ChainCatcher 消息，韩国司法部和内政和安全部将于 5 月初开始讨论将虚拟资产犯罪联合调查组提升为官方部门。此次晋升的目的是巩固该部门的地位，因为该部门目前作为首尔南部地方检察官办公室的临时机构运作，可能会被解散。这一变化预计将通过任命新检察官和预算分配来提高效率。 该部门由来自七个金融和税务监管机构的约 30 名专家组成，于 2023 年 7 月成立，是韩国首个专注于数字资产犯罪的调查机构。

ChainCatcher 消息，英国内政部在一份新闻稿中表示，周五，有助于执法机构没收用于犯罪的加密货币的新权力生效。内政部宣布，由于这些新规定，该国警方在没收加密货币持有物时将不再需要先进行逮捕，这将使更容易没收已知通过犯罪手段获得的资产，即使老练的犯罪分子能够保护他们的匿名性或者身在海外。 新规定是在英国议会去年通过犯罪法案之后出台的，该法案为更快速地没收加密货币奠定了基础。

ChainCatcher 消息，欧洲刑警组织（Europol）数据表明，房地产、奢侈品和现金密集型企业是欧盟主要犯罪网络的主要洗钱工具，加密货币只占较小比例，纳斯达克和美国财政部的报告表明，传统行业和数字资产领域的非法资金数量差距巨大，后者只占总数的一小部分。

ChainCatcher 消息，据尼日利亚媒体 The Punch 报道，尼日利亚众议院金融犯罪委员会因涉嫌恐怖主义融资和洗钱而传唤了币安控股有限公司首席执行官 Richard Teng。 周五，该委员会主席 Ginger Onwusibe 在一个小组上向币安控股有限公司管理层发出为期 7 天的最后通牒，要求其于 2024 年 3 月 4 日或之前出席委员会会议。 Ginger Onwusibe 警告说，如果币安控股不服从传唤，该委员会将被迫援引宪法赋予委员会的权力，采取适当措施。 此前，该委员会通过一封日期为 2023 年 12 月 12 日、由主席 Onwusibe 签署的信函，呼吁与币安董事总经理举行听证会，听证会定于 2023 年 12 月 18 日举行。

ChainCatcher 消息，据中国经济网报道，最高人民检察院党组成员、副检察长葛晓燕表示，当前网络犯罪与新技术新业态相伴生，黑灰产业加速迭代升级。利用元宇宙、区块链、二元期货平台等为噱头的新型网络犯罪不断涌现，虚拟货币成为滋生和助长网络犯罪的重要土壤。

ChainCatcher 消息，英国国家犯罪局 (NCA)今日宣布已瓦解全球最大的网络犯罪组织 LockBit，在渗透到该组织的网络后，NCA 已经控制了 LockBit 的多项服务，从而损害了他们的整个犯罪事业。 据悉，Lockbit 勒索软件团伙自 2019 年 9 月以来一直异常活跃，LockBit 本身就是恶意软件，能够自动扫描有价值的目标，传播感染，并对网络上所有可访问的计算机系统进行加密。LockBit 通过阻止受害者访问其计算机系统，以换取赎金支付。LockBit 一般只接受比特币、门罗币或 Zcash 等加密货币支付。

ChainCatcher 消息，据英国《金融时报》报道，因投资者就 FTX 破产后的损失提出争议，总部位于日内瓦的加密货币行业知名对冲基金 Tyr Capital Partners 近日遭瑞士检察官搜查。Tyr Capital 被 TGT 指控"犯罪性"管理不善，并忽视了内部风险限制和投资者对其 FTX 风险敞口的警告。 TGT 基金曾与 Tyr 进行投资，目前正试图结束投资组合并控制剩余资产，其中包括对 FTX 提出的 2200 万美元索赔。TGT 投资的资金来自包括加密财富平台 Yield App 在内的多家公司。 自 FTX 破产以来，TGT 还对 Tyr 在瑞士提起了刑事投诉，称该基金存在"犯罪性管理罪"，并要求对基金经理办公室进行"黎明突袭"。此案件目前仍在进行中。

ChainCatcher 消息，国际刑警组织（国际刑警组织）发布了一份报告，从执法角度审视了元宇宙。该报告考虑了元宇宙中的非法行为，包括元犯罪、元宇宙取证、治理，以及它为执法机构利用它来提供的机会。 国际刑警组织秘书长尤尔根·斯托克（Jurgen Stock）表示：“元宇宙等强大技术的兴起使犯罪环境变得越来越复杂和跨国，给执法部门带来了新的挑战。”

ChainCatcher 消息，Tether 回应联合国指控称，反对 USDT 作为犯罪分子首选工具的描述。其与包括司法部、联邦调查局和美国国家安全局在内的全球执法部门合作。此外，该公司还声称，该报告忽视了区块链技术在检测和预防非法活动方面的关键作用。 此前消息，据 The Block 引援金融时报报道，联合国毒品和犯罪问题办公室周一发布的一份报告指出，USDT 已成为联合国警告的在东南亚运营的洗钱者和欺诈分子的主要支付方式之一。

