执法部门

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，Kraken 已限制与一起涉及欧洲某未具名机构、疑似超过 1.33 亿美元加密资产盗窃事件相关的账户，并正配合执法部门开展资金追回工作。Kraken 表示，此次事件并非源于其平台，安全系统未遭入侵，客户账户也未被接管。 此前，链上调查员 ZachXBT 发现，相关疑似被盗金额较此前披露的 1.06 亿美元进一步增加 2700 万美元。Bitquery 数据显示，约 6298 万美元稳定币在约 4 小时内被兑换为 27,553 枚 ETH。Kraken、Crypto.com 和 OKX 均被报告涉及相关资金流转，其中 Crypto.com 已采取措施阻止相关资金通过平台转移，OKX 则表示正在调查。 截至报道所述统计时点，约 7830 万美元仍留在与攻击者相关的钱包中，另有约 3050 万美元已转出。受害方身份及 ZachXBT 关于西欧大型金融机构遭攻击并试图掩盖事件的推测，尚未得到证实。

ChainCatcher 消息，Gate 表示已识别并冻结两个相关账户，相关信息进入尽职调查流程，并将配合执法部门及后续调查。

ChainCatcher 消息，据路透社援引知情人士报道，币安正与全球多地执法部门合作，其中包括美国联邦调查局（FBI）及美国特勤局（USSS），调查此次约 63 亿美元的加密货币被盗事件。 美国驻伦敦大使馆表示对此不予置评，美国特勤局暂未回复置评请求。

ChainCatcher 消息，西班牙最大加密货币交易所 Bit2Me 宣布成立独立公司 Bit2Shield（注册名 CryptoShield S.L），协助法院、警方及金融机构追踪、扣押、存储和出售加密资产。该部门将支持调查人员提取钱包数据、定位加密资产并出具可用于法庭的数字签名取证报告，同时负责欺诈调查、资金来源认证，以及为警察、法官和银行提供培训。此举将 Bit2Me 此前为公共机构开展的工作正式化。2025 年，Bit2Me 曾为国际刑警组织、欧洲刑警组织和西班牙警方处理了价值 150 万欧元（约 174 万美元）的被扣押加密资产，并使用区块链分析公司 Chainalysis 追踪资产。Bit2Shield 将把被扣押资产存放在需要多重签名的冷钱包中，并在当局下令时安排出售，所得款项以欧元转入政府银行账户。Bit2Shield 是 Bit2Me 从零售交易向银行和公共机构基础设施拓展的一部分，Bit2Me 的投资方包括 Bankinter、Unicaja、Cecabank、Telefónica 和 Tether。由于 Bit2Shield 专注于调查、取证和培训，其不被视为欧盟《加密资产市场法案》（MiCA）下的加密服务提供商；任何加密资产兑换欧元的操作将由 Bit2Me 旗下获西班牙证券监管机构 MiCA 授权的实体 Bitcoinforme S.L. 处理。

ChainCatcher 消息，Fox Business 加密记者在 X 平台发文表示，目前尚不清楚这对 BRCA 条款意味着什么，也不清楚参议院银行委员会通过的版本是否会进行其他修改。执法部门支持已成为该法案谈判的关键因素，部分民主党参议员，包括 @CortezMasto 和 @MarkWarner，表示希望在参议院全院支持该立法前解决执法部门的担忧。

ChainCatcher 消息，据 Protos 报道，威斯康星州和纽约州检察官对稳定币发行商 Circle 表示不满，原因是 Circle 多次阻碍执法机构追回被盗资金的尝试。多地执法部门曾寻求 Circle 配合，通过销毁并重新发行 USDC 代币的方式帮助诈骗和黑客事件的受害者挽回损失，但 Circle 基于政策立场拒绝了这些请求。Circle 认为，修改区块链账本以逆转交易将破坏 USDC 稳定币的基本属性，并为整个加密货币行业开创危险的先例。这一立场凸显了区块链不可篡改性与执法需求之间的深层矛盾。检察官方面认为，Circle 作为受监管的稳定币发行商应当承担更多社会责任，而 Circle 则坚持维护区块链技术的核心原则，双方在这一问题上的分歧短期内难以弥合。

