欺诈

ChainCatcher 消息，据法国媒体 Cryptoast 报道，法国互惠信贷阿基亚集团（Crédit Mutuel Arkéa）确认遭到攻击，有人借此进行了欺诈交易。银行称事件已得到控制，客户没有资金损失，但没有公布损失金额。稍早前消息，有分析指出，该集团旗下网银 Fortuneo 遭欺诈损失或远超 1.33 亿美元，资金经加密渠道洗出。

ChainCatcher 消息，法国加密记者、The Big Whale 联合创始人 Grégory Raymond 发文称，法国合作银行 Crédit Mutuel Arkéa 遭遇至少 1.33 亿美元欺诈，资金被转入加密交易平台后转移。该信息由链上调查员 ZachXBT 于夜间披露，Raymond 表示其自前一日起跟进此事。Raymond 援引接近案情的消息人士称，被转出的并非银行直接持有的加密资产，而是法币，随后被换成加密资产以便转移。该人士称这一做法前所未见，并描述为一个依托大量骡子账户的有组织网络，资金流向包括 Crypto.com 在内的多个交易平台账户。Raymond 于巴黎时间前一晚约 18 时联系该行，对方回复称现阶段无法确认相关信息，未作进一步评论。据该匿名消息人士说法，Arkéa 较晚才意识到自身涉事，且应对不及。Raymond 写道，由于银行未作官方确认，交易平台与稳定币发行方未能及时冻结资金。ZachXBT 曾于周日指出，一家未具名欧洲实体被转出逾 1.06 亿美元 USDC 与 USDT，并于周二将估计金额上调至 1.33 亿美元，部分转出发生在其首次预警之后。ZachXBT 以高度信心排除朝鲜 Lazarus 组织作案，并估计若事件被迅速申报，逾 3000 万美元本可被冻结。

ChainCatcher 消息，据 CBC 报道，美国迈阿密联邦法官判处 20 岁加拿大男子 Trenton Johnston 25 个月监禁。此前，其承认参与洗钱共谋，并上交约 380 万美元被盗加密货币。Johnston 在 2024 年 1 月开始作案，冒充 Google 技术支持及加密公司代表，诱骗受害者提供钱包访问码。其中一起案件中，他与同谋从加州受害者处骗取 185 枚比特币（当时价值约 1,300 万美元）。随后其将赃款用于购买兰博基尼 Aventador SVJ、两辆宝马、珠宝及私人飞机租赁等奢侈消费。Johnston 已同意被遣返回加拿大，目前仍面临佛罗里达州毒品持有指控。

ChainCatcher 消息，加拿大自称“加密之王”的 Aiden Pleterski 所涉数字资产庞氏骗局刑事案件，本周完成结案陈词后将交由陪审团审议。主审法官 Shaun Nakatsuru 已向陪审团作出最终指示，陪审团定于周四开始审议。Pleterski 被指控在 2021 年至 2022 年间通过社交媒体粉丝骗取约 3000 万美元，并于 2024 年被控欺诈，随后等待审判超过两年。在结案陈词中，Pleterski 表示自己无罪。他说：“这些指控我无罪，这就是我为何不认罪。如果我没有被迫自我辩护，这一点本会得到证明。我要说的就这些。”由于选择自行辩护，他在法庭上代表自己。若欺诈罪名成立，他最高可面临 14 年监禁。另一起刑事案件中，五名男子被控在 2022 年绑架并折磨 Pleterski，其中一些人据报道是其骗局受害者。被告 Deren Akyeam-Pong 已对九项指控认罪，正等待量刑。Pleterski 是加密行业多名因欺诈指控受审的人物之一；前 FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried 已在 2023 年被定罪，正在美国服 25 年监禁。

ChainCatcher 消息，美国财政部下属海外资产控制办公室（OFAC）宣布制裁 10 名个人和 1 家实体。这些对象涉及朝鲜 IT 工人欺诈美国企业，所得收入用于朝鲜大规模杀伤性武器和弹道导弹项目。 被制裁的俄罗斯籍人士 Ilya Boykov 自 2024 年起为朝鲜 Alis 公司兑换约 350 万美元加密货币。俄罗斯籍人士 Vitold Obertas 自 2025 年 1 月起为朝鲜官员完成近 200 万美元加密货币兑换。 被制裁的还有朝鲜控制、设在俄罗斯的实体 FFTDC 及其 6 名 IT 工人，这 6 人自 2025 年起创收逾 75 万美元。澳大利亚和欧盟本月也采取了类似的制裁行动。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，支付公司 Mastercard 推出 Stablecoin Security 工具，用于筛查稳定币支付中的欺诈与制裁风险。该工具面向稳定币支付场景，帮助相关机构在交易处理过程中识别欺诈行为及制裁合规风险。Mastercard 未在上述报道摘要中披露更多产品参数与上线范围。

