加密庞氏骗局

ChainCatcher 消息，据 CriptoNoticias 报道，西班牙公民 David Merino 因涉嫌领导加密庞氏骗局 FX Winning 在迪拜被捕。该骗局是西班牙调查史上最大的加密货币相关庞氏骗局，涉案金额超过 4.6 亿欧元，影响约 1.5 万名投资者。Merino 于 2021 年正式离开公司后从幕后运营该计划，通过承诺外汇和加密货币投资的高额回报来吸引资金，其运作模式为用新投资者的资金支付早期投资者，该计划在约 30 个国家运营。 西班牙通常有 15 至 40 天时间向阿联酋提交引渡文件。此外，FX Winning 还在美国和墨西哥接受调查，美国缉毒署认为该骗局涉及 1000 亿美元。Merino 在 2026 年 3 月曾发布视频否认保留他人资金，并将责任指向其团队其他成员。西班牙国家证券市场委员会自 2021 年起已警告 FX Winning 未获授权提供投资服务。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，美国司法部判处俄亥俄州居民 Rathnakishore Giri 九年监禁，因其运营一个持续多年的投资欺诈计划，骗取投资者至少 1000 万美元。Giri 于 2024 年对一项电信欺诈罪名认罪。在量刑听证会前提交的修订版认罪协议中，Giri 承认在认罪后仍继续向投资者募集资金。 司法部表示，Giri 虚假承诺高额回报且保证本金无风险，实际上用新投资者的资金偿还旧投资者，是典型的庞氏骗局。商品期货交易委员会此前指控 Giri 自 2019 年起通过多家实体运营比特币衍生品计划，并于 2022 年 8 月提起执法行动，司法部于 2022 年 11 月对其提起五项电信欺诈指控。

ChainCatcher 消息，加密平台 Forsage 联合创始人 Olena Oblamska 从泰国被引渡至美国后，对串谋实施通信欺诈的指控表示不认罪。Forsage 于 2020 年 1 月推出，向全球散户营销为基于智能合约的 DApp 投资平台。美国司法部指控该平台利用以太坊、波场和 BNB Chain 上的智能合约将新参与者的资金自动重定向给早期投资者，属于庞氏和金字塔骗局。区块链分析显示，超 80% 的 Forsage 投资者收到的加密货币少于其存入数量，超 50% 未获得任何回报。该骗局从美国、欧洲、亚洲和拉丁美洲的受害者处骗取约 3.4 亿美元。美国证券交易委员会曾于 2022 年 8 月对涉案人员提起民事诉讼。

ChainCatcher 消息，投资者于周二在美国加州北区联邦地方法院提起集体诉讼，指控 JPMorgan 在已倒闭的 Goliath Ventures 运营的 3.28 亿美元加密庞氏骗局中未能阻止可疑交易，并允许该公司利用其银行基础设施收取投资者资金。 诉状称，JPMorgan 自 2023 年 1 月至 2025 年 5 月或 6 月期间为 Goliath 提供唯一银行服务，Goliath 通过超过 2000 名投资者获取至少 3.28 亿美元。其中约 2.53 亿美元存入 JPMorgan 的 0305 账户，约 1.23 亿美元被转至 Goliath 在 Coinbase 持有的钱包。 此前，美国佛罗里达州中区联邦检察官办公室于 2 月 24 日宣布逮捕 Goliath CEO Christopher Delgado，其面临最高 30 年联邦监禁。检方称 Goliath（前称 Gen-Z Venture Firm）于 2023 年 1 月至 2026 年 1 月期间运营该骗局。另一份刑事诉状显示，Goliath 还在 Bank of America 持有商业账户，Delgado 为该账户的共同签署人。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，美国佛罗里达州中区联邦检察官办公室称，加密投资公司 Goliath Ventures 前首席执行官 Christopher Alexander Delgado 因涉嫌操作约 3.28 亿美元“庞氏骗局”被逮捕，面临电汇欺诈及洗钱指控，最高可判处 30 年监禁。 起诉书显示，Delgado 以投资加密流动性池并承诺月回报为名诱导受害者，但资金被用于向早期投资者支付回报、购置豪华住宅及资助奢侈活动。投资者收到的月回报实际上来自后期投资者资金。执法部门已确认的受害者将收到权利通知。

