加密洗钱

ChainCatcher 消息，美国财政部下属海外资产控制办公室（OFAC）宣布制裁 10 名个人和 1 家实体。这些对象涉及朝鲜 IT 工人欺诈美国企业，所得收入用于朝鲜大规模杀伤性武器和弹道导弹项目。 被制裁的俄罗斯籍人士 Ilya Boykov 自 2024 年起为朝鲜 Alis 公司兑换约 350 万美元加密货币。俄罗斯籍人士 Vitold Obertas 自 2025 年 1 月起为朝鲜官员完成近 200 万美元加密货币兑换。 被制裁的还有朝鲜控制、设在俄罗斯的实体 FFTDC 及其 6 名 IT 工人，这 6 人自 2025 年起创收逾 75 万美元。澳大利亚和欧盟本月也采取了类似的制裁行动。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，米兰检方表示，意大利当局正对 30 名涉嫌运营黑手党关联地下银行的人员展开逮捕行动。该网络涉嫌向境外转移约 6800 万欧元，并利用加密货币清洗非法资金。 行动延伸至西班牙，当地警方正在执行欧洲逮捕令，瑞士当局也正寻求拘捕另一名嫌疑人。检方称，该网络以米兰附近一家汽车租赁公司为据点，通过空壳公司开具虚假服务发票，帮助建筑、物流等行业的涉案企业减少应税收入。企业通过银行转账付款后，该网络扣除佣金，再以现金返还资金。 空壳公司账户内的资金被转至卢森堡、立陶宛及德国的银行，再通过加密交易所进入涉嫌由该组织控制的数字钱包。调查人员识别出逾 1.1 亿欧元虚假发票，并发现该网络还处理了贩毒所得及线上加密投资诈骗受害者被骗资金。

ChainCatcher 消息，据日本时事通信社及 TBS 报道，日本警方逮捕 6 名涉嫌通过加密资产为诈骗集团洗钱的人员。警方调查显示，该团伙于 2024 年 2 月至 3 月期间涉嫌处理约 9,100 万日元（约合 58 万美元）诈骗资金，涉及约 30 名受害者。 资金先进入公司银行账户，再兑换为 BTC，经海外渠道转换为 USDT 后转回诈骗集团，涉案人员据称收取约 1% 的佣金。

ChainCatcher 消息，阿联酋与瑞典警方逮捕 7 名涉嫌参与国际洗钱网络的嫌疑人，调查人员表示，追踪该网络的加密货币交易揭露了其与有组织犯罪和买凶杀人的关联。据阿联酋通讯社援引内政部消息，该网络头目为一名瑞典籍公民，此前已逃离瑞典并遭国际刑警组织红色通缉令通缉，最终在阿联酋被抓获，另有 6 名嫌疑人同时在瑞典被捕，7 人均已被提起法律诉讼。内政部表示，该网络在 10 个月内处理了约 7000 万瑞典克朗（约 710 万美元）的犯罪现金收益，并将其转移给其他犯罪实体，同时使用加密货币“转移和移动这些资金的价值”。追踪加密货币交易并分析数字证据，帮助调查人员发现了该网络与其他犯罪活动（包括有组织犯罪和买凶杀人）之间的财务联系。阿联酋内政部联邦刑事警察局局长 Abdulaziz Al Ahmad 表示，该国将继续追踪犯罪网络、切断其资金来源。瑞典警方国际部门负责人 Anders Wiberg 称，与阿联酋的合作是此案成功破获的关键因素。两国在情报共享和直接安全协调后同时展开逮捕行动。此前瑞典已要求警方加大对非法数字资产的扣押力度，该国帮派利用社交媒体和加密应用招募付费杀手的问题日益严重。

ChainCatcher 消息，英国政府委托的一项欺诈审查建议，Judicial College 应为英格兰和威尔士所有法官及治安法官提供培训，以应对涉及 AI 诈骗和使用加密货币洗钱的案件增加。该报告认为，2006 年《欺诈法》整体可用于处理 AI 诈骗，问题在于审理相关案件的法院准备不足。报告建议评估现有“长期和复杂审判”课程是否应更新或替换为欺诈及相关犯罪专项模块，并考虑对可能审理复杂欺诈案件的法官强制培训。报告称，欺诈可能很快占英格兰和威尔士全部犯罪的一半，截至 2025 年 6 月的一年内估计发生 410 万起案件，影响每 14 名成年人中的 1 人和每 4 家企业中的 1 家。Financial Ombudsman Service 估计，目前超过一半投资诈骗涉及加密资产。报告还提及 Qian Zhimin 案，其在中国运营庞氏骗局，诈骗超过 12.8 万名受害者约 50 亿英镑，并将收益洗入比特币。该案产生英国史上最大已确认比特币扣押，规模超过 6.1 万枚 BTC，Qian Zhimin 于 11 月在 Southwark Crown Court 被判处 11 年 8 个月监禁。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，泰国特别调查局（DSI）扩大了对“灰色中国资本”网络的调查。该网络涉嫌利用非法加密货币挖矿为电话诈骗及网络赌博收益洗钱，年涉案金额逾 300 亿泰铢（约 3 亿美元）。目前当局已查封 6,390 台矿机，非法窃电损失达 9.53 亿泰铢（约 2,900 万美元），并对 4 名中国金融家及 4 名缅甸籍人员发出逮捕令。 美国特勤局已查封与关键嫌疑人王义成相关的逾 1,780 万美元加密资产，其被指与“杀猪盘”诈骗操作有关。此外，调查还牵涉多名泰国电力机构官员及执法人员，案件已移交国家反腐委员会处理。

