虚拟货币洗钱

ChainCatcher 消息，近日中国内蒙古包头警方侦办一起虚拟货币洗钱案件，犯罪团伙以“免费垫还信用卡”为诱饵吸引普通用户提供账户，通过虚假消费接收境外赌博、电诈等赃款，再联系币商兑换为虚拟货币并转往境外指定地址。警方通过资金与链上数据分析，共识别近千个涉案账户，涉案人员分布于内蒙古、山东、江苏、河北、重庆等地。央行数字货币研究所表示，目前正利用大模型技术分析虚拟货币交易资金流向、还原团伙交易模式并挖掘黑产线索。经查实，该案涉案团伙成员 7 人未经国家有关主管部门批准非法从事资金支付结算业务，构成非法经营罪，被判处有期徒刑一年二个月至两年六个月，并处罚金。利用虚拟货币洗钱是近年来出现的新型洗钱犯罪。中国人民银行内蒙古自治区分行行长吕威表示，提升对涉及虚拟货币交易相关异常资金交易的监测识别能力，助力成功破获特大利用虚拟货币传销洗钱案，捣毁洗钱、跑分窝点 10 余个，共计收缴违法所得约 1.3 亿元，近年来，统筹推动 4 起利用虚拟货币洗钱案以洗钱罪定罪宣判，对利用虚拟货币洗钱等违法犯罪行为形成强有力震慑。

ChainCatcher 消息，部分犯罪团伙以 “免费垫还信用卡” 为诱饵，招揽普通群众提供信用卡及身份信息，并通过虚构消费等方式清洗境外赌博、电信诈骗等非法资金，再联系币商兑换为虚拟货币转移至境外。

ChainCatcher 消息，据检察日报报道，湖南省湘潭市雨湖区人民检察院及湘潭大学法学学部研究人员联合撰文，就利用虚拟货币洗钱犯罪的刑法规制困境提出系统性应对方案。文章指出，当前司法实践面临行为定性、证据获取、追赃挽损三重困境：一是刑法第 191 条洗钱罪仍限定 7 类上游犯罪，导致大量案件只能以“掩隐罪”论处；二是混币器、隐私币、跨链转移等手段致使证据链碎片化，传统侦查手段难以穿透；三是虚拟货币法律属性冲突、程序规则真空及跨境协作壁垒，造成追赃执行困难。 对此，文章建议推进“一案双查”、确立区块链数据自我鉴真原则、构建阶梯式证明标准，并建立国家级涉案虚拟货币托管处置平台，同时积极推动签署虚拟货币犯罪国际刑事司法协助专项协定。

ChainCatcher 消息，据新华网报道，最高人民检察院今日举行新闻发布会，最高检副检察长苗生明介绍，检察机关深挖彻查“自洗钱”与“他洗钱”犯罪，大力推进涉毒资产追缴，确保实现涉毒洗钱犯罪查处全覆盖，去年 1 月至今年 5 月共起诉涉毒洗钱犯罪 1200 余人，最高检挂牌督办、重庆检察机关办理的李某波等人特大跨境走私、贩卖、运输毒品、洗钱案，李某波通过虚拟货币洗钱 4800 余万元，被依法数罪并罚判处死刑。

ChainCatcher 消息，据中国人民银行公众号刊文，中国人民银行副行长宣昌能表示，中国反洗钱工作高质量发展迈入新阶段，打击洗钱及相关违法犯罪成效明显，2025 年全国以刑法一百九十一条洗钱罪宣判案件数量超 2000 余件，自 2022 年以来强化对专业洗钱、虚拟货币洗钱和跨境洗钱活动的打击，提升洗钱犯罪侦查、起诉、判决质效。

ChainCatcher 消息，中国检察官微信公众号刊文《涉外案研｜虚拟货币洗钱犯罪跨境电子证据取证要点》指出，在办理虚拟货币洗钱犯罪案件时，应以虚拟货币钱包地址为突破口，运用区块链技术分析链上数据特征及资金流转路径，识别借助虚拟货币实施的洗钱行为，实现精准打击。文章提出，应围绕身份关联性与交易关联性两大核心证明要素，构建“境内取证为基础、跨境取证为补强”的证据收集模式，并规范单边取证与双边司法协助的适用边界，提升跨境取证效率。对于交易所、钱包服务商及支付通道等第三方主体，文章建议建立“要素化”调取标准，重点获取 KYC 资料及变更记录、登录日志、设备与 IP 信息、双重验证记录、充提币记录、链上地址、交易哈希以及风控和冻结记录等数据，以建立“地址—账户—自然人”的关联关系。

ChainCatcher 消息，据上海检察公众号披露，上海宝山区检察院在办理的一起职务犯罪案件中通过资金穿透式审查，追踪资金流转链条，成功立案监督24件24人，检察官表示涉案地下钱庄团伙账户数量众多办理难度很大，资金交易规模巨大，洗钱金额高达18亿元，最终通过追捕、追诉，打击了借助虚拟货币实现赃款跨境转移的洗钱行为。 针对地下钱庄、虚拟货币等新型复杂洗钱犯罪，宝山区检察院引导公安机关穿透资金账户，查明资金来源和去向，固定电子数据，精准有效指控，充分保障洗钱案件的查办质效。

