ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，印度中央调查局(CBI)近日在德里逮捕一名男子 Rahul Arora，并查获价值 32.7 万美元(约 2.8 亿卢比)的加密货币和 2.64 万美元(约 22 万卢比)现金，成功破获一起针对美国和加拿大受害者的跨国网络犯罪案。 调查人员在三处地点的突击搜查中发现了国际通话设备、来电显示伪造软件、社会工程工具和语音记录等作案工具。此次行动是 CBI"Chakra-V"多机构合作计划的一部分，该计划联合国际刑警组织和 FBI 等机构，专注于打击跨境网络犯罪。

ChainCatcher 消息，据 BeInCrypto 报道，网络犯罪分子正利用新型钓鱼短信诈骗手段，将目标对准币安用户。数十名币安用户反映，收到一批看似正规的钓鱼短信，其使用的电话号码和短信收件箱与平时接收币安官方信息的渠道一致。经对比，这些钓鱼短信措辞和格式高度相似。据此推测，有特定威胁行为者或犯罪团伙正针对币安用户策划精心设计的钓鱼攻击。此类定向钓鱼攻击中，短信常警告用户账户存在异常活动，如新添加设备双重认证。最常见的钓鱼短信会提及币安 API 与 Ledger Live 意外关联，并催促收件人拨打短信提供的电话号码。部分用户表示，这些钓鱼短信与合法币安通知出现在同一条短信线程，令人困惑，易落入陷阱。不少用户毫无防备，因诈骗短信发送者 ID 与币安真实通知 ID 相同。 币安首席安全官 Jimmy Su 证实，币安已注意到短信钓鱼事件呈上升趋势。他表示：“越来越多钓鱼诈骗者通过短信冒充我们或其他合法发送者，这些诈骗信息看似真实，诱骗用户泄露敏感信息、点击钓鱼链接或转账，导致用户资产损失。”Su 还透露，币安已将反钓鱼代码功能扩展至短信服务，该功能最初为电子邮件设计。此代码是用户自定义标识符，会出现在币安官方信息中，帮助收件人识别真正通知，避免被冒充者欺骗。目前，反钓鱼代码功能已在币安运营的所有获许可司法管辖区推出。此外，据币安称，无论已注册还是未注册用户，都报告收到可疑短信。

ChainCatcher 消息，据 Mario Nawfal 称，英国社交媒体黑客攻击激增，相关案件从 2023 年的 22,530 起上升至 2024 年的 35,434 起。黑客通常通过接管社交媒体或电子邮件账户，冒充用户并诱骗其好友提供安全代码。 链上侦探 ZachXBT 对此表示，英国对网络犯罪的惩罚力度较低，即使举报诈骗，犯罪者往往不会受到实质性惩罚。此外，执法机构在处理此类案件时也面临资源短缺的问题。

ChainCatcher 消息，据港媒东网报道，虚拟资产交易平台币安首席执行官 Richard Teng 在香港与执法部门见面，并讨论推进双边合作，以打击与虚拟资产相关的金融和网络犯罪。 双方讨论议题包括扩大和加强区块链生态系统中公私部门间的网络防御合作，以及在面对日益复杂的威胁和精进技术犯罪分子下，持续增强执法机构的能力。

ChainCatcher 消息，据 Cryptoslate 报道，微软于 1 月 10 日在弗吉尼亚州东区提起诉讼，打击滥用生成式人工智能技术的网络犯罪行为。诉讼针对一个外国威胁组织，该组织被指绕过 AI 服务安全措施，制作非法内容。 微软数字犯罪部门（DCU）表示，被告开发了工具，利用被盗客户凭证非法访问生成式 AI 服务，并将修改后的 AI 功能转售，同时附有恶意使用说明。此类行为违反了美国法律和微软的《可接受使用政策》。 作为调查的一部分，微软查封了犯罪行动的核心网站，以识别肇事者、破坏基础设施，并分析其盈利模式。此外，微软强化了 AI 安全防护，在平台上部署额外措施，撤销了恶意行为者的访问权限，并实施对策防止未来威胁。