ChainCatcher 消息，据 CriptoNoticias 报道，智利南部大都会检察院与警方捣毁洗钱网络，涉案资金约 9000 万美元，约 20 人被捕。 该网络涉嫌通过交易所将非法资金转为加密货币并转移至境外，其中一名 Banco Santander 账户经理被捕。检察官 Héctor Barros 称，这是智利近年来规模最大的洗钱案件之一，相关非法活动并未通过该银行的企业基础设施进行，银行方面已配合调查。

ChainCatcher 消息，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布制裁两个与锡那罗亚贩毒集团相关的洗钱网络，涉及十余名个人及实体。其中一个网络被指负责将芬太尼及其他毒品销售所得现金转换为加密货币，并转移至墨西哥锡那罗亚集团高层。 OFAC 表示，该网络通过美国境内现金收取、加密货币转账以及与“Los Chapitos”派系相关的墨西哥经纪人进行洗钱。“Los Chapitos”由“矮子”古兹曼之子 Ivan 与 Alfredo Guzman Salazar 控制。被制裁对象包括涉嫌负责洗钱网络的 Armando de Jesus Ojeda Aviles，以及另一贩毒与洗钱组织负责人 Jesus Gonzalez Penuelas。 OFAC 称，该组织会在美国收集大量现金，再兑换为加密货币并转回墨西哥。根据制裁措施，相关个人及实体在美国境内的资产将被冻结，美国公民及企业也被禁止与其进行交易。

ChainCatcher 消息，据市场消息，哥伦比亚与美国执法部门联合行动，成功捣毁一个与墨西哥“哈利斯科新世代卡特尔”（CJNG）相关的跨国加密货币洗钱网络。该网络自 2023 年以来累计通过加密货币渠道转移逾 1.9 亿美元非法资金，现场缴获多个加密钱包及现金。调查显示，该网络惯用资金拆分、多钱包分散转账、跨司法辖区流转及代币互换等手段规避追踪。目前，当局尚未披露所涉具体币种、交易平台及逮捕人数等详细信息，案件调查仍在持续推进中。

ChainCatcher 消息，美国加州中区检察官办公室发布声明称，一名参与大规模加密资产洗钱的嫌犯已被判刑。45 岁的中国籍男子苏景良（Jingliang Su，音译）因参与清洗近 3700 万美元非法数字资产，于当地时间周二被美国联邦法院判处近 4 年监禁，并被责令支付超过 2600 万美元的赔偿金。 检方指出，苏景良系一跨国犯罪网络成员，该团伙通过短信、电话及网络交友平台接触美国受害者，诱导其参与虚假加密投资。受害者被引导至仿冒正规交易平台的网站，并被虚假告知投资持续盈利，实际资金则被转移并侵吞。 调查显示，相关资金先后经由美国空壳公司、数字资产钱包及国际银行账户进行洗钱，最终约 3690 万美元被汇入巴哈马 Deltec Bank 的一账户，并兑换为 USDT。随后，位于柬埔寨的同伙将 USDT 转移至区域内诈骗中心的幕后操纵者。 美国政府已确认至少 174 名美国受害者。苏景良此前已于 6 月认罪，承认一项“共谋经营非法汇款业务”的指控。目前已有 8 名涉案人员认罪，其中包括另一名被判处 4 年以上刑期的嫌犯。

ChainCatcher 消息，链上分析师 Specter 在 X 平台发文表示，加密 KOL 及 Instagram 网红 Andrew Tate 可能涉嫌参与加密洗钱活动，其关联钱包过去两年向 Railgun 存入 30,000,000 美元。 Specter 通过 Andrew Tate 在 2024 年 6 月 9 日公布的一张私信截图获得了其钱包地址，追踪发现该钱包地址与一起德克萨斯州“杀猪盘”欺诈案件有关联，虽然 Andrew Tate 未被列为该案被告，但该关联钱包中的资金流动却疑点重重，这些活动显示出常见洗钱手法，包括通过嵌套服务和高风险交易所进行小额和大额转账。

ChainCatcher 消息，巴西联邦警察近日在联邦区发起“Operation Kryptolaundry”行动，打击通过加密资产非法集资与洗钱的犯罪网络。行动共执行 24 项搜查令和 9 项预防性逮捕，涉及 45 名个人与企业，涉案资金达 27 亿雷亚尔（约 5 亿美元），其中 4.04 亿被认定为非法所得。法院已下令冻结最高 6.85 亿雷亚尔资产并查封涉案地产。调查对象或面临金融犯罪、洗钱、组织犯罪等指控。