ChainCatcher 消息，据正义网报道，违法犯罪分子以虚拟货币投资为幌子，通过果蔬团购等名义组建微信群，利用短视频软件引流普通群众入群，表面是投资新手买币卖币赚取差价，实际是犯罪分子利用投资者进行洗钱并取现。2023 年 12 月 18 日，经浙江省绍兴市上虞区检察院提起公诉，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处小张有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月。 2023 年 5 月初，小张接到前同事小何的电话，对方称自己最近在网上做买卖虚拟货币的生意，钱很好赚，问小张有没有兴趣加入。对于虚拟货币投资，小张没有接触过，不敢贸然尝试。第二天，小何找到小张，说自己是通过短视频进入到虚拟货币投资的微信群中，这些群有的叫“社区水果蔬菜团购社”，有的叫“超市粮米油果蔬批发群”，群里都是买币卖币的人。见小张还在犹豫，小何提出由他来操作买币卖币，获利两人平分，小张只需提供银行卡收钱取现就行。“我当时觉得这个钱肯定不是正当合法的，不然他也不会让我来赚并且给我这么高的报酬，但想着由他操作，我只提供账户，应该没什么事。”于是，小张怀着侥幸与试一试的心理,将自己的银行卡号给了小何。 不久，短信提示有钱到账，小张根据小何的指示前往银行柜台取现，在分得当天获利后，将剩余的现金交给小何处理。尝到甜头的小张陆续提供了自己的 5 张银行卡供小何使用，并7次到银行柜台取现40余万元，共获利1800 元。但没过多久，小张接到了民警的电话。2023 年 8 月 18 日，该案被移送至上虞区检察院审查起诉。小何则交由异地司法机关依法处理。

ChainCatcher 消息，最高人民检察院发布《关于充分发挥检察职能作用依法服务保障金融高质量发展的意见》，意见指出，依法从严惩治严重危害金融安全的犯罪，持续加大对涉伪私募、伪金交所、养老、私募基金、虚拟货币、预售卡等领域非法集资犯罪惩治力度；协同依法规范金融创新活动，关注以虚拟货币、数字藏品等投资名义实施金融违法犯罪的新型风险，主动与有关部门研究制定应对处置方案。

ChainCatcher 消息，据官方公告，经过 Tether、OKX 和美国司法部的调查，Tether 自愿冻结与国际犯罪集团有关的 2.25 亿枚被盗 USDT。这些代币与东南亚的一个国际人口贩运集团有关，该集团负责全球 "杀猪 "骗局。 如果合法钱包在此次行动中被抓获，Tether 将迅速与执法部门和这些钱包的所有者合作，酌情解冻这些钱包。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，英国议会通过《经济犯罪与企业透明度法案》，该法案中赋予当地警察更广泛的权力，并允许他们在没有定罪的情况下扣押与犯罪有关的加密货币。此法案覆盖从毒品走私到网络犯罪的各种犯罪活动，预计将在周四得到国王的批准并生效。

ChainCatcher 消息，人民法院报刊文《虚拟货币结算支付型帮助行为的犯罪认定》。 文中指出，虚拟货币结算支付型帮助行为是运用虚拟货币为他人实施电信诈骗提供财物转移帮助的行为。在虚拟货币结算支付行为的犯罪认定中，应把握犯罪所得的特征，上游电信诈骗与后续掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益行为的界分节点，以及帮助者主观明知和“通谋”的产生时间与内容对罪名认定的影响，从而区分易混用的罪名。 首先，判断以虚拟货币转移的对象是否具有犯罪所得的三个特征，即财产性、刑事违法性、确定性。其次，以诈骗罪既遂为分界点，界定虚拟货币结算支付行为是掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的行为，还是上游电信诈骗的帮助行为。最后，应以帮助者是否与他人事前通谋，是仅认识到他人在非法利用信息网络展开犯罪活动还是明知他人诈骗，认定虚拟货币结算支付行为是否构成电信诈骗罪的共犯。 综上，虚拟货币结算支付型帮助行为的犯罪认定共有三种情形： 第一是帮助者在诈骗行为实行终了前未与他人通谋，在诈骗罪既遂且诈骗者取得具有财产性、违法性与确定性的财物后，故意为其提供虚拟货币结算支付的帮助，行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。 第二是帮助者虽然在客观方面实施了掩饰、隐瞒了犯罪所得的行为，但在诈骗行为实行终了与他人就诈骗形成了意思联络，其行为应被认定为诈骗罪的共犯；若帮助者在诈骗行为实行终了与他人达成了以实施网络犯罪活动为内容的意思联络，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。 第三是诈骗罪未既遂或财物不具有犯罪所得的三特征，但帮助者明知他人实施诈骗，提供虚拟货币结算支付服务的，应认定为诈骗罪的帮助犯；帮助者明知他人实施网络犯罪活动，却不知道具体实施罪行，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。