加密货币投资骗局

ChainCatcher 消息，据《Times of India》报道，印度 Guntur 一名知名私立医生因加密货币投资骗局损失约 13 亿卢比（约合 150 万美元）。警方已根据受害者报案展开调查，并追踪相关资金流向及网络犯罪团伙。报道称，诈骗分子通过线上平台向受害者宣传高额加密投资回报，并在初期展示虚假盈利数据以获取信任。该医生随后不断追加投资，甚至说服亲友共同投入资金。直到尝试提现时，平台开始以各种理由拖延或拒绝提款。尽管账户页面仍显示大量“盈利”，但资金始终无法提取，受害者最终意识到遭遇诈骗。警方怀疑该案件涉及有组织的跨境网络诈骗集团，目前正调查相关银行账户、数字钱包及交易记录。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，澳大利亚警方指控一名 42 岁男子涉嫌经营加密货币投资骗局，骗取超过 190 名老年及弱势群体共计 500 万澳元（约 3.5 亿美元）。该男子获条件保释，将于 3 月 17 日在 Burwood Local Court 出庭。根据警方声明，网络犯罪小组 Strike Force Resaca 于周五早晨在 Strathfield 和 Cammeray 执行搜查令，收缴与案件相关的电子设备和文件。在 Strathfield 住所，警方逮捕了 42 岁嫌疑人，并以“疏忽处理犯罪收益”罪名提出指控，涉及通过在线平台洗钱。36 岁的第二名男子在 Cammeray 被逮捕后，已获释等待进一步调查。调查显示，自 2025 年 11 月起，受害者通过社交媒体接触到自称投资顾问的人员，被引导将资金存入名为“NEXOpayment”的数字货币交易平台。受害者以为购买的是加密货币、股票或其他合法投资产品，但资金实际上被多次转入不同加密钱包和交易所，呈现典型洗钱模式。

ChainCatcher 消息，据官方文件披露，美国俄亥俄州北区检察官办公室已提起民事没收诉讼，针对一起加密货币投资骗局中被诈骗的资金。据报道，特拉姆布尔县一名老年男性及其姐妹共损失超过160万美元。骗局始于 2024 年 11 月，受害者收到陌生短信后与骗子在 Telegram 平台建立联系，后被诱导将资金转入虚假投资平台。 联邦调查人员通过区块链分析追踪到约 20 万美元被盗资金，并已冻结价值 325,060 美元的 USDT 代币。FBI 克利夫兰分部正积极调查此案及相关加密货币欺诈案件，美国政府计划将追回的资金返还给受害者。

ChainCatcher 消息，西班牙警方表示已成功捣毁一个以比特币为主题的加密金字塔骗局，该骗局推广“虚假加密货币投资”，致使受害者损失约 3260 万美元。警方已逮捕 8 名嫌犯，但估计“超过 3600 人”在此骗局中遭受损失。 国家警察部队（CNP）的经济和金融犯罪部门透露，该犯罪网络的主谋是一名“计算机程序员”，已在马拉加落网。

ChainCatcher 消息，一名 44 岁的女子成为了加密诈骗案的受害者，一名骗子通过聊天软件WhatsApp冒充台湾建筑师与她成为朋友，进而对其进行诈骗。 消息人士称，去年 6 月至今年 1 月，她在65笔交易中向骗子指定的银行账户转账 2450 万港元。（来源链接）