加密投资骗局

ChainCatcher 消息，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）周四发布分析与警报，将约 127 亿美元的可疑金融活动与由东南亚园区运营的加密投资骗局关联。约 1300 家机构提交了 33904 份可疑活动报告，覆盖 2023 年 9 月至 2025 年 12 月。以加密公司为主的货币服务企业提交了 55% 的报告，涉及 55 亿美元；银行提交 41%，涉及 64 亿美元；证券机构其余部分为 7.845 亿美元。报告数量以每月平均 10.9% 的速度增长，涉及金额增长 18%。诈骗者使用了至少 22 种数字资产，最常见的是以太坊、USDT 和 USDC。链上分析显示，无论受害者最初购买何种资产，资金几乎总是被兑换成稳定币，且几乎全部换成 USDT，再通过 DeFi 协议或美国以外的交易所转移。诈骗者还跨多名受害者复用收款地址，这也是部分机构识别出该模式的方式。报告显示约 25% 涉及老年人，与 60 岁以上人群占人口 24.4% 的比例相当，FinCEN 因此认为老年人并未被不成比例地针对。FBI 统计 2024 年美国 60 岁以上人群因诈骗损失 48 亿美元。这些园区主要位于柬埔寨、老挝和缅甸，美国当局今年已查获超过 2500 万美元与相关骗局有关的资金。

ChainCatcher 消息，美国哥伦比亚特区检察官办公室联合美国特勤局华盛顿外勤办公室宣布，针对多起国际网络诈骗案件的调查已导致超过 2500 万美元加密货币被查扣，相关资金涉嫌来自针对美国和加拿大居民的加密投资骗局。此次行动是美国“诈骗中心打击行动”（Scam Center Strike Force）的一部分。该行动于 2025 年由哥伦比亚特区检察官 Jeanine Ferris Pirro 发起，目前累计追回资产规模已超过 8 亿美元。美国检方表示，2026 年 7 月 21 日，哥伦比亚特区检察官办公室向美国地区法院提交 5 份民事没收诉状，要求没收在不同诈骗调查中追回的超过 2500 万美元加密资产。调查人员表示，这些案件涉及多个洗钱网络，受害者遍布全球。犯罪团伙通过虚假的加密投资平台、网络恋爱诈骗等方式诱骗受害者投资，并通过多层钱包地址转移和混币操作隐藏资金来源。此次查扣资金涉及 5 起主要调查：一起案件中，加拿大执法部门向美国特勤局提供涉嫌转移非法收益的钱包地址。调查人员冻结相关地址，并追踪发现超过 270 笔疑似受害者交易，涉案金额约 1040 万美元；第二起案件涉及网络恋爱诈骗，超过 200 名受害者被骗，非法资金经过数百个中间钱包地址转移，与其他受害者资金混合，涉案金额约 1208 万美元；第三起案件涉及美国首都地区一名受害者参与虚假加密投资项目，因提现失败与诈骗者失联，相关资金约 123 万美元；第四起案件中，一名受害者向虚假投资账户转入数百万美元加密货币，调查人员追踪部分资金至 6 个钱包地址并冻结约 239 万美元；第五起案件中，诈骗者冒充“追回被盗资金”机构，诱骗受害者支付费用，涉案金额约 28.5 万美元。美国特勤局表示，这些案件仍在持续调查中，执法人员正在追踪诈骗网络背后的犯罪嫌疑人，并将与国际执法机构合作追究责任。

ChainCatcher 消息，据西班牙国家警察的一份声明显示，西班牙当局捣毁了一个复杂的加密投资骗局，该骗局利用人工智能以虚假名人代言引诱投资者，骗取了 200 多名受害者超过 1900 万欧元（2150 万美元）。 调查始于一名来自格拉纳达的男子报告在涉嫌加密投资欺诈中损失了 624,000 欧元（700,000 美元）。该诈骗团伙使用 AI 生成的知名公众人物视频来说服毫无戒心的个人投资于看似高回报的加密企业，并索取额外的付款以解锁他们的原始投资。 据称，犯罪行动的头目在试图逃往迪拜时被捕，6 名嫌疑人年龄在 34 至 57 岁之间，现在面临欺诈、洗钱和伪造文件的指控。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，韩国娱乐公司 Cube Entertainment 首席执行官 Kang Seung-kon 被指控参与加密投资骗局。其涉嫌鼓励熟人和同事投资韩国区块链公司 Nestree Media Group 旗下的加密货币 Nestree。Nestree 在 2022 年 3 月 28 日时价格曾达到 59 韩元，之后在 1 个月内下跌 34% 至 39 韩元，并在年底跌至个位数。 此前，Cube 曾与 Animoca Brands 合作，于 2022 年成立了一家专注于 NFT 的合资企业。

ChainCatcher 消息，菲律宾央行（BSP）提醒公众警惕涉及人工智能操纵的视频和音频骗局，涉及宣传加密货币投资等相关虚假信息。 BSP 强调，行长 Eli M.Remolona Jr.不支持所谓的加密货币项目“Tesler Code”或任何其他加密货币投资。歪曲 BSP 或其官员是一种应受惩罚的罪行。为了避免成为这些骗局的受害者，BSP 建议公众保持谨慎，避免与未经验证的实体共享个人信息，并验证来自声称 BSP 代表的通信的合法性。

ChainCatcher 消息，据 Scam Sniffer 监测，5 小时前，有用户在加密投资骗局中损失 241 万美元。

ChainCatcher 消息，美国司法部 ( DOJ )在公告中表示，它已扣押了与加密投资诈骗有关的价值 1.12 亿美元数字资产。此外，亚利桑那地区、加利福尼亚中区和爱达荷地区的法官授权扣押  6 个虚拟货币账户。 根据法庭文件，这些虚拟货币账户据称被用于清洗各种加密货币诈骗的收益。在相关骗局中，作案者通过社交网络、交友网站、电话、短信等通讯方式逐渐赢得受害人的信任。最终，犯罪者说服他们在虚假的加密货币平台进行投资，然后再将被盗资金转移到自己的地址。 美国司法部指出，2022 年，在向联邦调查局互联网犯罪投诉中心（IC3）报告的所有骗局中，投资欺诈造成的损失最高，共计 33.1 亿美元。涉及加密货币的欺诈（包括杀猪盘）占了这些骗局的大部分，从 2021 年到去年报告的损失增长 183%，达到 25.7 亿美元。（来源链接）