案件

ChainCatcher 消息，据韩联社报道，韩国首例《虚拟资产用户保护法》违规案件宣判，首尔南部地方法院判处某加密交易公司 CEO 因操纵币价获刑 3 年，并处罚金 5 亿韩元（约 38.5 万美元）、追缴约 8.46 亿韩元（约 65 万美元）。但考虑到李某在庭审中的积极配合以及此前已被拘留，法院决定不撤销其保释，并未对其进行拘留。法院认定，其在 2024 年 7 月至 10 月期间利用自动交易程序虚增交易量、反复下达虚假买单操纵价格，涉案不当收益约 71 亿韩元（约 546 万美元）。该案为该法律自 2024 年 7 月生效以来，检方通过金融监管“快速通道”移送的首起案件。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美国法警署正就一桩涉案金额超 4000 万美元的被扣押加密货币盗窃案展开调查。 区块链调查员 ZachXBT 指控，国防部与司法部服务提供商 CMDSS 总裁之子 John “Lick” Daghita 从其父亲公司管理的政府加密钱包中窃取了这些资产。ZachXBT 表示，其已确认至少 2300 万美元资金与政府在 2024 年和 2025 年扣押的约 9000 万美元加密货币有关，并于上周向当局举报。 涉案人员因在 Telegram 群聊中为炫耀财富而录制视频意外暴露其控制的钱包地址，ZachXBT 通过链上追踪确认了资金关联。美国法警署公共事务主管 Brady McCarron 表示，由于调查正在进行，无法进一步置评。 此前有报道指出，美国法警署可能并不完全清楚其控制的具体加密资产数量，此次事件再次引发对政府持有加密货币监管透明度的担忧。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，美国国会众议员 Maxine Waters、Sean Casten 和 Brad Sherman 周四致函美国证券交易委员会主席 Paul Atkins，要求其解释该机构为何暂停多起加密执法案件，包括针对波场创始人孙宇晨的诉讼。 议员们在信中指出，自 2025 年初以来，SEC 已撤销了包括针对币安、Coinbase 和 Kraken 在内的十多起加密相关案件，此举与该行业政治捐款激增的时间点重合，引发了外界对“付费游戏”计划的担忧。信中提到，加密公司向特朗普总统的连任竞选捐款至少 8500 万美元，而案件被撤销的公司均曾向特朗普的就职典礼捐款至少 100 万美元。 他们特别关注孙宇晨案，认为该案已暂停 11 个月，释放了执法存在选择性、政治影响力可能影响追责的信号。立法者还单独发出了一份文件保存请求，要求 SEC 提供所有与暂停孙宇晨案决策相关的通信记录。

ChainCatcher 消息，据金十报道，美国共和党参议员蒂利斯表示，在鲍威尔的法律案件解决之前，不会确认美联储的任何提名人选，包括主席。

ChainCatcher 消息，上海市浦东新区人民检察院披露一起非法查询、出售公民位置信息的黑色产业链案件。 涉案人员通过兑换虚拟货币的方式结算，从中非法获利，司法鉴定显示，涉案被非法查询的位置信息共1000余条，非法获利金额总计约117万余元，目前相关人员已被判处有期徒刑三年六个月至一年不等，处罚金人民币五十万元至四万元不等。

ChainCatcher 消息，慢雾发布 2025 年第四季度 MistTrack 被盗资金分析，2025 年第四季度收到 300 起资金被盗报告（不包括通过其他渠道报告的案件），9 起案例中约有 100 万美元在被成功冻结或追回。 盗窃事件的三大原因为：钓鱼攻击、诈骗和私钥泄露。网络钓鱼仍然是造成损失的首要原因，从虚假域名到自动完成劫持重定向，网络钓鱼已经不再局限于“点击错误的链接”。其中一名受害者误将 5000 万 USDT 发送到伪造的相似地址——前 3 位和后 4 位字符完全相同。

ChainCatcher 消息，据市场消息，上周英国最高法院驳回了 BSV 投资者在一桩案件中提出的上诉，该案投资者试图向知名加密交易所索赔超 130 亿美元。此次上诉源于 2019 年币安和 Kraken 等主流加密交易所下架 BSV 代币后，BSV 代币价值不断下跌所造成的损失。最新诉讼程序及上诉许可由三位法院法官负责，最终法官们拒绝了此次上诉。上诉人——BSV Claims Limited——声称，代币被下架后价值立即下跌，且潜在增长受阻，这使代币持有者遭受了“即时且持续的影响”以及“错失增长效应”带来的损失。2024 年 7 月，英国竞争上诉法庭驳回了上诉人关于“错失增长效应”的主张，否定了 BSV 最终会增长到与比特币同等价值的假设。今年 5 月，上诉人试图重提该主张，但再次被驳回。

