犯罪

ChainCatcher 消息，英国西米德兰兹警方表示，一对年轻夫妇于 2025 年 12 月在索利赫尔住所遭蒙面人员袭击，并被迫向犯罪嫌疑人的加密货币钱包转移大额资产。男方受重伤，怀孕的女方遭持刀威胁，嫌疑人还抢走多块高价手表。警方认为这是一起有预谋的定向袭击，英国独立慈善机构“犯罪制止者”现悬赏最高 1 万英镑，征集可促成嫌疑人被捕及定罪的有效线索。

ChainCatcher 消息，美国司法部公告称，加州橙县尔湾市 37 岁女子 Iris Rabaya Au 因未向美国国税局（IRS）申报超过 260 万美元的非法所得，被判处 18 个月联邦监禁，并被责令支付 148.4 万美元赔偿金，同时没收多辆豪车、高性能汽车、名牌手袋及 3 座“教父”雕塑等资产。Au 是加密货币诈骗犯 Adam Iza 的前女友。检方称，2020 年至 2024 年间，Iza 通过欺诈获取 Meta 广告账户和信用额度并出售账户权限，获得数百万美元未申报收入。按 Iza 指示，Au 设立空壳公司并开设银行账户，利用相关资金支付约 100 万美元给洛杉矶县警察局（LASD）警员，并用于购买或租赁豪宅、汽车、珠宝和服装等，还为两人支付近 1000 万美元娱乐开支，并为 Iza 购入约 1600 万美元加密货币。2020 年至 2023 年间，Au 将超过 260 万美元转入个人银行账户，但未在联邦税表中如实申报。她于 2025 年 3 月承认一项虚假税务申报罪。Iza 已于 2025 年 1 月认罪，涉及共谋侵害权利、电汇欺诈和逃税等罪名，量刑听证会定于 10 月 5 日举行。其还因 2024 年 8 月在康涅狄格州参与一起企图抢劫比特币及绑架案，被判处 15 年联邦监禁。

ChainCatcher 消息，英国内政部周二宣布，将在三年内投入 5 亿英镑，招募 500 名官员追踪和扣押犯罪资金，作为新反洗钱与资产追回战略的一部分。资金来自对受监管企业征收的经济犯罪税，新官员将分布在各警察部队、国家犯罪局（NCA）和皇家检察署。NCA 估计每年有超过 1000 亿英镑通过英国或英国公司结构被洗钱，内政部称这一威胁“近年来因金融科技、加密和人工智能的兴起而加剧”。新官员将在“稳定行动”（Operation Destabilise）基础上开展工作，该行动针对将街头现金转换为加密货币的俄语网络犯罪集团。NCA 计划对为勒索软件团伙、敌对国家及甲级毒品交易提供支持的网络发起新一轮逮捕和现金扣押行动，目前该行动已在不到一年内逮捕 119 名涉嫌洗钱者，扣押超过 2500 万英镑现金和加密货币。NCA 经济犯罪中心上周在年度报告中表示，犯罪分子正“创新性地利用加密资产产品逃避侦查并以规模化方式转移非法价值”，希望将该模式扩展到其他网络，并建设“更具主动性和情报主导的加密能力”。加密资产在其与财政部和金融行为监管局商定的九项经济犯罪优先事项中排名第三。政府表示，过去一年已从犯罪分子手中追回近 3.5 亿英镑，拒绝超过 10 亿英镑，向受害者返还 2600 万英镑，并促成近 4000 起洗钱定罪。

