ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，美国参议员 Ron Wyden 和 Cynthia Lummis 写信给美国司法部长 Merrick Garland，表达对司法部扩大财政部金融犯罪执法网络所制定的资金传输定义“严重关切”。 此前，司法部指控 Samourai Wallet 和 Tornado Cash 两家加密货币混币商经营未经许可的汇款业务。

ChainCatcher 消息，据 Protos 报道，美国司法部解释了为什么 Tornado Cash 创始人 Roman Storm 驳回刑事诉讼的动议无效。美国司法部重申，其起诉书与 Tornado Cash 的计算机代码是否具有言论自由或是否受第一修正案宪法保护无关，被告并未因发布计算机代码而受到起诉，而是因利用它来促进有利可图的非法业务而受到起诉。 司法部解释说，银行使用计算机代码来处理金融交易。如果该代码执行法律定义的货币传输器的工作，那么该代码不仅仅是言论自由，而是人类必须确保以不违反货币传输法的方式实现的计算机代码。Tornado Cash 既是代码的一部分，也是言论的一部分，还是商业的一部分，整体而言，它是人类的创造物。Storm 不仅仅发布了代码；他经营了一个企业，多年来都做出了运营决策。 司法部表示，Tornado Cash 的协议并不等同于 Tornado Cash 的业务。仅仅因为 Tornado Cash 有一些开源代码，并不意味着 Roman Storm 作为 Tornado Cash 业务所有者涉及该代码的所有行为都受到宪法保护。司法部专注于 Storm的有目的的行为。具体来说，检察官专注于他明知故犯地运营一个涉嫌洗钱业务的指控，这个业务为他带来了超过 10 亿美元的非法所得收益，用以清洗超过 10 亿美元的涉嫌犯罪资金。

ChainCatcher 消息，据彭博社援引情人士的话称，美国司法部（DOJ）已任命咨询公司 Forensic Risk Alliance（FRA）担任币安的外部监管机构。华尔街律师事务所 Sullivan & Cromwell 曾被认为是这一角色的最佳选择。目前美国司法部拒绝就此事给于置评，Sullivan & Cromwell和FRA的发言人没有立即回应置评请求。 据悉，作为与美国司法部达成的认罪协议的一部分，币安必须接受为期三年的监管。

ChainCatcher 消息，比特币早期投资者 Roger Ver 被司法部指控涉嫌邮件欺诈、逃税和提交虚假纳税申报表。Roger Ver 于本周因美国刑事指控在西班牙被捕。美国将寻求引渡 Roger Ver 到美国接受审判。 据悉，Roger Ver 原居住于加利福尼亚州圣克拉拉，拥有 MemoryDealers.com Inc. 和 Agilestar.com Inc. 两家公司销售计算机和网络设备。从 2011 年开始，Roger Ver 开始为自己和他的公司收购比特币，其个人热衷于推广比特币，甚至获得了“比特币耶稣”的绰号。 Roger Ver 于 2014 年 2 月 4 日放弃美国公民身份，在移居国外后，美国法律要求 Roger Ver 提交纳税申报表，报告其在全球范围内资产（包括比特币）的出售所获得的资本收益，被要求对这些资本利得缴纳税款。 司法部认为，Roger Ver 总共给国税局造成了至少 4800 万美元的损失。

ChainCatcher 消息，据记者 @nikhileshde 现场报道，赵长鹏案法官似乎仍然对司法部延长刑期的论点持非常怀疑的态度，要求询问其他问题。但美国司法部律师继续表示，判决必须反映犯罪的严重程度。

ChainCatcher 消息，据记者 @nikhileshde 现场报道，美国司法部律师表示，CZ 和 Binance 确实鼓励加强合规性，但这是在出事之后了，这是他们应该做的，虽然值得赞扬，但在这里不值得缓刑。 司法部律师在最后敦促判处“有意义的”监禁之前表示：“这里的缓刑将激励其他人违法，并尽可能大规模地违法。”

ChainCatcher 消息，据记者 @nikhileshde 现场报道，美国司法部律师表示：“如果赵长鹏故意或故意计划违反美国法律，建立世界上最大的加密货币交易平台并在这一过程中致富，而他却不会面临监禁，那么就没有人会面临监禁了，银行保密法 (BSA) 就其意图和目的而言将是一纸空文。”

