庞氏骗局

ChainCatcher 消息，加拿大自称“加密之王”的 Aiden Pleterski 所涉数字资产庞氏骗局刑事案件，本周完成结案陈词后将交由陪审团审议。主审法官 Shaun Nakatsuru 已向陪审团作出最终指示，陪审团定于周四开始审议。Pleterski 被指控在 2021 年至 2022 年间通过社交媒体粉丝骗取约 3000 万美元，并于 2024 年被控欺诈，随后等待审判超过两年。在结案陈词中，Pleterski 表示自己无罪。他说：“这些指控我无罪，这就是我为何不认罪。如果我没有被迫自我辩护，这一点本会得到证明。我要说的就这些。”由于选择自行辩护，他在法庭上代表自己。若欺诈罪名成立，他最高可面临 14 年监禁。另一起刑事案件中，五名男子被控在 2022 年绑架并折磨 Pleterski，其中一些人据报道是其骗局受害者。被告 Deren Akyeam-Pong 已对九项指控认罪，正等待量刑。Pleterski 是加密行业多名因欺诈指控受审的人物之一；前 FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried 已在 2023 年被定罪，正在美国服 25 年监禁。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com News 报道，西班牙国民警卫队在对加密货币平台 Arbistar 的调查中发现，与该已倒闭公司相关的数字钱包在平台崩盘后仍发生大额 Bitcoin 转移。调查显示，2020 年 9 月平台崩盘时约 881 枚 Bitcoin 被转入外部钱包；2021 年 1 月至 3 月，与主要被告关联的钱包累计流入流出超过 2 万枚 Bitcoin，按 2021 年 3 月 31 日 Bitcoin 价格计算价值逾 11 亿美元。西班牙当局将该平台定性为影响多达 3.2 万名投资者的庞氏骗局，2020 年检方称约 10 亿美元投资者资金去向不明。创始人 Santiago Fuentes Jover 及合伙人 Diego Fernández Nojarova 分别被判处 16 年和 11 年监禁。

ChainCatcher 消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）对 Cash FX Group S.A.及其 CEO Huascar Jose Lopez Castillo、The Conversion Pros Inc.及其 CEO Ronald Pope、Justin Halladay 提起诉讼，指控上述被告运营多层级营销庞氏骗局，向包括美国在内的公众募集超过 9.5 亿美元，声称用于零售外汇合约交易。CFTC 称，被告虚假宣称资金由专业交易员、专有算法和 AI 进行交易，并承诺最高每周 15% 的回报；实际上 Cash FX 仅进行少量外汇交易，几乎所有参与者资金均被挪用，并通过新参与者投入的资金向其他参与者支付虚构的交易收益，同时向被告支付数百万美元。CFTC 称，Cash FX 还向参与者提供虚假账户报表以维持高额交易回报的假象，参与者至少损失 4.06 亿美元。CFTC 正寻求责令被告赔偿、追缴非法所得、缴纳民事罚款，并实施交易及注册禁令和永久禁令。

ChainCatcher 消息，据 CriptoNoticias 报道，西班牙国民警卫队和国家警察分别破获两起涉加密货币犯罪案件，共抓获或锁定 48 名涉案人员。其中，一个庞氏骗局导致 113 名投资者损失约 32.7 万欧元；另一犯罪网络通过网络钓鱼、虚假租房广告等方式实施诈骗，并将非法所得兑换为加密资产以规避追踪，造成逾 43 万欧元损失。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，拉斯维加斯商人 Brent Kovar 因涉 2400 万美元加密庞氏骗局被陪审团定罪，面临最高 280 年监禁。美国司法部表示，Kovar 将投资者资金用于运营 Profit Connect，并以挖矿收益为名用新资金偿还旧投资者。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com News 报道，英国一家法院已关闭加密货币公司 Key Coin Assets Ltd.，此前 9 名向 Action Fraud 投诉的投资者共支付超过 30 万英镑。调查人员称，未发现该公司存在真实交易的证据，并认为其运营具有庞氏骗局式特征。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，涉嫌策划 1.65 亿美元加密货币庞氏骗局的主谋 Edward Zimbardi 在斐济藏匿逾一年后，经 FBI 与美国国务院协调，于近日被斐济当局驱逐回美国，并将在乔治亚州北区联邦法院出庭受审。检察官指控其于 2022 年 6 月至 2023 年 8 月间，以 “The Crypto Program” 为名向投资者承诺每月 25% 固定回报，非法募集逾 1.65 亿美元加密资产。所募资金并未用于所承诺的广告包业务，而是被挪用于逾 3,400 万美元的高风险外汇交易、以新资金偿还早期投资者，以及至少 1,000 万美元的个人消费，包括购置房产、豪华车辆及支付赡养费。Zimbardi 目前面临 12 项电信欺诈罪、12 项洗钱罪及 1 项洗钱共谋罪，共计 25 项联邦指控。