ChainCatcher 消息，埃隆·马斯克（Elon Musk）发推警告称，通过购买大量粉丝账户并利用其推广付费叙事或诈骗的行为将导致相关账户被永久封禁。他强调，如果涉及犯罪行为，𝕏 平台将依法追究其法律责任。他最后提醒：“不要这么做。”

ChainCatcher 消息，美国司法部宣布查封网络犯罪平台 Popeyetools，并起诉其管理员 Abdul Ghaffar、Abdul Sami 和 Javed Mirza，指控他们出售被盗金融数据并协助实施勒索软件和诈骗犯罪。自 2016 年以来，该平台通过加密货币支付等方式获利 170 万美元，涉及销售被盗信用卡数据和个人身份信息。执法部门还查获 Sami 控制的钱包中价值 28.3 万美元的加密货币。 美国检察官表示，此次行动得益于国际执法合作，成功拆除这一提供“Live Fullz”和金融数据验证工具等服务的平台。若罪名成立，被告每项指控最高可判处 10 年监禁。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，美国检察官建议对 Ilya Lichtenstein 判处五年监禁，随后三年监督释放，罪名为参与 2016 年 Bitfinex 黑客攻击的洗钱活动。 在提交给哥伦比亚特区法院的量刑备忘录中，尽管 Lichtenstein 曾涉足网络犯罪，美国政府仍建议低于标准的量刑期限，考虑到他在案件中提供了配合，并协助其他调查。例如，他曾在庭审中指控加密混合器 Bitcoin Fog 的运营者。 检察官指出，对 Lichtenstein 的严厉判决将有助于打破年轻网络犯罪者的恶性循环，这些人因社会隔离而在网络中找到归属感，并逐渐卷入犯罪。 据悉，2023 年 8 月，Lichtenstein 与其同案被告 Morgan 承认了与 Bitfinex 安全漏洞相关的洗钱指控，两人被捕时，美国司法部实施了史上最大规模的金融扣押行动。

ChainCatcher 消息，据金十报道，警方发言人表示，社交平台"电报"创始人杜罗夫被指控未能就该平台上的网络和金融犯罪进行合作。

ChainCatcher 消息，俄罗斯网络犯罪分子丹尼斯·佐洛塔乔夫斯 （Deniss Zolotarjovs） 在美国被指控犯有与参与一个以勒索受害者和加密货币洗钱的网络犯罪组织。这位 33 岁的莫斯科居民在俄亥俄州辛辛那提被起诉，罪名是共谋洗钱、电信欺诈和霍布斯法案敲诈勒索。Zolotarjovs 于 2023 年 12 月在佐治亚州被捕，最近被引渡到美国，他被指控是一个网络犯罪集团的关键成员，该集团窃取受害者的敏感数据，并要求以加密货币支付赎金，以防止被盗信息的发布。该组织还运营着一个网站，该网站泄露或拍卖被盗数据。据称，Zolotarjovs 参与从赎金中洗钱。这是该组织的成员首次被引渡到美国。

ChainCatcher 消息，卡巴斯基检测到了一场网络欺诈活动，该活动旨在利用 web3、加密、人工智能和在线游戏等热门话题窃取加密货币和敏感信息，据悉该活动是由讲俄语的网络犯罪分子策划的，卡巴斯基将此次活动背后的网络犯罪分子命名为" Tusk "，他们创建了模仿合法服务的虚假网站，涉及模仿加密货币平台、在线角色扮演游戏和 AI 翻译的网站来获取敏感信息，如凭证，而剪辑器则监视剪贴板数据，以将复制的加密货币钱包地址替换为恶意地址。

ChainCatcher 消息，据《青岛晚报》报道，青岛警方近期办理了一起利用虚拟货币 USDT 洗钱的案件，共抓获 9 名嫌疑人，涉案资金超过 800 万元。 案件源于今年 2 月胶州市公安局的一次行动，警方在抓捕电信诈骗嫌疑人薛某时，发现其涉嫌协助他人通过注册 “留学”公司和对公账户进行洗钱活动。进一步调查表明，薛某的“合作伙伴”况某与其他嫌疑人通过购买营业执照办理对公账户，将非法所得资金转为 USDT 并返还给上家。 目前，9 名嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件即将进入审查起诉阶段。警方提醒公众切勿出借个人身份信息或对公账户，以免被用于违法犯罪。

