欺诈

ChainCatcher 消息，据 CNN 报道，纽约州总检察长 Letitia James 及曼哈顿地区检察官 Alvin Bragg 等多名检察官日前联合致信联邦参议员，批评美国稳定币监管法案《GENIUS Act》存在严重缺陷，称其未能有效保护欺诈受害者，并可能为稳定币发行商 “从欺诈中获利” 提供法律掩护。 检察官在信中指责，该法案虽为稳定币建立了类似银行的准备金要求，但缺乏强制要求公司将被盗资金返还受害者的条款，这种缺失将 “助长稳定币发行商的胆量，甚至为其在主动决定继续控制被盗资金而非返还受害者时提供法律掩护”。 信中进一步指控两大主要发行商的具体行为：Tether 虽有能力冻结可疑的 USDT 交易，但仅在与联邦执法机构合作时进行个案处理；而 Circle 则被指即使在同意冻结资金后，也倾向于持有而非返还给受害者，并通过投资这些底层资产赚取利息，这构成了拒绝执法部门要求的 “明确的” 经济诱因。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，印度执法局已冻结价值 130 万美元的资产，其中包括加密货币资产，这些资产与一起价值 320 万美元的欺诈案有关。

ChainCatcher 消息，据 News1 报道，被称为“清潭洞股神”的李熙真（音）涉嫌的虚拟资产诈骗案件已由首尔江南警察署移交至首尔警察厅金融犯罪调查队。 李熙真此前被其合作伙伴、Pica Coin 发行公司代表起诉，指控李熙真未按约定支付约 18.8 亿韩元的结算款，随后追加起诉称受损金额已达 280 亿韩元（约 1927 万美元）。两人曾于 2020 年签约共同开发用于艺术品碎片化投资的代币，但李熙真被指未遵守约定的利润分配比例。 此前，李熙真因涉嫌通过虚假宣传和操纵市价对 Pica Coin 等三款代币进行 900 亿韩元（约 6195 万美元）规模的诈骗而接受另案审判。其曾于 2023 年 10 月被捕，后于 2024 年 3 月获准保释。

ChainCatcher 消息，据 financefeeds 报道，美国证券交易委员会指控三家所谓的加密交易平台和四家投资俱乐部，指控他们涉嫌进行协调欺诈，从散户投资者那里骗取了至少 1400 万美元。监管机构称，该行动依赖社交媒体广告、私信应用和虚假交易界面，以欺骗受害者他们通过合法的加密渠道进行投资。诉状中指定的被告包括 Morocoin Tech Corp.、Berge Blockchain Technology Co. Ltd. 和 Cirkor Inc.，以及投资俱乐部 AI Wealth Inc.、Lane Wealth Inc.、AI 投资教育基金会有限公司和 Zenith 资产科技基金会。SEC 表示，该计划至少从 2024 年 1 月持续到 2025 年 1 月，目标投资者是美国本土的散户投资者。此案凸显了一种将传统骗局与数字工具相结合的欺诈形式，利用熟悉的社交平台和精致的界面，营造出专业投资运营的假象。

ChainCatcher 消息，加密货币追踪公司 Elliptic 最新分析显示，Telegram 上以中文为主的加密黑市生态规模已创历史最高，一些基于 Telegram 搭建的平台每月合计促成近 20 亿美元资金清洗与诈骗相关交易，包括洗钱服务、被盗数据、假投资网站、AI 深伪工具及人口交易等。 研究人士指出，这些市场已超越 AlphaBay、Hydra 等暗网平台，成为史上规模最大的非法在线加密市场。

ChainCatcher 消息，美国证券交易委员会（SEC）对比特币挖矿公司 VBit Technologies Corp. 创始人兼 CEO Danh C. Vo 提起诉讼，指控其在虚假投资项目中挪用约 4850 万美元资金。SEC 文件显示，Vo 及 VBit 共从约 6400 名投资者处募集超过 9560 万美元，并在宣传中虚假描述比特币挖矿业务模式及资金用途。 SEC 指出，Vo 向投资者推介所谓“托管协议”，宣称可为普通投资者提供无需管理设备即可获得被动挖矿收益的解决方案，但实际上出售的托管协议数量远超公司真实运营的矿机规模。监管机构认为，Vo 明知或罔顾事实，仍持续向投资者作出误导性陈述。此外，SEC 还披露，Vo 将约 500 万美元转移给其家人和前配偶，并在 2021 年 11 月离开美国。SEC 对其提出未注册证券发行及欺诈指控。VBit 已于 2022 年被收购，相关挖矿业务目前已停止运营。

ChainCatcher 消息，Binance 联席 CEO 何一发文表示，全网有偿征集“上币代理”相关欺诈人员的犯罪证据。 今日早前 Binance 公告，切勿相信任何“上币代理”，不会对上币申请收取任何费用，举报可获最高 500 万美元奖励。

