加密骗局

ChainCatcher 消息，乌克兰警方与国家安全局（SBU）近日捣毁了一个利用虚假投资平台窃取加密货币的诈骗网络。该网络通过伪装成投资平台的网站，在用户提现时诱导其连接主加密钱包并批准一笔小额测试交易，随后利用隐藏在网站内的“钱包盗取器”自动将用户资金转移至运营方控制的钱包，并将受害者踢出平台。调查人员目前已确认 62 名受害者，涉案人员超过 46 名乌克兰公民，该网络每月窃取的资金最高可达 100 万美元。警方表示，平台显示的虚假盈利是骗局的一部分，运营者手动创建交易并调整用户账户余额，营造投资增长的假象。除加密货币外，平台还在注册和身份核验过程中收集受害者的护照信息、电话号码、邮箱、登录凭证及照片。该网络的主要组织者是一名 25 岁的 IT 专家，招募了超过 46 名乌克兰公民，在基辅及周边地区运营多个办公室，成员分工负责搭建维护虚假网站、联系潜在受害者及提供安保。受害者来自德国、波兰、立陶宛、拉脱维亚、西班牙、法国、英国、加拿大、以色列等多个国家。警方追踪到该团伙位于荷兰的服务器设备，并获取了存储在那里的数据库，其中包括受害者名单、加密钱包地址、涉嫌被盗金额、内部通讯及平台运营信息。乌克兰警方与 SBU 随后在基辅及周边地区执行了 34 次搜查，查获超过 100 台电脑、100 余部手机、79 张 SIM 卡、文件、现金及 15 辆车。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）披露，2026 财年共下架超过 19,400 个在线骗局（同比激增 182%），其中加密货币投资诈骗平台达 3,106 个，较上一财年增长约 30%。ASIC 指出，诈骗团伙正大量借助生成式 AI 技术构建系统性欺诈生态：通过伪造澳大利亚总理阿尔巴尼斯、财经评论员等知名人士的深度伪造视频为虚假加密交易机器人站台，同步搭建仿冒媒体网站、AI 生成评论及虚假收益仪表盘，诱导受害者持续加大投资，资金最终流向境外犯罪团伙。仅高知名度人物被冒用一项，相关损失已超 740 万澳元。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，佛罗里达州男子 Christopher Alexander Delgado（34 岁）就电信欺诈、共谋欺诈及洗钱罪名认罪。其旗下公司 Goliath Ventures 以加密流动性池投资为名实施庞氏骗局，累计吸收投资者资金逾 4 亿美元，实际造成损失至少 2.5 亿美元。资金被用于购置 6 套价值 115 万至 850 万美元的豪宅、多辆兰博基尼及劳斯莱斯，以及大量劳力士手表、路易威登包袋和蒂芙尼定制珠宝。Delgado 已同意没收 8 处房产、11 辆汽车、30 块手表、逾 50 件奢侈包袋及 29 件珠宝。每项欺诈罪最高面临 20 年监禁，洗钱罪最高面临 10 年监禁。

ChainCatcher 消息，据 CriptoNoticias 报道，西班牙公民 David Merino 因涉嫌领导加密庞氏骗局 FX Winning 在迪拜被捕。该骗局是西班牙调查史上最大的加密货币相关庞氏骗局，涉案金额超过 4.6 亿欧元，影响约 1.5 万名投资者。Merino 于 2021 年正式离开公司后从幕后运营该计划，通过承诺外汇和加密货币投资的高额回报来吸引资金，其运作模式为用新投资者的资金支付早期投资者，该计划在约 30 个国家运营。 西班牙通常有 15 至 40 天时间向阿联酋提交引渡文件。此外，FX Winning 还在美国和墨西哥接受调查，美国缉毒署认为该骗局涉及 1000 亿美元。Merino 在 2026 年 3 月曾发布视频否认保留他人资金，并将责任指向其团队其他成员。西班牙国家证券市场委员会自 2021 年起已警告 FX Winning 未获授权提供投资服务。

