虚拟货币洗钱

ChainCatcher 消息，据上海检察公众号披露，上海宝山区检察院在办理的一起职务犯罪案件中通过资金穿透式审查，追踪资金流转链条，成功立案监督24件24人，检察官表示涉案地下钱庄团伙账户数量众多办理难度很大，资金交易规模巨大，洗钱金额高达18亿元，最终通过追捕、追诉，打击了借助虚拟货币实现赃款跨境转移的洗钱行为。 针对地下钱庄、虚拟货币等新型复杂洗钱犯罪，宝山区检察院引导公安机关穿透资金账户，查明资金来源和去向，固定电子数据，精准有效指控，充分保障洗钱案件的查办质效。

ChainCatcher 消息，中国山西省太原市万柏林区检察院近日对提起公诉的陈某、李某掩饰、隐瞒犯罪所得案一审宣判，法院采纳检察机关的量刑建议，对二人分别判处有期徒刑二年六个月、一年六个月，各并处罚金。 今年 5 月，张女士在短视频平台结识了“林浩”（未归案），其谎称掌握某知名公司股票涨跌信息，可通过公司内部网站注册账户“买涨”获利，但需以美元交易，并与指定商家用现金兑换美元，再转至其战友的美元账户，由战友转入公司账户。5 月 21 日，张女士按“林浩”指示，携带 147 万元现金至万柏林区某酒店准备兑换美元。受上家指使，陈某、李某前去与张女士对接。张女士将“林浩”提供的美元账户（实为诈骗分子的泰达币账户）通过陈某转发给上家，后者分三次转入 202328 泰达币（折合人民币约 147 万元）至该账户。后陈某、李某将从张女士处收取的 147 万元现金交给上家。但“林浩”未按约定将钱款转入张女士在公司开设的账户，张女士发现被骗后报警。 办案检察官第一时间阅卷并与侦查人员会商，针对犯罪嫌疑人陈某、李某的行为定性提出核心侦查方向：调取聊天记录，固定二人“明知资金异常”的证据；厘清资金流转链路，通过虚拟货币交易平台数据，溯源泰达币最终流向，印证其协助转移犯罪所得的客观事实。公安机关经侦查后于 8 月 17 日将该案移送万柏林区检察院审查起诉。该院经审查认为，陈某、李某均供述“知道资金操作太隐蔽，且系大额现金交易，肯定有问题”，二人在事后收取了 3 万元好处费，这足以认定二人明知是犯罪所得；二人协助完成“现金→美元→泰达币”跨境转换的行为，属于“掩饰、隐瞒犯罪所得”的实行行为。 案件宣判后，该院向相关单位制发风险提示函，梳理“投资骗局+虚拟货币洗钱”的典型特征，并联合反诈中心等相关单位开展反诈宣讲活动。万柏林区检察院检察长孙寅平表示，针对新型电信网络诈骗关联犯罪，该院将持续深化“侦检协同+精准指控+社会治理”机制，既打击诈骗犯罪也严惩犯罪“帮凶”，全力守护群众财产安全。

ChainCatcher 消息，四川南充市公安局顺庆区分局成功打掉一个利用虚拟货币进行洗钱犯罪的“跑分”团伙，抓获王某等犯罪嫌疑人 5 名。据悉，王某等人通过网络发现“高薪诚聘”广告后，组建专业“车队”从事非法资金转移活动。该团伙通过境外加密聊天软件对接境外诈骗、赌博等黑产团伙，发展下线成员专门物色社会闲散人员办理银行卡，构建完整犯罪链条。办案民警介绍，该犯罪团伙以“高薪佣金”为诱饵招募“卡农”，将卡号提供给境外上家。资金转入后，按指示分笔转入指定账户，“跑分”完成后上家通过虚拟货币结算“报酬”。目前，5 名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正进一步侦办中。警方提醒，出租、出借、出售银行卡和支付账户均涉嫌违法犯罪。

