加密交易

ChainCatcher 消息，据韩联社报道，韩国两名 30 多岁的现役陆军特种作战司令部副士官因在服役期间非法经营未申报的虚拟资产交易所，并协助毒品交易洗钱，于 4 月 26 日被昌原地方法院各判处有期徒刑 2 年，并处以 5469 万韩元罚金。 调查显示，被告人于 2023 年至 2024 年期间通过 Telegram 运营非法交易平台，先后 90 次协助买家将约 5469 万韩元的毒品款项兑换为虚拟货币并转账给销售商。

ChainCatcher 消息，国际清算银行（BIS）发布报告指出，加密交易所正逐步提供类银行服务，如借贷与收益产品（Earn），但缺乏传统金融体系中的监管与存款保障，潜藏系统性风险。报告称，这类高收益产品本质更接近“无担保贷款”，用户资产往往被平台用于借贷、交易或做市等高风险操作，而用户仅对平台拥有债权，一旦平台出现问题，将直接暴露于偿付风险之中。BIS 还表示，头部加密平台已从单一交易所演变为“多功能中介”，整合银行、券商与交易所职能，但透明度与风险隔离机制不足。此前 Celsius Network 与 FTX 的崩盘，正是此类结构性风险的典型案例。此外，报告提及 2025 年 10 月加密市场闪崩引发约 190 亿美元强制平仓，凸显高杠杆与不透明结构下的连锁反应风险。

ChainCatcher 消息，菲律宾证券交易委员会（SEC）发布投资者警告，提醒公众不要在 dYdX、Aevo、gTrade、Pacifica、Orderly、Deriv 和 Ostium 等 7 家加密交易平台投资。SEC 表示，上述平台未在委员会注册，亦未取得加密资产服务提供商（CASP）框架要求的必要授权。同时，SEC 警告，在菲律宾境内推广上述平台的个人可能被追究刑事责任，最高可处 5,000,000 菲律宾比索（约 89,000 美元）罚款或最高 21 年监禁。

ChainCatcher 消息，据 DL News 报道，俄罗斯政府在国家杜马网站公布法案草案，拟对未注册或未获俄罗斯央行许可即组织数字货币流通的行为追究刑责，最高可处 7 年强制劳动。草案称，普通违规者最高约罚 4,000 美元并可判至多 4 年；大型加密交易平台运营者最高约罚 13,000 美元，相关负责人可判 5 至 7 年。法案还拟要求多数加密交易通过商业银行 App 完成，并对未申报活动的工业化加密矿工设罚。若获国家杜马及总统批准，新规拟于 2027 年 7 月 1 日生效。

ChainCatcher 消息，据 DL News 报道，俄罗斯主要加密交易平台 Grinex 因疑似遭受重大网络攻击而停止运营，据称损失超过 10 亿卢布（约 1,300 万美元）。该平台在 Telegram 上声称，攻击具有 “外国情报机构参与的迹象”。 Grinex 是此前受制裁并关闭的 Garantex 交易平台的继承者，为俄罗斯经济提供规避制裁的金融通道。专家指出，Grinex 关闭不仅因为黑客攻击本身，更重要的是它移除了俄罗斯企业将卢布转换为可用国际货币所依赖的交易平台，对俄罗斯规避制裁的基础设施造成 “严重损害”，使制裁对俄罗斯经济的压力更难逃避。 该交易平台已于 2025 年 8 月受到美、英、欧盟等西方当局制裁。与此同时，俄罗斯经济持续走弱，普京透露今年 1-2 月 GDP 下降 1.8%，海运石油出口可能降至 2023 年以来最低水平。

ChainCatcher 消息，嘉信理财于正式宣布推出 Schwab Crypto™ 现货加密货币交易服务，将在未来数周内向零售客户分阶段开放。 该服务支持比特币和以太坊的直接交易，并配套提供教育内容与专业客服支持，同时整合嘉信理财现有的投资、交易、财富管理及银行服务体系。

