投资诈骗

ChainCatcher 消息，据 2424.mg 报道，49 名在马达加斯加因加密网络诈骗被定罪的中国公民已于 10 月 26 日被移交至中国继续服刑，其中包括 40 名男性和 9 名女性。自 9 月以来，马达加斯加累计已移交 148 人。 此前，马达加斯加曾于今年 8 月至 9 月展开突击搜查行动，成功捣毁 13 个由中国公民营运的电诈园区。单日行动中搜获价值约 5200 万美元的加密货币，并扣查逾 3200 部电子设备，抓获近 400 名涉案人员。

ChainCatcher 消息，据 AASTOCKS 报道，香港警方在社交平台守网者发文称，过去一周接获超过 50 宗投资诈骗报案，涉及损失逾 3000 万港元。其中一名六旬退休女子通过房屋买卖平台认识一名自称有意租房的男子，对方以投资专家身份推荐加密货币投资。该男子向其发送虚假投资网站链接，并以回报诱导其投入资金。该女子按指示先后 20 次前往实体加密货币兑换店购买 USDT，再转入指定钱包，名义上用于投资 ETH。初期曾成功提取部分资金，随后持续追加投资；再次提现时，对方要求支付价值约 700 万港元的 USDT 作为税款，她才发觉受骗，最终损失逾 450 万港元。

ChainCatcher 消息，香港一名 60 岁女子报案称，其早前在网上平台认识自称投资专家的骗徒，后被诱导在虚假网站投资加密货币。该女子于 4 月 14 日至 9 月 22 日期间，多次向指定投资账户转账合计约 2150 万港元。平台其后要求其缴纳保证金，以证明投资账户未被用于洗钱。警方初步将案件列为以欺骗手段取得财产，由秀茂坪警区刑事调查队第四队跟进，暂未有人被捕。

ChainCatcher 消息，据汇港通讯报道，过去一周香港警方共接获逾 40 宗投资诈骗案，总损失超 5000 万港元。其中一名七旬老人经 WhatsApp 收到自称新加坡“加密投资专家”的陌生消息，按指示开设钱包并购买 USDT、ETH 后，下载对方提供的仿冒投资 App 并将资产转入指定地址。假 App 先显示盈利促使其加倍投资，提现时遭拒后才发现受骗，损失逾 1300 万港元。

ChainCatcher 消息，据 IT 之家报道，国际刑警组织 (INTERPOL) 现已公布新一期反诈行动 “Jackal IV” 成果，本次行动从 2025 年 11 月持续至 2026 年 6 月，涉及全球 22 个国家地区，重点打击恋爱诈骗、加密货币及投资诈骗、电子邮件诈骗和洗钱等网络金融犯罪。本轮行动共逮捕 58 人，并确认 263 名涉案人员身份。 其中，阿根廷警方查获一个提供网站域名及洗钱服务的 “犯罪即服务” (Crime-as-a-Service，CaaS) 网络，逮捕 17 人，并确认 196 名涉案人员身份。南非警方则突袭约翰内斯堡 7 处据点，逮捕 39 名涉嫌针对英语国家退休人士实施恋爱诈骗和投资诈骗的嫌疑人，同时查扣 267 万美元并冻结 257 个银行账户。 此外，意大利警方确认 1 名涉及跨欧洲洗钱网络的嫌疑人，发现其单个银行账户涉及金额达 84.5 万欧元的洗钱交易；罗马尼亚警方则捣毁一个投资诈骗团伙，逮捕 11 人，并查扣现金、加密货币以及房产等非法资产。

ChainCatcher 消息，纽约州官员警告，AI 生成内容和虚假加密项目正令投资诈骗更具迷惑性。投资诈骗损失超过 80 亿美元，较 2024 年增长 38%，144041 名消费者报告遭受损失，单笔损失中位数为 10560 美元。AI 可被用于克隆声音、伪造视频、冒充金融人士并制作社交媒体广告。纽约州总检察长 Letitia James 曾警告，诈骗者通过名人深度伪造背书、虚假加密货币、拉高出货项目及虚假交易平台吸引投资者。部分虚假平台会展示伪造的账户余额、收益和交易记录，并允许受害者小额提现以建立信任，随后要求追加资金或支付费用。纽约州官员建议消费者核实推广者身份、公司及投资项目，并确认资金去向。美国联邦调查局（FBI）数据显示，网络犯罪损失报告金额为 208.77 亿美元，其中涉及加密货币的投诉损失为 113.7 亿美元。常见诈骗迹象包括承诺高额回报、主动提供投资机会、高压销售及缺乏清晰文件的项目。

