ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，Binance.US 任命前纽约联储合规主管 Martin Grant 担任董事会职务。 据悉，Martin Grant 曾担任纽约联邦储备银行官员，担任首席合规与道德官长达 17 年。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，迪拜虚拟资产监管局 (VARA) 首席执行官 Matthew White 在巴黎区块链周上表示，该机构目前正在考虑很多事情，以便尝试让该制度和监管适合所有人。其中之一是找到一种方法来处理小型（加密）实体的合规成本。 目前，该机构观察到有足够资源能够接受监管的公司并不多，新的监管方案包括让较大的市场参与者托管较小的市场参与者。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，币安首席执行官 Richard Teng 在周二接受 CNBC 采访时概述了该公司未来的计划。此前，币安已与美国当局，包括司法部（DOJ）达成和解。 在谈到公司过去的做法引发的担忧时，Teng 表示，针对币安的指控涉及币安发展“非常早期阶段”的活动，当时“规则刚刚萌芽”，“尚不清晰”。他强调说：“但随着公司走向更加成熟，我们已经超越了这一阶段……我们正在关注可持续性；发展方向十分明确，那就是实现更多的合规性，这也是我们正在建立一个非常健全的合规计划的原因。” 最近，币安成立了首个董事会，由于其中大多是公司内部人员，只有少数非执行董事，这一决定引起了人们的关注。Teng 为该决定辩护，强调董事会需要深入了解币安独特的业务模式。“在如何带领公司向前发展方面，这是一个内部和外部意见的良好结合。” 此外，币安对其官方全球总部的位置仍未作出决定。Teng 已确认，币安正在考虑几个选项，但他指出，选择合适的地点是一个“非常慎重的过程”。他指出选择合适的地点“并不容易”，他强调公司需要找到一个拥有“能够适应我们产品广度和深度”的监管框架的司法管辖区，能够服务其用户，并“能否在那里设立更多的总部人员”。巴黎之前曾被提及为可能的全球总部地点。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，币安首席合规官 Noah Perlman 在 Chainalysis 举办的网络安全会议上表示，币安正在尽最大努力与尼日利亚政府合作，以确保被关押的金融犯罪调查负责人 Tigran Gambaryan 获释。 他表示，Gambrayan 是应尼日利亚政府的邀请来该国的。Perlman 对币安与尼日利亚政府达成释放 Gambrayan 的解决方案感到“乐观”，但拒绝透露具体细节。 ChainCatcher 此前报道，遭尼日利亚拘留的币安高管否认洗钱指控，被送至监狱等待审判。

ChainCatcher 现场报道，2024 香港 Web3 嘉年华今日在香港会展中心开幕，HashKey Group 首席运营官兼 HashKey Exchange 首席执行官翁晓奇在下午的主题演讲中分享了全球监管动态和香港加密合规发展现状，他还提出六个后续市场看点： 1.非合规风险出清带来的市场压力 2.美元降息的时点与幅度（选举年) 3.比特币减半带来短期冲击、中长期市场净抛压的减少 4.香港现货 ETF 通过带来亚洲资本入场 5.ETH 现货 ETF :美国vS香港 6.爆款DAPP催生应用革命 此外，翁晓奇还透露，4 月 8 日 HashKey Exchange 将有重要更新公布，会以一个全新的服务姿态面向 Web3 用户。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，纽约南区法院判处 OneCoin 法务及合规负责人 Irina Dilkinska 四年监禁并被没收 111,440,000 美元，还需接受一个月的监督释放。 检察官表示，Irina Dilkinska 参与规模庞大的 OneCoin 传销计划是一种公然违反法律的行为，在活动中她没有维护法律并履行其法务与合规负责人的职责，而是促进并实施洗钱活动，帮助项目方剥削数百万受害者。 数据记录显示，OneCoin 招募了超过 300 万名参与者，于 2014 年第四季度至 2016 年期间净销售收入近 44 亿美元（40.37 亿欧元）。受害者总共向 OneCoin 投资了超过 40 亿美元。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，OKX 全球首席合规官兼反洗钱工作负责人 Patrick Donegan 的 LinkedIn 个人资料显示，他在OKX 任职仅六个月后离职。Donegan 管理着一个由全球 300 人组成的团队，他于 2023 年 8 月加入 OKX，并于 2024 年 1 月离职。 Donegan 自称是反洗钱方面的监管专家，拥有 "制定政策和程序、满足监管期望、同时推动业务举措并与监管机构建立牢固关系的技能"。他此前是曾经对加密货币友好的 Signature Bank 的首席合规官兼高级副总裁，在该银行任职近 8 年。

