ChainCatcher 消息，据《联合早报》报道，在新加坡轰动一时的 30 亿新元洗钱大案中，被告之一张瑞金（45 岁）在认罪后被判处 15 个月监禁。张瑞金涉嫌通过香港公司，将 3600 万新元的犯罪所得转移至其在新加坡的银行账户，并伪造文件欺骗本地银行。他在本案中涉案金额最高，获判的刑期也是目前案件被告中最长的。 据悉，张瑞金涉嫌通过香港公司，将 3600 万新元的犯罪所得转移至其在新加坡的银行账户，并伪造文件欺骗本地银行。张瑞金共面对四项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，以及四项使用伪造文件的罪名。 法官在量刑时表示，考虑到张瑞金案情复杂、涉及跨国犯罪，且利用伪造文件欺骗银行，为维护新加坡国际金融中心的声誉，刑罚必须具有足够的阻吓性。 张瑞金被起获的资产总值约 1 亿 3100 万元，包括现金、房地产、车辆和加密货币等，其中约九成资产在案件下判后被充公，包括他和母亲各自单独持有的两栋位于圣淘沙珍珠岛价值 1600 万元和 1550 万元的洋房。

ChainCatcher 消息，山东省临邑县公安局成功摧毁一个以购买虚拟币为境外诈骗分子洗钱的“跑分车队”犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人 6 名，涉案价值 200 余万元。 临邑县公安局得到线索：马某名下的银行卡涉网络诈骗活动。民警经缜密调查发现，马某使用自己名下银行卡接收犯罪资金，并多次于银行柜台、ATM 机取现，进行犯罪资金的转移。同时，马某还介绍“卡农”王某及刘某供卡、取现。民警将马某等三人抓获归案，经审讯，一个多人参与、分工明确的“跑分车队”团伙浮出水面。 经多警种部门密切配合，民警成功将马某的“上线”赵某抓获。赵某如实供述了其伙同张某、杨某，合谋以“卡接回 U”方式为境外诈骗分子洗钱的犯罪事实。最终民警在天津将该团伙主要成员张某抓获归案。 至此，一个资金渠道交织隐蔽，利用“卡农”等低收入人群在银行柜台、ATM 机取现，以“小额多笔”“卡接回 U”方式转移涉诈资金的“跑分车队”团伙全部覆灭。目前，涉案 6 人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。（大众日报）

ChainCatcher 消息，香港海关通报成功侦破一起特大洗钱案，涉案金额高达 18 亿港元。经初步调查，一个由 3 人组成的犯罪集团，于 2021 年 6 月至 2022 年 7 月期间，通过开设多家空壳公司和银行账户，处理了超过 1000 宗可疑交易，其中包括大量来自虚拟货币交易平台的可疑资金转移。这表明犯罪分子利用虚拟货币的匿名性，试图洗白非法所得。目前，海关已逮捕犯罪集团的 3 名骨干成员，并查封涉案公司，扣押了大量犯罪工具，包括手机、公司印章和银行卡等。案件仍在进一步调查中，不排除更多嫌疑人被捕。本案再次敲响警钟，提醒虚拟货币行业须提高警惕，严格遵守反洗钱规定。

ChainCatcher 消息，委内瑞拉总检察长 Tarek William Saab 公布了与加密货币洗钱案件有关的第二波拘留行动，该案件源于以不同货币和加密货币支付的未注册石油销售行为。 国有石油公司 PDVSA 前总裁 Tareck El Aissami、前经济部长 Simon Alejandro Zerpa 和企业家 Samark Lopez 被逮捕，他们被指控通过 Kraken 等交易所洗钱，并投资加密货币矿场。

ChainCatcher 消息，据大公网报道，香港警方 8 日展开代号为“击锤”及“谋攻”的反洗黑钱行动，共拘捕 12 人，他们涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币，清洗约 3000 万港元涉及骗案的黑钱。 警方留意到有大量诈骗犯罪得益在今年 1 月至 10 月期间流入本地银行户口，财富情报及调查科展开深入调查，发现涉及 32 宗本地及海外电话骗案及投资骗案的犯罪得益，流入了 54 个本地银行户口，案中受害人损失金额达 9700 万港元，当中涉款金额最高的案件，涉及超过 240 万元，经调查后锁定一个本地洗黑钱犯罪集团，招揽亲友开设大量银行户口，透过手机交友应用，以高回报投资计划作招徕，诱使受害人过数至涉案银行户口，集团成员在收到骗款后便在短时间内提取大量现金，再购买虚拟货币及重复卖出买入，掩饰资金来源。 警方前日突击搜查多处地点，包括两间虚拟货币投资公司，拘捕 5 男 7 女，11 人涉嫌串谋洗黑钱、1 人涉嫌阻差办公，年龄介乎 20 至 45 岁，涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币清洗大约 3000 万港元黑钱，行动中检获约 120 万港元现金、超过 25 张银行卡、多部智能电话及电脑，12 人正被警方扣查，警方不排除有更多人被捕。

