香港警方

香港警方破获虚拟货币洗钱案,涉案金额约 3000 万港元

ChainCatcher 消息,据大公网报道,香港警方 8 日展开代号为“击锤”及“谋攻”的反洗黑钱行动,共拘捕 12 人,他们涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币,清洗约 3000 万港元涉及骗案的黑钱。 警方留意到有大量诈骗犯罪得益在今年 1 月至 10 月期间流入本地银行户口,财富情报及调查科展开深入调查,发现涉及 32 宗本地及海外电话骗案及投资骗案的犯罪得益,流入了 54 个本地银行户口,案中受害人损失金额达 9700 万港元,当中涉款金额最高的案件,涉及超过 240 万元,经调查后锁定一个本地洗黑钱犯罪集团,招揽亲友开设大量银行户口,透过手机交友应用,以高回报投资计划作招徕,诱使受害人过数至涉案银行户口,集团成员在收到骗款后便在短时间内提取大量现金,再购买虚拟货币及重复卖出买入,掩饰资金来源。 警方前日突击搜查多处地点,包括两间虚拟货币投资公司,拘捕 5 男 7 女,11 人涉嫌串谋洗黑钱、1 人涉嫌阻差办公,年龄介乎 20 至 45 岁,涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币清洗大约 3000 万港元黑钱,行动中检获约 120 万港元现金、超过 25 张银行卡、多部智能电话及电脑,12 人正被警方扣查,警方不排除有更多人被捕。

香港警方披露 JPEX 运作模式和推广手法,公布五大涉嫌诈骗元素

ChainCatcher 消息,据香港文汇报报道,香港特区政府警方和证监会昨日联合召开记者会公布 JPEX 案情。警方综合虚拟资产交易平台 JPEX 的运作模式和推广手法,称有五个元素构成涉嫌诈骗: 1.JPEX 根本没有申请或持有证监会牌照,但在其网站声明是“一间持牌,并受认可的数字资产、虚拟货币平台”,更利用广告、媒体、场外找换店(OTC)及网红大肆宣传,制造人气去吸引投资者。 2.有网红作出虚假及误导性陈述,又在网上炫富制造“买币暴富”的表象,以增加说服力,但由于事前证监会已向相关人等和实体店发出警告信,有理由相信涉案人知悉 JPEX 的手法违规,但仍向客户推广。 3.当 JPEX 用户注册后,可以在平台兑换不同的加密货币,又或者在外国平台将虚拟资产转到 JPEX 户口再交易。但调查发现,JPEX 还发行 JPC 虚拟货币,但 JPC 与其他主流加密货币不同:JPC 在其他平台不能够交易,也不可用作支付用途。部分苦主被人游说购买 JPC,并用作类似定期存款方式的所谓“质押”,在质押到期后才得到极高的回报。JPEX 亦会要求客户提供加密货币的私钥作保管,而 JPEX 基本上用此方式控制用户的资产。 4.在被证监会警告后,JPEX 随意将用户提取资产的上限定在 1,000 美元,并收取 999 美元手续费,变相限制提取资产。 5.至 18 日凌晨 JPEX 网页下架了所有理财交易服务。
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