ChainCatcher 消息，中国山西省太原市万柏林区检察院近日对提起公诉的陈某、李某掩饰、隐瞒犯罪所得案一审宣判，法院采纳检察机关的量刑建议，对二人分别判处有期徒刑二年六个月、一年六个月，各并处罚金。 今年 5 月，张女士在短视频平台结识了“林浩”（未归案），其谎称掌握某知名公司股票涨跌信息，可通过公司内部网站注册账户“买涨”获利，但需以美元交易，并与指定商家用现金兑换美元，再转至其战友的美元账户，由战友转入公司账户。5 月 21 日，张女士按“林浩”指示，携带 147 万元现金至万柏林区某酒店准备兑换美元。受上家指使，陈某、李某前去与张女士对接。张女士将“林浩”提供的美元账户（实为诈骗分子的泰达币账户）通过陈某转发给上家，后者分三次转入 202328 泰达币（折合人民币约 147 万元）至该账户。后陈某、李某将从张女士处收取的 147 万元现金交给上家。但“林浩”未按约定将钱款转入张女士在公司开设的账户，张女士发现被骗后报警。 办案检察官第一时间阅卷并与侦查人员会商，针对犯罪嫌疑人陈某、李某的行为定性提出核心侦查方向：调取聊天记录，固定二人“明知资金异常”的证据；厘清资金流转链路，通过虚拟货币交易平台数据，溯源泰达币最终流向，印证其协助转移犯罪所得的客观事实。公安机关经侦查后于 8 月 17 日将该案移送万柏林区检察院审查起诉。该院经审查认为，陈某、李某均供述“知道资金操作太隐蔽，且系大额现金交易，肯定有问题”，二人在事后收取了 3 万元好处费，这足以认定二人明知是犯罪所得；二人协助完成“现金→美元→泰达币”跨境转换的行为，属于“掩饰、隐瞒犯罪所得”的实行行为。 案件宣判后，该院向相关单位制发风险提示函，梳理“投资骗局+虚拟货币洗钱”的典型特征，并联合反诈中心等相关单位开展反诈宣讲活动。万柏林区检察院检察长孙寅平表示，针对新型电信网络诈骗关联犯罪，该院将持续深化“侦检协同+精准指控+社会治理”机制，既打击诈骗犯罪也严惩犯罪“帮凶”，全力守护群众财产安全。

ChainCatcher 消息，四川南充市公安局顺庆区分局成功打掉一个利用虚拟货币进行洗钱犯罪的“跑分”团伙，抓获王某等犯罪嫌疑人 5 名。据悉，王某等人通过网络发现“高薪诚聘”广告后，组建专业“车队”从事非法资金转移活动。该团伙通过境外加密聊天软件对接境外诈骗、赌博等黑产团伙，发展下线成员专门物色社会闲散人员办理银行卡，构建完整犯罪链条。办案民警介绍，该犯罪团伙以“高薪佣金”为诱饵招募“卡农”，将卡号提供给境外上家。资金转入后，按指示分笔转入指定账户，“跑分”完成后上家通过虚拟货币结算“报酬”。目前，5 名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正进一步侦办中。警方提醒，出租、出借、出售银行卡和支付账户均涉嫌违法犯罪。

ChainCatcher 消息，近期有小学生在玩一款名为《蛋仔派对》游戏时遭遇诈骗，犯罪团伙假冒“警察”谎称游戏账号被犯罪分子利用，诱导受害人“配合调查”并转账，部分资金高达上万元。 杭州富阳区人民检察院指控，调查发现诈骗团伙将所得资金迅速转换为虚拟货币，再通过链上转移实现洗钱。检察官提醒，凡自称执法机关、要求转账至所谓“安全账户”的均为诈骗，家长应强化未成年人反诈教育。

ChainCatcher 消息，宜春高安警方成功摧毁一个以“交友投资”为幌子利用虚拟货币洗钱的诈骗团伙，经查犯罪嫌疑人姚某用“银行转账易被封控”为由，诱使通过取现后线下兑换虚拟货币的方式进行投资，并且以线下兑换虚拟货币的方式收取诈骗赃款，后将诈骗资金转交给上线从中非法获取报酬，涉案金额高达 400 余万元。

ChainCatcher 消息，据潇湘晨报报道，2024 年 10 月 16 日两名热心旅客在火车上发现临座乘客举止异常，立即向列车乘警报告，旅客称邻座男子正在使用某软件聊天，内容涉及虚拟帀买卖。长铁乘警随即在其携带的行李中查获 56 万余元现金。经对曾某的手机检查，被查获时，曾某正在通过某软件联系倒卖虚拟币。 这是一起利用叫车平台快递现金实施诈骗，然后再利用虚拟帀洗钱的案件。目前，该案已移交给甘肃警方，当地受害人高某已领回涉诈的 10 万余元现金，案件正在进一步侦查当中。