ChainCatcher 消息，据 The Crypto Times 报道，印度喜马偕尔邦高等法院驳回 Abhishek Sharma 的保释申请。Sharma 是一起大规模加密货币 MLM 骗局的关键推广人之一，该案涉嫌导致印度全境超 8 万名投资者受骗，损失估计达 5 亿卢比，相关投资池总规模约 20 亿卢比。报道称，该骗局涉及 Korvio、Voscrow、DGT、Hypenext 和 A-Global 等多个虚假加密平台，投资者被承诺可获得翻倍回报。项目早期曾支付小额收益以吸引更多参与者，但自 2021 年 12 月 25 日起所有付款突然停止，随后推广方又将用户引导至其他平台，最终未再支付回报。印度执法局（ED）此前已在喜马偕尔邦和旁遮普邦 8 处地点进行搜查，并冻结约 1200 万卢比的储物柜和银行存款。调查人员称，该案资金通过房地产开发商、空壳公司和家庭银行账户进行洗钱，部分高级涉案人员已逃往迪拜。

ChainCatcher 消息，据福布斯报道，美国法院判处加密骗局 Meta-1 Coin 操盘人 Robert Dunlap 23 年监禁，其被控在 2018 至 2023 年期间通过虚假加密投资项目诈骗约 1000 名投资者，涉案金额超 2000 万美元。 据美国司法部门披露，Dunlap 曾宣称其发行的“Meta-1 Coin”由 440 亿美元黄金储备及价值 10 亿美元的毕加索、达利、梵高等艺术品支持，并承诺最高可获得 224923% 回报率，同时向投资者提供伪造审计文件与保险材料。 调查显示，所谓黄金与艺术品资产并不存在，其搭建的“Meta Exchange”网站则利用自动化交易机器人制造盈利假象，相关代币甚至从未真正完成链上发行。投资者资金随后被用于购买包括法拉利在内的奢侈消费。 值得注意的是，U.S. Securities and Exchange Commission 早在 2020 年便已对 Dunlap 提起民事欺诈诉讼，但其仍继续运营项目直至 2024 年遭刑事起诉。FBI 表示，该案“摧毁了大量受害者多年积累的财富与信任”。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，印度当局突袭了境内超过 60 个地点调查 GainBitcoin 加密骗局，涉案金额约 7,580 万美元。

ChainCatcher 消息，委内瑞拉警方在圣克里斯托瓦尔逮捕了 Generación Zoe 诈骗案嫌疑人 Rosa María González。该诈骗案导致投资者损失至少 1.2 亿美元。Generación Zoe 负责人 Leonardo Cositorto 此前表示，Rosa María González 在该项目崩溃后携带 611 枚比特币逃离，当时价值约 5600 万美元。 调查显示，Generación Zoe 通过承诺高达 7.5% 的收益率吸引投资者，实为庞氏骗局。Rosa María González 曾声称其开发的交易算法具有量子安全特性，月收益率可达 70%。在逃亡期间，其涉嫌策划新的诈骗项目，承诺 1000 美元起投且月收益率为 5%。目前阿根廷与委内瑞拉外交关系紧张，移交程序面临困难。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，根据马里兰州联邦检察官办公室公布的补充起诉书，网名 “Bitcoin Rodney” 的加密货币推广者 Rodney Burton 因其涉嫌推广规模达 18 亿美元的 HyperFund 加密货币骗局，面临 11 项联邦指控，包括电信诈骗共谋罪、7 项洗钱罪以及经营无牌汇款业务罪。如果所有罪名成立，其将面临最高 20 年的联邦监狱刑期。 Rodney Burton 在 2020 年 6 月至 2024 年 5 月期间推广 HyperFund 项目，并将投资者的资金用于购买豪华公寓、跑车和游艇。HyperFund 案中，共同被告 Brenda Chunga 已认罪，而联合创始人 Sam Lee 仍然在逃。去年 1 月消息，美国当局逮捕并指控 HyperVerse 加密投资骗局的发起人 Rodney Burton。

