内设为“禁止借记”(PND)状态。当 PND 指令生效时,账户持有人被禁止进行借记交易,也就是无法从受影响的账户提取资金或进行支付。 尼日利亚央行列出未在尼日利亚取得运营许可的加密货币交易所,包括 Bybit、KuCoin、OKX 和币安。尼日利亚央行表示,将查处非法在这些平台上购买和出售稳定币 USDT 的行为,尤其是使用点对点(P2P)交易的人。 此外,尼日利亚央行指出,禁止金融机构从事加密货币交易或为加密货币交易所提供支付服务。
2024-04-24
尼日利亚央行
Bybit
KuCoin
Tether 将冻结与委内瑞拉受制裁实体相关地址
ChainCatcher 消息,据 Cointelegraph 报道,Tether 发言人表示有报道称委内瑞拉国营石油公司正在使用其稳定币绕过制裁,该公司将冻结与受制裁实体相关的地址,致力于停止与外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁实体相关的付款。
2024-04-23
Tether
委内瑞拉
稳定币
香港警方已冻结 JPEX 相关价值逾 2900 万美元资产
ChainCatcher 消息,据 DL News 报道,香港警方冻结了与已倒闭的加密货币交易平台 JPEX 相关的价值超过 2900 万美元的资产。 据悉,这家交易平台在去年 9 月崩溃,涉及到 4.03 亿美元的欺诈事件。 目前,与 JPEX 相关的逮捕人数已增至 72 人,包括员工和社交媒体影响者。
2024-04-22
香港警方
JPEX
Elon Musk:涉及 farming 行为的账户将被冻结,包括引导用户转发、评论和点赞帖子
ChainCatcher 消息,Elon Musk 于 X 平台发文表示,所有涉及 farming 行为的账户将被冻结并追踪。DogeDesigner 对此做出了详细解释,farming 行为包括引导用户点赞、分享或评论帖子以获得奖励;加入群组并互相评论;引导用户@其他相关账户等。
2024-04-19
Elon Musk
farming
持有 2,523,701 枚 USDT 的 TRON 地址被 Tether 冻结
ChainCatcher 消息,据 MistTrack 监测,Tether 刚刚冻结了持有 2,523,701 枚 USDT 的 TRON 地址(TXgB...sTdo),该地址与 MistTrack 标记为“盗窃”的地址相关联。
2024-04-19
TRON 地址
Tether
FixedFloat 遭受攻击损失 280 万美元,Tether 冻结攻击者 40 万枚 USDT
ChainCatcher 消息,据 Web3 安全公司 Cyvers 称,去中心化交易所 FixFloat 基于以太坊的热钱包发现了几笔可疑交易,导致过去一天提款 280 万美元。Peckshield 称,消息传出后,稳定币发行商 Tether 将涉及这些提款的 10 个地址列入黑名单,冻结了价值约 40 万枚 USDT。
2024-04-03
FixedFloat
Tether
PANews
6.1 万比特币被冻结,全球最大洗钱案主犯携 63 亿美元潜逃
对于查获的 6.1 万个比特币,金融时报透露,英国皇家检察处已在高等法院启动民事追偿程序,如果没有其他人有权获得这些资产的话,被没收的资金一半归英国警方,另一半归英国内政部。
2024-04-02
比特币
洗钱案
虚拟货币
英国法官对 Craig Wright 的 600 万英镑资产下达全球冻结令
ChainCatcher 消息,据 Coindesk 报道,英国法官 James Mellor 对 Craig Wright 600 万英镑的资产下达了全球冻结令,以防止他将这些资产转移到海外并逃避因法庭案件而产生的费用。 在 3 月 14 日的裁决中,审理加密货币开放专利联盟(COPA)提起的案件的法官 James Mellor 发现, Craig Wright 既不是比特币白皮书的作者,也不是比特币软件初始版本的作者。在判决后不久,Wright 通知了英国公司注册处,他在 RCJBR Holding 公司的股份已转移到新加坡的 DeMorgan 公司。
2024-03-29
Craig Wright
新火科技:FTX 冻结资金预计可收回约 70%
ChainCatcher 消息,港股上市公司新火科技发布公告称,由于 FTX 事件为行业内的特殊情况,且据该公司观察,多名 FTX 债权人近期已通过转让彼等FTX的索赔变现受限制 FTX 存款,管理层认为,该集团亦可于不久将来通过转让变现 FTX 存款。 新火科技表示,该公司收到潜在受让人就转让FTX索赔提出的若干竞争性要约,倘 FTX 索赔可由相关受让人落实转让,则可收回金额由 2023 年 9 月的约 39.4% 增加至 2024 年 1 月的约 70%。据悉,新火科技在 FTX 交易所的冻结资产价值为 1.417 亿港元。
2024-02-23
新火科技
FTX
非托管流动性质押协议 ether.fi 官方 X 账号已被冻结
ChainCatcher 消息,据相关页面显示,非托管流动性质押协议 ether.fi 官方 X 账号已被冻结。
2024-02-11
ether.fi
账号冻结
跨链基础设施 Wormhole 的 X 账号已被冻结
ChainCatcher 消息,据相关页面信息,跨链基础设施 Wormhole 的 X 账号已被冻结。
2024-02-11
Wormhole
账号冻结
数据:某持有逾 2169 万枚 USDT 的地址在以太坊链上被冻结
ChainCatcher 消息,据 Whale Alert 监测,北京时间 22:31 左右,一个持有 21,692,098 USDT(价值约合 21,687,108 美元)的地址在以太坊链上被冻结。
2024-02-02
USDT
冻结
币安已冻结 Ripple 联创个人钱包被盗的 420 万美元的 XRP
ChainCatcher 消息,币安首席执行官 Richard Teng 在 X 平台表示,在尽早发现 Ripple 联合创始人 Chris Larsen 的个人钱包被利用后,币安团队已成功冻结了漏洞利用者窃取的价值 420 万美元的 XRP 。币安将继续支持 Ripple 的调查和追回资金的努力,包括密切监控仍在利用者外部钱包中的大部分资金,以防其存入币安。 此前消息, ZachXBT 称 Ripple 疑似遭到黑客攻击导致约 2.13 亿 XRP 被盗,价值约 1.125 亿美元; Chris Larsen 回应称遭黑客攻击的是个人账户非 Ripple ,执法部门已经介入。
2024-02-02
币安
Ripple
攻击事件
Ripple 联创确认个人账户于昨日被盗 2.13 亿 XRP,已联系执法部门冻结资金
ChainCatcher 消息,Ripple 联合创始人 Chris Larsen 在社交媒体上发文表示,其个人的 XRP 账户(非官方)于昨日被盗,很快就发现了问题并通知交易平台冻结受相关地址,执法部门已经介入其中。 此前消息,链上侦探 ZachXBT 今日早些时候在社交媒体上发文表示,其监测到 Ripple 疑似被黑客窃取了 2.13 亿枚 XRP (约合 1.12 亿美元)。被盗资金已通过 MEXC、Gate、Binance、Kraken、OKX、HTX、HitBTC 等进行洗钱。
2024-01-31
Ripple
攻击事件
简
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ChainCatcher
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