ChainCatcher 消息，据 Fortune 报道，旧金山加密犯罪追踪公司 TRM Labs 在 2025 年 9 月完成 7000 万美元 C 轮融资、估值达 10 亿美元后，仅时隔六个月，再次获得现有投资者追加投资，估值翻倍至 20 亿美元。 CEO Esteban Castano 表示，公司使命已从区块链取证扩展至更广泛的网络犯罪地图绘制，AI 业务成为第二增长引擎而非转型，核心加密业务仍然强劲。公司即将推出新调查平台，专门针对 AI 驱动的深度伪造诈骗、色情敲诈及儿童性虐待等犯罪。 Castano 称，加密货币的普遍采用使全面绘制犯罪网络成为可能，预计公司将在未来几周达到 1 亿美元年度经常性收入里程碑，目前员工约 500 人，在伦敦、新加坡和华盛顿设有办事处。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，英国国家经济犯罪中心（NECC）在本周发布的年度报告中警告称，犯罪分子正“创新性地利用加密资产产品规避检测，并大规模转移非法价值”。 该机构隶属于英国国家犯罪调查局（NCA），负责协调英国对经济犯罪的应对。报告中的威胁评估指出，跨境洗钱网络正在扩散，并将新型与传统手段相结合，同时通过合法与非法渠道转移资金；许多有组织犯罪集团已不再自行洗钱，而是将其外包给专门网络并支付费用。报告还将人工智能与加密资产并列，提及犯罪分子利用合成身份和流程自动化攻击银行。 报告显示，加密资产在英国国家经济犯罪中心与金融行为监管局（FCA）、内政部及财政部于 2025 年 7 月确定的九大经济犯罪优先事项中位列第三，排在现金犯罪和钱骡之上。该机构表示正发展“更具主动性、以情报为主导的加密资产能力”。此外，其与美国特勤局、Coinbase、Binance、Kraken 及 Tether 联合开展的“大西洋行动”已识别出 2 万名批准钓鱼受害者，并冻结 1200 万美元资金；针对俄语网络将街头现金转换为加密资产的“稳定行动”已逮捕 129 人，在英国查获超 2500 万英镑。 报告还提及英国皇家联合军种研究所（RUSI）发布的加密行业隐私增强技术报告。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，墨西哥州总检察长办公室（FGJEM）通报，两名嫌疑人 Diego Sebastián 和 Gerardo 因涉嫌杀害摇滚乐队 Camilo Séptimo 键盘手 Jonathan Meléndez 及其怀孕妻子、女儿和一名雇员而被捕，受害者家中的金毛犬也被杀害。 嫌疑人被指控为获取据称存有数百万美元比特币的冷钱包而实施犯罪，其中一名嫌疑人是受害者的商业伙伴，并利用该关系进入受害者家中。两人将于周三出庭，法官将决定是否有足够证据继续刑事诉讼，若罪名成立，每名受害者对应的刑期可能为 25 至 70 年。 此类针对加密货币持有者的暴力抢劫（即“扳手攻击”）呈上升趋势。据 CertiK 数据，2026 年上半年全球共报告 52 起扳手攻击事件，同比增长 33.3%；其中针对加密货币持有者的入室抢劫达 20 起，而去年同期仅 1 起。 Chainalysis 估计，2026 年上半年犯罪分子通过扳手攻击窃取逾 3000 万美元加密货币。2025 年全球扳手攻击事件同比增长 75% 至 72 起，法国以 19 起居首，欧洲约占全球攻击总量的 40%。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，爱尔兰犯罪资产局局长迈克尔·古宾斯向《星期日独立报》透露，有组织犯罪团伙正租用私人保险库，将加密货币钱包的私钥和助记词与现金、名表、护照等一同存放。该情况已上报政府反洗钱指导委员会，该委员会正在为爱尔兰落实欧盟新反洗钱规则做准备。 欧盟新规将于明年夏天生效，将禁止超过 1 万欧元的现金交易，并要求企业对 3000 欧元及以上的现金支出进行身份识别。古宾斯表示，犯罪团伙认为加密货币具有匿名性，但爱尔兰的加密货币使用仍相当初级，现金仍是毒品贩运等犯罪活动的主要形式。 该局正在处理其历史上最大规模的加密货币扣押案，涉及 2019 年从一名大麻种植者处缴获的 6000 枚比特币，其私钥被写在纸上并藏在渔具盒中，后该渔具盒遗失。在欧盟刑警组织协助下，该局已于 3 月破解 12 个钱包中的第一个，3.6 亿欧元资产中已有超过 1.3 亿欧元变现。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，TRM Labs 最新报告显示，过去一年加密犯罪中的人工智能应用同比增长 40%，主要由诈骗活动推动。报告称，加密黑客正越来越多地利用人工智能进行漏洞分析、社会工程攻击和渗透。 2026 年上半年，数字资产黑客攻击事件达 201 起，创历史新高，其中约 75% 的损失来自 4% 的事件，朝鲜相关活动造成约 6 亿美元损失，占上半年损失的 61%。TRM Labs 表示，人工智能并未创造新的犯罪类型，但显著降低了犯罪门槛并扩大了攻击规模。

