英国斥资 5 亿英镑新增 500 名官员打击洗钱犯罪

ChainCatcher 消息，英国内政部周二宣布，将在三年内投入 5 亿英镑，招募 500 名官员追踪和扣押犯罪资金，作为新反洗钱与资产追回战略的一部分。资金来自对受监管企业征收的经济犯罪税，新官员将分布在各警察部队、国家犯罪局（NCA）和皇家检察署。

NCA 估计每年有超过 1000 亿英镑通过英国或英国公司结构被洗钱，内政部称这一威胁“近年来因金融科技、加密和人工智能的兴起而加剧”。新官员将在“稳定行动”（Operation Destabilise）基础上开展工作，该行动针对将街头现金转换为加密货币的俄语网络犯罪集团。NCA 计划对为勒索软件团伙、敌对国家及甲级毒品交易提供支持的网络发起新一轮逮捕和现金扣押行动，目前该行动已在不到一年内逮捕 119 名涉嫌洗钱者，扣押超过 2500 万英镑现金和加密货币。

NCA 经济犯罪中心上周在年度报告中表示，犯罪分子正“创新性地利用加密资产产品逃避侦查并以规模化方式转移非法价值”，希望将该模式扩展到其他网络，并建设“更具主动性和情报主导的加密能力”。加密资产在其与财政部和金融行为监管局商定的九项经济犯罪优先事项中排名第三。政府表示，过去一年已从犯罪分子手中追回近 3.5 亿英镑，拒绝超过 10 亿英镑，向受害者返还 2600 万英镑，并促成近 4000 起洗钱定罪。