ChainCatcher 消息，据澎湃新闻报道，山西长治首例 STRK 虚拟货币诈骗案被成功侦破。近日，襄垣县公安局网安大队接受害人报案，称其在 STRK 官方开发程序所获的 4 万枚 STRK 币被他人冒领。在长治市公安局网安支队的支持下，襄垣网警根据相关线索，最终锁定盗币嫌疑人为广东省梅州籍的蓝某。 4 月 25 日，专案民警赶赴广东省开展侦查工作，经过蹲点守候，成功抓获犯罪嫌疑人蓝某，现场查扣手机 2 部、电脑一台。 经查，犯罪嫌疑人蓝某通过购买众多 Tg 账号、discord 账号，生成大量 STRK 收款地址，同时搜索他人提交的相关工作量证明，冒用他人身份并提交 40 余份 ECMP 表单，冒领了属于受害人的 4 万个 STRK 币并转入自己的 OKX 钱包，随后兑换成 9 万 1 千 USDT 币（折合人民币 637000 余元）占为己有。 目前，犯罪嫌疑人蓝某已被依法采取刑事强制措施，此案正在进一步侦办中。

ChainCatcher 消息，据深圳市罗湖区人民检察院，犯罪嫌疑人胡蓉集资诈骗罪一案，已由深圳市公安局罗湖分局移送该院审查起诉。侦查机关认定：2017 年开始，蒋伟（已起诉）、黄小飞（已起诉）伙同犯罪嫌疑人蒋万豪（化名：蒋国庆，另案处理）通过在多地召开推介会、开办论坛等形式，向被害人进行宣传香港智创科技股份有限公司上线交易的区块链虚拟货币项目，吹嘘高额回报，引诱参会人员不断投资。 据悉，犯罪嫌疑人胡蓉作为该犯罪团伙发展的骨干成员，积极向投资人进行宣传、并收取投资人的投资款。根据报案材料及中国企业报层级图，胡蓉工作室合计收款 85,834,460.63 元，付款 24,294,316.93 元，净收投资人 61,540,143.70 元。

ChainCatcher 消息，据荔枝新闻报道，近日，苏州市虎丘区人民检察院办理一起虚拟币诈骗案，全国受害者达 70 多万，涉案金额高达 1.6 亿元，扣除附赠商品、推荐返现等费用 9700 余万元，犯罪嫌疑人方某从中实际获利约 6900 万元。 据悉，该诈骗项目名为“环球币”，谎称该虚拟币是香港某集团利用最新区块链技术推出，一经上市就能按照一定比例兑换成人民币。其中，“会员制模式”是“制胜法宝”，只有成为更高级的会员才能拥有较多的环球币、更大产能的矿机用以生产环球币。同时，会员们可以发展下线来赚取返利。 在审查起诉阶段，方某及其辩护律师提出其行为主要是为了销售商品，会员升级的费用是大米、食用油等商品的对价，环球币、挖矿机等只是附赠的“游戏道具”。苏州市虎丘区人民检察院经审查认为，犯罪嫌疑人方某虚构环球币可以上市交易，欺骗被害人花钱升级会员获取环球币，导致被害人基于环球币能上市交易从中获利的错误认识，进而处分财产造成损失，符合诈骗罪的构成要件；关于付费赠送的油、米等物品，从交易目的来看，被害人处分财产的目的是为了获取环球币，并非购买上述物品；从付费流程来看，被害人基于被告人的欺骗决定升级会员，决定升级后才弹出选购赠品界面，付费金额与选择商品无关，事先双方也没有就购买物品进行协商、议价，不符合商品交易的特征。综上，应当定性为诈骗。 案发后，警方及时冻结了方某账户上的钱款五千多万，同时他用这些违法所得购置了十套房产也被公安机关予以查封。近日，法院以诈骗罪判处方某有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币三百万元。目前，公检法已成立财产处置小组，退赔工作正在有序开展中。

ChainCatcher 消息，香港警方已捣破以伦敦金、虚拟投资投资业务作掩饰的本地诈骗集团。该诈骗集团同时利用 50 个空壳公司以及傀儡账户，过去一年多清洗 3.2 亿港元骗款。 香港东九龙总区重案组总督察段玉衡表示，诈骗集团利用传销电话（Cold Call）形式，向受骗人推销伦敦金、虚拟货币等投资项目去诱骗受害人参与，当受害人上当之后集团成员会声称以现金形式或转账到特定账户，这些应用程序账户只是一个虚拟交易平台，与市场上的伦敦金及虚拟货币并无关系。目前香港警方已拘捕19名男女，涉嫌“洗黑钱”及“串谋诈骗”罪。

ChainCatcher 消息，东阳市人民法院发布《周胜、何燕等人诈骗案资金返赃公告》，公告称，现依据生效的浙 0783 刑初 560 号等刑事裁判文书和信息核实登记情况对已归集到位的涉案资金进行第一轮资金返赃工作，具体事项公告如下：本次资金返赃登记工作自公告发布之日开始，为期 1 个月。资金返赃对象为投资 SIE（后更名为 BTUE）、CFEX、LKF、GDbit 等虚假数字货币平台并总体亏损的投资人。本次返赃的金额，是根据受损金额和现已归集到位的资金，确定统一的清退比例计算得出。 据悉，本次资金清退采取微信公众号发布、链接及扫描二维码进入 APP 登记信息、后台审核确定的方式。审核通过后打款由中国工商银行东阳支行协助完成。 2019 年 8 月，东阳市公安局对 SIE、CFEX、LKF、GDBIT 等数字货币诈骗平台立案侦查，该诈骗集团首要分子骨干成员被陆续抓获归案。该诈骗集团虚构从事区块链技术开发，通过技术团队研发数字货币交易平台，形成完整的诈骗产业链。 2021 年 9 月，据浙江检察，该起涉案金额达 3.8 亿元的数字货币诈骗系列案的 171 名被告人全部受审获刑。