ChainCatcher 消息，据韩国联合通讯社报道，光州警察厅网络犯罪搜查队将以 A（60 多岁）为首的 3 名嫌疑人逮捕移送，涉嫌自 2024 年 11 月起，在首尔、全南光州、全北群山等地设立办公室，以“保障本金”“可获百亿韩元收益”等虚假承诺，诱骗 100 余名 70 至 80 岁老年人投资虚拟资产，累计骗取约 5 亿韩元。 警方表示，预计仍有未曝光受害者，目前正持续扩大调查，并提醒公众对承诺保本且收益高的投资邀约保持警惕。

ChainCatcher 消息，据香港文汇报报道，香港警方商业罪案调查科联同澳门司法警察局，于 8 月 1 日至 3 日展开代号“峻立”的跨境联合执法行动，成功打击一个以虚拟货币投资为名的诈骗犯罪集团。香港警方以“串谋诈骗”罪名拘捕 1 男 5 女（51 至 64 岁），涉案人员包括公司董事、股东、公司秘书及推广骨干成员；澳门司法警察局亦以“加重诈骗罪”拘捕 2 名涉案女子。截至 8 月 3 日，香港警方共接获 225 宗报案，涉案损失约 9,400 万港元；澳门警方接获 9 宗举报，涉及损失约 360 万澳门元，合计逾 9,700 万元。

ChainCatcher 消息，据香港执法部门统计，7 月 24 日至 30 日期间共接获 25 宗涉及网恋的投资诈骗案件，总损失金额接近 7000 万港元。其中一宗大型网恋投资诈骗案中某五旬保险从业员遭自称“汽车买卖商”的网恋对象诱骗投资虚拟货币，直到上月，受害者发现投资平台显示账户收益超过 800%，但申请提现时遭到拒绝，随后网恋对象和所谓投资专家同时失联，受害者最终确认被骗累计损失超过 2600 万港元。警方提醒，投资者应警惕通过社交平台建立关系后推荐投资项目的行为，尤其是涉及虚拟货币、保证高回报或要求通过陌生平台交易的投资机会，切勿因感情或信任放松资金安全防范。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，美国司法部哥伦比亚特区检察官办公室联合特勤局，就投资诈骗及“杀猪盘”骗局向法院提交五项民事没收诉讼，合计查获逾 2500 万美元加密资产，受害者遍及美国及加拿大。其中最大一起涉案金额约 1210 万美元，受害者逾 200 人；加拿大方面标记的涉案金额约 1040 万美元，涉及 270 余笔可疑交易；其余三起案件金额介于 28.5 万至 240 万美元之间，其中一起涉及诈骗者伪装成“资金追回中介”实施二次诈骗。调查显示，洗钱者主要位于东南亚，涉案 IP 地址来自中国、马来西亚及柬埔寨。此次行动隶属于 2025 年 11 月成立的“骗局中心打击力量”，该力量累计追缴金额已突破 8 亿美元，五项案件目前仍在持续调查中。

ChainCatcher 消息，美国哥伦比亚特区检察官办公室联合美国特勤局华盛顿外勤办公室宣布，针对多起国际网络诈骗案件的调查已导致超过 2500 万美元加密货币被查扣，相关资金涉嫌来自针对美国和加拿大居民的加密投资骗局。此次行动是美国“诈骗中心打击行动”（Scam Center Strike Force）的一部分。该行动于 2025 年由哥伦比亚特区检察官 Jeanine Ferris Pirro 发起，目前累计追回资产规模已超过 8 亿美元。美国检方表示，2026 年 7 月 21 日，哥伦比亚特区检察官办公室向美国地区法院提交 5 份民事没收诉状，要求没收在不同诈骗调查中追回的超过 2500 万美元加密资产。调查人员表示，这些案件涉及多个洗钱网络，受害者遍布全球。犯罪团伙通过虚假的加密投资平台、网络恋爱诈骗等方式诱骗受害者投资，并通过多层钱包地址转移和混币操作隐藏资金来源。此次查扣资金涉及 5 起主要调查：一起案件中，加拿大执法部门向美国特勤局提供涉嫌转移非法收益的钱包地址。调查人员冻结相关地址，并追踪发现超过 270 笔疑似受害者交易，涉案金额约 1040 万美元；第二起案件涉及网络恋爱诈骗，超过 200 名受害者被骗，非法资金经过数百个中间钱包地址转移，与其他受害者资金混合，涉案金额约 1208 万美元；第三起案件涉及美国首都地区一名受害者参与虚假加密投资项目，因提现失败与诈骗者失联，相关资金约 123 万美元；第四起案件中，一名受害者向虚假投资账户转入数百万美元加密货币，调查人员追踪部分资金至 6 个钱包地址并冻结约 239 万美元；第五起案件中，诈骗者冒充“追回被盗资金”机构，诱骗受害者支付费用，涉案金额约 28.5 万美元。美国特勤局表示，这些案件仍在持续调查中，执法人员正在追踪诈骗网络背后的犯罪嫌疑人，并将与国际执法机构合作追究责任。