ChainCatcher 消息，吴说独家获悉，近期 OKX 内部已把位于美国的合规部门调整为所有部门的最高优先级。一切业务均以位于美国的合规部门为最高优先级。OKX 创始人也常常前往美国。OKX 近期宣布在欧洲下架 USDT 的合规举动以及与 Tether 进行最大规模的一次 USDT 冻结，引发业界关注。 近期随着 KuCoin 及其创始人被起诉，围绕其他离岸交易所的风险传闻也在不断出现。围绕交易所的起诉机构包含美国 SEC CFTC 以及司法部 DOJ，司法部的刑事调查最为严重，但多方机构的信息会共享，遭到一方被起诉往往意味着信息也可能共享给司法部 DOJ。

币安宣布加入全球旅行规则（Global Travel Rule，简称 GTR）联盟。该联盟是由虚拟资产服务提供商组成的全球社区，利用相同的解决方案来遵守一项重要的国际反洗钱规则。 币安表示，加入 GTR 联盟将确保更高水平的数据安全性和法规遵从性。这一战略举措旨在使币安与金融行动特别工作组（FATF）第 16 条建议保持一致，这是一项报告要求，也被称为“旅行规则”，已在多个国家实施，并将在未来几年内成为普遍标准。

ChainCatcher 消息，3 月 21 日，由欧科云链联合搜狐财经推出主题为 “Web3、AI等新技术“方兴未艾”， 行业如何破局？” 的视频访谈节目上线。 谈及香港角力 Web3.0 中心，欧科云链研究院高级研究员蒋照生在访谈中表示：作为深耕 Web3.0 合规科技企业，2024 年希望能着眼于全球 Web3.0 生态中的技术与应用创新，借助 OKLink 多年积累的海量数据资源及技术服务经验，为包括金融机构、Web3.0 项目以及监管机构在内的各方提供链上安全与合规解决方案，帮助相关机构提升预防风险和应对风险的能力，从而保障和推动香港 Web3.0 生态的发展。 对于新兴技术在国内的发展前景，《元宇宙十大技术》作者，燕园叶话.元宇宙沙龙主理人叶毓睿表示，在国内，区块链的发展思路，必须做合法合规，利用区块链的数据确权、版权保护、价值流转等特性可赋能千行百业。

ChainCatcher 消息，总部位于伦敦的加密合规平台 Keyring 筹集了 600 万美元的风险投资资金，以扩大其链上合规平台，该平台针对机构投资者和协议。Gumi Cryptos Capital 和 Greenfield Capital 领投了这轮种子投资，Motier Ventures、Kima Ventures 等也参与其中。 该公司表示，Keyring 旨在帮助金融机构投资者以合规的方式与去中心化金融（ DeFi ）平台互动并限制交易对手地址，同时使用零知识（ZK）证明技术保护隐私和敏感数据。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，美国国税局（IRS）任命了两名来自私营部门的加密货币税务专家，将帮助领导国税局建立专注于数字资产的服务、报告、合规和执法计划。 美国正式报税季于 1 月 29 日开始，此后美国国税局多次发布通知，敦促公民报告所持有的加密货币和数字资产收入，包括不可替代代币（NFT）。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，美国国税局聘请前 Binance.US 高管 Sulolit “Raj” Mukherjee 、加密税务软件公司 TaxBit 的前副总裁 Seth Wilks 担任顾问。 美国国税局表示，二人将有助于领导该机构的加密合规和执法工作。 美国国税局局长 Danny Werfel 表示：“吸收私营部门的专业知识与国税局团队合作，对于成功开展涉及数字资产的工作并帮助我们以适合所有人的方式开展工作至关重要”。