ChainCatcher 消息，欧洲议会投票通过了一套新的法律，收紧整个欧盟的洗钱和恐怖主义融资措施。这些法律针对的是大额现金支付、加密货币公司和足球俱乐部等。除了为欧盟 27 个国家制定单一规则手册外，周四批准的一揽子计划还设立了一个总部设在法兰克福的反洗钱机构，负责监督相关框架的实施，特别是那些欧盟认为最重要的框架的实施。  新法律包括加强尽职调查措施和对客户身份的检查，之后所谓的义务实体（例如银行、资产和加密资产管理者或房地产和虚拟房地产经纪人）必须向金融情报机构报告可疑活动和其他主管当局。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，欧洲议会在周三投票通过了一系列法律，部分内容旨在增强“尽职调查措施和对客户身份的检查”，包括所谓的加密资产管理者。他们还必须向当局报告可疑活动。新法律将影响加密资产服务提供商（CASPs），如中心化加密交易平台，以及包括赌博服务在内的其他多种机构。 Circle 的欧盟战略和政策总监 Patrick Hansen 对此事件表示，此次投票结果符合预期。“该法案包将由欧盟理事会正式采纳，并将在三年后开始实施。”

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，加密货币交易所 Crypto.com 因面临韩国监管机构就反洗钱合规问题的突击现场检查，决定推迟原定于 4 月 29 日在韩国推出面向零售用户的 App。 韩国《世界日报》报道称，韩国金融情报机构（隶属金融服务委员会）发现 Crypto.com 提交的反洗钱数据存在问题，因此于周一开始对该交易所进行现场检查。 对此，Crypto.com 在给 CoinDesk 的一份声明中表示，公司在行业内保持着最高的反洗钱标准。Crypto.com 将推迟在韩国的上线计划，借此机会确保韩国监管机构了解公司全面的政策、程序、系统和管控措施，这些都已经过全球主要司法管辖区的审查和批准。 据悉，2022 年，Crypto.com 已获得韩国监管机构的批准。在收购 Okbit 后，Crypto.com 迄今为止尚未在韩国吸纳任何新客户，现有 Okbit 客户的访问权限仅限于提款，该平台从未因任何反洗钱违规行为被点名。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，前币安首席执行官赵长鹏（CZ）即将于 2024 年 4 月 30 日在华盛顿西区美国地区法院接受判决，此前他因未能维持有效的反洗钱程序违反《银行保密法》而认罪。 据悉，赵长鹏的行为包括在币安的操作中未达到规定的反洗钱标准，他已与美国当局达成和解，同意支付 43 亿美元解决民事监管执法行动。根据美国判刑指南，他面临的建议刑期为 12 至 18 个月，但考虑到他的合作与认罪，可能获得宽大处理。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，周二，欧洲议会的两个立法委员会在一项广泛的反洗钱立法方案中通过了三个主要文本，该立法方案也适用于加密货币。此次投票是在 1 月份就反洗钱条例(AMLR)达成政治协议之后进行的，该协议将要求加密服务提供商遵守客户验证要求，并监控涉及自托管钱包的跨境转账和交易。更广泛的一揽子计划还设立了一个设在德国法兰克福的反洗钱机构（AMLA）。 据悉，在周二，公民自由、司法和内政联合委员会以及经济和货币事务委员会以 68 票赞成（10 票反对）的票数通过了反洗钱条例(AMLR)。立法者以 71 票赞成（4 票弃权，9 票反对）投票通过了关于防止利用金融系统进行洗钱或恐怖主义融资目的监管的临时协议。欧盟 27 个成员国提议建立的机制以 74 票同意、5 票反对。周二投票的三份文件对于欧盟打击洗钱至关重要，并将制定一个单一的规则手册来协调整个欧盟的实施。

ChainCatcher 消息，据 Daily Post报道，尼日利亚证券交易委员会（SEC）已制定数字资产新反洗钱指南，旨在许可和筛选数字和虚拟资产服务提供商（VASP）。 据悉，该指南已提交给官方机构反洗钱委员会负责人，目前正在接受最终审查，并将在最终确定之前征求意见。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，欧盟已选择德国法兰克福作为其新的反洗钱局（AMLA）的所在地，反洗钱局将直接监管加密货币领域。该机构由反洗钱局本身和欧盟 27 个成员国的国家机构组成，其任务是确保各国遵守欧盟商定的所有反洗钱和反恐融资义务。

ChainCatcher 消息，阿根廷政府正准备通过行政命令对加密货币服务提供商进行监管。该措施旨在将阿根廷排除在金融行动特别工作组(FATF)灰名单之外，将加密服务贷款机构置于当地证券监管机构的监管之下。 根据新法令，所有加密货币服务提供商都必须在国家加密货币监管机构注册，并根据该组织提供的许可证运营，即使他们不在阿根廷。此外，这些机构必须向国家情报部门提供信息，以遵守反洗钱法，迫使加密货币服务机构出具风险报告并报告可疑活动。 该行政命令定于3月6日之前发布，届时FATF将访问阿根廷，评估自上次访问以来阿根廷启动的反洗钱措施。