ChainCatcher 消息，近期有小学生在玩一款名为《蛋仔派对》游戏时遭遇诈骗，犯罪团伙假冒“警察”谎称游戏账号被犯罪分子利用，诱导受害人“配合调查”并转账，部分资金高达上万元。 杭州富阳区人民检察院指控，调查发现诈骗团伙将所得资金迅速转换为虚拟货币，再通过链上转移实现洗钱。检察官提醒，凡自称执法机关、要求转账至所谓“安全账户”的均为诈骗，家长应强化未成年人反诈教育。

ChainCatcher 消息，宜春高安警方成功摧毁一个以“交友投资”为幌子利用虚拟货币洗钱的诈骗团伙，经查犯罪嫌疑人姚某用“银行转账易被封控”为由，诱使通过取现后线下兑换虚拟货币的方式进行投资，并且以线下兑换虚拟货币的方式收取诈骗赃款，后将诈骗资金转交给上线从中非法获取报酬，涉案金额高达 400 余万元。

ChainCatcher 消息，据潇湘晨报报道，2024 年 10 月 16 日两名热心旅客在火车上发现临座乘客举止异常，立即向列车乘警报告，旅客称邻座男子正在使用某软件聊天，内容涉及虚拟帀买卖。长铁乘警随即在其携带的行李中查获 56 万余元现金。经对曾某的手机检查，被查获时，曾某正在通过某软件联系倒卖虚拟币。 这是一起利用叫车平台快递现金实施诈骗，然后再利用虚拟帀洗钱的案件。目前，该案已移交给甘肃警方，当地受害人高某已领回涉诈的 10 万余元现金，案件正在进一步侦查当中。

ChainCatcher 消息，重庆市第五中级人民法院近日审结了一起利用“互联网+虚拟货币+物流邮寄”新型方式进行毒品贩卖的上诉案件。 2021 年 8 月至 2023 年 7 月期间，被告人张某通过微信等方式与购毒人员进行联系，主要销售大麻、“邮票”等类型毒品。张某将购进的封装好的毒品交由专人负责保管，在与购毒人达成交易意向后，向购毒人提供虚拟货币网址，在确认以虚拟货币的方式收取到毒资之后，再下单某快递平台，由毒品代保管人将毒品交由快递平台向购毒人送达，张某则向毒品代保管人支付报酬。 据统计，张某通过快递平台下单，并由毒品代保管人代为投递毒品共计 1600 余次；通过虚拟货币账户收取资金合计 1200 余次；将收取的虚拟币通过多层转移后提现至其支付宝、微信以及银行卡中，累计人民币 40 余万元。 重庆五中院经依法审理认为，一审以贩卖毒品罪、洗钱罪数罪并罚判处被告人张某有期徒刑八年并处罚金人民币十万元的量刑适当，维持原判。

ChainCatcher 消息，天津张女士本月被网络诈骗 26 万余元，诈骗款在兴国县被取现。兴国警方快速出击，抓获 8 名犯罪嫌疑人，捣毁一个虚拟货币洗钱"水房"窝点，扣押涉案资金 20 万元。据悉，嫌疑人李某源为诈骗洗钱团伙提供银行账户帮助其洗钱，并在明知资金涉及网络违法犯罪的情况下取现 26 万余元。洗钱团伙在拿到李某源取现的现金后，逃回河南禹州，将涉案资金交给了虚拟货币洗钱"水房"嫌疑人侯某鹏，侯某鹏再根据境外诈骗窝点嫌疑人的指示，将诈骗得来的 26 万余元现金在线下兑换成虚拟货币 U，转至指定虚拟货币指定地址，最终实现涉案资金洗钱漂白。警方成功捣毁洗钱窝点，抓获多名嫌疑人，并追回部分涉案资金。

