虚拟货币洗钱

香港警方破获虚拟货币洗钱案,涉案金额约 3000 万港元

ChainCatcher 消息,据大公网报道,香港警方 8 日展开代号为“击锤”及“谋攻”的反洗黑钱行动,共拘捕 12 人,他们涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币,清洗约 3000 万港元涉及骗案的黑钱。 警方留意到有大量诈骗犯罪得益在今年 1 月至 10 月期间流入本地银行户口,财富情报及调查科展开深入调查,发现涉及 32 宗本地及海外电话骗案及投资骗案的犯罪得益,流入了 54 个本地银行户口,案中受害人损失金额达 9700 万港元,当中涉款金额最高的案件,涉及超过 240 万元,经调查后锁定一个本地洗黑钱犯罪集团,招揽亲友开设大量银行户口,透过手机交友应用,以高回报投资计划作招徕,诱使受害人过数至涉案银行户口,集团成员在收到骗款后便在短时间内提取大量现金,再购买虚拟货币及重复卖出买入,掩饰资金来源。 警方前日突击搜查多处地点,包括两间虚拟货币投资公司,拘捕 5 男 7 女,11 人涉嫌串谋洗黑钱、1 人涉嫌阻差办公,年龄介乎 20 至 45 岁,涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币清洗大约 3000 万港元黑钱,行动中检获约 120 万港元现金、超过 25 张银行卡、多部智能电话及电脑,12 人正被警方扣查,警方不排除有更多人被捕。
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