虚假投资计划

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，挪威国家经济和环境犯罪调查和起诉管理局（Økokrim）于本周一起诉四名男子，指控其在 2015-2018 年间通过虚假投资计划诈骗 9.63 亿挪威克朗（约 8,650 万美元）。诈骗团伙以 OctaCoin、NanoCoin、Ormeus Coin 等加密货币吸引投资者，承诺高额回报，但未进行任何真实投资。 受害者遍布瑞典、比利时、荷兰和中国，他们将资金投入名为 Crypto888 Club、Octa Partners 和 Nano Club 的投资项目。这些品牌实际上属于同一庞氏骗局，Octa Partners 倒闭后更名为 Nano Club，随后变为 Crypto888，最后又更名为 Nano Crowd，以此持续骗取投资者资金。

ChainCatcher 消息，据美国国内收入局（IRS）1 月 5 日提交的指控，美国当局逮捕并控告罗德尼·伯顿涉嫌通过虚假投资计划诈骗超过 700 万美元。法庭文件显示，伯顿，也被称为“比特币罗德尼”，在马里兰州被指控宣传 HyperVerse 加密货币投资计划。 文件称，HyperVerse，也被称为 Hyperfund、HyperCapital 和 HyperNation，是一个于 2020 年 6 月左右成立的非法组织。HyperFund 的推广人网络在马里兰特区和其他地方向投资者和潜在投资者进行了欺诈性宣传。伯顿据指控从个人那里收到了562笔电汇或现金支票，总计 7851711 美元。他于周五在佛罗里达州被逮捕，并将被转移到马里兰州。 HyperVerse 加密货币计划导致数千人损失数百万美元。澳大利亚卫报上个月的调查发现，该计划由一个名为 HyperTech 的实体运营，并由 CEO 史蒂文·里斯领导和运营，但据该报纸称，他并不存在。澳大利亚助理财政部长兼金融服务部长斯蒂芬·琼斯表示，他将询问该国证券和投资委员会（ASIC）为什么没有像其他国家一样警告消费者有关 HyperVerse 加密货币计划。美国财政部、IRS 和伯顿的公共辩护团队没有立即回复 CoinDesk 的置评请求。