ChainCatcher 消息，据《纽约时报》报道，全球最大加密货币交易所币安（Binance）于去年 4 月悄然调整执法合作政策，要求各国执法机构将相关请求转交外国政府机构处理，须经国际条约程序流转，大幅拉长响应周期。 来自欧洲五国的警方代表在荷兰执法会议上反映，除涉及儿童性虐待、恐怖主义或生命威胁的紧急案件外，绝大多数请求均被转至币安注册地阿联酋政府，导致调查严重受阻。 与此同时，币安合规团队多名资深员工相继离职，进一步加剧外界担忧。币安方面否认放缓合作，称此举旨在确保符合数据隐私法规。

ChainCatcher 消息，FATF 发布报告称犯罪分子越来越多利用稳定币进行非法金融活动，呼吁各国加速实施加密反洗钱标准。

ChainCatcher 消息，据 Hürriyet Daily News 报道，土耳其检方对一个涉及“大巴扎”的巨型洗钱网络提起公诉，涉案金额近 400 亿土耳其里拉（约合 8.5 亿美元）。起诉书列出了 504 名嫌疑人，他们被控利用空壳公司、银行账户、外汇兑换处、POS 终端和加密货币交易来掩盖非法所得。嫌疑人还被指控将赃款兑换成加密货币并转移到国外，并以高回报的承诺诱骗受害者参与欺诈性投资计划。检察官寻求对涉嫌主谋 Türker Ak 判处最高 34.5 年监禁，对涉嫌网络经理 Murat Dönmezoğlu 判处最高 31 年监禁。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，肯尼亚资本市场管理局正在招标区块链监控工具，以追踪超过 20 条公链上的欺诈、洗钱和制裁逃避行为。此举旨在支持肯尼亚新加密法律框架下的执法需求。该平台将针对高风险钱包、大额转账、混币器、暗网关联地址和受制裁实体自动发出警报，并根据联合国和美国外国资产控制办公室的制裁名单筛查交易。

ChainCatcher 消息，美国全国地区检察官协会、全国助理联邦检察官协会、国际警察局长协会及全国治安官协会周二联名致信司法部及白宫，警告《数字资产市场结构 Clarity 法案》第 604 条款存在严重执法漏洞，可能使执法机构难以调查和起诉加密相关犯罪活动。信中指出，第 604 条包含宽泛的豁免条款，可能使协助加密资产流通的个人或实体规避监管追责，干扰长期以来依赖的调查与执法权限。四大组织强调，其关切并非针对单纯编写或发布软件代码的开发者，而是对可能为非法活动提供保护伞的宽泛豁免表示担忧。争议核心在于第 604 条——即“区块链监管确定性法案”（BRCA）条款，该条款原为独立法案，后被并入 Clarity 法案，旨在为非托管开发者提供安全港，明确其不属于货币传输机构。执法组织认为，此举将为加密犯罪调查设置障碍。此外，信中还指出法案多项其他条款将“降低透明度、削弱问责机制，并在反洗钱框架中制造漏洞”。同日，近百名代表全美各地教区的天主教领袖亦发出警告，称该法案可能削弱打击人口贩卖的相关保护机制。对此，白宫加密货币顾问帕特里克·维特坚持认为，Clarity 法案是一部“支持监管、支持执法”的法案，并强调美国必须主动制定标准，否则将被动接受他国规则。