ChainCatcher 消息，据 CoinTelegraph 报道，一种名为“try my game”的 Discord 骗局正在增加，导致多名用户丢失加密货币和 NFT。这种骗局涉及黑客潜入 Discord 服务器或群组，通过社交工程手段获取用户信任，然后邀请用户玩一个游戏，发送带有特洛伊木马恶意软件的链接，从而获取用户设备的访问权限，窃取个人信息并清空连接的钱包。 NFT 艺术家 Princess Hypio 在 8 月 21 日表示，她在与骗子玩 Steam 游戏时，被对方窃取了价值 170,000 美元的加密货币和 NFT。Kraken 的首席安全官 Nick Percoco 指出，这些方法已成为越来越流行的攻击手段，强调“加密货币领域最大的漏洞不是代码，而是信任”。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，一名加密货币“杀猪盘”受害者 Michael Zidell 在曼哈顿联邦法院起诉花旗银行，指控该行忽视可疑交易警示，导致其被诈骗 2000 万美元。诉状显示，Zidel l通过 43 笔转账向诈骗者控制的多个银行账户汇款，其中近 400 万美元转入花旗银行 Guju Inc 公司账户。 这起“杀猪盘”骗局始于 2023 年，诈骗者伪装成商人“Carolyn Parker”通过 Facebook 诱导 Zidell 投资 NFT。投诉指出，花旗银行未对频繁大额整数的异常转账进行调查，违反反洗钱监控义务。当 Zidell 发现名为 OpenrarityPro 的交易平台突然关闭时，资金已无法追回。

ChainCatcher 消息，越南警方逮捕了一个涉嫌策划加密货币骗局“Matrix Chain”的团伙，该骗局已骗取投资者近 4 亿美元。 该涉嫌传销的诈骗团伙在越南建立了一个横跨三个地区的多级系统，误导投资者只需支付 1 USDT 的象征性费用即可下载 Matrix Chain 的软件，资金最终被该团伙挪用，该团伙拥有超过 185,000 个注册账户，其中 3.942 亿 USDT 通过加密钱包存入和转移。四名男子和一名女子（出生于 1980 年至 1991 年之间）已被拘留，警方正在搜查他们的住所和工作场所。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美国联邦调查局（FBI）互联网犯罪投诉中心（IC3）的一份报告显示，2024 年美国因加密货币相关犯罪造成的损失达到 93 亿美元。这一损失较 2023 年增长了 66%，凸显了数字资产在网络诈骗中的使用日益增多。 IC3 的年度报告显示，近 15 万起投诉与加密货币有关，其中投资诈骗最为常见，诈骗者通常会在虚假的加密货币平台上假装提供高额回报，诱骗受害者转移资金，然后将其盗走。

