ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，Lockbit 勒索软件开发人员 Rostislav Panev 已被引渡到美国，目前已被拘留并在等候审判，根据美国司法部的指控显示，他自 2022 年以来一直担任该软件程序员并接受了价值约 23 万美元的加密货币转账，随着服务器被查封和关联方认罪，Lockbit 或将遭到进一步打击，但目前该组织领头人 Dmitry Khoroshev 等关键人物仍然逍遥法外。 据悉，俄罗斯公民 Ruslan Magomedovich Astamirov 和拥有加拿大和俄罗斯双重国籍的 Mikhail Vasiliev 也已被确定为 Lockbit 组织成员，他们于 2023 年和 2022 年被捕，可能分别面临最高 25 年和 45 年的监禁。

ChainCatcher 消息，据网易清流工作室，涉及新加坡最大洗钱案被捕的福建安溪人王水明已在黑山被捕将引渡回中国。王水明的合伙人苏伟毅被证实是香港加密货币平台骗局 AAX 的主脑，2024 年 7 月苏伟毅被香港警方逮捕。 2022 年 11 月，Atom Asset Exchange 突然无法提现、进而倒闭，苏伟毅卷款 1674 万港元（约合人民币 1567.5 万元）跑路。2024 年 7 月，苏伟毅被香港警方逮捕。值得一提的是，苏伟毅与其他合伙人共同拥有其他公司，这些合伙人与已被定罪的菲律宾华裔前市长 Alice Guo（郭华萍）有关联。 2023 年 8 月 15 日，400 多名新加坡警方发起了一场突袭，一举破获新加坡史上最大洗钱案，涉及金额 30 亿新元（约 160 亿元人民币）。新加坡警方当场抓获 10 名嫌疑人。这些嫌疑人年龄在 31 至 44 岁之间，原籍均为福建，被外界称为“福建帮”。他们持有多国护照，通过伪造文件、空壳公司及加密货币等手段，将东南亚非法赌博、诈骗所得资金“洗白”，并投资于新加坡及海外的高端资产。 根据新加坡警方的调查结果，王水明在新加坡以外同样拥有庞大的资产。在国内，王水明的公司投资额高达 3200 万元；并拥有一间价值数百万人民币的工厂；他在厦门坐拥两套总共价值 2000 万人民币的公寓；王水明香港的一个银行账号里有 200 万港币的存款以及价值 11 万美元的加密货币。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美国司法部（ DOJ ）宣布， Gotbit 创始人、26 岁的俄罗斯公民 Aleksei Andriunin 已从葡萄牙被引渡至美国，面临市场操纵和电信欺诈等指控，最高可判 25 年监禁。 Andriunin 于 2024 年10月在葡萄牙被捕，并被波士顿大陪审团起诉。指控称，2018 年至 2024 年间， Gotbit 为加密企业提供“操纵市场服务”，帮助客户虚增代币交易量以抬高价格，其中包括美国公司。 司法部文件显示， Gotbit 从该业务中获利数千万美元， Andriunin 个人曾将数百万美元资金转入其 Binance 账户。他已于周二在波士顿首次出庭，后续审理日期尚未确定。

ChainCatcher 消息，据美国司法部官网，巴西男子 Douver T. Braga 因涉嫌 2.9 亿美元比特币庞氏骗局，被从瑞士引渡至美国，并在西雅图联邦法院出庭。 他被控 12 项电信欺诈罪及 1 项共谋欺诈罪，最高可判 20 年监禁。Braga 运营的 Trade Coin Club（TCC）号称用“先进算法”盈利，实则是庞氏骗局，骗取 82,000 枚比特币，其中至少 5000 万美元直接流入个人账户。

ChainCatcher 消息，黑山总理 Milojko Spajić在社交平台表示，黑山已完成将 Do Kwon 引渡到美国的程序，他或将很快前往美国接受刑事指控。

ChainCatcher 消息，据金十引援警方消息报道，黑山将 Terra 联合创始人 Do Kwon 引渡至美国。(金十)

ChainCatcher 消息，据市场消息，黑山司法部长 Bojan Božović 签署决定，Do Kwon 将被引渡到美国。

ChainCatcher 消息，据韩联社报道，Terraform Labs 的创始人 Do Kwon 在黑山提交的宪法申诉已被驳回。黑山蒙特内哥罗宪法法院宣布，全体法官一致意见是驳回 Do Kwon 的宪法申诉。 这一决定意味着，Do Kwon 将在韩国或美国接受审判，具体由黑山蒙特内哥罗法务部部长决定。鉴于该法务部之前的态度等因素，韩联社认为 Do Kwon 很可能会被引渡至美国。

ChainCatcher 消息，据路透社和波兰媒体 Rzeczpospolita 12 月 6 日报道，波兰当局在华沙市中心逮捕了俄罗斯加密货币交易平台 WEX 的前首席执行官，这名男子的名字为 Dmitry V。他涉嫌在管理 WEX 期间从事欺诈和洗钱活动，WEX 于 2018 年倒闭。 波兰警方发言人告诉路透社：“该男子目前被拘留，等待引渡的全部程序完成。如果引渡到美国，Dmitry V 可能会面临最高 20 年监禁的指控。”

ChainCatcher 消息，据 Cryptoslate 报道，黑山司法部长 Bojan Božović 证实，已就引渡 Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon 做出决定，引渡协议将于本周结束前签署。这一决定是经过了长达数月、充满争议的漫长法律程序后做出的。Božović 没有就案件细节提供更多评论，也没有透露权某将被引渡到何处。他说道：“作为司法部长，除了最高法院已经裁定的之外，我没有其他评论。” Do Kwon 在黑山的法律纠纷始于 2023 年 3 月，当时他和 Terraform 首席财务官 Han Chang-joon 在波德戈里察机场因试图使用伪造文件而被捕。两人在黑山被判入狱，但仍处于国际引渡请求的焦点，因为他们在黑山抗争对其在 2022 年 TerraLUNA 倒闭中所扮演的角色的指控，此次倒闭造成了超过 400 亿美元的损失。Han Chang-joon 于 2024 年初服完刑期后被引渡回韩国。

