欺诈

ChainCatcher 消息，美国证券交易委员会（SEC）已对 Adit Ventures Management 等公司提起诉讼，指控其在 SpaceX 和 Klarna.com 等 IPO 前的股票投资中欺诈投资者和客户资金。

ChainCatcher 消息，据路透社报道，巴西央行宣布新反欺诈规则，部分加密货币转账将被延迟最多 24 小时，新规将于明年生效，适用于超过 1 万美元且发送至境外虚拟资产公司或自主托管钱包的转账，阈值可按单笔交易或客户单日总转账计算。巴西央行表示，此举反映了虚拟资产（包括稳定币）被越来越多地用于快速转移金融诈骗所得资金。央行强调该措施并非资产冻结，不会永久阻止转账，也可适用于需要更严格审查的其他交易。

ChainCatcher 消息，据 CoinPost 报道，日本金融厅与警察厅近日联合向加密资产交易业协会（JVCEA）发函，要求各交易所加强反欺诈措施。此次要请共提出 11 项具体要求，包括提款地址需事先登记、强化交易监控、开户时严格核对身份证明文件，以及在用户存入法定货币或购买加密资产后，设置一定期限的提款限制。此次行动的背景是社交媒体上的投资诈骗和“杀猪盘”骗局日益猖獗，不法分子频繁利用加密账户转移非法资金。金融厅还建议交易所根据客户的风险等级和交易用途灵活设定提款上限，发现可疑交易应立即限制或冻结账户，同时加强与警方之间的情报联动。对于短期内难以落实的系统改造，允许交易所分阶段推进。此外，金融厅已正式设立“加密资产与稳定币科”，专责相关监管事务。

ChainCatcher 消息，香港证券及期货事务监察委员会（证监会）向富途证券国际（香港）有限公司发出限制通知书，禁止其处理或处置由某实体持有的客户账户内以 125,247,000 港元为限的资产。该实体涉嫌参与一项欺诈计划，旨在营造首次公开招股股份需求的虚假或非真实表象。富途并非证监会的调查对象，该限制通知书不会影响富途或其其他客户。 根据通知书，富途在未获证监会书面同意前，不得以任何方式处置或处理相关账户资产，若接获与受限制资产有关的指示亦须立即通知证监会。证监会认为发出该限制通知书符合投资大众及公众利益。调查仍在进行中。

ChainCatcher 消息，据俄罗斯媒体 bits.media 报道，俄罗斯最大挖矿公司 BitRiver 创始人 Igor Runets 因涉嫌欺诈 1 亿卢布，被莫斯科 Zamoskvoretsky 法院从软禁转为羁押候审，至少需在看守所关押两个月。指控依据俄罗斯联邦刑法第 159 条第 4 部分——“有组织集团实施的特别大规模欺诈”。调查称案件涉及挖矿设备供应，对 En+ 集团旗下冶金和能源公司造成近 1 亿卢布损失。调查人员要求羁押 Runets，理由是其可能影响证人，法院批准了该请求。BitRiver 代表和 Runets 律师尚未对法院判决发表评论，案件进展将取决于设备鉴定和 En+ 方面证人证词。今年 2 月俄执法机构曾怀疑 Runets 隐瞒资产以逃避纳税，其因涉嫌逃税被逮捕并软禁。BitRiver 面临破产和易主风险，其所有者 Fox 集团债务约 920 万美元，资产不足以偿还债务，已提交破产申请。

ChainCatcher 消息，美国证券交易委员会（SEC）宣布，已对佛罗里达州居民 Zan Shaikh 及其公司 Bright Vision Distribution LLC（以 Mining Automatic 名义运营）提起诉讼，指控其涉嫌通过虚假的加密资产挖矿投资计划欺诈投资者，涉案募资金额约 2,200 万美元。SEC 表示，2023 年 6 月至 2025 年 5 月期间，Shaikh 和 Mining Automatic 向投资者承诺，通过参与加密资产挖矿业务可获得固定月度收益，但相关挖矿业务实际上无法产生承诺的回报。根据 SEC 起诉文件，Shaikh 及 Mining Automatic 涉嫌就自身加密挖矿经验、运营能力、投资资金用途以及挖矿业务状态等方面作出虚假陈述，并以无法支付投资者收益为由解释延迟付款。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，美国联邦大陪审团起诉南达科他州加密投资者 Benjamin Paul Wiener，指控其涉嫌电信欺诈、洗钱、银行欺诈及严重身份盗用等共 29 项罪名。