ChainCatcher 消息，据加密数据机构 Kaiko（@KaikoData）监测，韩国占全球加密货币交易量的 30%，其中山寨币交易占比高达 85%，比特币仅占 9%，以太坊占 6%，周均交易量约 260 亿美元。 相比之下，日本日元计价交易月均仅维持在 20 亿至 30 亿美元之间，分布于四家交易所，体量远不及韩国，但其比特币市场深度却是韩国的 3 至 5 倍，显示日本市场流动性质量更优。

ChainCatcher 消息，美国证券交易委员会（SEC）交易与市场部发布工作人员声明，就部分用于生成加密资产证券交易指令的用户界面（Covered User Interface）是否需注册为经纪商提供指导意见。 声明指出，在满足特定条件下，此类界面提供方可无需依据《证券交易法》第 15 条注册为经纪交易商。这些条件包括：不主动招揽具体交易、不提供投资建议、不控制或执行交易，仅基于客观参数生成交易指令，并向用户充分披露费用结构、潜在利益冲突及相关风险。 美 SEC 强调，该类界面通常以网站、浏览器插件或钱包应用形式存在，用于将用户设定的交易参数转换为链上可执行指令，同时可提供价格、路径及手续费等市场数据。 此外，声明明确，此类豁免不适用于参与撮合交易、资金托管、订单路由或提供投资建议等行为。相关指导为阶段性意见，如无进一步行动，将于 2026 年自动失效。美 SEC 表示，此举旨在为加密资产证券相关活动提供更清晰的监管框架，并持续征求市场反馈。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，韩国金融监督服务局（FSS）表示，基于 API 的加密货币交易目前约占市场买卖成交量的 30%。 FSS 指出，部分交易者正利用自动化工具虚增交易量、操控价格，手段包括重复提交小额订单制造活跃假象、通过高价限价单人为拉升价格等。 监管机构表示，将对涉嫌异常 API 交易的账户展开专项调查，并提醒投资者警惕无明显理由出现价格和交易量突然飙升的资产。此前，韩国已要求交易所每五分钟核对一次资产余额，并持续收紧反欺诈规则，但部分监管举措仍面临法律框架不完善的制约。

ChainCatcher 消息，韩国游戏巨头 Nexon 母公司 NXC 合并审计报告显示，截至 2025 年底，NXC 持有的加密资产规模为 1,476 亿韩元，包含 2,356 枚比特币及 2.24 万枚以太坊，较前一年的 1,740 亿韩元减少 15.2%。NXC 已卖出 Bitstamp 股份并将其从附属公司中排除。 此外，NXC 已于今年 2 月通过董事会决议，决定处置其持有的 Korbit 全部股份。与此同时，NXC 通过其子公司 NXMH 于今年 2 月收购了欧洲工业解决方案企业 CLI Group 的股份，以推进业务多元化。

ChainCatcher 消息，据 Coinglass 数据，当前各大加密货币交易所比特币总余额为 2,446,317.41 枚。过去 7 天，各大交易所累计净流出 5,429.77 枚比特币。其中，Coinbase Pro 流入 8,268.34 枚，Binance 流出 6,437.76 枚；Bitfinex 流出 1,805.54 枚。

ChainCatcher 消息，韩国金融服务委员会（FSC）周一宣布，针对近期 Bithumb 支付事件暴露的内部控制漏洞，已要求国内所有加密交易所实施每 5 分钟一次的账本与实际资产核对。 紧急检查显示，国内五大交易所中有三家仅每天对账一次，难以及时发现并处理差异；部分系统在出现重大不匹配时无法自动暂停交易，引发监管担忧。根据新规： 1、交易所需建立自动化账本-钱包对账系统，周期为五分钟。 2、设置重大差异触发自动交易暂停的标准。 3、高风险流程（如促销支付）须强化审查，包括第三方复核和多级审批。 4、高风险账户需独立管理，支付需采用自动验证工具。 5、外部审计频率由季度改为每月，披露范围扩展至按钱包和账本的详细资产余额。FSC 表示将在 2026 年 4 月完成相关规则修订，此前 Bithumb 宣布 IPO 计划延至 2028 年之后，以便通过 2027 年强化内部控制和会计政策；同时，Naver Financial 与 Dunamu 的股权互换也顺延至 9 月底完成。