ChainCatcher 消息，重庆市第五中级人民法院近日审结了一起利用“互联网+虚拟货币+物流邮寄”新型方式进行毒品贩卖的上诉案件。 2021 年 8 月至 2023 年 7 月期间，被告人张某通过微信等方式与购毒人员进行联系，主要销售大麻、“邮票”等类型毒品。张某将购进的封装好的毒品交由专人负责保管，在与购毒人达成交易意向后，向购毒人提供虚拟货币网址，在确认以虚拟货币的方式收取到毒资之后，再下单某快递平台，由毒品代保管人将毒品交由快递平台向购毒人送达，张某则向毒品代保管人支付报酬。 据统计，张某通过快递平台下单，并由毒品代保管人代为投递毒品共计 1600 余次；通过虚拟货币账户收取资金合计 1200 余次；将收取的虚拟币通过多层转移后提现至其支付宝、微信以及银行卡中，累计人民币 40 余万元。 重庆五中院经依法审理认为，一审以贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚判处被告人张某有期徒刑八年并处罚金人民币十万元的量刑适当，维持原判。

ChainCatcher 消息，天津张女士本月被网络诈骗 26 万余元，诈骗款在兴国县被取现。兴国警方快速出击，抓获 8 名犯罪嫌疑人，捣毁一个虚拟货币洗钱"水房"窝点，扣押涉案资金 20 万元。据悉，嫌疑人李某源为诈骗洗钱团伙提供银行账户帮助其洗钱，并在明知资金涉及网络违法犯罪的情况下取现 26 万余元。洗钱团伙在拿到李某源取现的现金后，逃回河南禹州，将涉案资金交给了虚拟货币洗钱"水房"嫌疑人侯某鹏，侯某鹏再根据境外诈骗窝点嫌疑人的指示，将诈骗得来的 26 万余元现金在线下兑换成虚拟货币 U，转至指定虚拟货币指定地址，最终实现涉案资金洗钱漂白。警方成功捣毁洗钱窝点，抓获多名嫌疑人，并追回部分涉案资金。

ChainCatcher 消息，据东网报道，香港执法部门早前根据线报及经分析后，在本月展开代号微歌、黑脑及幽侠的反洗黑钱行动，捣破 3 个洗黑钱集团及拘捕 27人，涉案金额共计超 3 亿港元。调查警员表示，今年 3 月香港执法部门接获新加坡当局的调查要求，指当地发生的 30 多宗骗案，当中约值 3 ,000 万元的骗款经多重转帐后，流入香港的傀儡户口。调查警员指出，某集团为了逃避侦查利用大量户口转帐并多次以现金提款，前往本地虚拟资产交易平台购买虚拟货币。香港警方还披露数据，今年上半年，执法部门就洗黑钱相关罪行拘捕 5,693 人，数字较去年同期上升 4 成；其中 4,465 人为傀儡户口持有人，占被捕人士的 78%。

ChainCatcher 消息，据路透社报道，尼日利亚法官将于下周提前审理涉及币安及其两名高管的洗钱案，原定于 10 月 11 日开庭的听证会现定于 9 月 2 日举行。币安被拘高管 Tigan Gambaryan 妻子于本月早些时候表示，自二月份以来，Tigan Gambaryan 一直被拘留在尼日利亚，其健康状况在监狱中恶化。

ChainCatcher 消息，据人民政协网报道，中新社据台湾媒体披露，台中一对李姓夫妻涉嫌替多个博弈集团洗钱，涉案金额逾 16 亿新台币。全案近日依洗钱等罪起诉。警方去年 9 月破获以广告公司为掩护的博弈机房，分析查扣证物发现，30 岁李姓男子与妻子涉嫌替约 7 家博弈集团洗钱。一年多时间内，洗钱水房打着"高薪、轻松、免经验"的旗号，招募 20 岁左右的成员加入，并且分散藏匿，日常通过通讯软件联系洗钱，以制造侦查断点，并利用虚拟货币快速转移不法获利。警方透露，目前已依涉犯"组织犯罪防制条例"及赌博等罪嫌，将李某等人移送台中地方检察署侦办，并追扣李姓夫妻名下房屋等财产，总计查扣不法获利 7320 余万新台币。

ChainCatcher 消息，江苏溧阳市人民法院于 2024 年 7 月 26 日对一起虚拟货币洗钱案作出判决。一名化名小吴的待业男子因参与虚拟货币洗钱活动被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币 2000 元。案情显示，2023 年 11 月，小吴为偿还大学期间因投资外汇和虚拟币欠下的信用卡债务，通过 Telegram 接触"洗钱公司"。他在交易所购买 U 币，然后通过 "U-MATOU" APP 转移和出售，从中赚取差价。尽管被警告这是违法行为，小吴仍因还款压力而继续操作。2023 年 12 月 22 日，溧阳市公安局接到诈骗报案，涉及小吴的银行卡。经调查，小吴的银行账户总流水 13 笔，共计 2.5 万余元，个人非法获利 5000 余元。小吴在被捕后表示悔罪，承认如果未被抓获可能会在犯罪道路上越走越远。