ChainCatcher 消息，美国 FBI 网络犯罪投诉中心（IC3）报告称，2024 年“60 岁及以上人群在加密货币相关诈骗中损失最多”，共收到 33,369 起投诉，损失金额达 28.4 亿美元。“40 至 49 岁人群”是第二大受害群体，损失 14.6 亿美元。全年 IC3 共接获“149,686 起与加密货币有关的投诉，损失总额达到 93 亿美元”，同比增长 66%。FBI 警告称，公众应“立即向 FBI 报告疑似网络犯罪行为”。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，加拿大阿尔伯塔省和新布伦瑞克省证券监管机构警告，加密骗子正利用虚假新闻文章和政府人物肖像来利用贸易战恐慌牟利。 阿尔伯塔证券委员会在 3 月 7 日的警报中表示，一个名为“CanCap”的加密投资骗局通过伪造加拿大国家公共广播公司(CBC)的新闻文章，假冒时任总理贾斯汀·特鲁多的背书。监管机构称：“虚假文章声称总理正在回应美国关税，支持一项涉及数字货币的投资计划。” 新布伦瑞克省金融与消费者服务委员会也于 3 月 5 日警告，CanCap 使用虚假新闻文章声称新布伦瑞克省长苏珊·霍尔特支持该平台，文章中还包含霍尔特与 CBC 的虚假访谈记录和经过篡改的照片。 监管机构指出，骗子们越来越多地利用当前事件针对潜在受害者的恐惧，并使用人工智能伪造背书和生成内容，以使骗局看起来合法。 他们补充说，骗子可以迅速更改计划的名称和外观，已经使用了“CanCentra”和“Immediate Flectinium”等名称，并将其链接到至少六个其他不同域名的网站。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin News 报道，印度中央调查局正在对 GainBitcoin 加密货币骗局进行大规模调查，突袭了印度境内超过 60 个地点，该案件涉案金额约为7580万美元。 GainBitcoin 是由 Amit Bhardwaj（已故）及其兄弟 Ajay Bhardwaj 于 2015 年发起的庞氏骗局，通过"云挖矿"合约承诺投资者每月 10% 的比特币回报，为期 18 个月。2017 年开始崩溃后，将支付方式从比特币转为价值较低的内部代币 MCAP。

ChainCatcher 消息，据美国司法部官网，巴西男子 Douver T. Braga 因涉嫌 2.9 亿美元比特币庞氏骗局，被从瑞士引渡至美国，并在西雅图联邦法院出庭。 他被控 12 项电信欺诈罪及 1 项共谋欺诈罪，最高可判 20 年监禁。Braga 运营的 Trade Coin Club（TCC）号称用“先进算法”盈利，实则是庞氏骗局，骗取 82,000 枚比特币，其中至少 5000 万美元直接流入个人账户。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，加密货币庞氏骗局 Forcount 的发起人 Antonia Perez Hernandez 承认犯有电信欺诈罪，现已被判处两年以上监禁。 1 月 27 日，在美国纽约南区地方法院（SDNY）举行的听证会上，法官 Analisa Torres（也是审理美国 SEC 起诉 Ripple Labs 案件的法官）判处 Hernandez 30 个月监禁，罪名是参与加密货币骗局。Hernandez 承认在 2017 年至 2021 年期间与同谋合作，通过在 Forcount 上推广加密货币交易和挖矿，并承诺可观的回报从投资者手中窃取了大约 840 万美元。 Hernandez 向因她的行为而“蒙受金钱损失的人”道歉。该项目的高级发起人 Juan Tacuri 于 2024 年 10 月被判处 20 年监禁，而被起诉的 Nestor Nuñez 也于 11 月被判处 4 年监禁。

ChainCatcher 消息，根据美国司法部近日发布的一份公告，华盛顿东区联邦大陪审团指控牧师 Francier Obando Pinillo 犯有 26 项欺诈罪，称其策划了加密货币骗局“Solano Fi”，在 2021 年 11 月至 2023 年 10 月期间骗取投资者数百万美元。这些指控的最高刑期为 20 年监禁。 据悉，Pinillo 向他的会众和其他潜在投资者保证，Solano Fi 是一项“安全且有保障的投资”。据检察官称，Pinillo 没有按照承诺质押投资者的资金，而是将他们的钱汇入他自己和同谋控制的账户。 Pinillo 还提供了 15%的推荐奖金来鼓励其他人加入 Solano Fi，创建了一个类似庞氏骗局的结构，并使用新投资者的资金向早期参与者支付虚假利润。 去年 12 月消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）已起诉一名为“Francier Obando Pinillo”牧师，指控他向包括一些华盛顿某教堂信徒在内的 1500 人推广加密货币庞氏骗局，并声称该骗局吸收了 600 万美元资金。