ChainCatcher 消息，Coinbase 联合创始人兼 CEO Brian Armstrong 发文称：公司已用内部专有数据微调开源权重模型 Qwen3.5-9B，该模型在欺诈防控这一专项任务上的表现优于前沿模型，同时成本更低、速度更快。Armstrong 表示：前沿模型是出色的通用模型，但企业会越来越多地在更窄任务上使用专项模型，这些模型可以独立运行，也可以与团队协作。他认为，公司内部将更多出现这一模式。他还称，Coinbase 正让员工更方便地在内部微调模型，并在内部工具中提供相关技能，示例指令用于针对支付风险审核微调 Qwen。他预计，部分后端服务可能被这一新架构完全替代。

ChainCatcher 消息，据美国证券交易委员会（SEC）官网披露，SEC 于 2026 年 10 月 9 日正式起诉 Linqto 公司前高管 William Sarris 与 Joseph Endoso，指控二人通过旗下在线平台向零售投资者出售 Pre-IPO 独角兽公司股权时实施欺诈。2021 年至 2024 年间，Linqto 子公司累计向零售投资者出售逾 4.3 亿美元特殊目的工具（SPV）。SEC 指控二人涉嫌：虚报定价低于市场价（实际几乎全部高于公允价值）、谎称股票“已售罄”、伪称价格由算法动态设定（实为人工定价），以及在明知违规的情况下仍对外宣称合规。此外，二人还被指控非法运营未注册投资公司，并向非合格投资者出售未注册证券。SEC 要求对二人实施禁令、追缴非法所得及利息、处以民事罚款，并禁止其日后担任上市公司高管或董事。本案由 SEC 旧金山地区办公室主导调查，并获纽约南区联邦检察官办公室及 FBI 协助。

ChainCatcher 消息，纽约州总检察长 Letitia James 宣布，已就 Celsius 前 CEO Alex Mashinsky 涉嫌欺诈投资者一事达成和解，取得最高 3,500 万美元的有条件赔偿，并要求其永久退出证券、商品及加密货币行业。此前，美国联邦贸易委员会（FTC）和商品期货交易委员会（CFTC）也已对 Mashinsky 实施行业禁令。Mashinsky 目前正在服刑，刑期为 12 年。另一方面，Celsius 债权人已通过公司破产程序获得超过 34 亿美元的偿付。

ChainCatcher 消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）主席 Mike Selig 表示，CFTC 提议的加密资产监管框架将建立联邦层面的监管体系，以保护交易所客户免受欺诈、市场操纵及客户资金被盗等风险，避免重演 FTX 崩盘事件。Mike Selig 指出，CFTC 正努力为加密交易所引入以市场为基础的监管机制；他表示，反对相关举措、支持维持现状的批评者可能在客观上使欺诈者、操纵者及侵占客户资金者受益，并警告称，缺乏相应监管可能为下一个类似 Sam Bankman-Fried 的人物留下可乘之机。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，Kishu Inu 创始人 Alexander Sisemore 面临三项电信欺诈指控，这些指控涉及一起涉案金额达 900 万美元的所谓“rug pull”骗局。检方指控称，Sisemore 在向投资者进行虚假陈述的同时，秘密抛售了自己在项目启动时分配给自己的代币。目前，联邦调查局（FBI）正在寻找 Kishu Inu 的投资者。

ChainCatcher 消息，美国加州中区联邦检察官办公室称，自称“教父”的 26 岁男子 Adam Iza 被判处 78 个月监禁，并须支付 2340 万美元赔偿金。他已于 2025 年 1 月对共谋侵犯权利、电信欺诈和逃税指控认罪，自 2024 年 9 月起被羁押。该刑期与他上月因比特币抢劫未遂案被判的 15 年刑期同时执行，不会增加其实际服刑时间。2021 年 8 月至 2022 年 4 月，Iza 雇佣休班的洛杉矶县警局警员担任私人安保，并承认与他们共谋调取与其存在纠纷人士的执法机密记录和个人数据，获取法院授权的搜查令追踪这些人，并让警员恐吓、威胁他们。司法部称，已有五名前警员因替他工作被定罪，其中 42 岁的 Eric Chase Saavedra 设立提供这些警员的安保公司，被判 21 个月；45 岁的 Michael David Coberg 因协助勒索对手并安排虚假毒品逮捕，正在服刑 63 个月。检方在量刑备忘录中写道，有钱人不能为私人纠纷购买“搜查令、逮捕、警徽或枪支”。另一起欺诈案中，自 2020 年 12 月起，Iza 获取 Meta 商务管理账户及其附带信用额度的权限，并转售给广告公司，Meta 客户被收取从未购买的广告费用，Meta 发现后向客户退款并自行承担损失。

ChainCatcher 消息，据 CBS 亚特兰大报道，美国佐治亚州石山市一名 35 岁女性 Mercedes Henry，曾任 Ameris 银行通用银行职员，被指控于 2021 年 9 月至 11 月间，在未获授权的情况下，擅自将六名客户的银行账户与加密货币交易平台 Coinbase 绑定，并伙同他人将约 93.1 万美元转入其控制的 Coinbase 账户。联邦大陪审团已对其提起银行欺诈、访问设备欺诈及贿赂等多项指控，Henry 于 9 月 25 日被捕并出庭受审，案件目前仍由 FBI 持续调查。