ChainCatcher 消息，美国证券交易委员会（SEC）与美国商品期货交易委员会（CFTC）分别对 Goliath Ventures 及其创始人 Christopher Delgado 提起民事诉讼，指控其涉嫌运营规模约 4 亿美元的加密庞氏骗局。SEC 称，该公司通过未注册证券发行向 1300 多名投资者筹集至少 4.25 亿美元。 SEC 表示，Goliath Ventures 承诺将资金投入加密流动性池，并提供每月 3% 至 10% 的回报，但未投资任何资金或加密资产，且 Christopher Delgado 挪用至少 5100 万美元用于个人消费。CFTC 称，约 1600 名客户为比特币和以太坊交易投入至少 3.97 亿美元。Christopher Delgado 已同意接受 SEC 案件和解，具体条款仍待法院批准；CFTC 则寻求返还资金、追缴款项、民事处罚及永久禁令。此前，他已就电信欺诈共谋、电信欺诈及洗钱罪名认罪，并承认造成投资者至少 2.5 亿美元损失。

ChainCatcher 消息，据香港 01 报道，声称扎根越南的 “Fun Coffee” 2025 年底刚进军香港，2026 年 7 月遭香港证监会警告，属可疑投资产品。公司表面上是投资咖啡生意，实际上是虚拟货币投资骗局，年息高达 222%，最终在 7 月底“爆雷”。苦主群组有超过 370 人，每人被骗数十万元，多个投资群组合共 4000 人，涉款超过 10 亿港元。有 50 多岁的中年妇女，声称在不知情的情况下，成为 Fun Coffee 其中一间香港注册公司的股东兼董事，她有过百人“下线”，收到记者查询后已去报警。警方收到 115 宗报案，交由商业罪案调查科讹骗案调查组跟进。报道称，Fun Coffee 去年底来港举办马拉松活动，邀请艺人阮兆祥主持，并在各区派发反诈骗传单作宣传。该公司九龙湾总部及旺角门市已人去楼空，贴出欠租告示。证监会 7 月 13 日已发警告，越南公安部 5 月亦曾警告其疑为庞氏骗局。

ChainCatcher 消息，链上分析师 Specter 在 X 平台发文披露，约 16 小时前，一个疑似与 Mining Express 相关的钱包将 5,004 枚 ETH 兑换为约 880 万枚 DAI。Specter 表示，其曾于 6 月 15 日首次标记该地址，但近期才完成进一步追踪分析，并附上多个相关地址以供验证。 当前该笔大额换仓行为引发市场对潜在历史资金流动与清算动机的关注。据其追踪，该地址与 2019 年在乌克兰由巴西籍创始人 Kaze Fuziyama 发起的 Mining Express 项目存在链上关联。 该项目最初以多层级营销（MLM）方式吸引投资者，后被指为庞氏骗局，并在停止兑付后转向云渲染等业务模式。 历史链上记录显示，2024 年 3 月 19 日，该钱包曾接收来自相关地址的 4,512 枚 ETH，并在随后阶段通过 Lido 与 Ether.fi 进行质押操作；至 2026 年 4 月，这些 ETH 已全部进入质押状态，并于 5 月 4 日完成全部解押。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，佛罗里达州男子 Christopher Alexander Delgado（34 岁）就电信欺诈、共谋欺诈及洗钱罪名认罪。其旗下公司 Goliath Ventures 以加密流动性池投资为名实施庞氏骗局，累计吸收投资者资金逾 4 亿美元，实际造成损失至少 2.5 亿美元。资金被用于购置 6 套价值 115 万至 850 万美元的豪宅、多辆兰博基尼及劳斯莱斯，以及大量劳力士手表、路易威登包袋和蒂芙尼定制珠宝。Delgado 已同意没收 8 处房产、11 辆汽车、30 块手表、逾 50 件奢侈包袋及 29 件珠宝。每项欺诈罪最高面临 20 年监禁，洗钱罪最高面临 10 年监禁。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，美国司法部宣布，一名田纳西州男子因涉嫌在 2020 年至 2024 年期间通过其公司 Star Credit Holdings 运营加密货币庞氏骗局，被联邦当局以 11 项罪名起诉。 他以保证回报的虚假承诺引诱投资者，用新投资者的资金支付老投资者的款项，共骗取投资者数百万美元，并将超过 190 万美元挪用给自己和家人。目前其被指控犯有电信诈骗、洗钱和提交虚假纳税申报表等罪行；如果罪名成立，可能面临数十年联邦监狱刑期。