ChainCatcher 消息，据当地媒体 Vijesti 近日报道，黑山前司法部长 Andrej Milović 对引渡 Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon 与黑山和韩国的机场特许经营协议之间的潜在关联表示担忧。 Milović 主张，Spajić 最初赞成将 Kwon 移交给法国，但在上诉法院做出应将 Kwon 引渡到韩国的判决后改变了立场。他进一步指出，Spajić 与此案有个人关系，并引用了 Spajić 在 Terra/Luna 代币上投资了 7.5 万美元的报道，将他与 Kwon 破产的加密项目直接联系起来。 Milović 警告说，将 Kwon 引渡到韩国将阻碍对此事的全面调查，并呼吁美国向 Spajić 施压，要求其配合更广泛的调查。

ChainCatcher 消息，黑山司法部可以在该国最高法院做出决定后决定是否将 Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon 引渡到美国或韩国。黑山最高法院在 9 月 20 日的一份通知中表示，在对合法性保护请求作出裁决后，已将 Kwon 的案件提交给司法部长。据高等法院称，韩国和美国都满足申请将权从黑山引渡以面临刑事指控的条件。

ChainCatcher 消息，俄罗斯网络犯罪分子丹尼斯·佐洛塔乔夫斯 （Deniss Zolotarjovs） 在美国被指控犯有与参与一个以勒索受害者和加密货币洗钱的网络犯罪组织。这位 33 岁的莫斯科居民在俄亥俄州辛辛那提被起诉，罪名是共谋洗钱、电信欺诈和霍布斯法案敲诈勒索。Zolotarjovs 于 2023 年 12 月在佐治亚州被捕，最近被引渡到美国，他被指控是一个网络犯罪集团的关键成员，该集团窃取受害者的敏感数据，并要求以加密货币支付赎金，以防止被盗信息的发布。该组织还运营着一个网站，该网站泄露或拍卖被盗数据。据称，Zolotarjovs 参与从赎金中洗钱。这是该组织的成员首次被引渡到美国。

ChainCatcher 消息，根据央视新闻报道，涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济犯罪嫌疑人张某某从泰国成功引渡回国。据了解，自 2012 年以来，以犯罪嫌疑人张某某为首的 MBI 集团通过发行虚拟数字货币的方式，要求参加者缴纳 700 元至 24.5 万元人民币不等的费用获得平台会员资格，以高额返利为诱饵，以发展会员数量、投入资金数量作为计酬方式或者返利依据，实施网络传销违法犯罪活动。该集团共发展会员一千余万人次，涉案资金超一千亿元人民币。

ChainCatcher 消息，据黑山日报 Vijesti 报道，黑山最高法院已暂停将 Do Kwon 引渡至韩国的程序。这一决定是在最高国家检察院对之前批准引渡他的法院裁决的合法性提出上诉后做出的。此次暂停将使引渡程序在最高法院复审案件期间处于停滞状态。 这起引渡事件涉及多个法律上的不一致之处，法院之前曾就 Do Kwon 被引渡至美国和韩国分别作出多次裁决。Do Kwon 被指控通过 Luna 和 Terra 加密货币策划了价值 400 亿美元的欺诈案，并于 2023 年 3 月被捕，此后一直等待被引渡。Do Kwon 的律师批评了案件的处理方式，指出存在多个司法裁决，并强调上诉法院一贯的法律推理是一个积极的例外。此案因其法律复杂性和在黑山的政治影响而备受瞩目。

ChainCatcher 消息，据黑山日报 Vijesti 报道，黑山最高法院委员会将于本周末前决定，是否推迟将 Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon 引渡至韩国。黑山国家最高检察官办公室已请求最高法院复审黑山上诉法院所做裁决的合法性，并提议推迟执行该裁决。检察官办公室认为，上诉法院的裁决违反了《刑事事项国际法律援助法》。 此前消息，据彭博社报道，黑山上诉法院维持裁决，Terraform Labs Pte. 联合创始人 Do Kwon 应被遣返回他的祖国韩国，从而拒绝了将其遣送至美国的建议。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，黑山上诉法院维持裁决，Terraform Labs Pte. 联合创始人 Do Kwon 应被遣返回他的祖国韩国，从而拒绝了将其遣送至美国的建议。 周四的裁决是黑山一系列裁决中的最新一项，黑山一直面临着美国和韩国引渡这位声名狼藉的前加密货币大亨的双重要求。波德戈里察法院周四在其网站上发表声明称，没有人对该判决提出上诉。 该判决还维持了黑山另一家法院此前颁布的快速引渡程序。判决公布后，Do Kwon 的律师 Goran Rodic 在回应彭博社时表示，黑山将在国际刑警组织的协助下安排引渡，并表示希望引渡能够“尽快”完成。

ChainCatcher 消息，据 Sisa Journal 报道，涉嫌数十亿美元 KOK 代币诈骗案的关键人物已在美国被捕，目前正在接受移民法庭的审判。韩国当局正在努力引渡此人，两国已就此事进行了讨论。韩国司法部拒绝置评，称调查仍在进行中，其中包括涉及外交关系的信息。 据称，2019 年 9 月推出的加密货币 KOK 被用于通过传销计划筹集资金，业内专家估计，仅韩国人在该骗局中就损失了 4 万亿韩元（28.9 亿美元）。