ChainCatcher 消息，香港证监会发文宣布，持牌虚拟资产交易平台 DFX Labs Company Limited 汇报 “dfx[.]cn”、“dfxcn[.]com” 等四个网站为欺诈网站，香港证监会已将相关网站列入可疑虚拟资产交易平台。

ChainCatcher 消息，加拿大 “加密王” Aiden Pleterski 因未获准延期，将自行出庭受审。他因涉嫌从投资者处骗取约 4,000 万美元并挥霍，而面临欺诈与洗钱指控。

ChainCatcher 消息，香港证监会发文宣布，持牌虚拟资产交易平台 DFX Labs Company Limited 汇报 “dfx.cn”、“dfxcn.com” 等四个网站为欺诈网站，香港证监会已将相关网站列入可疑虚拟资产交易平台。

ChainCatcher 消息，自称“加密之王”的 Aiden Pleterski 涉嫌加密货币诈骗一案的刑事审判将于 10 月 5 日在加拿大安大略省高等法院开庭。他被指控在 2021 年至 2022 年间，通过虚假承诺“精明的投资带来高额周度利润”向投资者募集资金，诈骗金额约 3000 万美元。加拿大当局已于 2024 年 5 月对其提起欺诈和洗钱指控。据 CBC 新闻报道，Pleterski 未能获得延期审理以便聘请律师，预计将自行出庭辩护。庭审预计持续约四周，仅欺诈指控一项若罪名成立，最高可判处 14 年监禁。2022 年 12 月，数名男子（其中部分据称为该骗局的受害者）涉嫌绑架并折磨 Pleterski 三天，威胁其本人及家人安全，并强迫他录制视频讲述自己在涉嫌诈骗中的角色。Pleterski 是 2022 年市场下行期间面临刑事指控的众多知名加密货币行业人士之一，已破产的 FTX 和 Celsius 高管此后也在美国面临指控。

ChainCatcher 消息，GoPlus 安全团队披露，近期在 Robinhood Chain 发现高风险欺诈 Meme 工厂，近 30 天流水超 900 万美元，涉及数百个欺诈 Meme。资产归集地址为 0x8c3Bad30cc7563A2D0357F49509FFd063666bb00。截至 2026 年 9 月 28 日，地址余额约为 56.0635 枚 ETH，约合 148,000 美元；地址共有约 1,385 笔交易，最新 400 笔交易中收入约 1,728.02 ETH，转出约 1,861.12 ETH；双向流水约 3,589.14 ETH，约合 949 万美元。高风险关联 Meme 中均发现了“授权或卖出代币—>清仓 ETH—>转入同一归集地址”的直接证据。金额是同项目批次转入归集体系的毛金额，不代表净利润。欺诈 Meme 工厂模式主要包括“新号出货—分层归集—资金再循环：1、根据行业热点进行 Token 创建；2、将 Token 分配到大量仅有 4～11 笔交易的新 EOA；3、通过 PonsV2Helper / UniversalRouter 分段卖出；4、清空 ETH 至局部归集器或主归集地址（0x8c3bad）；5、为下一轮项目、新钱包和交易操作提供资金。这种欺诈模式的关键是：1、用大量新钱包隐藏实际筹码集中度；2、由这些钱包分段抛售，制造多个独立交易者的假象；3、出货完成后，资金汇入同一归集体系；4、将旧项目收益重新投入下一轮。链上研究员 Wazz 近期披露，一个疑似连续 Rug 团伙在约两个月内发起至少 53 个 Robinhood Chain Meme，并从中提取约 1,843 万美元，其主要手法是使用 70–200 个钱包控制大部分代币供应，再将上一轮收益投入下一轮。该案例与本案例欺诈模式类似，但现阶段无证据表明为同一团伙。

ChainCatcher 消息，社交媒体平台 X 已在伦敦对两名英国居民提起诉讼，指控其通过 Creator Revenue Sharing 计划骗取公司资金。X Internet Unlimited Company 与 X Corp. 在诉状中称，Vivek Kumar Sen、Zamyang Sherpa 及身份不明的同伙协同运营多个 X 账号，利用点赞、转发和回复制造真实互动假象，以提高在计划中的分成收入。X 于去年被 Elon Musk 旗下人工智能公司 xAI 以 330 亿美元收购。原告方共点名 9 个账号，包括 @Vivek4real_、@Bitcoin_Teddy、@saylordocs、@TrendingBitcoin、@Kalshibacktest 和 @PolyBackTest。X 指控多个账号在数分钟内发布相同或高度相似的加密相关内容，其中一次发帖间隔仅 11 秒；同时，这些账号存在重叠的财务与身份信息，例如 @Bitcoin_Teddy 关联的 Stripe 账户注册名为“Stefan Mann”，而关联银行账户与邮箱均属于 Sen。X 称其因计划支出损失 207,384 英镑（约 27.7 万美元），并寻求至少 75,000 英镑（约 10 万美元）用于调查、分析、补救及预防进一步违规。