ChainCatcher 消息，据央广网报道，武汉市公安局武昌区分局通过“情指行”一体化中心、执法办案管理中心、合成作战中心等 3 个中心协同合作，7 个抓捕小组分赴四川德阳、吉林长春、广东东莞等省市同步收网，成功打掉了一个利用虚拟币洗钱作案的团伙，27 名落网人员被依法刑事拘留，该团伙控制的账户资金流水数量达 10 亿元。 经查，今年 4 月以来，犯罪嫌疑人向某通过“飞机”软件联系其“上线”接受任务后，组织团伙成员用电诈赃款在网络上购买数字虚拟货币，再将虚拟货币转入上线账户，如此帮助电诈团伙洗钱，从中获取提成。经初步统计，这个洗钱团伙涉案资金高达 10 亿元。目前，案件正在进一步办理之中。

ChainCatcher 消息，重庆铜梁铜梁法院于 10 月 24 日审结一起帮助犯罪分子转移资金至境外案件，涉案金额高达 22.5 亿余元，21 人被判刑。被告人通过线下比特派收款钱包等方式收取上游犯罪分子实施网络诈骗、网络赌博等犯罪所得转换成的 USDT，随即在虚拟货币网络交易平台售卖。 据悉，通过编造提取工程款、民工工资等幌子，组织团伙成员分别到重庆市、四川省、上海市等多个省市银行柜台取现，将现金交付给上家指定的对象，每次交付的现金达一千万元至数千万元人民币不等。截至案发时，蒋某某等人以该种方式共为境外人员转移钱款累计金额达 22.5 亿余元人民币，获利累计达 2262 万余元人民币。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，新加坡一名官员表示，在正在进行的一笔洗钱案调查中，当局扣押或冻结了价值超过 28 亿新元（约 20 亿美元）的资产，同时表示政府可能收紧移民规定，以遏制非法资金流入。 据了解，起初的涉案金额是超过 10 亿新元，之后增加到 18 亿新元，9 月 20 日上升到 24 亿新元，截至今天（10 月 3 日），被冻结或发出限制令的资产总额已增加到 28 亿新元。 此前报道，该案件中被抓获的 10 名外籍人员涉嫌伪造文件和洗黑钱等罪行，涉案财物总值约 10 亿新元，初步判定 10 人原籍均为中国福建省。

ChainCatcher 消息，据联合早报报道，在此前 8 月查处的历史最大洗钱案中，新加坡警方目前已起获总价值超过 24 亿新元（折合 127.2 亿元）的资产，并发出禁止处置令。 此外，警方已扣押银行户头里超过 11 亿 2700 万元存款、现金超过 7600 万新元（包括外币）、68 根金条、294 个名牌包、164 只名表、546 件珠宝、超过 3800 万新元（折合约 2 亿元）的加密货币，以及 204 台电子设备。 据此前报道，该案件中被抓获的 10 名外籍人员涉嫌伪造文件和洗黑钱等罪行，涉案财物总值约 10 亿新元，初步判定 10 人原籍均为中国福建省。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，新加坡中央银行已指示金融机构审查此前洗钱案嫌疑人的关联交易。其中新加坡金融管理局要求各银行从 2020 年初开始审查嫌疑人的任何可疑或异常交易消息。审查名单共 34 人，其中包括上个月被捕的 10 名嫌疑人。 此前报道，8 月 17 日，新加坡破获近年来最大洗黑钱案，涉案财物总值约 10 亿元，新宝投资创始人苏宝林等 10 人被捕。

ChainCatcher 消息，据新华网报道，湖北长阳土家族自治县公安局近日破获一起虚拟币洗钱案，抓获犯罪嫌疑人 22 名，累计洗钱数额达 3 亿元。 今年 6 月，长阳警方接到报警称，一居民在某平台“投资理财”40 余万元后发现无法提现。警方迅速组织研判，7 月 27 日，由 40 余名警力组成的 16 个抓捕小组同时行动，在湖北省广水市抓获犯罪嫌疑人 17 人，其中刑事拘留 9 人，现场扣押现金 50 余万元和手机、电脑等设备 30 余部，冻结资金 20 余万元和价值 30 万元的虚拟币账号。 犯罪嫌疑人付某交代，他从 2022 年 9 月起开始帮助境外不法分子洗钱，每交易 1 万元虚拟货币“USTD”，从中获取酬金 150 元。为了扩大规模，付某拉亲戚、朋友、同学入伙，并按交易额给予分成。截至到案时，付某已非法获利 50 余万元。