ChainCatcher 消息，据红花岗公安微信公众号，近日，贵州省遵义市公安局红花岗公安分局“7·09”专案组破获一起利用虚拟数字货币洗钱案，涉案金额 3800 余万元。警方已对 20 名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施并押解回遵，扣押作案手机 118 部，作案电脑 3 台、银行卡 32 张，涉案金额达 3800 余万元，目前，案件正在进一步侦办中。 据悉，6 月 19 日，受害人吴某报警称被人以网上购买演唱会门票退款为由诈骗，涉案金额高达 3800 余万元。红花岗警方锁定广东梅州一骗取银行卡团伙及相对应福建泉州一采用虚拟货币 U 币交易的洗钱集团。

ChainCatcher 消息，记者从四川省高级人民法院获悉，近日，眉山市彭山区法院审理判决了一起通过自制虚假的虚拟币交易平台实施诈骗的案件，胡某和杨某纤等 7 名被告人分别被以诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑十二年六个月至有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金。 2020 年 3 月至 2020 年 12 月，胡某与杨某纤等人利用注册的成都嘉荣腾软件信息科技有限公司（简称嘉荣腾公司），通过非法经营“盛大合约”虚假的虚拟币投资平台，以“保本理财、爆仓保本”诱骗客户购买泰达币后兑换平台专有的虚假虚拟货币 PTC，再通过 PTC 在平台购买比特币等虚拟币实现盈亏。 犯罪分子则控制后台数据操控虚拟币K线的走势及交易结果，并谎称黑客盗币等掩盖资金缺口，骗得客户 1443981 泰达币，折合人民币 940 多万元。受害人当中，有被告人的同学、朋友，甚至还有很多是嘉荣腾公司的员工。(来源链接)

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 报道，美国俄亥俄州一投资经理 Rathnakishore Giri 周五因涉嫌实施加密货币投资骗局而被捕，该骗局从投资者那里筹集了至少 1000 万美元。据称，Giri 将自己宣传为精通比特币衍生品的加密货币交易专家，从而误导了投资者。根据起诉书，Giri 向投资者虚假承诺，他们向他投资的资金将获得丰厚的回报，而本金没有风险。 Giri 目前被控五项电汇欺诈罪，如果罪名成立，每项罪名将面临最高 20 年的刑罚。（来源链接）

链捕手消息，据中国新闻网援引台湾《中央社》报道，台湾一个以 28 岁林姓男子为首的吸金集团，涉嫌以每月获利 4% 高报酬话术，吸引被害人投资虚拟货币，2 年来经手金流破亿元 (新台币，下同)，不少职业军人上当受骗。高雄市警方逮捕 4 人，依法送办。 高雄市警方 26 日表示，今年 2 月接获民众检举，高雄市 28 岁王姓男子及 30 岁陈姓妻子涉嫌以投资以钛币及实体店面等名目，每月获利 4% 高报酬、保证获利等话术，向被害人吸金。搜证后，警方追踪金流及共犯。 经追查约半年，警方分别于 2022 年 7 月 6 日、8 月 23 日执行搜索、拘提，并再循线追缉上游 28 岁林姓男子及 32 岁许姓女到案。 王某、陈某 2 人家中还贴有许多标语，期许自己资产突破 5 亿元、月收入净赚 1000 万元、买跑车及豪宅，甚至提醒自己要捐款给育幼院等社福团体，十分讽刺。警方将 4 人依违反“银行法”、诈欺、“洗钱防制法”等罪送办。（来源链接）

链捕手消息，据法治日报报道，海南省海口市公安局琼山分局成功侦破一起投资虚拟货币养老诈骗案，抓获涉案人员 9 名，犯罪嫌疑人通过引导中老年人投资虚拟货币“维卡币”盈利，涉案金额高达 2000 余万元，受害人 100 余名，目前案件正在进一步侦办中。（来源链接）

链捕手消息，中国人民银行官方微信公众号今日在“守住钱袋子专栏”中发布关于一则谨防虚拟货币投资诈骗的宣传视频和三则虚拟货币骗局的案例，包括“虚假跑路平台”、“平台控制涨跌”、“套取账号密码盗取虚拟货币”等，并对虚拟货币的属性、投资合法性、相关骗局常见类型以及防范措施进行了科普，强调投资虚拟货币不属于法定货币，投资虚拟货币不受法律保护。（中国人民银行）

链捕手消息，公安部挂牌督办、四川省公安厅提级侦办的特大电信网络诈骗案件“509”专案已一审审结。据悉，犯罪嫌疑人通过在直播过程故意露出赚取巨额利润的虚拟币账户等手段，诱使被害人投资虚拟货币。诈骗集团通过“老师”喊单的方式，让被害人买进、卖出虚拟货币，其间有赢有亏。最后通过“老师”故意“反向喊单”等方式，造成被害人“投资亏损”，当被害人整体大量“亏损”后，诈骗集团开始“割盘”，拒绝被害人提取资金，关闭平台。 2018年5月至2019年12月，该诈骗集团先后在柬埔寨金边、中国广州、菲律宾等地，以上述手法实施诈骗，共计骗取500余名被害人的金额逾1.4亿元。据了解，该案是近年来四川法院系统审理的被告人人数最多、犯罪链条最为完整的投资理财类电信网络诈骗案件。（来源链接）