ChainCatcher 消息，英国政府委托的一项欺诈审查建议，Judicial College 应为英格兰和威尔士所有法官及治安法官提供培训，以应对涉及 AI 诈骗和使用加密货币洗钱的案件增加。该报告认为，2006 年《欺诈法》整体可用于处理 AI 诈骗，问题在于审理相关案件的法院准备不足。报告建议评估现有“长期和复杂审判”课程是否应更新或替换为欺诈及相关犯罪专项模块，并考虑对可能审理复杂欺诈案件的法官强制培训。报告称，欺诈可能很快占英格兰和威尔士全部犯罪的一半，截至 2025 年 6 月的一年内估计发生 410 万起案件，影响每 14 名成年人中的 1 人和每 4 家企业中的 1 家。Financial Ombudsman Service 估计，目前超过一半投资诈骗涉及加密资产。报告还提及 Qian Zhimin 案，其在中国运营庞氏骗局，诈骗超过 12.8 万名受害者约 50 亿英镑，并将收益洗入比特币。该案产生英国史上最大已确认比特币扣押，规模超过 6.1 万枚 BTC，Qian Zhimin 于 11 月在 Southwark Crown Court 被判处 11 年 8 个月监禁。

ChainCatcher 消息，链上分析师 Specter 在 X 平台发布社区警报，BNB Chain 生态项目 CodexField 疑似存在欺诈和 Rug Pull 风险。该项目在 BNB Chain 官方支持下已募集超 8,500 万美元。Specter 追踪发现，项目钱包开始将 1,730 万枚 USDT 从波场跨链至以太坊，再通过 Bitget Swap 兑换为 DAI 并转移至 Polygon，目前已有 650 万美元被转移，剩余 1,080 万美元仍待处理。项目运营两个域名和四个子域名用于用户存款，且 Blocksec MetaSuites 将存款合约标记为“Fake CodexField”，但链上证据显示该合约由项目团队自己操控。项目资金流动异常，通过跨多链、中转钱包最终存入中心化交易所，仅两个波场钱包就已向交易所存入超 340 万美元。Specter 呼吁币安创始人赵长鹏和 BNB Chain 关注此事并可能展开调查。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，INTERPOL 主导的全球反欺诈专项行动共逮捕超过 5800 名嫌疑人，并成功揭露一个利用跨链代币交换手段掩盖非法资金流向的加密货币洗钱网络。其中一名嫌疑人的数字钱包在短短 10 个月内处理资金逾 1.225 亿美元。链上分析人士指出，跨链操作虽增加追踪难度，但并不意味着资金流向无法溯源，此类案例表明金融犯罪正持续随区块链技术演进而升级。

ChainCatcher 消息，ether.fi CEO Mike Silagadze 与 KAST CEO Raagulan Pathy 之间一场持续五天的公开争论，将 KAST 的用户存款条款推至舆论焦点。Silagadze 公开截图显示 KAST 条款将用户存入的稳定币视为出售给 KAST，所有权即刻转移至公司，且原条款中未提及用户可要求赎回。 经 The Defiant 通过 Wayback Machine 验证，该条款至少沿用至 6 月 25 日。截至 7 月 7 日，KAST 已更新条款，新增用户对未消费余额的赎回权，但法律结构不变——存款仍被定义为出售，公司总责任上限为 500 美元，注册地为科摩罗安茹安岛，适用塞舌尔法律。 此外，KAST 此前承诺积分将一比一兑换代币，7 月 2 日改为转换为代币化股权，引发用户不满。研究账户 Decentralisedco 指出，KAST 通过将用户稳定币计入公司资产，可从闲置余额中赚取约 4-5% 的年化收益，这一结构不同于 ether.fi 等竞争对手通过用户控制的智能合约结算的模式。