ChainCatcher 消息，据 Newsis 报道，韩国金融情报分析院（FIU）已将约 40 家未注册虚拟资产服务提供商移交执法机构处理。报道指出，由于这些未注册企业不受韩国《虚拟资产用户保护法》及《特定金融交易信息报告与使用法》的约束，因此面临个人数据泄露和黑客攻击等风险，也可能被用于洗钱和隐匿犯罪资金。

ChainCatcher 消息，Coinbase CEO Brian Armstrong 在 X 平台发文表示，Coinbase 很自豪能够与执法部门合作协助打击犯罪。其调查团队识别出一项正在进行的犯罪活动，并利用区块链取证追踪犯罪分子，最终推动 5 项定罪。

ChainCatcher 消息，据金十报道，特朗普表示，特勤局和执法部门做得非常出色。他们反应迅速且勇敢。枪手已被抓获，我建议我们“继续进行演讲”，但完全会听从执法部门的指示。他们（晚宴工作人员）会很快做出决定。无论那个决定是什么，今晚的活动都会与计划大相径庭，我们只好再来一次。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，区块链分析公司 TRM Labs 为执法机构推出了 AI 代理工具，嵌入其 TRM Forensics 服务中，可将自然语言指令转化为复杂的调查操作，帮助调查人员追踪非法加密交易。用户无需具备高技术门槛即可查询资金流向信息，加快追查不法分子的速度。

ChainCatcher 消息，CFTC 主席已任命前联邦检察官及私人执业律师 David Miller 领导该机构执法部门。David Miller 此前曾担任 Greenberg Traurig 和 Morgan Lewis 的诉讼合伙人，专注于大宗商品、证券、数字资产和国家安全领域，并曾在纽约南区担任助理美国检察官。Michael Selig 表示，David Miller 将致力于打击欺诈、滥用和操纵行为，而非制定政策。目前，华盛顿立法者正推动赋予 CFTC 更广泛的加密行业管辖权。

ChainCatcher 消息，区块链计算扩容协议 Truebit Protocol 在 X 平台发文表示，已发现一起涉及一个（也可能是多个）恶意行为者攻击的安全事件，受影响的智能合约代码为 “0x764C64b2A09b09Acb100B80d8c505Aa6a0302EF2”，强烈建议公众在另行通知前不要与该合约进行任何交互，目前已与执法部门取得联系，并正在采取一切可行的措施应对此事，后续将通过官方渠道发布更新处理结果。 ChainCatcher 此前消息，TrueBit 疑似遭攻击，损失约 2640 万美元。

ChainCatcher 消息，据市场消息，Danny / Meech，又名 Danish Zulfiqar (Khan)，疑似已被执法部门逮捕并扣押了加密资产。目前有价值 1858 万美元的资产存放在地址 0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768。该威胁行为者曾参与 2024 年 8 月与 Malone、Veer、Chen 和 Jeandiel 共同实施的价值 2.43 亿美元的 Genesis 债权人盗窃案，以及 2023 年 8 月导致 BlockFi、Genesis 和 FTX 债权人 PII 泄露的 Kroll SIM Swap 事件，后者已导致超过 3 亿美元的损失。zachxbt 追踪的与该行为者相关的多个地址已在数小时前将资金归集至 0xb37d 地址，其模式与其他执法部门扣押行动相似。

ChainCatcher 消息，中国人民银行行长潘功胜今日在 2025 金融街论坛年会上表示，近年来，市场机构发行的虚拟货币特别是稳定币不断涌现，但整体还处在发展早期。国际金融组织和中央银行等金融管理部门对稳定币的发展普遍持审慎态度。 2017 年以来，人民银行会同相关部门先后发布了多项防范和处置境内虚拟货币交易炒作风险的政策文件，目前这些政策文件仍然有效。下一步，人民银行将会同执法部门继续打击境内虚拟货币的经营和炒作，维护经济金融秩序，同时密切跟踪、动态评估境外稳定币的发展。