ChainCatcher 消息，七国集团领导人在法国埃维昂莱班举行的 G7 峰会上通过声明，再次呼吁联合打击朝鲜的加密货币盗窃和网络犯罪。联合国的安全研究人员将朝鲜的加密货币盗窃与该国武器计划的资金关联。此前，疑似与朝鲜黑客相关的攻击包括 4 月 Drift Protocol 遭到的 2.85 亿美元攻击，以及 6 月 Humanity Protocol 遭到的 3600 万美元破坏。据 Chainalysis 数据显示，朝鲜黑客在 2025 年至少盗取了 20 亿美元加密货币，使其历史盗窃总额达到至少 67.5 亿美元。

ChainCatcher 消息，美国参议员 Cynthia Lummis 在 X 平台发文表示，《CLARITY Act》将拨款 1.5 亿美元，用于支持执法部门追踪数字资产领域的诈骗者及其他不法分子，加强对加密货币相关犯罪活动的打击力度。

ChainCatcher 消息，据 CryptoSlate 报道，美国国会正推动重建司法部加密犯罪工作组。此前司法部于 2025 年 4 月解散了国家加密货币执法小组，并停止了针对加密行业的“以执法代监管”策略。新法案由众议员 Lance Gooden 和 Josh Gottheimer 提出，拟在司法部内设立联邦加密货币盗窃工作组，负责协调加密资产盗窃、黑客攻击、诈骗等案件的调查与起诉工作。 该工作组职责为制定证据收集、数字证据分析、资产追踪及受害者对接的最佳实践，向州和地方执法机构提供技术援助与培训，并协调国际跨境案件合作。法案明确将加密货币市场、金融机构及金融产品排除在工作组监管范围之外，不改变现有监管框架和刑法。FBI 报告显示，2025 年涉及加密货币的投诉达 181,565 起，报告损失超 110 亿美元。法案尚未明确资金、人员配置及受害者响应机制细节。

ChainCatcher 消息，据 CriptoNoticias 报道，智利司法机关已对加密货币平台 Plusspay 展开调查，指其涉嫌为跨国犯罪组织阿拉瓜列车提供洗钱通道。调查显示，该平台或通过多家关联企业将当地法币兑换为泰达币、美元稳定币等稳定币，并借助智利银行体系转移资金，相关可疑资金流规模超过 8400 万美元。

ChainCatcher 消息，韩国首尔南部地方检察厅虚拟资产犯罪联合搜查组已就 Solana 模因币 CATFI 在去中心化交易所（DEX）上的 Rug Pull 案，拘押起诉 2 人、不拘押起诉 3 人。检方称，这是首个适用《虚拟资产用户保护法》不正当交易条款的案件，也是首个对 DEX Rug Pull 案主犯实施拘押起诉的案例。

ChainCatcher 消息，据红星新闻报道，山东临沂警方近日摧毁一针对未成年人的电信诈骗团伙，现场查扣约 14 万元非法所得及 2 万虚拟货币，初步查证该团伙已在全国范围内实施诈骗 200 余起，涉案金额巨大。 警方披露，犯罪团伙以“免费送游戏皮肤、装备”为诱饵，诱导未成年人使用父母手机并通过屏幕共享远程操控受害人设备实施转账诈骗，赃款随后通过话费充值、电费及物业费缴纳等方式分批洗白。上游电诈平台通过虚拟货币进行资金结算，犯罪嫌疑人则从诈骗金额中抽取约 20%作为分成，据悉团伙头目曾前往缅甸涉诈园区，具有较强反侦查经验，目前案件仍在进一步侦办中。