ChainCatcher 消息，美国参议员提出《加强加密货币执法机构框架（SAFE Crypto）法案》，拟建立联邦工作组，以识别、追踪和打击加密货币欺诈，工作组中将汇集财政部、执法机构、金融监管机构和私营部门专家。 工作组将重点研究当前数字资产诈骗的趋势，并确定预防此类犯罪的有效方法，还将为地方执法部门提供更强大的调查工具，并提高公众对常见加密货币诈骗的认识。

ChainCatcher 消息，据 decrypt 报道，Theta Labs 两名前高管 Jerry Kowal 和 Andrea Berry 在加州提起举报诉讼，指控该公司及首席 CEO Mitch Liu 多年来从事欺诈、市场操纵和打击报复行为。 诉状称，Liu 利用 Theta Labs 及其母公司通过误导性合作关系和未披露的内部代币销售来抬高代币价格，并对提出质疑的员工进行报复。原告律师指控刘将公司作为个人交易工具，进行精心策划的“拉高出货”计划。 具体指控包括：为 NFT 制造虚假出价、与 Katy Perry 等名人的高调合作涉嫌造假，以及将与 Google 的常规云服务协议（价值约 700 万美元）虚假宣传为“战略合作伙伴关系”以误导投资者。 目前 Theta Labs 及 Liu 暂未回应置评请求。

ChainCatcher 消息，美国参议员 Elissa Slotkin（民主党）和 Jerry Moran（共和党）于本周一提出了《加强加密货币执法机构框架法案》（Strengthening Agency Frameworks for Enforcement of Cryptocurrency Act, SAFE Act）。该法案旨在协调美国财政部、执法部门、监管机构和私营部门的行动，以打击加密货币欺诈和诈骗。Delphi Labs 总法律顾问 Gabriel Shapiro 在 X 平台发文表示，如果该法案得到有力实施，加密货币欺诈者和诈骗者可能会感到恐慌。他指出，美国总检察长、金融犯罪执法网络（FinCEN）主管和美国特勤局（Secret Service）主管等高级官员将参与追捕加密货币犯罪分子。美国联邦调查局报告称，2024 年美国民众因加密货币相关投资诈骗损失了 93 亿美元，较 2023 年增加 66%。

ChainCatcher 消息，据香港经济日报报道，虚拟资产交易平台 JPEX 涉嫌诈骗案有新进展。8 名被告被控多项罪名，案件已押后至 2026 年 3 月 16 日再审。 据报道称，8 名被告依次为 TVB 前艺员郑隽熹（31 岁）、萧颖谦（28 岁）、林作（35 岁）、网红“陈怡”陈颖怡（38 岁）、区焯基（31 岁）、赵敬贤（25 岁）、YouTuber“湘湘”梁绮湘（31 岁）及何纪雯（28 岁）。 被控罪名包括串谋欺诈、欺诈罪、欺诈地或罔顾实情地诱使他人投资虚拟资产，以及处理已知道或相信为代表从可公诉罪行得益的财产。除郑隽熹无保释申请外，其余 7 名被告获准以原有条件继续保释，期间不得离港并须交出所有旅游证件。

ChainCatcher 消息，特朗普次子 Eric Trump 在 Full Send 播客节目上表示，比特币总供应量固定为 2100 万枚，这是一种“美丽的”设计，它无法像黄金等商品那样通过持续开采来扩张供应量。这种有限性创造出真正的稀缺性，使其成为一种全球性资产。 此外，其还表示比特币与黄金相比更易全球转移，且比特币没有“管理层”，因此不存在腐败、欺诈或滥用问题。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，美国检察官指控一名加拿大公民 Nathan Gauvin 策划了一起欺诈计划，该计划通过虚假宣传筹集了逾 4200 万美元资金，其目标对象是聊天应用 Discord 平台上的个人用户，同时声称将资金投资于传统金融和加密货币领域。 他将大部分钱用于投资者提现、买奢侈品珠宝及还信用卡，还向金融科技公司造假获 80 万信贷，用于个人开支。2022 年 5 月至 2024 年 10 月，Gauvin 等人诱投资者投资 Gray Digital Capital Management Inc. 及其基金 Gray Fund，宣称为客户提供投资一个“融合 TradFi 和 DeFi”基金的机会。 他谎报自身资质、公司资产业绩，出示篡改的对账单，还曾称 Gray Fund 回报率达 4384%。有关部门周三在英国逮捕了 Gauvin。目前尚无法立即确定其私人律师。美国证券交易委员会（SEC）也提出了类似的证券欺诈指控，称在监管机构开始调查时，Gauvin 也向其撒谎并提交了虚假文件。

ChainCatcher 消息，美国检方建议对 Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon 判处 12 年有期徒刑，原因是其欺诈行为导致 TerraUSD 稳定币发生 400 亿美元崩盘事件。Do Kwon 将于 12 月 11 日由美国地区法官 Paul Engelmayer 进行宣判。

