投资理财

ChainCatcher 消息，据市场消息，该院披露一起虚拟货币诈骗案件，8 人诈骗团伙与虚拟货币理财平台勾结，通过社交媒体发布低价兑换信息吸引受害者，并冒充“炒币大神”发送伪造盈利截图博取信任。 该团伙与虚拟货币投资理财平台勾结，按客户投资损失金额拿提成，随后展开精心策划的诈骗。部分成员在社交媒体等平台发布低价虚拟货币兑换帖“撒网”，有人上钩后，其他成员以“投资高手”身份接近，套近乎、发伪造盈利截图，让被害人放松警惕。 最后，诱导被害人拉满杠杆投资，通过恶意操纵市场致其“爆仓”，钱款流入诈骗分子口袋。2025 年 3 月，杨浦区检察院对彭某某等八人提起公诉；4 月至 5 月，法院判处其有期徒刑一年至五年不等并处罚。

ChainCatcher 消息，山西省吕梁市文水县公安局成功破获一起涉及虚拟货币的新型诈骗案件。据平安吕梁公众号报道，该起“投资理财＋上门取现换 U”骗局涉及金额高达 20 万元人民币。 案件中，犯罪嫌疑人通过“杀猪盘”手法与受害人建立信任关系，随后以帮助寻找 USDT 承兑商“上门兑换”为由，安排“车手”上门取现。在取得现金后，犯罪嫌疑人随即失联。文水县公安局反诈中心接到报案后迅速展开调查。通过对涉案资金链的分析和取证，警方锁定了来自河南省焦作市的犯罪嫌疑人陈某。10 月 22 日，办案民警在焦作市将陈某成功抓获。 经查，陈某从河南焦作驾车前往文水县，与受害人常某见面并成功取得 20 万元现金，随后将资金交给上线人员。目前，陈某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

ChainCatcher 消息，浙江公安官方微信公众号发文称，近期，虚假网络投资理财类诈骗案件频发，省内多名群众被骗百万元以上。浙江公安在此紧急提醒：请广大群众提高警惕、仔细甄别，捂紧自己的“钱袋子”，谨防落入诈骗分子设下的陷阱。文章列举的 5 起近期发生的典型案例中，其中涉及 2 起虚拟币相关案例： 1.2024 年 1 月初，一名为“王一伊”的企业微信联系宁波市民 B 先生，交谈后 B 先生下载了对方推荐的名为“MosTalk(泡泡)”的社交聊天 APP，双方通过 MosTalk(泡泡)联系。之后 B 先生又根据对方发送的链接下载安装“莱特币”APP，诈骗分子诱导其多次在该虚假平台内投资虚拟币大额转账，后发现无法提现，才意识到被骗。 2.义乌市民 E 先生平时有炒股习惯。2023 年 11 月，E 先生在微信视频号观看炒股类视频直播，添加了对方微信号并被拉入微信群。根据群内发送的二维码下载聊天软件，又在诈骗分子引导下，下载了虚假投资平台 BaseHk。2024 年 1 月，E 先生多次在平台进行大额转账以购买虚拟币，后来发现被骗。

链捕手消息，据 Benzinga 报道，加密投资理财应用 FinTron 宣布完成 650 万美元 A 轮融资，此轮融资由 AUA Capital Management、Connecticut Innovations、Sage Venture Partners 和 Webster Bank 等参投，该公司迄今融资总额已接近 1000 万美元。 FinTron 主要向 Z 世代和千禧一代受众提供个人理财服务，得益于本次最新融资，该公司将升级其激励引擎、提升加密交易能力、并构建 Neo-Bank 产品，以实现加速增长并扩大规模。（来源链接）