金融犯罪

ChainCatcher 消息，巴西联邦警察近日在联邦区发起“Operation Kryptolaundry”行动，打击通过加密资产非法集资与洗钱的犯罪网络。行动共执行 24 项搜查令和 9 项预防性逮捕，涉及 45 名个人与企业，涉案资金达 27 亿雷亚尔（约 5 亿美元），其中 4.04 亿被认定为非法所得。法院已下令冻结最高 6.85 亿雷亚尔资产并查封涉案地产。调查对象或面临金融犯罪、洗钱、组织犯罪等指控。

ChainCatcher 消息，据 Financefeeds 报道，印度政府正在大规模加强加密货币执法培训，以应对日益复杂的加密货币金融犯罪。 此次培训涉及印度金融情报部门（FIU-IND）、执法局（ED）、麻醉品管制局（NCB）等多个机构，重点培训区块链取证、链上分析、加密资产扣押和钱包地址身份识别等技术。 该举措直接响应了虚拟数字资产服务提供商（VDASP）向 FIU-IND 强制注册的要求，以及印度从监管模糊向结构化监督的转变。培训旨在使执法人员具备追踪、扣押和起诉涉及虚拟数字资产（VDA）犯罪的能力。

ChainCatcher 消息，据 Dlnews 报道，国际调查记者联盟（ICIJ）的调查报道显示，币安和 OKX 两大加密货币交易所记录了超过 6 亿美元来自柬埔寨交易所 Huione 的资金流入。 报告显示，2024 年 7 月至 2025 年 7 月期间，币安托管了超过 4 亿美元来自 Huione 的存款，OKX 则在今年五个月内记录了 2.2 亿美元的存款。美国财政部此前于 5 月将 Huione 指定为洗钱机构，称其为朝鲜黑客组织和东南亚诈骗中心清洗非法数字资产。币安发言人回应称“币安对犯罪活动视而不见”的指控完全错误，并表示根据 Chainalysis 和 TRM Labs 数据，币安的非法资金敞口自 2023 年以来已下降高达 98%。OKX 发言人则表示，相关资金流仅占平台整体活动的极小部分，并在财政部 10 月将 Huione 列入黑名单后暂停了所有相关交互。

ChainCatcher 消息，加密货币执法专案组 T3 Financial Crime Unit 表示，该部门在运营的第一年内已冻结 3 亿美元的涉非法资金，这一成果赢得了国际执法机构的赞誉，也展示了稳定币行业具备自我监管能力。该部门成立于 2024 年底，由稳定币发行方 Tether、区块链网络 Tron 以及区块链情报平台 TRM Labs 共同组建，最初旨在净化波场上的稳定币活动。如今，T3 已发展为全球性的区块链安全执法模型，标志着加密行业在合规与问责机制上的重大转变。该部门负责监控链上交易，并协调高风险资产的查封行动，包括“杀猪盘”骗局及欧洲有组织犯罪网络的资金流向。目前，其调查范围已覆盖五大洲。近期，巴西联邦警察在“Lusocoin 行动”——一次重大的洗钱案件中，对 T3 的协助表示正式表彰，突显了公私部门合作在加密金融犯罪防范中日益重要的作用。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，澳大利亚金融情报机构——澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）于周三宣布，将加密货币列为金融犯罪打击行动的首要威胁，并公布监管重点，这标志着澳“一代人以来最大规模反洗钱法律改革”。其首席执行官 Brendan Thomas 称，将优先在“危害风险最大”领域执法，尤其关注数字货币交易所和虚拟资产服务提供商，因其能实现即时全球转账。 此次监管范围扩大后，将有约 8 万家新企业被纳入所谓的“第二阶段”行业监管范围，这些行业包括房地产经纪人、律师、产权转让师、会计师、信托和公司服务提供商，以及贵金属和宝石交易商。目前需履行报告义务的企业将从 2026 年 3 月 31 日起面临新的监管要求，而第二阶段的企业则必须在 2026 年 7 月 1 日前完成合规。

ChainCatcher 消息，据新华社报道，中共中央发布关于加强新时代审判工作的意见，意见提到，加强金融审判工作。依法严惩操纵市场、内幕交易、非法集资、贷款诈骗、洗钱等金融领域违法犯罪，加强金融领域非法中介乱象协同治理，促进金融市场健康发展。完善数字货币、移动支付、互联网金融、跨境金融资产交易等新兴领域金融纠纷审理规则。健全金融领域行政执法和司法审判衔接机制。

ChainCatcher 消息，据新华网报道，新加坡金融管理局（即央行）6 月 30 日发表声明，收紧加密货币交易监管措施，以遏制利用加密货币洗钱等金融犯罪活动。 新加坡金融管理局上月出台规定，6 月 30 日以后，仅服务海外客户的数字代币服务供应商必须从该局获得执照才能在新加坡继续运营，如无执照则必须关闭其交易平台。6 月 30 日，该局发表补充声明，称其“已将颁发执照的门槛抬高，一般情况下不会颁发这类执照”。 该局在声明中说：“在这类商业模式中发生洗钱的风险更高，假如（只服务海外客户的加密货币服务商）大量受监管活动是在新加坡境外进行，则新加坡金融管理局无法有效监督这些人。”