ChainCatcher 消息，据 Techinasia 报道，超过 270 名 Tokenize Xchange 前用户对该平台创始人 Hong Qi Yu 及其妻子 Erin Koo 提起诉讼，就涉嫌欺诈性挪用客户资产寻求 6050 万美元赔偿。 Tokenize Xchange 是一家总部位于新加坡的加密货币平台，由 AmazingTech 运营，在新加坡金融管理局于 2025 年 7 月拒绝其数字支付代币许可证申请后关闭。法院指定的临时司法管理人报告称，AmazingTech 欠客户约 2.663 亿美元，但仅持有 260 万美元资产。 该诉讼在新加坡高等法院提起，声称 Hong 和 Koo 对资金短缺负有责任。新加坡当局正在调查 AmazingTech 及其关联实体可能涉及的违法行为，包括欺诈性交易。

ChainCatcher 消息，据 Catenaa 报道，英国重大欺诈案件调查办公室 (SFO) 已对加密货币骗局 Basis Markets 展开调查。Basis Markets 于 2021 年底通过 NFT 销售和加密货币对冲基金筹集了约 2800 万美元。SFO 在伦敦警察厅和西约克郡警方的支持下，逮捕了两名年龄分别为 30 多岁和 40 多岁的男子，他们涉嫌多项欺诈和洗钱罪名。调查人员呼吁知情投资者提供信息以协助调查。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，国际刑警组织本周在马拉喀什举行的全体大会上通过了一项决议，正式认定与加密货币相关的欺诈行为已成为庞大诈骗产业的核心，并将该网络列为跨国犯罪威胁，目前全球执法机构正加强对其资金流动的协调管控。 这些犯罪网络依靠人口贩运、网络诈骗和强迫劳动等手段作案，受害者来自六十多个国家。犯罪分子常以海外高薪工作为诱饵，将受害者骗至非法场所，强迫他们从事语音钓鱼、爱情骗局、投资诈骗和加密货币诈骗等非法活动。诈骗团伙利用虚假工作机会招募受害者，将其运至非法场所后强迫实施犯罪。他们运用先进技术“欺骗受害者、掩盖犯罪行径”，且这些跨境犯罪网络具有“高度适应性”。 诈骗中心模式最初在东南亚引发国际关注，现已蔓延至俄罗斯、哥伦比亚部分地区，以及东非沿海国家和英国部分地区。美国财政部今年 5 月切断了与柬埔寨汇旺集团的金融联系，指控其涉嫌为诈骗洗钱 40 亿美元。本月美国司法部已联合多机构成立专项打击小组，国际刑警此项决议标志着全球执法协同进入新阶段。

ChainCatcher 消息，英国严重欺诈办公室 (SFO) 周四宣布正在调查已倒闭的加密项目 Basis Markets，该项目在 2021 年底通过 NFT 会员销售和代币发行筹集了约 2800 万美元后突然关闭。调查人员已在伦敦和西约克郡执行搜查令，逮捕两名男子，并缴获了数字设备和文件。据 SFO 称，Basis Markets 原本承诺为投资者提供低风险收益，但到 2022 年 6 月，投资者被告知“由于美国新提议的监管，该项目无法按计划进行”。调查显示，资金可能被直接转入了匿名团队控制的个人钱包。SFO 主任 Nick Ephgrave 表示：“凭借我们不断扩展的加密货币调查能力，我们决心追究任何试图利用加密货币欺诈投资者的人。”BASIS 代币在英国当局宣布调查后一度下跌近 40%。

ChainCatcher 消息，据 GoPlus 监测，DMT（@dexmaxai）空投存在安全风险。用户在领取空投过程中会被骗取其他代币授权，已造成上千名用户资产被盗，跨链转移资产超 13 万美元。建议已领取 $DMT 空投的用户尽快取消相关授权或将资产转移至安全钱包，目前 DexMax AI 官方推特和官网均已下线。

ChainCatcher 消息，巴西联邦议员 Chrisóstomo de Moura 提出一项法案，旨在赋予法院冻结或没收网络犯罪嫌疑人加密货币资产的权力。该法案允许法官在处理欺诈犯罪时，可主动或应检察官要求采取预防措施，包括冻结加密货币钱包和传统金融资产。议员表示，这些预防措施将有助于保护社会，为打击欺诈提供强有力的工具。法案还提议建立“国家欺诈受害者赔偿基金”，为受害者提供即时援助，克服民事赔偿程序缓慢的问题。此外，议员呼吁对网络空间犯罪者实施更严厉的处罚，包括预防性拘留，并限制公民访问用于犯罪活动的加密货币交易平台。目前该法案正在委员会审查中，预计完成最终分析还需要一段时间。