ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，中国台湾检方已起诉当地主要加密货币交易所之一 ACE Exchange 的创始人 David Pan 和其他六名嫌疑人，罪名是洗钱和欺诈，涉及资产至少 1,070 万美元。 检察官周一表示，ACE 涉嫌建立了一个离岸实体，提供所谓的“Alfred Wallet”服务，以吸引投资者将他们的稳定币存入该钱包。据称嫌疑人随后转移并清洗了这些资产。 检方称，该团伙涉嫌诈骗至少 162 人，涉案金额超过 3.42 亿新台币（合 1070 万美元）。 针对对 ACE 创始人的指控，ACE Exchange 在一份声明中表示，Pan 是一名前高管，涉及此案的钱包服务不是 ACE 的一部分，而是由 Pan 和他聘请的第三方团队单独开发的。 ACE Exchange 就此回应称：“ACE Exchange 的交易和运营状况完全正常。我们保证用户资产的安全。所有加密货币和新台币的存取款服务都运行顺利。”

ChainCatcher 消息，据官方博客，币安慈善机构将向台湾地震地区用户空投高达 100 万美元的 BNB，用户的身份验证将基于其 KYC（身份验证）或 POA（地址证明）信息，表明他们居住在受影响最严重的花莲县。2024 年 4 月 5 日之前在花莲县地区完成 KYC 或 POA 的用户将直接收到 120 美元的 BNB 到他们的币安账户。此外，对于该地区任何在 2024 年 4 月 5 日之前注册并在 2024 年 4 月 5 日至 2024 年 4 月 20 日（含首尾两天）完成 POA 的现有用户，将直接向他们的币安账户捐赠 25 美元的 BNB 。预计这些资金将于 2024 年 4 月 8 日开始到达符合条件的用户手中。 币安首席执行官 Richard Teng 表示：“我们对台湾近期发生的强烈地震所造成的影响深感悲痛。我们希望向受灾群众伸出援助之手。对于那些收到捐款但没有受到地震影响的人，我们也鼓励他们将善款转交给真正有需要的人。”

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，台湾“内政部”已批准成立加密货币行业协会。目前工作组需在 6 月底之前完成所有准备工作并正式成立加密货币行业协会。 该工作组目前由 22 家加密货币公司组成，其中包括 MaiCoin 和 BitoPro 等台湾主要交易所。该工作组指出，它已将 ACE Exchange 从该组中删除，因为这家陷入困境的交易所因前高管涉嫌不当行为而陷入检察官的调查之中。

ChainCatcher 消息，据联合新闻网报道，台湾金管会主委黄天牧表示，金管会计划于今年 9 月提出一项针对虚拟货币的专法草案。这项法案的目的是为了更有效地监管虚拟货币市场，并确保投资人的安全。 此外，黄天牧也提到对于使用虚拟货币进行诈骗的问题，表明将对个人币商和境外币商实行严格的行政裁罚。

ChainCatcher 消息，Web3 社交平台 CrossSpace 与 ChatyN 联手台湾 Web3社区 Jclub 将于本周四晚 7 时 30 分在台北举办主题为「台湾内容创作者小聚」，旨在聚集台湾最优秀的创作者，共同探讨如何充分利用 Web3 先进技术与理念，让创作内容实现更大的价值，并打造一个健康、可持续发展的创作者生态。 关于 CrossSpace：是一个社交挖矿和内容投资平台，结合社交、游戏和 Web3 Fi 的金融元素 ， 用户可通过交易创作者内容票证（Ticket）和个人份额（Key），及参与游戏化的 PvP 竞赛等活动积累平台资产与财富。CrossSpace 的愿景是赋予 Web3 的创作者们将其内容和影响力变现的能力 。 报名链接

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，本月早些时候， ACE Exchange 创始人 David Pan 因涉嫌策划欺诈而被拘留，台湾检方今天请求台北法院以涉嫌洗钱和欺诈罪拘留 ACE Exchange 总裁 Chenhuan Wang。 台北地方检察官办公室表示，周二，警方突袭了台湾北部的多个地点后， Chenhuan Wang 和其他四名嫌疑人一起被检察官传唤。 Chenhuan Wang 也是律师事务所 Chien Yeh law offices 的合伙人。根据检察院的说法，在审讯之后，检察官向法院提出了对 Chenhuan Wang 和其他四名嫌疑人进行拘留和限制探视权的请求。 此前报道，台湾加密交易所 Ace Exchange 涉嫌欺诈，创始人被逮捕，查扣资金约 644 万美元。