ChainCatcher 消息，一名国内币圈女富商在美国遭遇投资诈骗，损失逾 940 万美元（约合人民币 6000 万元）。报道称，该人士为中国西南地区某算力科技公司 CEO 吕某某，其旗下矿池巅峰时期据称曾占全球比特币总算力约 9%。 报道指出，两名自称拥有“中东王室”背景的祖拜尔兄弟通过伪造身份实施诈骗。其中一人自称“中东王室驸马”，并宣称掌握中东家族资金、国际商业关系及美国地方政府资源；另一人则模仿美剧《亿万》中的角色，包装为对冲基金经理。两人还成功接触并影响美国俄亥俄州东克利夫兰市长幕僚长迈克尔·斯梅德利，最终诱导吕某某签署加密货币矿场开发合同。

ChainCatcher 消息，据 CriptoNoticias 报道，西班牙公民 David Merino 因涉嫌领导加密庞氏骗局 FX Winning 在迪拜被捕。该骗局是西班牙调查史上最大的加密货币相关庞氏骗局，涉案金额超过 4.6 亿欧元，影响约 1.5 万名投资者。Merino 于 2021 年正式离开公司后从幕后运营该计划，通过承诺外汇和加密货币投资的高额回报来吸引资金，其运作模式为用新投资者的资金支付早期投资者，该计划在约 30 个国家运营。 西班牙通常有 15 至 40 天时间向阿联酋提交引渡文件。此外，FX Winning 还在美国和墨西哥接受调查，美国缉毒署认为该骗局涉及 1000 亿美元。Merino 在 2026 年 3 月曾发布视频否认保留他人资金，并将责任指向其团队其他成员。西班牙国家证券市场委员会自 2021 年起已警告 FX Winning 未获授权提供投资服务。

ChainCatcher 消息，据 Infobae 报道，阿根廷布宜诺斯艾利斯省 10 个司法部门与各地的安全部队协调开展了一次大规模行动，其中包括 90 次同步突袭。此次行动共逮捕 24 人，并缴获超 800 万 USDT 和近 6000 万美元的现金。此外，还查获了 80 部手机、电脑、平板电脑和处理器。该案调查的是涉嫌投资诈骗，据信这些诈骗已造成近 30 亿美元的损失。此次行动的协调工作由布宜诺斯艾利斯总检察长办公室的加密资产援助和协调小组负责，据该小组报告，查获的金额超过了该专门小组此前的记录：在 2024 年的 RainbowEx 行动中，查获了超过 200 万美元。

ChainCatcher 消息，据《Times of India》报道，印度 Guntur 一名知名私立医生因加密货币投资骗局损失约 13 亿卢比（约合 150 万美元）。警方已根据受害者报案展开调查，并追踪相关资金流向及网络犯罪团伙。报道称，诈骗分子通过线上平台向受害者宣传高额加密投资回报，并在初期展示虚假盈利数据以获取信任。该医生随后不断追加投资，甚至说服亲友共同投入资金。直到尝试提现时，平台开始以各种理由拖延或拒绝提款。尽管账户页面仍显示大量“盈利”，但资金始终无法提取，受害者最终意识到遭遇诈骗。警方怀疑该案件涉及有组织的跨境网络诈骗集团，目前正调查相关银行账户、数字钱包及交易记录。