ChainCatcher 消息，美国 CFTC 起诉北卡罗来纳州男子 Trevor Vernon 及其公司 Argent Capital Management LLC，指控其通过虚假商品资金池骗取约 60 名投资者共计 1400 万美元。根据 CFTC 向北卡西区联邦地区法院提交的诉状，Vernon 及其公司运营的商品资金池涉及多类资产交易，包括股指期货期权、股指期货合约和加密资产。CFTC 称，Vernon 通过季度财务更新和月度业绩回顾邮件等方式，向投资者谎称自己是“成功交易员”，但实际上其使用投资者资金进行交易时持续产生严重亏损。监管机构表示，Vernon 在期货、期权和加密交易中累计亏损至少 860 万美元。CFTC 称，其真实交易结果是“持续且灾难性的亏损”，与其向投资者呈现的盈利能力严重不符。

ChainCatcher 消息，美国康涅狄格地区联邦法院法官恢复了投资者在 Genesis Yield 诉讼中针对 Digital Currency Group 创始人 Barry Silbert、DCG 及其他被告的普通法欺诈指控，同时允许该案中的联邦证券法相关指控继续推进。该裁定修订了法院今年 2 月的一项早前决定。原告此前主张，法院有权依据《集体诉讼公平法案》审理其州法层面的索赔请求。法官 Stefan Underhill 接受了这一观点，并重新审理相关州法主张。本案围绕已失败的 Genesis Yield 借贷项目展开。该项目曾允许用户存入加密资产并获取利息。投资者指控 Silbert、DCG 及其他被告在 Genesis 暂停提现并于 2023 年初申请破产前，明知公司财务健康和风险控制存在问题，却仍误导客户。不过，并非所有州法指控都获恢复。法院驳回了四个州的消费者保护相关主张，并暂停了另外三个州的相关主张。总体来看，该裁定使针对 DCG 和 Silbert 的欺诈责任争议重新成为案件焦点。

ChainCatcher 消息，据 FinanceFeeds 报道，币安表示，其年度合规支出已达约 3 亿美元，2025 年至 2026 年第一季度期间内部系统拦截潜在欺诈金额达 105.3 亿美元，保护超 540 万用户。币安目前拥有近 1500 名合规员工，规模已接近大型金融机构。自 2021 年以来，该交易所已追回超 82 亿美元用户资产，并处理了 313,653 项执法机构请求。此次披露正值币安面临监管压力之际，欧洲 MiCA 法规迫使交易所获得授权否则停止服务，币安面临欧盟多国监管阻力。币安称合规已成为核心运营职能，采用 AI 驱动的系统和超 20 个 AI 安全工具进行交易监控和欺诈检测，但合规支出本身可能不足以满足监管机构对治理、风险文化和制裁控制的全面要求。

ChainCatcher 消息，据 Bitget 与慢雾 SlowMist 联合发布的「2026 反欺诈报告」显示，随着数字金融持续拓展至股票、代币化资产及 AI 工具，跨资产交易正逐渐成为用户参与市场的重要趋势。跨资产配置用户比例已从 2025 年中期不足 1% 增至 2026 年 5 月的 10% 以上。 报告指出，欺诈手段正从单一攻击向复杂攻击链演变，融合 AI 生成内容、深度伪造、语音克隆及多渠道社会工程学等方式。2025 年 7 月至 2026 年 6 月期间，Bitget 安全系统拦截恶意请求超过 1.5 亿次，识别高风险恶意 IP 超过 1.3 万个，并协助用户追回与安全事件及欺诈活动相关的资金约 3,230 万美元。 Bitget CEO Gracy Chen 表示，今年是第三届反欺诈月活动，Bitget 将持续推出安全教育内容、风险识别指南及行业合作活动，帮助用户提升对 AI 欺诈、钓鱼攻击及多资产场景诈骗的识别与防护能力。