ChainCatcher 消息，据台媒报道，台北市警方在对包括加密交易所 Ace Exchange 总部在内的多个地点进行突袭后，逮捕了其创始人 David Pan 和其他 14 人。警方表示，林某与潘某合作，3 年来利用假广告诓骗逾百名投资人投资毫无价值的虚拟货币，昨除了扣回现金外，还有虚拟货币换算台币也超过 1 亿元，总计扣得不法获利约 2 亿余元(约合 644 万美元)。 Ace 在 X 上发表声明称，任何被指控的非法行为都是在 "代币项目方面"，并不影响交易所的运营。Ace 总裁 Wang Chenhuan 表示，该交易所计划于 1 月 8 日将 MOCT/TWD 交易对下架(MOCT 是涉嫌欺诈的代币之一),并将全力配合任何调查。

ChainCatcher 消息，据联合新闻网报道，台湾地区行政机构指定金管会为虚拟货币主管机关。 金管会主委黄天牧透露，行政部门已经交代金管会就“金管会要成立第五局处的金融科技局”进行研究，内部正在评估中，首先研究增设固定局处对金融业发展助益。

ChainCatcher 消息，据台媒报道，台湾金管会将有重大改革，立法委员江永昌办公室已将“金融监督管理委员会虚拟资产局组织法草案”连署通过并提交一读，拟修正金管会组织法相关条文，内容有： 金管会下除原有的银行局、证券期货局、保险局及检查局外，将再新增虚拟资产局，该机构将负责虚拟资产业者业务、客户保护事项之监理；执行虚拟资产业者之金融检查、内稽内控事项监理等。

ChainCatcher 消息，据联合新闻网报道，台湾地区刑事局电侦大队去年破获假台新证券手机软件诈骗案，溯源追查被害人赃款金流发现，邱姓洗钱商涉嫌利用虚拟货币洗钱，经常往返马来西亚等东南亚国家，检警在今年 6 月趁邱某返国时抓人，带回邱某等涉案 4 人，后续清查邱某等人手机发现，邱某从去年 2 月迄今，经手 3.2 亿枚 USDT。 警方调查，诈骗集团行骗时要求被害人将款项转至人头帐户，之后透过多层人头帐户转汇的方式，将赃款转到境外虚拟货币交易平台或个人币商购买虚拟货币，之后再由邱某取得虚拟货币并变卖成现金，藉此达到洗钱的目的，邱则收取 1%“水钱”作为利润。 警方另也逮获廖姓、陈姓及黄姓共犯，依诈欺、洗钱等罪嫌送办，并将持续追查该水房（专门为境外网络诈骗犯罪“洗钱”的犯罪团伙）资金来源及流向。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，台湾《虚拟资产管理条例草案》在台湾立法院获得一读通过。 共同提出该特别法案的立法院议员 Yung-Chang Chiang 表示：“该法案一读后，有关虚拟资产行业监管框架的讨论已进入下一阶段。希望金管会也能够向立法机关提交自己的法案草案，让社会各界在这个过程中进一步凝聚共识。” 其表示，虽然台湾“金管会”上个月发布了加密货币行业通过潜在行业协会制定自我监管规则的指导方针，但此类措施缺乏法律可执行性。 《虚拟资产管理条例草案》若获得通过，将要求所有在台湾运营的加密平台申请许可证。目前尚无二读时间表。

ChainCatcher 消息，台湾“金管会”金管会证实，有接获检举指 JPEX 在台非法招揽并提供事证，已将资料移给检调侦办。由于台湾受害人不少，目前金额达数千万台币，调查局台北市调查处清查后，最近秘密约谈负责代言的歌手陈零九，案由是诈欺。 JPEX 在台并无业务负责人，调查局以证人约谈陈零九（本名陈志豪）。陈零九供称，整件事情是滚石唱片经纪人刘柏良接洽，他只负责代言，自己也是受害人，调查局是否约谈刘柏良，还在评估。调查局追查，陈零九代言费高达八位数，远超过一般市场行情，JPEX 案爆发后，位于台北东区 SOGO 旁的公司，也人去楼空，公司大楼外贴有陈零九海报，受害者求偿无门，只能去调查局备案。陈零九是否完全不知情有待厘清，未来是否会从证人转列被告，视证据调查而定。 检调估计，JPEX 在台湾投入大量行销预算，包括代言人、媒体，行销成本达数千万元，是否包含受害者资金或不法金流，调查局将进一步厘清；"金管会"指出，依公司法规定，境外虚拟交易平台若是外国公司，没办理分公司登记，是禁止在台经营业务，有刑事与民事赔偿责任，是否有触犯洗钱罪，需视JPEX有无从事台币、外币等货币做交换。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，台湾地区立法者希望在 11 月底之前提出一项加密资产特别法草案供一读，以防止加密监管套利。 台湾地区立法院议员江永昌表示，有必要制定专门的加密资产法案来监管加密公司，加密资产类别在很多方面与传统金融产品不同，应该受到单独的特别法律的监管。 此外，江永昌今天已在台湾地区议会举行公开听证会，与虚拟资产服务提供商、法律专家和学者讨论该提案草案。

