ChainCatcher 消息，据 News.bitcoin 报道，北达科他州证券部发出警告，称一些“投资教育基金会”声称向投资者传授加密货币和股票知识，但实际上却是骗局。这些骗局使用欺骗手段，包括“无风险”试用和虚假贷款，以说服受害者投资并支付过高的佣金。 这种骗局通常始于社交媒体广告，将潜在受害者引导至由虚假创始人和自动机器人运营的 Whatsapp 群组。在这些群组中，所谓的创始人会提供投资课程，然后介绍一个欺诈性的加密货币交易所。投资者最初会获得“免费”代币来测试一个人工智能交易机器人，该机器人会虚假地产生利润。 在成功的假象的鼓舞下，人们存入真钱，如果他们资金不足，骗子就会将他们引向 Telegram 上的假贷款提供商。这些贷款直接记入欺诈性交易所，但受害者很快发现，除非他们偿还贷款或支付虚假佣金，否则他们无法提取任何资金。骗局以监管问题为借口冻结账户，然后骗子关闭业务并以不同的名称重新命名。为了获得信誉，骗子可能会出示真实的政府文件，声称在美国证券交易委员会（SEC）和美国财政部注册，并在网上发布误导性文章。

ChainCatcher 消息，在首尔举行的全国大会审计会上，立法者要求对 KOK 加密货币骗局进行特别调查。据受害者联盟指控，《朝鲜日报》的两家子公司明知 KOK 为骗局，仍进行积极宣传，导致 4 万亿韩元（约 29.7 亿美元）的损失。 据《亚洲日报》报道，《朝鲜日报》旗下的商业新闻部门 IT Chosun 在 2022 年 4 月报道了 KOK 的一个重要里程碑。两个月后，另一家子公司 Digital Chosun 授予 KOK “消费者满意度”大奖。 据悉，KOK 代币吸引了全球近 200 万投资者，从 2019 年到 2023 年，投资者可以通过 KOK PLAY 平台消费韩剧、电影和游戏，并以 7-12% 的手续费将 KOK 代币兑换成比特币。投资者还可以通过招揽其他投资者获得佣金，KOK 实质上运作的是一个庞氏骗局和多层次营销计划。

ChainCatcher 消息，玩具制造商乐高集团已删除了 10 月 5 日遭到黑客攻击后在其主页上短暂出现的“乐高币”代币骗局。“乐高币”代币在该玩具制造商的主页上出现了大约 75 分钟，随后被删除。 据报道，乐高向消费科技产品平台 Engadget 表示，加密货币骗局只是“短暂地”出现在其主页上，并没有用户账户受到损害：“问题已经解决。没有用户账户被盗用，客户可以照常购物。”“原因已经查明，我们正在采取措施防止此类事件再次发生。”

ChainCatcher 消息，据 The Verge 报道，北京时间 9 月 24 日 6:24，分享 OpenAI 新闻并拥有近 54,000 名关注者的 @OpenAINewsroom 账户发布了一条现已删除的帖子，宣传 “OPENAI” 代币。 帖子中写道：“我们非常高兴地宣布推出 OPEANAI：一款弥合人工智能和区块链技术之间差距的代币。所有 OpenAI 用户都有资格获得 OPENAI 的初始供应。持有 OPENAI 将获得我们所有未来测试版程序的访问权限。” 帖子中还包含一个指向 OpenAI 网站的伪造版本的链接。目前相关虚假帖子已显示“不可用”。该账户于本月初推出。

ChainCatcher 消息，拥有超过 217,000 名粉丝的印度最高法院官方 YouTube 频道被改名为 Ripple 主题账户，以实施加密货币骗局。黑客利用该频道播放了一段假的 Ripple Labs 首席执行官 Brad Garlinghouse 的直播视频。该频道还鼓励潜在受害者投资该骗局，并承诺不切实际的回报。 此外，黑客还重新命名了该频道，更改了 URL，并删除了该帐户原所有者之前上传的所有视频。然而，YouTube 后来不得不删除受损的频道，理由是“该频道被删除是因为它违反了我们的社区准则。”

ChainCatcher 消息，美国财政部对柬埔寨富商李永法及其公司实施制裁，指控其涉及人口贩运和与加密货币骗局相关的强迫劳动。制裁措施冻结了李永法及其公司在美国的资产，并禁止美国公民进行相关交易。 李永法及其公司被指控将受害者引诱至诈骗中心，并强迫工人参与加密货币欺诈。财政部强调，此举旨在追究那些涉及人权侵犯和诈骗的犯罪分子的责任。这些制裁依据第 13818 号行政命令，扩展了《全球马格尼茨基人权问责法》。

ChainCatcher 消息，印度三名前军人向浦那昌丹纳加尔警方报案，指控某交易公司八名官员自 2022 年起通过加密货币骗局诈骗他们逾 798.1 万卢比（约 9.6 万美元）。三人将退休储蓄投入该项目，因被承诺在 20 个月内翻倍收益及每月 10% 回报。 该公司董事及一名涉案前军人此前因类似案件被捕，目前关押在耶拉瓦达监狱。警方正等待法院批准以进一步审问。今年早些时候，该公司曾在马哈拉施特拉邦举办数字货币研讨会，吸引多人投资。