ChainCatcher 消息，据 Crowdfund Insider 报道，嘉信理财（Charles Schwab）很快将在其投资平台上提供加密货币交易。目前的策略是打造一个“超级应用”或“全能平台”。像 Coinbase 这样的加密原生平台率先达成了这一目标，而曾经创新的在线券商在这一概念上却步履蹒跚。 全新的嘉信理财加密货币账户在初期将提供比特币和以太坊交易，逐步进入加密领域。该公司此前已在美国证券交易委员会（SEC）批准后，提供了以加密货币为主题的交易型基金（ETF）。从一开始，嘉信理财加密货币账户将在美国除纽约州和路易斯安那州外的所有州可用，并且平台由公司内部开发。

ChainCatcher 消息，据 Herald Economy 报道，韩国投资证券正考虑收购数字资产交易所 Coinone 的股份，以应对竞争对手未来资产集团收购 Korbit 的交易。韩国投资证券正在与金融当局和政界进行沟通，目前尚未与 Coinone 代表就具体条件达成一致。 Coinone 是韩国第三大加密货币交易所，市场份额达两位数，但已连续三年亏损。金融当局正推进交易所大股东持股限制，Coinone 代表持有的 53.44% 股份中部分预计将出售。韩国投资证券此前在数字资产领域动作较少，此次收购将使其成为“游戏规则改变者”。Coinone 表示尚未确定具体合作模式或对象。

ChainCatcher 消息，Web3 资产数据平台 RootData 发布第四期 「加密货币交易所透明度榜单（股票类）」，持续聚焦股票资产在加密交易所增长趋势。在本期榜单中，Binance、OKX、Bybit、Gate、 Bitget 位居前五。 根据该榜单，在最近一周几乎所有加密货币交易所的交易量均出现 10%-30% 不等的回落，反映本周期加密市场整体交易热度降温。Binance 继续凭借在交易量、访问量、合规方面的综合性优势位居第一，Gate 由于交易量超过 30% 的跌幅则从第 3 名跌至第 4 名。Bybit 凭借多样的股票资产类型与交易量升至第 3 名。在支持的股票资产类型数量方面，Bitget 则排名第一。 据悉，RootData 坚持“透明度优先”原则，率先在股票类加密货币交易所领域构建了“透明度+流动性”的双重评价体系，从而为投资者提供更有效的数据参考，未来将持续提升并发布该榜单。

ChainCatcher 消息，据 Crowdfund Insider 报道，社交交易平台 eToro（纳斯达克代码：ETOR）宣布，纽约州居民现可在其平台上交易加密货币。此次开放源于该公司成功获得纽约州 BitLicense（加密货币经营许可证）及货币转账牌照，至此 eToro 已在美国 48 个州提供加密货币交易服务。 eToro 美国区负责人 Andrew McCormick 表示：“纽约是金融市场的核心，也是创新的枢纽。完成在美国的全面布局，既是战略里程碑，也体现了我们致力于推动下一代金融市场负责任普及的承诺。”值得关注的是，eToro 曾于 2024 年与美国证券交易委员会（SEC）达成和解，支付 150 万美元罚款，原因为其以未注册经纪商及清算机构身份运营。此后，该公司下架了美国平台上的大部分加密货币资产，并重新调整了合规策略。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，知情人士透露，渣打银行旗下加密货币交易公司 Zodia Markets 首席执行官 Usman Ahmad 已离职。 Zodia Markets 官网显示，此前担任该公司合作关系主管的 Nick Philpott 出任临时首席执行官，截至目前 Zodia Markets 和渣打银行的发言人均拒绝就此事发表置评。