ChainCatcher 消息，加密平台 Forsage 联合创始人 Olena Oblamska 从泰国被引渡至美国后，对串谋实施通信欺诈的指控表示不认罪。Forsage 于 2020 年 1 月推出，向全球散户营销为基于智能合约的 DApp 投资平台。美国司法部指控该平台利用以太坊、波场和 BNB Chain 上的智能合约将新参与者的资金自动重定向给早期投资者，属于庞氏和金字塔骗局。区块链分析显示，超 80% 的 Forsage 投资者收到的加密货币少于其存入数量，超 50% 未获得任何回报。该骗局从美国、欧洲、亚洲和拉丁美洲的受害者处骗取约 3.4 亿美元。美国证券交易委员会曾于 2022 年 8 月对涉案人员提起民事诉讼。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 发推披露，DSJ Exchange（DSJEX）与 BG Wealth Sharing Ponzi 骗局上周崩盘，总涉案金额超过 1.5 亿美元。该骗局自 2025 年开始运作，以每日 1.3%-2.6% 的高额回报为诱饵吸引受害者。4 月 27 日至 5 月 3 日期间，不法分子跨链转移并清洗超过 9200 万美元资金以掩盖痕迹。 ZachXBT 称曾协助 Tether、币安安全团队、OKX 及美国执法部门，目前已冻结超过 4150 万美元资金，其中 Tether 在 5 月 4 日单次冻结 TRON 链上 3840 万美元 USDT。ZachXBT 提醒，该类骗局主要针对普通零售投资者，受害者应及时向当地警方报案。

ChainCatcher 消息，据 Politico 报道，波兰主要加密交易平台 Zondacrypto 正面临严重的欺诈调查。其前 CEO 于 2022 年失踪，同时带走了存有 4500 枚比特币（当前价值超 3.4 亿美元）的冷钱包私钥。现任 CEO 已承认无法动用该钱包，近期也被曝出逃至以色列。检察官估计客户潜在损失约 9700 万美元。 链上数据显示，该平台热钱包中的比特币余额自 2024 年中以来已暴跌 99.7%，用户普遍反映取款困难。波兰总理图斯克估计，可能有多达 3 万名用户受到影响。 图斯克公开指控该平台由俄罗斯关联资金资助，并用于资助反对派议员以阻挠波兰的加密货币监管立法。他直言这是“波兰版庞氏骗局”，并批评总统两次否决欧盟 MiCA 框架的本地化法案，使波兰成为“诈骗犯的天堂”。 平台董事会称未能从失踪 CEO 处获得“可验证信息”，已集体辞职。创始人自 2022 年失踪至今，此前提及的“嫌疑人绑架指控”案件仍在调查中。这一事件预计将促使波兰及欧盟加强对加密货币交易平台的监管审查。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，Kraken 母公司 Payward 向美国科罗拉多州联邦地区法院提交第二次修订诉状，起诉前托管合作伙伴 Etana Custody 及其 CEO Dion Brandon Russell，指控其挪用超 2500 万美元客户资金，涉嫌运营“庞氏骗局”。 Payward 称，Etana 将托管资产与自有资金混合，用于支付运营费用及高风险投资，并以虚假账户报告掩盖资金缺口。 2025 年 4 月，Kraken 尝试提取约 2500 万美元储备资金时，Etana 以虚假对账问题为由拖延，并依赖新存款填补缺口。其中，至少 1600 万美元被投入后来违约的 Seabury Trade Capital 本票。 科罗拉多州监管机构随后对 Etana 发布停止令，Etana 于 2025 年 11 月进入清算程序，目前由法院指定接管人管理。Kraken 寻求至少 2500 万美元赔偿及三倍民事盗窃赔偿。

ChainCatcher 消息，据 The Street 报道，美国佛罗里达州加密公司 Goliath Ventures 已向佛罗里达州南区破产法院申请第 11 章破产重组。 该公司涉嫌关联一项价值 3.28 亿美元的庞氏骗局，受害投资者超过 2000 名，其中 Gregory Wilson 损失约 874 万美元，John Euliano 损失约 128 万美元。此外，已有原告于次月初对摩根大通提起集体诉讼，指控其对 Goliath Ventures 的可疑交易视而不见。 此前，Goliath Ventures 前首席执行官 Christopher Alexander Delgado 因涉嫌约 3.28 亿美元庞氏骗局被逮捕，面临电信欺诈及洗钱指控。Delgado 以投资加密流动性池并承诺月回报为名诱导受害者，但资金被用于向早期投资者支付回报、购置豪华住宅及资助奢侈活动。

ChainCatcher 消息，纽约南区联邦法院法官 Lewis Kaplan 裁定，驳回 TradeAI/Stakx 案被告提出的撤案动议，该案将继续推进。 此案由加密货币律所 Burwick Law 提起，指控多名被告以 NFT 及加密货币投资池为载体，运营涉嫌庞氏性质的欺诈计划，向投资者承诺高额收益，目前估计损失已超 2000 万美元，涉案总规模约 4.4 亿美元。法院驳回了被告在司法管辖权、诉讼地点及送达程序等方面提出的全部抗辩意见。 针对被告 Cyrus Abraham 以送达程序存在技术瑕疵为由拒绝应诉一事，法官明确指出，诉讼程序不是捉迷藏游戏，要求 Abraham 于 3 月 31 日前向原告律所披露其现居住地址，否则将面临缺席判决及进一步制裁。法院同时将正式送达截止日期延长至 4 月 22 日，并已允许通过以太坊钱包、电子邮件及社交媒体等替代方式送达法律文件。

ChainCatcher 消息，针对英国前首相 Boris Johnson 声称比特币是一个巨大的庞氏骗局，特朗普次子 Eric Trump 评论称，完全不同意这一观点（Totally disagree）。