ChainCatcher 消息，据纽约时报报道，特朗普重返白宫时，SEC 当时正在处理的加密货币案件中，超过 60% 的案件都得到了宽大处理，SEC 采取行动暂停诉讼、减轻处罚或直接撤诉。美 SEC 已不再积极追查任何一家与特朗普有关联的公司。对于与特朗普家族加密业务有业务往来或为其政治事业捐款的公司，SEC 均予以了让步。该机构目前仅存的加密货币案件，针对的都是一些鲜为人知、与特朗普无明显关联的被告。据统计，拜登任期内共提起 105 起加密货币案件，特朗普第一任期共提起 50 起加密货币案件，而特朗普第二任期未提起任何加密货币案件。在特朗普第二任期，SEC 撤诉了继承的拜登时代加密货币案件的 33%。针对其他行业的案件，它只撤诉了 4%。总的来说，特朗普领导的 SEC 继承了 23 起加密货币案件——21 起来自拜登时代，2 起来自特朗普第一任期，其已撤回 14 起，其中八起是针对与特朗普或其家人有联系的被告，这些联系是在他们的案件解决之前或之后不久建立的。SEC 委员 Hester Peirce 在接受采访时表示，从许多此类案件中撤诉的决定是在纠正错误，政治或财务考虑与此无关。

ChainCatcher 消息，据香港经济日报报道，虚拟资产交易平台 JPEX 涉嫌诈骗案有新进展。8 名被告被控多项罪名，案件已押后至 2026 年 3 月 16 日再审。 据报道称，8 名被告依次为 TVB 前艺员郑隽熹（31 岁）、萧颖谦（28 岁）、林作（35 岁）、网红“陈怡”陈颖怡（38 岁）、区焯基（31 岁）、赵敬贤（25 岁）、YouTuber“湘湘”梁绮湘（31 岁）及何纪雯（28 岁）。 被控罪名包括串谋欺诈、欺诈罪、欺诈地或罔顾实情地诱使他人投资虚拟资产，以及处理已知道或相信为代表从可公诉罪行得益的财产。除郑隽熹无保释申请外，其余 7 名被告获准以原有条件继续保释，期间不得离港并须交出所有旅游证件。

ChainCatcher 消息，印度财政部在议会书面答复中表示，印度执法局 ED 依据反洗钱法在多起加密相关案件中已查扣、冻结或扣押涉案资产合计约 418.989 亿卢比，并已逮捕 29 人、提起 22 份起诉书，其中一名嫌疑人被正式认定为“经济逃犯”。同时，印度中央直接税委员会 CBDT 在针对虚拟数字资产 VDA 的搜查与扣押行动中，已查出约 88.882 亿卢比未申报收入，并向 4 万 4057 名在所得税申报表中未填写 VDA 信息的纳税人发出通知。财政部称，加密资产在印度目前仍属未监管状态，政府正推进能力建设以强化对 VDA 交易的监测与调查，并强调加密资产具有跨境属性，任何有效监管框架都需要在风险评估、分类标准等方面开展广泛的国际协作。

ChainCatcher 消息，据 Cryptopolitan 报道，前美国联邦检察官 Danielle Sassoon 在曼哈顿联邦法院举行的一场高风险证据听证会上，坚决否认曾向前 FTX 高管 Ryan Salame 的合伙人 Michelle Bond 承诺豁免权。据听证会内容，Sassoon 就 FTX Digital Markets 前联席首席执行官 Ryan Salame 的认罪情况进行了作证，Salame 因认罪被判处七年以上监禁。对这位前 FTX 高管及其当时的女友 Michelle Bond 的进一步审查，导致 Sassoon 面临竞选资金指控。“我无意设套或诱骗他人认罪，” Sassoon 在提及 Bond 于 Salame 认罪后仍被起诉一事时表示。 Bond 是涉及前 FTX 高管刑事案件的最后几名关联人士之一，她正寻求驳回指控，并辩称检察官“诱导了 Salame 的认罪”。Bond 对共谋实施非法竞选捐款、促成并接受超额竞选捐款、促成并接收非法企业捐款以及促成并接收通道捐款等指控均表示不认罪。