ChainCatcher 消息，据 Chainalysis 官方消息，首尔警察厅历时两年捣毁一国际黑客团伙，锁定企业高管与高净值人群等 258 名受害者，涉案资金约 390 亿韩元（≈3000 万美元）。警方借助 Chainalysis Reactor 追踪链上资金流并跨境协作，在泰国抓获主犯、106 天后引渡回韩，现已追回约 140 亿韩元。该团伙被指通过非法开通手机账号、仿冒机构人员等手法入侵并转移资金。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，澳大利亚联邦警察 6 月 5 日至 6 日联合多部门在布里斯班和黄金海岸展开 14 次突袭，捣毁一涉嫌通过装甲运钞公司将 1.9 亿美元现金转为加密资产的洗钱网络。 涉案公司疑通过加密货币、古董车交易及壳公司掩盖资金来源。四人被控涉案，包括一名涉嫌洗钱 950 万美元的布里斯班男子。共计查封 170,000 美元加密资产、17 处房产、加密设备的加密钱包，以及与涉嫌洗钱计划有关的商业记录和文件等，案情仍在调查中。

ChainCatcher 消息，据美国司法部公告，拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的居民 Daren Li 承认一项共谋洗钱罪名，因为他参与了一项加密货币投资骗局的洗钱计划，所得收益达数百万美元。Daren Li 及其同谋利用空壳公司网络和国际银行账户，从加密货币投资诈骗的受害者那里洗钱超过 7300 万美元。Daren Li 定于 2025 年 3 月 3 日被判刑。李最多将面临 20 年监禁。

ChainCatcher 消息，巴西联邦警察本周三发起了 “阿尔卡卡里亚行动”（Operation Alcacaria），旨在打击利用加密货币提供洗钱服务的运营商。此外，警方还在追踪和调查与这些运营商合作的交易所，为其洗钱活动提供数字资产流动性。 不过，公开的名字尚未发布。 此次行动共发出 62 份搜查令、13 份逮捕令，并扣押了涉案实体银行中的资金。

ChainCatcher 消息，委内瑞拉总检察长 Tarek William Saab 公布了与加密货币洗钱案件有关的第二波拘留行动，该案件源于以不同货币和加密货币支付的未注册石油销售行为。 国有石油公司 PDVSA 前总裁 Tareck El Aissami、前经济部长 Simon Alejandro Zerpa 和企业家 Samark Lopez 被逮捕，他们被指控通过 Kraken 等交易所洗钱，并投资加密货币矿场。

ChainCatcher 消息，据 CGTN Europe 报道，法庭记录显示，被指控与 Bitfinex 黑客攻击有关的 45 亿美元加密货币洗钱案的夫妇已与美国检察官达成认罪协议。（来源链接）

ChainCatcher 消息，据CNN报道，美国参议员Elizabeth Warren正试图在国会推动两党联手打击加密货币行业的洗钱行为。Warren办公室表示，Warren正与堪萨斯州共和党参议员Roger Marshall合作，将于周三提出新的立法。 这项名为《数字资产反洗钱法》（Digital Asset Anti-Money Laundering Act）的新法案将通过试图使数字资产生态系统符合全球金融体系中现有的反洗钱体系来打击洗钱行为。该法案将指导金融犯罪执法网络（FinCEN）将数字资产钱包提供商、矿工、验证者和其他机构列为货币服务企业。这反过来会将《银行保密法》中的职责范围扩大到加密行业，包括KYC要求。 该法案还将迫使监管机构推进新的限制措施，旨在缩小数字钱包的差距，让人们绕过反洗钱和制裁检查。具体来说，它将指示 FinCEN 最终确定并实施 2020 年提出的一项规则，该规则将要求银行和货币服务企业验证客户和交易对手的身份，保存记录并提交与非托管钱包或不符合银行规定的司法管辖区内的钱包相关联的报告保密法。 该法案的其他要求包括: -禁止银行和其他金融机构使用提高匿名性的技术（如数字资产混币器）或与之进行交易，并禁止处理使用这些技术的数字资产或与其进行交易。 -扩展有关外国银行账户申报的银行保密规则，纳入数字资产，要求通过海外账户进行超过1万美元数字资产交易的美国人向美国国税局提交报告。 -指导监管机构通过建立对货币服务企业的合规审查程序，加强执行《银行保密法》。 -打击数字资产ATM，确保运营商和管理员提交和更新其ATM的实际地址。（来源链接）

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，美国地区法院对 Bitfinex 被盗案和 45 亿美元加密洗钱案签署保护令，表示此案将涉及机密国家安全信息，根据法律或法规，其存储、处理和控制需要特殊的安全预防措施，而访问这些信息需要安全许可。 该命令指定 Daniella Medel 为该案的机密信息安全官员，并任命了几名可以提供安全安排的候补官员，该命令警告说，未经授权使用或披露机密信息可能违反刑法。（来源链接）