ChainCatcher 消息，美国德克萨斯州法院拒绝了 Nathan Fuller 的破产申请，此人承认通过 Privvy Investments LLC 运营加密货币庞氏骗局，涉案金额超过 12.5 亿美元。法院发现 Fuller 隐瞒资产、伪造记录，并将投资者资金用于奢侈品、赌博旅行和为前妻购买近 100 万美元的房产。美国司法部强调，破产程序不会成为加密欺诈者的“避风港”。尽管区块链技术可追踪资金流向，法律专家指出投资者很可能只能收回部分资金，特别是当资产已被挪用或转移到海外时。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，挪威国家经济和环境犯罪调查和起诉管理局（Økokrim）于本周一起诉四名男子，指控其在 2015-2018 年间通过虚假投资计划诈骗 9.63 亿挪威克朗（约 8,650 万美元）。诈骗团伙以 OctaCoin、NanoCoin、Ormeus Coin 等加密货币吸引投资者，承诺高额回报，但未进行任何真实投资。 受害者遍布瑞典、比利时、荷兰和中国，他们将资金投入名为 Crypto888 Club、Octa Partners 和 Nano Club 的投资项目。这些品牌实际上属于同一庞氏骗局，Octa Partners 倒闭后更名为 Nano Club，随后变为 Crypto888，最后又更名为 Nano Crowd，以此持续骗取投资者资金。

ChainCatcher 消息，印度当局在对加密庞氏骗局的持续调查中查获了与 Bitconnect 相关的近 1.9 亿美元加密货币，该骗局于 2018 年破获，导致 95 个国家/地区的 4,000 名投资者损失约 24 亿美元。Bitconnect 于 2016 年推出，于 2018 年倒闭。 据悉，Bitconnect 创始人 Satish Kumbhani（于 2022 年 2 月被美国司法部指控）建立了一个全球推广者网络，向他们支付佣金以推广庞氏骗局。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）已起诉一名为“Francier Obando Pinillo”牧师，指控他向包括一些华盛顿某教堂信徒在内的1500人推广加密货币庞氏骗局，并声称该骗局吸收了 600 万美元资金。 监管机构指控称，在 2021 年 11 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，Pinillo声称自己是 Solanofi、Solano Partners Ltd.和Solano Capital Investments的首席执行官，这些公司开发了“Solano 生态系统”，并代表客户进行比特币、以太坊、USDT 和其他加密货币的交易。Pinillo 向客户承诺，通过 Solanofi，他们每月可获得高达 34.9%的利润。 CFTC 表示，Pinillo 承诺的交易或质押服务根本不存在，其陈述和账户报表是虚假的，被告挪用了客户转移的所有数字和法定资产。监管机构要求向被骗客户赔偿，没收通过该计划产生的所有资金，实施交易禁令，并发布永久禁令。

ChainCatcher 消息，据美国司法部披露，美国纽约南区检察官 Damian Williams 宣布，2024 年 10 月 15 日，加密货币庞氏骗局 Forcount（后来称为 Weltsys）的发起人之一 JUAN TACURI 被美国地区法官 Analisa Torres 判处最高 240 个月监禁。 据悉，该骗局遍布全球，成千上万的受害投资者（“受害者”）中招，在美国主要针对讲西班牙语的人群，JUAN TACURI 从参与诈骗中获利数百万美元，并将这些钱花在了佛罗里达的房地产和奢侈品等物品上。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，一名 86 岁的前加州律师因承认实施了价值数百万美元的加密庞氏骗局而被判处五年缓刑，并被责令支付近 1400 万美元。 10 月 8 日，拉斯维加斯联邦法院法官格洛丽亚·纳瓦罗 (Gloria Navarro) 作出判决，对大卫·卡格尔 (David Kagel) 判处有期徒刑，因为他承认了五月份一项共谋实施商品欺诈的罪名。 由于健康状况不佳，卡格尔目前在拉斯维加斯一家老年机构接受临终关怀，除非他离开，否则他将在那里服满缓刑期，离开时他将被要求佩戴监视设备。 去年对卡格尔提出指控的政府检察官表示，从 2017 年 12 月到 2022 年 6 月左右，David Kagel 和两名同伙以高回报、无风险的承诺诱骗受害者投资欺诈性的加密机器人交易计划。