ChainCatcher 消息，据福布斯报道，美国法院判处加密骗局 Meta-1 Coin 操盘人 Robert Dunlap 23 年监禁，其被控在 2018 至 2023 年期间通过虚假加密投资项目诈骗约 1000 名投资者，涉案金额超 2000 万美元。 据美国司法部门披露，Dunlap 曾宣称其发行的“Meta-1 Coin”由 440 亿美元黄金储备及价值 10 亿美元的毕加索、达利、梵高等艺术品支持，并承诺最高可获得 224923% 回报率，同时向投资者提供伪造审计文件与保险材料。 调查显示，所谓黄金与艺术品资产并不存在，其搭建的“Meta Exchange”网站则利用自动化交易机器人制造盈利假象，相关代币甚至从未真正完成链上发行。投资者资金随后被用于购买包括法拉利在内的奢侈消费。 值得注意的是，U.S. Securities and Exchange Commission 早在 2020 年便已对 Dunlap 提起民事欺诈诉讼，但其仍继续运营项目直至 2024 年遭刑事起诉。FBI 表示，该案“摧毁了大量受害者多年积累的财富与信任”。

ChainCatcher 消息，据平安天津滨海公众号报道，湖南郴州警方破获涉虚拟货币新型投资诈骗案件，拦截 7 件涉诈黄金包裹，查获 310 克黄金。警方循线追踪发现，这些被拦截的快递均是不法分子以投资理财为名，诱导被害人线下购买黄金后再自行寄往指定地址，赃款则通过虚拟货币兑换、境外账户转账等方式多次流转。警方提醒新型投资诈骗方式已成为新陷阱，目前涉案黄金正在逐步返还被害人，案件正在进一步侦办中。

ChainCatcher 消息，据《金融时报》报道，中国投资诈骗案受害者正在英国法院挑战一项涉及约 6.1 万枚比特币的赔偿安排，受害者代表已向英国高等法院提出申请，要求否决通过中国赔偿机制进行补偿的方案，认为该方案可能使英国当局保留大量资产升值收益。 这批比特币由英国警方在伦敦一次洗钱调查中查获，目前价值约 32 亿英镑（约 43 亿美元）。据悉，律师事务所 Candey 代表约 5700 名受害者提出异议，认为现行赔偿方案无法保证公平补偿。 该诈骗案由钱志敏主导，涉及超过 12.8 万名中国投资者，诈骗所得在 2014 年至 2017 年期间被转换为比特币并转移至海外。英国检方则表示，部分索赔可能导致少数受害者及诉讼资助方获得超过实际损失的赔偿。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，澳大利亚警方指控一名 42 岁男子涉嫌经营加密货币投资骗局，骗取超过 190 名老年及弱势群体共计 500 万澳元（约 3.5 亿美元）。该男子获条件保释，将于 3 月 17 日在 Burwood Local Court 出庭。根据警方声明，网络犯罪小组 Strike Force Resaca 于周五早晨在 Strathfield 和 Cammeray 执行搜查令，收缴与案件相关的电子设备和文件。在 Strathfield 住所，警方逮捕了 42 岁嫌疑人，并以“疏忽处理犯罪收益”罪名提出指控，涉及通过在线平台洗钱。36 岁的第二名男子在 Cammeray 被逮捕后，已获释等待进一步调查。调查显示，自 2025 年 11 月起，受害者通过社交媒体接触到自称投资顾问的人员，被引导将资金存入名为“NEXOpayment”的数字货币交易平台。受害者以为购买的是加密货币、股票或其他合法投资产品，但资金实际上被多次转入不同加密钱包和交易所，呈现典型洗钱模式。

ChainCatcher 消息，华盛顿州纽卡斯尔市 47 岁居民 Geoffrey K. Auyeung 于 2026 年 2 月 20 日在西雅图联邦地区法院承认参与洗钱阴谋。 Auyeung 设立九家虚假公司，以油气行业投资为幌子诱骗受害者，将约 9710 万美元诈骗所得转入其控制的 81 个银行账户和 19 个加密货币账户，随后迅速转移至俄罗斯和尼日利亚共谋者控制的账户。 调查显示，Auyeung 从中获利至少 407 万美元。根据认罪协议，他将支付 2470 万美元赔偿金并没收约 1010 万美元资产。检方建议判处 63 个月监禁，最终量刑将于 2026 年 5 月 12 日宣布。