虚拟货币

山西省处非办提示:警惕非法集资披上“区块链”外衣

ChainCatcher 消息,据《太原日报》报道,近些年,一些不法分子打着区块链、金融创新等旗号,发行所谓虚拟货币、虚拟资产、数字资产吸收资金,侵害公众合法权益。山西省处置非法集资领导组办公室 6 月 3 日发出提示,此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作概念行非法集资、传销、诈骗之事。广大消费者要增强风险意识,不参与炒作活动,谨防个人财产及权益受损。 当前,利用区块链概念行非法集资主要有三大特征。 一是网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实质面向境内居民开展活动,并远程控制实施违法活动。一些人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度,可以代为投资,极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度很大。 二是欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。利用热点概念进行炒作,有的还利用名人站台宣传,以空投等为诱惑,宣称投资周期短、收益高、风险低,具有较强的蛊惑性、隐蔽性和迷惑性。实际操作中,不法分子通过幕后操纵,设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。 三是存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传,以静态收益(升值获利)和动态收益(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

吉林磐石警方破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄案

ChainCatcher 消息,据中国新闻网报道,吉林省磐石市公安局成功破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄案,涉案金额约 21.4 亿元人民币,6 名在中韩两国实施犯罪的嫌疑人落网。 警方介绍,该案的涉案人员利用虚拟货币匿名交易、去中心化、无国界等特点,非法开展人民币与韩币的汇兑业务。 据了解,磐石市公安局经侦大队在工作中发现重要线索,吉林籍居民金某东伙同申某在韩国、中国境内开展韩币兑换业务,并在这一过程中骗取他人钱款后潜逃回国。 针对线索,警方发现两人名下银行账户交易流水巨大,每日进出资金频繁且零整不一,交易客户众多,资金往来符合地下钱庄非法经营案特征。 警方专案组围绕金某东、申某银行资金去向及社会关系进行综合研判分析,拓展组织结构和交易层级,逐步全面掌握该团伙组织架构和资金去向。随后,警方成功将犯罪嫌疑人金某东、申某等人抓获,依法扣押大量涉案银行卡及作案工具。 警方查明,该案犯罪团伙利用境内账户接收与转移资金、OTC 买卖虚拟币、韩币结算等方式,非法从事外汇兑换业务,帮助韩国代购、跨境电商、进出口贸易公司等群体实现人民币与韩币的汇兑。 警方通过大量侦查取证,陆续抓获陈某光、罗某涛、何某达、郑某宇等人。
2024-05-13
ChainCatcher 与创新者共建Web3世界