ChainCatcher 消息，据东网报道，香港执法部门早前根据线报及经分析后，在本月展开代号微歌、黑脑及幽侠的反洗黑钱行动，捣破 3 个洗黑钱集团及拘捕 27人，涉案金额共计超 3 亿港元。调查警员表示，今年 3 月香港执法部门接获新加坡当局的调查要求，指当地发生的 30 多宗骗案，当中约值 3 ,000 万元的骗款经多重转帐后，流入香港的傀儡户口。调查警员指出，某集团为了逃避侦查利用大量户口转帐并多次以现金提款，前往本地虚拟资产交易平台购买虚拟货币。香港警方还披露数据，今年上半年，执法部门就洗黑钱相关罪行拘捕 5,693 人，数字较去年同期上升 4 成；其中 4,465 人为傀儡户口持有人，占被捕人士的 78%。

ChainCatcher 消息，据路透社报道，尼日利亚法官将于下周提前审理涉及币安及其两名高管的洗钱案，原定于 10 月 11 日开庭的听证会现定于 9 月 2 日举行。币安被拘高管 Tigan Gambaryan 妻子于本月早些时候表示，自二月份以来，Tigan Gambaryan 一直被拘留在尼日利亚，其健康状况在监狱中恶化。

ChainCatcher 消息，据人民政协网报道，中新社据台湾媒体披露，台中一对李姓夫妻涉嫌替多个博弈集团洗钱，涉案金额逾 16 亿新台币。全案近日依洗钱等罪起诉。警方去年 9 月破获以广告公司为掩护的博弈机房，分析查扣证物发现，30 岁李姓男子与妻子涉嫌替约 7 家博弈集团洗钱。一年多时间内，洗钱水房打着"高薪、轻松、免经验"的旗号，招募 20 岁左右的成员加入，并且分散藏匿，日常通过通讯软件联系洗钱，以制造侦查断点，并利用虚拟货币快速转移不法获利。警方透露，目前已依涉犯"组织犯罪防制条例"及赌博等罪嫌，将李某等人移送台中地方检察署侦办，并追扣李姓夫妻名下房屋等财产，总计查扣不法获利 7320 余万新台币。

ChainCatcher 消息，江苏溧阳市人民法院于 2024 年 7 月 26 日对一起虚拟货币洗钱案作出判决。一名化名小吴的待业男子因参与虚拟货币洗钱活动被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币 2000 元。案情显示，2023 年 11 月，小吴为偿还大学期间因投资外汇和虚拟币欠下的信用卡债务，通过 Telegram 接触"洗钱公司"。他在交易所购买 U 币，然后通过 "U-MATOU" APP 转移和出售，从中赚取差价。尽管被警告这是违法行为，小吴仍因还款压力而继续操作。2023 年 12 月 22 日，溧阳市公安局接到诈骗报案，涉及小吴的银行卡。经调查，小吴的银行账户总流水 13 笔，共计 2.5 万余元，个人非法获利 5000 余元。小吴在被捕后表示悔罪，承认如果未被抓获可能会在犯罪道路上越走越远。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，美国罗德岛州居民 Agustin Villa 对其涉嫌参与和国际贩毒活动有关的加密洗钱表示认罪，涉案金额为 2500 万美元。Agustin Villa 曾为某毒品犯罪组织充当信使，并于 2022 年 5 月 26 日向一名合作证人交付了超 75000 美元的现金。

ChainCatcher 消息，据《青岛晚报》报道，青岛警方近期办理了一起利用虚拟货币 USDT 洗钱的案件，共抓获 9 名嫌疑人，涉案资金超过 800 万元。 案件源于今年 2 月胶州市公安局的一次行动，警方在抓捕电信诈骗嫌疑人薛某时，发现其涉嫌协助他人通过注册 “留学”公司和对公账户进行洗钱活动。进一步调查表明，薛某的“合作伙伴”况某与其他嫌疑人通过购买营业执照办理对公账户，将非法所得资金转为 USDT 并返还给上家。 目前，9 名嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件即将进入审查起诉阶段。警方提醒公众切勿出借个人身份信息或对公账户，以免被用于违法犯罪。