ChainCatcher 消息，美国 SEC 宣布对 Jonathan Adam 和 Tanner Adam 兄弟及其公司采取紧急资产冻结措施，指控其从 2023 年 1 月至 2024 年 6 月实施了一起 6000 万美元的庞氏骗局，涉及超过 80 名投资者。SEC 称，Adam 兄弟虚构了一个加密资产交易"机器人"和借贷池，承诺高达 13.5% 的月回报率。实际上，他们将投资者资金用于支付虚假回报和个人奢侈消费，包括购买 3000 万美元的公寓和豪车。SEC 已向法院提起诉讼，寻求永久禁令、追缴非法所得及民事罚款。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoinist 报道，曾为中国富豪榜第二名的杨斌因伪装成加密货币投资业务，经营数百万美元的庞氏骗局，被判处在新加坡监狱服刑六年。8 月 26 日，61 岁的华裔荷兰人杨某承认了 8 项指控，包括共谋参与欺诈计划、无有效工作许可证经营等，并被罚款 1.6 万新元（1.22 万美元）。据当地媒体报道，杨斌以 A&A Blockchain Innovation 的名义进行欺诈活动，吸引了 700 多名投资者，他们在 2021 年 5 月至 2022 年 2 月期间投资了 670 万新元，但损失了约 110 万新元。该公司声称拥有 30 万台加密货币挖矿机，每天可为投资者带来 0.5% 的回报。然而，实际上并不存在这样的机器。相反，杨斌利用新投资者的资金向早期投资者支付回报，这是庞氏骗局的一个标志。据悉，2001年，杨斌曾被美国福布斯杂志评为中国富豪榜上第二位人物，并被视为中国经济腾飞浪潮中的弄潮儿、迅速致富的楷模。2003 年，他因逃税罪被中国法院判处 18 年有期徒刑，服刑期满后于 2016 年获释。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，美国伊利诺伊州的一名地区法官支持美国商品期货交易委员会（CFTC），命令俄勒冈州的一名男子及其公司支付超过 1.2 亿美元，其中部分用于赔偿在该机构称之为“庞氏骗局”中的受害者。 美国伊利诺伊州北区地方法院法官 Mary Rowland 在周一发布的意见中表示，俄勒冈州的 Sam Ikkurty 及其公司 Jafia, LLC 作出了重大失实陈述，但该意见是由 CFTC 在周三发布的。CFTC 表示，Ikkurty 及其公司未能注册并从事欺诈行为。 值得注意的是，Rowland 法官在命令中还指出，加密货币 OHM 和 Klima 是商品。 CFTC 在一份声明中表示，该命令不仅认定比特币和以太坊属于 CFTC 管辖范围内的商品，而且OHM 和 Klima，两个非比特币虚拟货币也符合商品的定义，指出这些虚拟货币与比特币属于同一类别，并有受监管的期货交易。

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 报道，美国国务院悬赏 500 万美元，征集提供线索，逮捕 OneCoin 创始人 Ruja Ignatova。新奖励是根据国务院的跨国有组织犯罪奖励计划提供的，提高了联邦调查局（FBI）先前提供的 25 万美元奖励。 据悉，Ruja Ignatova 曾自称是“加密女王”，于 2017 年在雅典失踪。Ruja Ignatova 将因其参与加密庞氏骗局而被缺席起诉，该骗局在 2014 年至 2017 年初崩溃期间从全球投资者手中窃取约 40 亿美元。

ChainCatcher 消息，被吊销执照的加州律师 David Kagel 承认策划了一起加密货币庞氏骗局，骗取了受害者 950 多万美元。85 岁的 Kagel 承诺通过人工智能交易机器人获得高额回报，并谎称自己持有 1100 万美元的比特币，以确保投资安全。他利用自己的律师身份骗取信任，提供伪造的公司抬头的信件来支持虚假说法。 Kagel 和他的同谋们没有进行投资，而是将资金用于谋取私利。Kagel 将面临最高五年的监禁，宣判日期定于 9 月 10 日。同谋 David Gilbert Saffron 和 Vincent Anthony Mazzotta Jr. 也因参与该计划而受到指控，并正在等待审判。

ChainCatcher 消息，美国纽约南区美国检察官办公室宣布加密庞氏骗局 Airbit Club 联合创始人 PABLO RENATO RODRIGUEZ 被判入狱 12 年，同案的另外 4 名被告已认罪并正在等待宣判。 AirBit Club 于 2015 年创立，检察官称该计划共骗取了受害者 1 亿美元，六名 Airbit Club 高管已于今年 3 月对共谋欺诈、洗钱等指控认罪。

ChainCatcher 消息，推特用户 Nay 发推表示，经过链上数据分析，DWF Labs“几乎所有情况下进出代币的数量都与时间和金额相匹配，这意味着这些不是贷款，因此不是标准的做市商交易”。Nay 表示 DWF Labs 所有交易的模式都是要么每天一次左右地购买 5 万至 10 万美元的稳定币，要么购买每笔交易高达 500 万美元的大额交易，然后把所有（或几乎所有）资金都存放在 CEX 上。 同时其很多公开的投资交易无法与链上数据相匹配，“6500 万美元在链上得到确认，据报道超过 1.5 亿美元，除此之外还有很多没有报道”，Nay 称“一种解释是他们代表项目团队以不少于某价格出售代币并预先汇款，从而赚取 delta。许多交易有 10-20% 的折扣，但有些则没有”。 此外，Nay 表示 DWF Labs 官方负责人 Andrei Grachev 与价值 40 亿美元的加密货币庞氏骗局 OneCoin 有关系，此前曾有俄语媒体在 2019 年撰文披露。（来源链接）