ChainCatcher 消息，币安联席 CEO 何一在 X 上发文称“朱潘曾经冒充其他人来诈骗我未遂，还冒充我去诈骗孙哥”。波场创始人孙宇晨随即转发回应称“这个是绝对真实的，行业应该集体抵制这种诈骗行为，将其绳之以法”。 与此同时，CoinUp 官方就近期市场关于平台及 CPX 的讨论发布声明，称朱潘并非 CoinUp 平台操盘人，也不参与平台核心经营，其身份仅为某 CoinUp 平台上线项目的项目方。针对 CPX/USDT 近期出现的短时大幅价格波动，CoinUp 称主要源于市场端集中抛压，具体原因正在排查与核实中。平台强调经全面安全排查，未遭受黑客攻击或系统漏洞利用，用户资产安全、账户数据完整，充值、提现、交易等功能运行正常。

ChainCatcher 消息，据 Cryptopolitan 报道，迈阿密加密货币推广人 Rodney Burton（绰号 “Bitcoin Rodney”）因参与 HyperFund 18 亿美元加密欺诈案，在美国联邦法院对一项共谋经营无牌汇款业务的指控认罪。56 岁的 Burton 承认其运营伪装成咨询公司的实体，实为无牌汇款机构，为 HyperFund 投资者资金洗钱，个人获利至少 785 万美元。HyperFund 向投资者承诺每日 0.5% 至 1% 的被动回报，声称来自大规模加密挖矿业务，但实际上这些挖矿业务并不存在。Burton 于 2024 年 1 月在迈阿密国际机场被捕，当时持有一张前往阿联酋的单程票，被联邦法官认定为 “极端潜逃风险” 后一直羁押。最初指控为两项无牌汇款罪，后增至 11 项指控，包括共谋实施电信欺诈、洗钱等。此次认罪仅针对共谋指控，最高刑期五年，量刑定于 7 月 23 日。HyperFund 联合创始人 Xue “Sam Lee” Lee 仍逍遥法外，另一名推广人 “Bitcoin Beautee” 已同日认罪。

ChainCatcher 消息，据 Reuters 报道，FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried 试图推翻其欺诈罪定罪及 25 年监禁判决的上诉请求已被驳回。该结果意味着其此前所涉欺诈案定罪与刑期目前维持不变。

ChainCatcher 消息，据 PR Newswire 报道，AI 驱动的反欺诈基础设施 InfoHawk 宣布完成 225 万美元 Pre-Seed 轮融资，Moonshots Capital 领投，美国联邦贸易委员会前主席 Jon Leibowitz、AppNexus 创始人 Brian O'Kelley、Meta 前广告业务负责人 Rob Goldman、GitHub CTO Vlad Fedorov 等参投。 新资金拟用于支持其通过 AI 内容识别与深度基础设施分析技术，帮助企业检测、分析并打击大规模在线欺诈、钓鱼网站、品牌冒充及深度伪造（Deepfake）攻击。

ChainCatcher 消息，据链上侦探 ZachXBT 发文披露，市值约 88 亿美元的预测市场项目 Rain Protocol（$RAIN）存在严重风险。ZachXBT 通过追踪链上地址发现，RAIN 团队资金来源与 Gems 热钱包存在关联，相关地址此前曾同期为失败项目 DOP 及 TOMI 转移资金，疑似存在团队重叠。TOMI、DOP 及 Sirin Labs 均可追溯至以色列争议商人 Moshe Hogeg，其于 2021 年因加密欺诈被拘，2023 年被警方指控涉嫌 2.9 亿美元加密诈骗。此外，RAIN 代币价格疑似遭链上操纵，其 TVL 几乎全部由自身流动性极差的原生代币构成，年手续费收入仅约 100 万美元。孵化上述多个项目的发射台 Gems.vip 近期疑似正为 Kai Platform 筹备新一轮预售，而 DOP 此前募资 1.62 亿美元去向不明，散户投诉不断。