ChainCatcher 消息，台湾金融监督管理委员会正式发布《管理虚拟资产平台及交易业务事业（VASP）指导原则》，指导原则从交易资讯透明、客户资产保管方式、平台业者内控管理、外部专家辅助等方面加强平台对客户的保护。 重点摘述如下： 虚拟资产发行面管理：如有透过平台发行之虚拟资产，发行人应于其网站公告所编制之白皮书（且要求应至少揭露一定内容），平台应公告该网站连结。 虚拟资产上下架之审查机制：应就虚拟资产之白皮书内容与上下架订定审查标准及程序，并纳入内部控制制度。 平台资产与客户资产之分离保管：平台就虚拟资产交易及其款项代收付业务收受客户之法定货币或虚拟资产，应与其自有之上述资产分离保管。 交易公平及透明度：平台应订定虚拟资产交易规则并公告，及应建立确保市场交易公平之相关机制。 契约订定、广告招揽及申诉处理：平台应本于公平合理、平等互惠及诚信原则以落实客户保护规定。 营运系统、资讯安全及冷热钱包之管理机制：平台应就其持续营运、资讯安全及冷热钱包之私钥等建立管理制度。 资讯公告揭露：就上述虚拟资产发行与商品上下架、资产分离保管、交易资讯与规则及客户保护等事项，平台应充分公告揭露。 内部控制及机构查核：平台应建立内控内稽制度等机制，并应确保其运作具独立客观，及同意接受金管会或所委托机构办理实地查核。 个人币商：自然人从事虚拟资产业务，向金管会申报洗钱防制法令遵循之声明者，其声明之内容与品质须与法人组织相当。 境外币商：境外虚拟资产平台业者非经依公司法办理登记，并向金管会办理并完成洗钱防制法令遵循之声明者，不得于我国境内或向国人进行业务招揽。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，九家加密货币公司今天在一份联合声明中表示，他们计划在 10 月中旬申请成立行业公会，并已成立工作组来加快进程。 目前筹备小组的成员共有九家加密货币交易所/兑换所，分别为：三川通证股份有限公司（ BitstreetX ）；王牌数位创新股份有限公司（ ACE ）；禾亚数位科技股份有限公司（ HOYA BIT ）；英属维京群岛商币托科技有限公司台湾分公司；现代财富科技有限公司（ MaiCoin ）；毕竟科技股份有限公司（ BIT GIN）；币托科技股份有限公司（ BitoPro ）；币铼有限公司（ Rybit ）；链科股份有限公司（ XREX ）。 此前消息，台湾金管会预计在 9 月正式公布“管理虚拟资产平台及交易业务事业（VASP）指导原则”。

ChainCatcher 消息，据 BlockTempo 报道，台湾地区立法委员江永昌昨日召开记者会，宣布将于本会期提出台湾地区第一部虚拟资产专法。 草拟的法案包含 12 项内容，包括： 1.虚拟资产业为特许行业，进行分级管理； 2.虚拟资产业者均应加入公会，遵守公会自律规范； 3.虚拟资产业者得自行发行或为他人发行虚拟资产； 4.虚拟资产业者得经营虚拟资产衍生之商品、服务以及虚拟资产衍生性金融商品； 5.虚拟资产业者需制定虚拟资产上下架审查程序以及交易规则； 6.虚拟资产业者与客户资产分离规定； 7.虚拟资产业者与客户订定契约、广告行销相关规定； 8.虚拟资产业者的资安规范； 9.虚拟资产业者洗钱防制、内稽内控制度之规范； 10.虚拟资产业遵守主管机关财务监理及配合主管机关查核； 11.成立虚拟资产基金以落实客户权益保障； 12.禁止虚拟资产不正当交易行为。

ChainCatcher 消息，据联合新闻网报道，台湾金管会表示，已有 52 家虚拟货币平台业者拟加入台湾市场，其中 25 家（有 2 家是外商的台湾分公司）已完成洗钱防制的法律遵照声明，另有 27 家正在补件。 台湾金管会将于九月公布虚拟资产管理的指导原则，未来不排除会设置专法。在尚未有专法之前，金管会将依"洗钱防制法"进行虚拟资产业者的管理，若业者未作洗钱防制的法遵声明，将被要求整改，否则将引用洗钱防制法来处罚，罚款从 50 万起跳，最高达 1 千万元。

ChainCatcher 消息，中国台湾地区金融监管机构官员证实，为搜集外界意见，该机构日前已召开业者公听会，预计于本月底前正式公布《管理虚拟资产平台及交易业务事业（VASP）指导原则》，后续将由业界公协会进一步订定自律规范。 这些指导原则将包括 10 个主要方面，如加强虚拟资产发行管理、设定虚拟资产上下架审查机制、强化平台和客户资产的分离保管、 强化交易公平及透明度等。