ChainCatcher 消息，美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN）日前提议禁止柬埔寨 Huione Group 接入美国金融体系，理由是涉嫌洗钱活动及与朝鲜黑客组织的关联。财政部长斯科特·贝森特在周四的声明中表示：“这项拟议措施将切断 Huione Group 在代理银行业务的通道，削弱其清洗非法所得的能力。” 根据《爱国者法案》第 311 条款提出的这项规则制定提案，将授权 FinCEN 要求美国境内金融机构禁止 Huione Group 及其关联实体开设和管理账户。 FinCEN 指控称，在 2021 年 8 月至 2025 年 1 月期间，Huione Group 清洗了价值超过 40 亿美元的非法资金，其中包括朝鲜主导的网络窃盗案中价值 3700 万美元的被盗资产。贝森特透露，Huione Group 旗下运营的加密货币交易平台和在线支付服务已成为网络犯罪分子的“首选市场”。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 报道，印度执法局（ED）已选择加密货币交易所 CoinDCX 负责管理被查封的数字资产。作为合作的一部分，CoinDCX 将提供安全的托管基础设施来存储和管理被没收的资产。 印度当局加强了对加密货币欺诈的执法力度，在 GainBitcoin 和 BitConnect 骗局中扣押了价值近 2 亿美元的资产。 执法局助理主任 Parneet Kumar 表示，CoinDCX 在查封过程中提供了配合，协助执法局进行调查并确保符合所有法律要求。

ChainCatcher 消息，币安金融犯罪合规主管 Tigran Gambaryan 近日重申，尼日利亚流氓议员曾索要 1.5 亿美元的贿赂，以换取撤销针对币安的诉讼。相关议员希望将资金直接转入其加密货币钱包，他们使用“假摄像头和媒体”使与来访币安高管的会面看起来合法。 2024 年 5 月有报道称，币安首席执行官 Richard Teng 指控尼日利亚众议院金融犯罪委员会（HCFC）成员索要 1.5 亿美元贿赂。当时，尼日利亚信息部长 Mohammed Idris 否认了这些指控，称这是该公司“急于掩盖其面临的严重刑事指控”的转移策略。 然而，Gambaryan 坚称，这一尝试确实是在尼日利亚国家服务部（DSS）的参与下进行的。其还称：“尼日利亚政府一直公开宣称有 260 亿美元神秘资金（通过币安）流出尼日利亚，这完全是胡说八道。这些信息是应他们的要求提供的，只是平台上尼日利亚人的累计交易数据。这些钱并没有流出尼日利亚——只是人们在买卖加密货币。例如，如果你用 100 美元交易 100 次，那就是 10,000 美元的交易量，但实际上，你只使用了 100 美元。同样，这只是他们为了掩盖虚假调查而撒谎的另一个例子。” 就在 Gambaryan 分享了这些爆炸性细节后，尼日利亚信息部长 Idris 发表了声明予以否认。不过，该声明承认了贿赂指控，但 Idris 指出，是尼日利亚政府发起了调查，“尽管没有人正式提出诉讼”。其声明还透露，尼日利亚政府拒绝了美国提出的支付 500 万美元以换取释放 Gambaryan 的提议。

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 报道，由 Tron、Tether 和 TRM Labs 组成的 T3 金融犯罪调查部门协助西班牙当局成功打击了一个跨国欧洲金融犯罪集团。 西班牙民事警卫队表示，该犯罪集团在多个欧洲司法管辖区运营，为犯罪企业提供现金到加密货币的洗钱服务。 此次行动中，执法部门逮捕了 23 人，并冻结了约 2640 万美元资金，这是 T3 成立以来参与的最大规模的协同冻结行动。据欧警组织透露，该犯罪集团主要由乌克兰、亚美尼亚、阿塞拜疆和哈萨克斯坦等国公民组成。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，Tether、TRON 和 TRM Labs 联手成立的 T3 金融犯罪打击部门 (T3 FCU) 自成立以来已冻结非法行为者使用的总计 1 亿枚 USDT。 其中冻结的 300 万枚 USDT 与朝鲜黑客有关。

ChainCatcher 消息，据官方消息，Tether、TRON 和 TRM Labs 今天宣布，他们已联手成立 T3 金融犯罪部门 (T3 FCU)，这是一项开创性的举措，旨在促进公私合作，打击与在 TRON 区块链上使用 USDT 相关的非法活动。 这一新颖的合作汇集了领先的区块链情报公司 TRM Labs 的反金融犯罪专业知识、领先的全球区块链和 DAO TRON 的技术专业知识以及数字资产行业最大公司 Tether 的外部调查团队，旨在为所有人创建一个更安全、更可靠的加密社区。 自启动以来的几周内，该计划与执法部门合作，协助冻结了与勒索诈骗、投资欺诈计划等相关的超过 1200 万美元的资金。警方知道至少有 11 名受害者受到这些骗局的影响，并希望随着调查的展开，确定更多受害者。

ChainCatcher 消息，据金十报道，警方发言人表示，社交平台"电报"创始人杜罗夫被指控未能就该平台上的网络和金融犯罪进行合作。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）近日表示，加密资产被广泛用于支持墨西哥贩毒活动（非法芬太尼贩运），其中包括比特币、以太坊、门罗币以及 USDT，美国金融公司应注意生产这种危险麻醉品的犯罪组织网络。

ChainCatcher 消息，据尼日利亚媒体 The Punch 报道，尼日利亚众议院金融犯罪委员会因涉嫌恐怖主义融资和洗钱而传唤了币安控股有限公司首席执行官 Richard Teng。 周五，该委员会主席 Ginger Onwusibe 在一个小组上向币安控股有限公司管理层发出为期 7 天的最后通牒，要求其于 2024 年 3 月 4 日或之前出席委员会会议。 Ginger Onwusibe 警告说，如果币安控股不服从传唤，该委员会将被迫援引宪法赋予委员会的权力，采取适当措施。 此前，该委员会通过一封日期为 2023 年 12 月 12 日、由主席 Onwusibe 签署的信函，呼吁与币安董事总经理举行听证会，听证会定于 2023 年 12 月 18 日举行。