ChainCatcher 消息，据浙江舟山定海法院公众号，定海法院已审结一起涉泰达币的帮助信息网络犯罪活动案件，数名被告人在境外某虚拟货币平台注册多个“商行”，以合股分红、低买高卖泰达币的方式牟利，明知交易上游可能存在违法犯罪活动仍帮助转移涉电诈等犯罪资金，累计帮助支付结算涉信息网络犯罪资金超 500 万元，属于“情节严重”，依法被判处有期徒刑并处罚金，扣押在案的 87.7 万元赃款发还被害人。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，被称为 “比特币耶稣” 的加密货币倡导者 Roger Ver 支付了近 5000 万美元，以解决美国逃税指控，且无需承认自己犯罪。美国司法部周二表示，检方同意撤销对 Ver 的指控。Ver 在一份延期起诉协议中承认，2014 年他放弃美国国籍后，在出售比特币时未向美国国税局缴纳全部应缴税款。此前检方指控 Ver 通过出售价值 2.4 亿美元的加密代币获利，逃税逾 4800 万美元。他被西班牙当局逮捕，但在马略卡岛获保释。特朗普重返美国白宫后，Ver 在社交媒体上为其案件游说，并请求赦免。Ver 的律师后来放弃了赦免请求，并就周二宣布的协议进行了谈判。Ver 同意在未来三年内不寻求退税。文件称，如果他违反协议，检方可以寻求恢复对他的指控。

ChainCatcher 消息，据美国纽约东区检察官办公室与国家安全司联合公告，美国政府已对约 127,271 枚比特币（当前约值 150 亿美元）提起民事没收诉讼，并确认这些资金目前已由美方掌控（in custody）。 公告称，这批加密资产系涉案被告通过诈骗与洗钱活动所得，原存于其控制的非托管钱包中。美方现已取得私钥并接管资金存储地址。司法部表示，这是美国历史上规模最大的加密资产没收行动。

ChainCatcher 消息，美国寻求没收某跨国杀猪盘案件的 127,271 枚比特币，价值 120 亿美元，该杀猪盘据称与中国公民陈志有关。

ChainCatcher 消息，据香港电台报道，香港警务处宣布联同海关、金融监管机构及持牌虚拟资产服务提供者成立“虚拟资产情报工作组”，旨在通过情报互通及协作机制强化公私营协作网络，提升对虚拟资产犯罪及相关网络安全威胁的应对能力。警务处处长周一鸣在成立典礼上透露，今年前 8 个月共录得 1463 宗虚拟资产相关案件，虽然案件数量同比下跌 16%，但涉及损失金额高达 22.7 亿港元，较去年同期上升 5%。

ChainCatcher 消息，铜陵中院披露一起因交易虚拟货币引发的不当得利纠纷案件，原告丁某通过平台下单购买 1,300 个泰达币，平台卖家对该订单确认后成功出售自己的 1,300 个泰达币，然而丁某却认为该款项属于不当得利要求卖家返还，由于协商未果将卖家诉至枞阳法院，最终法院依法判决泰达币交易行为因违背公序良俗而无效，损失应当由其自行承担，法律不予保护，驳回原告的诉讼请求。

ChainCatcher 消息，吉林省高级人民法院公众号披露吉林省龙井市人民法院近期审理一起犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件，四名被告人为上游电信网络诈骗人员购买黄金、变卖套现，通过非法虚拟货币平台转移虚拟货币，帮助其洗白赃款。 据悉，被告人交易数额达人民币 78.9 万余元，其中已查证的涉诈资金为人民币 45.2 万余元，最终法院判决被告人有期徒刑二年至一年不等，并处罚金 1 万元至 2 万元不等。

ChainCatcher 消息，据港媒东网报道，香港警方接获一名 75 岁本地男子报案，指早前接获自称虚拟货币投资专家来电，以高回报游说受害人投资虚拟货币 ETH。受害人遂按指示于 7 月 11 日至 9 月 9 日期间先后 19 次把共值约 2,620 万港元的虚拟货币存入 6 个账户。香港警方表示，目前已将本案列作以欺骗手段取得财产，交由湾仔警区刑事调查队第九队跟进，暂未有人被捕。

ChainCatcher 消息，长沙雨花公安分局黎托派出所破获一起冒用“中储粮”名义进行虚拟货币诈骗的案件，该案取现嫌疑人在准备转移现金时被抓获，其上线也被抓获，现场缴获某受害人被骗的 10 万元现金，公安机关正在进一步侦查本案其他犯罪事实及被骗资金去向。