ChainCatcher 消息，据红花岗公安微信公众号，近日，贵州省遵义市公安局红花岗公安分局“7·09”专案组破获一起利用虚拟数字货币洗钱案，涉案金额 3800 余万元。警方已对 20 名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施并押解回遵，扣押作案手机 118 部，作案电脑 3 台、银行卡 32 张，涉案金额达 3800 余万元，目前，案件正在进一步侦办中。 据悉，6 月 19 日，受害人吴某报警称被人以网上购买演唱会门票退款为由诈骗，涉案金额高达 3800 余万元。红花岗警方锁定广东梅州一骗取银行卡团伙及相对应福建泉州一采用虚拟货币 U 币交易的洗钱集团。

ChainCatcher 消息，据 CGTN Europe 报道，法庭记录显示，被指控与 Bitfinex 黑客攻击有关的 45 亿美元加密货币洗钱案的夫妇已与美国检察官达成认罪协议。（来源链接）

ChainCatcher 消息，据央视新闻报道，山西省晋城市沁水县公安局近日成功破获一起利用虚拟货币 USDT 进行洗钱的诈骗案件。抓获犯罪嫌疑人 21 人，扣押手机 40 余部，查获现金 20 余万元，查获 USDT 价值人民币 100 余万元。 经查，2021 年 10 月以来，周某通过组建 USDT 场外交易群，低价收购 USDT，再通过微信群、跑分平台高价出售变现，帮助利用信息网络犯罪人员在 USDT 和人民币之间进行支付结算，从中非法牟利。经依法审查，该犯罪集团帮助利用信息网络犯罪人员支付结算 5480 余万 USDT，折合人民币约 3.8 亿余元。（来源链接） 据办案民警介绍，所谓的“跑分”是一种洗钱手法，即利用自己的银行卡、POS 机、微信或支付宝收款二维码以及虚拟货币等账户为别人代收款，再转到指定账户，从中赚取佣金的不法行为。USDT 是由某外国公司发行的区块链虚拟货币，因交易便捷、匿名性等特点，成为虚拟货币跑分平台的首选。截至目前，该案 21 名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

ChainCatcher 消息，据 TechCrunch 报道，印度执法局正在调查几起加密货币洗钱案，迄今已在此类犯罪中没收了 1.15 亿美元的加密货币。 上周，印度财政部在发布的一份通知中表示，反洗钱立法已适用于加密货币交易、托管和相关金融服务，在加密领域运营的公司将需要执行客户验证程序。（来源链接）

ChainCatcher 消息，据澎湃新闻报道，2015年4月至2021年2月，被告人王某某伙同向某某（在逃）等人，先后注册成立和收购多家公司，并虚构大量业务，以承诺投资可获得实际年化收益将近100%的超高利润保本返利为诱饵，实施非法集资活动。近六年时间，王某某等人共吸收资金人民币214亿余元。 为掩饰、隐瞒部分犯罪所得的来源和性质，2021年2月21日王某某出逃前后，共委托其前妻使用非法集资所得人民币678万余元购买“虚拟货币”百万余枚，并转入其数字钱包账户内。王某某被抓获归案后，其安装数字钱包App的手机被依法扣押。 后其前妻使用他人身份信息注册“虚拟货币”交易平台网站账户，并利用王某某事前告知的密码转移数字钱包账户内的“虚拟货币”，通过交易变现后赴银行取现，以上述方式转移资金人民币652万余元。2021年12月31日，大连市检察机关以涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪对王某某提起公诉。（澎湃）

ChainCatcher 消息，据中国新闻网报道，从内蒙古自治区通辽市公安局科尔沁分局获悉，该局历时 3 个月，打掉一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人 63 名，该团伙洗钱金额高达 120 亿元。 2022 年 7 月，内蒙古自治区公安厅向通辽市公安局科尔沁分局下发预警称，石某园的建设银行卡资金流水异常，月流水交易量 1000 余万元，涉嫌洗钱犯罪。经研判，石某园团伙涉及多个省区市，参与人员众多。 2022 年 9 月至 10 月，专案组出动警力 230 人，分赴黑龙江、广东、北京、河南等 17 个省区市开始收网，并将潜逃至泰国曼谷的主要犯罪嫌疑人张某以及技术运维人员劝返回国。至此，以季某、张某为首的特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙被捣毁，共计收缴违法所得约 1.3 亿元。(来源链接)

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，美国地区法院对 Bitfinex 被盗案和 45 亿美元加密洗钱案签署保护令，表示此案将涉及机密国家安全信息，根据法律或法规，其存储、处理和控制需要特殊的安全预防措施，而访问这些信息需要安全许可。 该命令指定 Daniella Medel 为该案的机密信息安全官员，并任命了几名可以提供安全安排的候补官员，该命令警告说，未经授权使用或披露机密信息可能违反刑法。（来源链接）