ChainCatcher 消息，据 News.bitcoin 报道，纽约地方检察官办公室发布招聘信息，招聘一名全职加密货币分析师，加入其位于曼哈顿的网络犯罪和身份盗窃局（CITB）。该职位涉及评估加密货币盗窃投诉、使用各种工具进行交易分析以及在法律诉讼中提供专家证词。此外，该职位要求保持区块链分析的熟练程度、与执法部门联络以及培训其他分析师。这一关键职位旨在打击先进的网络犯罪和身份盗窃，保护公众免受复杂的数字威胁。

ChainCatcher 消息，据福布斯报道，一份新报告揭示了俄罗斯勒索软件团伙在 2023 年通过攻击加密货币的收入金额高达 5 亿美元。这些俄语网络犯罪分子在勒索软件、暗网市场和非法加密货币交易等活动中的深度参与，其影响力令人震惊。 分析显示，许多此类罪犯在俄罗斯境内活动，其中一些与俄罗斯军事情报组织和克里姆林宫有联系，还有一些则积极使用加密货币为俄罗斯的战争力量采购外国装备。

ChainCatcher 消息，据中国经济网报道，最高人民检察院党组成员、副检察长葛晓燕表示，当前网络犯罪与新技术新业态相伴生，黑灰产业加速迭代升级。利用元宇宙、区块链、二元期货平台等为噱头的新型网络犯罪不断涌现，虚拟货币成为滋生和助长网络犯罪的重要土壤。

ChainCatcher 消息，英国国家犯罪局 (NCA)今日宣布已瓦解全球最大的网络犯罪组织 LockBit，在渗透到该组织的网络后，NCA 已经控制了 LockBit 的多项服务，从而损害了他们的整个犯罪事业。 据悉，Lockbit 勒索软件团伙自 2019 年 9 月以来一直异常活跃，LockBit 本身就是恶意软件，能够自动扫描有价值的目标，传播感染，并对网络上所有可访问的计算机系统进行加密。LockBit 通过阻止受害者访问其计算机系统，以换取赎金支付。LockBit 一般只接受比特币、门罗币或 Zcash 等加密货币支付。

ChainCatcher 消息，越南的网络安全和高科技犯罪预防部门因 Pi Network 的 “复杂商业模式” 而对其进行了调查，越南官方质疑 Pi Network 可能涉嫌参与欺诈公民或数据收集等不法行为。（来源链接）

ChainCatcher 消息，币安官方今日表示：已协助美国执法部门扣押 440 万美元并冻结与朝鲜有组织犯罪有关的账户，币安调查团队坚定不移地致力于打击全球犯罪。（来源链接）

ChainCatcher 消息，据官方信息，币安近日参与并支持由香港警务处网络安全及科技罪案调查科 (网罪科) 所举办的虚拟资产调查课程 (VAIC)，以协助香港警察加强执法力度，打击香港的网络犯罪。网罪科于 1 月 30 日在香港警察总部举行为期五天的培训，参加者包括香港警察、廉政公署和香港海关的代表，以丰富人员在虚拟资产领域的知识和增强人员在打击及预防相关罪案的能力。 来自币安执法培训和调查团队的专家也主持了关于以加密货币调查为重点的培训课程，主题涵盖了包括加密货币相关调查技术的案例研究，以及币安如何协助执法机构进行刑事调查的示例。（来源链接）

链捕手消息，据 alleywatch 报道，加密网络犯罪情报和报告平台 Cybera 宣布完成 500 万美元种子轮融资，Converge VC 和 New North Ventures 领投，Serpentine Ventures、Correlation Ventures、CV VC、Blu Ventures、K20 Fund 和 Dreamit Ventures、以及 Founder Collective 的 David Frankel 参投。 据悉，Cybera 主要帮助金融机构和加密公司在损失发生之前阻止更多的欺诈和洗钱活动，并且帮助受害者、金融业和执法部门能够使用创新的技术解决方案快速打击犯罪分子。（来源链接）