ChainCatcher 消息，据临沂市公安局交通警察支队郯城大队公众号报道，该所近日打掉一个为诈骗分子洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人 4 名。7 月 1 日该所接到辖区群众李女士可能遭遇投资理财类电信诈骗的线索后，立即与其取得联系。李女士承认在一个月前被一“成功男士”诱导在虚假投资平台充值 60 余万元。 警方锁定嫌疑人，并连夜追击 1500 余公里，在湖南长宁成功抓获李某、邱某两名嫌疑人，随后在郯城郊外，将正在清点现金的曾某、苗某成功抓获。 经查该犯罪团伙利用虚拟货币的交易方式多次与境外诈骗嫌疑分子合谋将被诈骗款转移并从中非法获利 5 万余元。

ChainCatcher 消息，据黄河新闻网报道，近日，长治市公安局上党分局反诈中心在市公安局网安支队的协助下，成功破获一起利用虚拟货币洗钱团伙案，抓获11名犯罪嫌疑人，涉及金额高达 200 余万元。 经查，团伙成员均为长治本地人，通过低价买入虚拟货币，随即高价卖出的方式获利，后将涉案资金在西安市、太原市等多家银行进行取现。警方前往太原市小店区、忻州市静乐县等地开展抓捕工作，经讯问，该团伙成员对所犯罪行供认不讳，该诈骗洗钱团伙成员现均已被采取刑事强制措施，目前该案正在进一步侦办中。

ChainCatcher 消息，据大公网报道，香港警方 8 日展开代号为“击锤”及“谋攻”的反洗黑钱行动，共拘捕 12 人，他们涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币，清洗约 3000 万港元涉及骗案的黑钱。 警方留意到有大量诈骗犯罪得益在今年 1 月至 10 月期间流入本地银行户口，财富情报及调查科展开深入调查，发现涉及 32 宗本地及海外电话骗案及投资骗案的犯罪得益，流入了 54 个本地银行户口，案中受害人损失金额达 9700 万港元，当中涉款金额最高的案件，涉及超过 240 万元，经调查后锁定一个本地洗黑钱犯罪集团，招揽亲友开设大量银行户口，透过手机交友应用，以高回报投资计划作招徕，诱使受害人过数至涉案银行户口，集团成员在收到骗款后便在短时间内提取大量现金，再购买虚拟货币及重复卖出买入，掩饰资金来源。 警方前日突击搜查多处地点，包括两间虚拟货币投资公司，拘捕 5 男 7 女，11 人涉嫌串谋洗黑钱、1 人涉嫌阻差办公，年龄介乎 20 至 45 岁，涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币清洗大约 3000 万港元黑钱，行动中检获约 120 万港元现金、超过 25 张银行卡、多部智能电话及电脑，12 人正被警方扣查，警方不排除有更多人被捕。

ChainCatcher 消息，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布制裁了俄罗斯公民 Ekaterina Zhdanova ，原因是她代表俄罗斯精英利用虚拟货币洗钱和转移资金。这一行动符合七国集团（G7）的承诺，即打击逃避制裁的行为，消除允许俄罗斯国家、其精英、代理人和寡头利用虚拟货币抵消国际制裁影响的漏洞。 2022 年 3 月，Ekaterina Zhdanova 协助一名俄罗斯客户混淆其财富来源，以便通过虚假开立的投资账户和购买房地产将 230 多万美元转移到西欧。Zhdanova 的服务为俄罗斯人提供了进入西方金融市场的机会，这种类型的非法金融活动可用于规避美国和国际多边制裁。

ChainCatcher 消息，重庆铜梁铜梁法院于 10 月 24 日审结一起帮助犯罪分子转移资金至境外案件，涉案金额高达 22.5 亿余元，21 人被判刑。被告人通过线下比特派收款钱包等方式收取上游犯罪分子实施网络诈骗、网络赌博等犯罪所得转换成的 USDT，随即在虚拟货币网络交易平台售卖。 据悉，通过编造提取工程款、民工工资等幌子，组织团伙成员分别到重庆市、四川省、上海市等多个省市银行柜台取现，将现金交付给上家指定的对象，每次交付的现金达一千万元至数千万元人民币不等。截至案发时，蒋某某等人以该种方式共为境外人员转移钱款累计金额达 22.5 亿余元人民币，获利累计达 2262 万余元人民币。