ChainCatcher 消息，据记者 @nikhileshde 现场报道，美国司法部律师认为，赵长鹏敢于出庭直面审判值得赞扬，虽然这是履行认罪协议内容的基本。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，美国司法部（DOJ）反对解除对 Tornado Cash 联合创始人 Roman Semenov 的串谋和洗钱指控的动议。 他们认为，辩方提出了有争议的事实，应由陪审团考虑，不适合在早期阶段处理。DOJ 指控 Semenov 等人串谋洗钱、运营未经许可的货币传输业务，并违反制裁，声称朝鲜的拉扎勒斯集团等实体使用 Tornado Cash 进行洗钱。

ChainCatcher 消息，据 VnExpress 报道，越南司法部的一名官员表示，加密货币在越南并未被禁止，但有必要制定一个法律框架，以确保其正常发展并防范风险。政府已指示越南国家银行研究加密货币和虚拟资产，以防止其用于洗钱，已责成财政部在 2025 年 5 月之前为其制定法律框架。

ChainCatcher 消息，据韩联社报道，黑山法院再次批准引渡 Do Kwon，引渡决定权交由司法部长安德烈·米洛维奇做出。安德烈·米洛维奇多次希望 Do Kwon 引渡至美国，因此 Do Kwon 被引渡至美国的可能性有所增加。 波德戈里察高级法院公共关系负责人 Marija Rakovic 表示，黑山波德戈里察高级法院周二做出同意引渡 Do Kwon 的决定，称引渡其至韩国与美国的法律要求已经满足。 此前，当地最高法院驳回将权 Do Kwon 引渡到韩国的决定，并从头开始了引渡程序。

ChainCatcher 消息，继上周美国司法部和商品期货交易委员会提出指控后，加密货币交易所 KuCoin 日交易量从 3 月 26 日的 20 亿美元下降至 5.2 亿美元，下降了约 75%。自 3 月 26 日以来，KuCoin 的资金流出已超过 12 亿美元。 Kaiko 分析师认为，链上数据表明 KuCoin 用户一直在将资金转移到竞争对手的加密货币交易所，包括 Coinbase、Binance 和 OKX。

ChainCatcher 消息，美国纽约南区美国检察官办公室发文称，加密货币交易平台 KuCoin 及其两名创始人被指控犯有银行保密法和未经许可的资金传输罪。KuCoin 及其两位创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 违反美国反洗钱法，将 KuCoin 发展成为全球最大的加密货币交易平台之一。 据悉，美国南区纽约联邦检察官达米安·威廉姆斯和国土安全部调查局纽约分局代理特工达伦·麦考马克今天宣布，对 KuCoin 及其两位创始人 Chun Gan（化名“迈克尔”）和 Ke Tang（化名“埃里克”）提起的起诉书解封，指控他们串谋经营未经许可的货币传输业务，并串谋违反《银行保密法》，故意不维护设计用于防止 KuCoin 用于洗钱和恐怖融资的充分反洗钱（AML）计划，未维护合理的客户身份验证程序，并未提交任何可疑活动报告。 此外，KuCoin 还被指控经营未经许可的货币传输业务和实质性违反《银行保密法》。Gan 和 Tang 仍然在逃。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，FTX 的债权人在该交易平台创始人 SBF 刑事案件中提交的一系列受害者声明中表示，该交易平台在 2022 年的倒闭“剥夺了 ‘他们’的财务安全”，造成了“情感负担”，并“在他们心中制造了对金融体系的不安和不信任感”。 据悉，美国司法部星期一在 SBF 下周受审之前提交了来自 FTX 债权人的数十份受害者影响声明。这些受害者来自世界各地，信件描述了他们在 FTX 上的持有情况以及 FTX 破产对他们生活的影响。

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 报道，Genesis Global Capital 的母公司 DCG 已提出动议，希望驳回纽约总检察长 Letitia James 对其子公司的诉讼。 DCG 创始人兼首席执行官 Barry Silbert 还提交了一项动议，希望驳回司法部长对其提起的”隐瞒公司损失，从而欺骗客户和投资者”的诉讼。