ChainCatcher 消息，当地时间 7 月 22 日，在美国纽约南区地方法院举行的听证会上，安东尼娅·佩雷斯·埃尔南德斯和内斯特·努涅斯承认合谋实施与 Forcount 计划有关的电信欺诈。 据称，埃尔南德斯、努涅斯和其他人于 2017 年至 2021 年间通过在 Forcount 上推广加密货币交易和挖矿，承诺巨额回报，从主要讲西班牙语的投资者手中窃取了 840 万美元。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，黑客盗取澳大利亚新闻广播公司 7News 的 YouTube 频道并进行假冒马斯克谈论加密货币的直播。在直播中，“马斯克”宣传一种常见的“双倍返还”骗局，承诺将双倍返还发送到某个特定地址的任何加密货币。 目前团队正在进行调查，并与 YouTube 合作尽快解决这一问题。

ChainCatcher 消息，美国证券交易委员会投资者教育和宣传办公室发布了警告，强调了投资者应警惕的五种常见加密货币骗局，以避免损失。美国证券交易委员会警告称，欺诈者利用加密货币的流行度，采用复杂的技术，使资金难以追回。 第一，诈骗者通过社交媒体或意外短信建立信任，假装是熟人。他们迅速将对话从初始平台上转移，建立关系，并提出有利可图的加密货币投资机会。他们创建看似合法但虚假的网站，显示虚假利润并允许小额提款以建立信任，然后再索要大笔款项，然后这些款项将无法使用。 第二，诈骗者利用人工智能 (AI) 等新兴技术的炒作。他们使用与 AI 相关的流行语和高回报的宣传来吸引投资。AI 技术还用于创建逼真的网站、营销材料和深度伪造内容，模仿名人或可信赖的个人来获得信任。 第三，诈骗者冒充可信赖的消息来源，包括美国证券交易委员会 (SEC) 等政府机构。他们使用 AI 技术和被黑客入侵的社交媒体账户发送看似来自朋友或家人的消息，宣传欺诈性投资机会。即使宣传似乎来自知名人士，也可能是骗局。 第四，SEC 警告：欺诈者可能会利用加密资产进行哄抬股价的骗局，其中包括指代流行文化或网络模因的所谓“模因币”。“例如，诈骗者可能会创建一种 memecoin，然后在社交媒体上大肆宣传——有时他们称之为‘预售’——以吸引其他人购买并‘推高’或增加其价格。然后，推广者或与他们合作的其他人在炒作结束之前‘抛售’或出售，从被炒高的价格中获利，”证券监管机构指出。“通常情况下，在推广者出售并获利后，价格会迅速下跌，而购买代币的其他人则会损失大部分资金。” 最后，诈骗者要求为提款支付额外费用，这被称为预付费欺诈。他们可能声称账户被冻结或正在接受调查，或要求偿还所谓的错误存款。诈骗者还瞄准以前的受害者，承诺帮助追回丢失的资产，要求支付额外费用或获得私钥，从而导致进一步的损失。最后，SEC 建议投资者避免受到未经请求的联系或社交媒体推荐的影响而做出决定，强调独立核实任何索赔的必要性，并谨慎对待需要通过加密资产支付的投资。

ChainCatcher 消息，美国地方法院今日解封了一项大陪审团起诉书，指控两名中国籍公民涉嫌在通过与加密货币投资骗局相关的空壳公司洗钱至少 7300 万美元。 Daren Li，41 岁，中国和圣基茨和尼维斯的双重公民，居住在中国、柬埔寨和阿联酋，于 4 月 12 日在哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场被捕，随后被转移到加利福尼亚中区。38 岁的中国公民 Yicheng Zhang，住在天普市，今天在洛杉矶被捕并接受了传讯。Li 和 Zhang 都被指控合谋洗钱和六项实质性的国际洗钱罪名。如果被定罪，被告每项罪名最高可判处 20 年监禁。 张一成今天对指控表示不认罪，定于 7 月 9 日开庭审理。他目前被联邦拘留，并计划于 5 月 21 日进行拘留听证会。联邦法官已下令不准保释的 Li 计划于 5 月 20 日接受传讯。 根据法庭文件，Li、Zhang 及其他同谋涉嫌管理一个国际洗钱团伙，洗钱来自加密货币“杀猪盘”骗局的收益。受害者在骗局中被欺骗，将数百万美元转入以数十家空壳公司名义开设的美国银行账户，这些公司的唯一明显目的就是促进洗钱。 然后，一张洗钱者网络协助将这些资金转移到其他国内和国际银行账户及加密货币平台，以掩盖资金的来源、性质、所有权和控制。这一骗局涉及通过美国金融机构洗钱超过 7300 万美元，这些资金被转移到巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产 USDT。一个涉及该骗局的加密货币钱包接收了超过 3.41 亿美元的虚拟资产。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，Blockfence 安全研究人员统计，2023 年 4 月以来犯罪分子已创建超 1300 个诈骗代币，从 42000 多名受害者处获得约 3200 万美元资金。此操作大多为自动运行，创建的代币往往与尚未宣布或推出代币的公司或项目相似，之后引入虚假交易量来诱骗交易者。虽然代币合约看似通过多项安全措施，但实际上诈骗者仍可随意烧毁代币持有者的代币，为诈骗者制造无限代币，并伪造代币的最大供应量。

链捕手消息，据Coindesk报道，一加（OnePlus）联合创始人Carl Pei的推特账户在周二遭到黑客攻击，并被用于宣传加密货币骗局。该骗局宣称Carl Pei的新公司Nothing正在推出一种加密货币，有意投资的人可以通过向指定地址发送以太坊来参与首次代币发行。 Pei随后向科技新闻网站Engadget表示，该条被迅速删除的推文是黑客攻击的结果。目前，Carl Pei已在推特做出了回应，并表示已经删除了所有连接其推特的第三方应用。（来源链接）