ChainCatcher 消息，Yala 团队在 X 平台就近期安全事件发布更新称，本次漏洞导致资金遭未经授权转移，目前已完成控制，并已在链上定位到相关被盗资产，正积极配合执法部门全力追回。Yala 表示将采取三项措施：一是全面补足所有受影响资金池，确保用户可按 1:1 比例将 YU 代币兑换为 USDC；二是保持信息透明，48 小时内公布流动性恢复及安全强化路线图；三是持续优化系统安全机制。据 Coingecko 数据，YU 稳定币现报 0.11 美元，仍未恢复锚定。

ChainCatcher 消息，据港媒东网报道，香港执法部门拘捕两名本地男子，涉嫌在长沙湾一间残疾人士院舍安装矿机进行虚拟货币挖矿，导致院舍额外损失最高 9,000 港元相关费用，二人暂时被控窃取电力，案件仍待调查。 据悉，香港窃取电力属于严重犯罪，根据《盗窃罪条例》，任何人无适当权限进行不诚实地使用电力，或不诚实地导致电力浪费或将电力转输别处，即属犯罪，最高可处监禁 5 年。

ChainCatcher 消息，据 BeInCrypto 报道，币安宣布协助美国司法部（DOJ）与中国台湾执法部门成功捣毁暗网毒品市场 Incognito Market。 该市场累计交易额超 1 亿美元，此次联合执法共逮捕 270 人，查获逾 2 亿美元现金及加密资产、144 公斤掺有芬太尼的毒品和 180 件枪支。币安金融情报部门识别关键操盘手，协助揭露洗钱路径，为后续追查提供支持。

ChainCatcher 消息，据财富杂志报道，美国司法部周一晚间通知员工，该机构正在解散一个专门负责加密货币相关调查的部门。在《财富》杂志查阅的一份四页备忘录中，美国副检察长 Todd Blanche 宣布了这一决定，他表示：“司法部不是数字资产监管机构。然而，上一届政府利用司法部实施了通过起诉进行鲁莽监管的策略。” Blanche 是司法部二号官员，也是特朗普 2024 年刑事审判期间的辩护律师。他写道，作为司法部为遵守特朗普 1 月份关于数字资产的行政命令而采取的努力的一部分，国家加密货币执法部门（NCET）“立即”解散，该命令旨在“为该行业建立监管清晰度”。作为周一备忘录的一部分，Blanche 指示司法部员工专注于“起诉那些侵害数字资产投资者的人”，而不是追究加密货币交易所、像“Tornado Cash”这样的混合器以及“离线钱包”的案件。

ChainCatcher 消息，伊尔库茨克州博汉区检察院在卡扎奇耶村的一栋三层孤儿院内查获非法加密货币挖矿场，执法人员扣押了 96 台挖矿设备。该建筑原为教育机构，但已关闭。一家非营利组织未经许可在此运营矿场，违反电力和消防安全规定，未进行设备维护，也未安装消防警报系统。 法院裁定拆除所有挖矿设备并停止土地的非法使用，检方已对该组织负责人提起行政诉讼。伊尔库茨克州因低电价和寒冷气候吸引大量矿工，尽管政府计划在 2031 年前全面禁止挖矿，但非法矿场仍在各类建筑中持续出现，成为重点打击对象。

ChainCatcher 消息，据美国纽约南区检察官办公室（SDNY）公告，SDNY 与美国国土安全调查局圣地亚哥分部（HSI San Diego）已成功查获与 2021 年 4 月 Uranium Finance 黑客事件相关的加密资产，总价值约 3100 万美元。 Uranium Finance 是部署在 BNB Chain 上的 DeFi 协议，在 2021 年遭遇黑客攻击，损失约 5000 万美元。SDNY 表示，如有用户认为自己是该黑客事件的受害者，可通过邮箱与相关部门联系。