ChainCatcher 消息，慢雾宣布升级 AML（反洗钱）方案，将致力于更好地检测网络犯罪分子的行为，进一步保障用户数字资产安全，将基于合规、调查与审计三个方面，助力构建加密货币健康生态环境。

ChainCatcher 消息，据界面新闻报道，中国反洗钱法修改获得重要进展。2024年1月22日，李强总理主持召开国务院常务会议，讨论了《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》。针对修订草案，北京大学法学院教授、参与反洗钱法修订草案讨论的专家王新表示，反洗钱法牵涉的面比较宽，修订草案很难做到面面俱到，只能先把最为紧迫的内容框架性地体现出来。 复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任严立新表示，当前最主要的、最紧迫的、也是最有必要上升到法律层面去解决的，就是涉及到虚拟资产的洗钱问题。利用加密货币、虚拟资产进行洗钱逐渐成为一个主流趋势，但我国法律对于虚拟资产的内涵和外延缺乏清晰的定义。 王新则认为，从取缔比特币在中国的合法地位就可以看出我国对于虚拟货币的态度。为防范数字金融风险，我国禁止对虚拟货币提供或接受服务。反洗钱法修订草案已经将应对新型洗钱风险涵盖在内，要求金融机构在采用新技术、提供新产品之前必须对洗钱风险进行评估，并采取风险管理措施。 除此之外，严立新介绍，我国反洗钱执法过程中的司法救济工作还有较大的完善空间，反洗钱法也应该涵盖司法救济相关内容，保障公民合法权益。现实中，对于涉嫌洗钱等不法甚至犯罪行为的金融账户或个人银行卡“一封了之”“一冻了之”“一扣了之”的情形屡见不鲜，甚至司空见惯。这其中，不乏被误中、误伤的个体或群体，因账户被误封误冻却申诉无门、久拖不决进而造成个人、家庭或企业陷入绝境的案例亦不鲜见。王新认为，反洗钱必须建立一个合规的管理体制。反洗钱法作为基本法，应将反洗钱的合规要求纳入其中，便于后续颁布实施细则等指导性文件。

ChainCatcher 消息，据欧洲银行管理局的一项决定，欧盟的反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）指导方针已经扩展到欧洲的加密资产服务提供商（CASP）。欧洲银行管理局表示，修订后的指导方针旨在帮助 CASP 识别其因 "客户、产品、交付渠道和地理位置 "而面临的金融犯罪风险。 该监管机构补充说，指导方针还概述了加密货币公司应如何调整其打击金融犯罪的措施，其中可能包括 "使用区块链分析工具"。该指南将于 12 月 30 日起适用。

ChainCatcher 消息，欧盟的银行监管机构欧洲银行管理局（EBA）今日将其反洗钱（ML）和反恐怖融资（TF）风险因素指南扩展至加密资产服务提供商（CASPs）。新指南强调 CASPs 需要考虑的 ML/TF 风险因素和缓解措施。 据悉，该修订旨在帮助 CASPs 识别这些风险，提供一个不详尽的不同因素列表，这些因素可能表明 CASPs 因其客户、产品、交付渠道和地理位置而面临较高或较低的 ML/TF 风险。 基于这些风险因素，CASPs 可以发展对其客户群的了解，并确定其业务或活动中最容易受到 ML/TF 影响的部分。指南还解释了 CASPs 应如何调整其缓解措施，包括使用区块链分析工具。 欧盟去年通过了关于数字资产转移的立法，以及其里程碑式的加密资产市场（MiCA）监管方案。

ChainCatcher 消息，美参议员 Elizabeth Warren 抨击美国证券交易委员会批准现货比特币交易所交易基金，并呼吁对加密货币紧急实施反洗钱规则。 Warren 在 X 平台发文表示，对于比特币 ETF 的决定，SEC 在法律和政策上都是错误的。"如果美国证券交易委员会打算让加密货币更加深入我们的金融体系，那么现在比以往任何时候都更迫切需要加密货币遵守基本的反洗钱规则。"

ChainCatcher 消息，阿布扎比国际金融中心金融服务监管局（FSRA）宣布修订其反洗钱和制裁规则和指南，以明确之前出现在反洗钱规则中的要求，反映了阿联酋为打击洗钱、资助恐怖主义和扩散融资并确保遵守有针对性的金融制裁规则而制定的联邦监管框架；特别是对于电汇条款进行了一些细微的草拟修改，以更清楚地说明金融行动特别工作组（FATF）的“Travel Rule”适用于虚拟资产。

ChainCatcher 消息，在 Richard Teng 出任币安 CEO 后的首场中文 AMA 中，Richard Teng 表示，用户的隐私永远受到保护，政府独立检察员主要是监管反洗钱，不涉及用户隐私数据。但对于用户的数据，无论是对美国还是世界各地的政府，币安的态度都是一致的，只有在当地法院或执法部门提供合理的理由时才会进行配合提供。