非法加密货币

ChainCatcher 消息，据塔斯社报道，俄罗斯央行金融监控和外汇监管部门负责人 Bogdan Shablya 表示，俄罗斯央行预计数字货币相关法律实施后，非法加密货币兑换商问题将得到解决，相关“灰色地带”应在 2027 年 7 月 1 日前消失。此后市场将明确划分为“白色”和“黑色”部分，并实施相应处罚。

ChainCatcher 消息，据路透社报道，墨西哥当局在普埃布拉州特劳拉一处偏远山区建筑内查获非法加密货币挖矿窝点，现场发现 300 块 GPU、80 个中压终端和 8 个卫星天线。当局正在调查该窝点是否从附近水电站窃电。这是自去年初以来该地区发现的第四个类似加密农场，去年在普埃布拉北部水电站附近已发现另外三个。当地居民称，设备轰鸣声可在一公里外听到。墨西哥安全分析师 David Saucedo 表示，贩毒集团似乎已达到新的老练程度，建立此类运营需要技术专长和资金雄厚集团的支持。Chainalysis 拉美专家 Caio Motta 指出，此类窝点通常位于电价极低或有组织犯罪势力范围内，以便窃电并建立大规模挖矿基础设施。

ChainCatcher 消息，据马来西亚媒体《新海峡时报》报道，马来西亚警方昨日突击搜查了位于巴生港自贸区 Pulau Indah 仓库内的非法加密货币挖矿窝点并将其取缔。突袭行动中，年龄分别为 20 岁和 31 岁的外国男子被拘留，挖矿设备也被查获。 根据马来西亚法律，此举违反《刑法》及《电力供应法》，若并罚两人将面临十年监禁以及 10 万林吉特（约合 2.45 万美元）罚款。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，欧洲刑警组织近日主导了一项代号为“Endgame”的联合行动，此次查获行动是加拿大、丹麦、德国、荷兰和美国执法机构通力合作的结果。 这些机构共同打击了为犯罪分子提供服务的网络基础设施，这些基础设施利用了 SocGholish、Amadey 和 StealC 这三种关键的“网络犯罪即服务”（CaaS）恶意软件，用于收集受害者的信息和敏感数据。 执法机构共对 326 台服务器和 142 个域名采取了行动，行动中查获价值约 4700 万美元的非法加密货币，并追回超过 2700 万条被盗凭证。

ChainCatcher 消息，据《新海峡时报》报道，泰国就中国商人王一成发布逮捕令，指其涉嫌参与一个通过非法加密货币挖矿为诈骗及网络赌博收益洗钱的跨国网络。泰国特别调查局表示，王一成于 2025 年 11 月被控盗窃及违反《计算机犯罪法》，目前疑已潜逃出境，泰方正与国际执法机构合作追踪其下落。

ChainCatcher 消息，币安研究院发布报告称，加密货币并非非法金融的避风港。2025 年，约 11% 的非法加密货币交易量被查获，约是法币追缴率的 55 倍。该数据来自 Tether、国际刑警组织、T3 Financial Crime Unit 等机构的公开报告，并非单一机构的估算。作为参考，联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）估计，全球每年查获的非法法币交易量不足 1%。即使仅剔除 Prince Group 案（涉及约 150 亿美元的比特币），2025 年剩余的加密货币查获量仍约为传统金融体系的 10 倍左右。此外，SlowMist 和 PeckShield 追踪到，2025 年被追回或冻结的被盗资金占比为 8.3% 至 13.2%。这反映了交易所、发行方和执法部门之间快速的事件响应和密切的协调。报告总结称，加密货币犯罪尚未得到解决。但认为加密货币特别容易滋生非法活动的观点正逐渐被人们所误解。

ChainCatcher 消息，据 DL News 报道，俄罗斯伊尔库茨克地区国有电力公司 Irkutskenergosbyt 近期发现超过 8,000 处涉嫌非法加密货币挖矿场，这些矿场伪装为鸡舍、温室、森林、造纸厂以及废弃加油站等。该公司自 2019 年以来已对非法矿工提起 2,170 起诉讼，要求赔偿总额达 1,850 万美元，法院已判决罚款约半数金额，部分案件以庭外和解方式处理。矿工常以电动车充电或农业用电为掩饰，造成电力损失。俄罗斯多地为保障电网稳定，已关闭持证工业矿场，并计划利用人工智能工具追查非法挖矿。

ChainCatcher 消息，据 Cryptopolitan 报道，俄罗斯政府向国家杜马提交一项法案，拟对非法加密货币挖矿行为追究刑事责任，最高可判处五年监禁及最高 250 万卢布（约 2.5 万美元）罚款。目前俄罗斯约 5 万个人和法人从事挖矿活动，但仅有不到 1500 家完成注册。 与此同时，俄罗斯将挖矿禁令扩展至布里亚特共和国和外贝加尔边疆区，为期五年至 2031 年 3 月 15 日。 目前挖矿禁令已覆盖 13 个地区，包括伊尔库茨克、顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热、赫尔松及北高加索多个共和国。莫斯科州能源部长提议在莫斯科及该州禁止挖矿以减轻电网负荷。俄罗斯是全球三大比特币挖矿目的地之一，但政府正优先将算力用于人工智能应用。

ChainCatcher 消息，俄罗斯司法部近期提交了一份针对《刑法》的修正案草案，旨在打击国内未注册的非法加密货币挖矿行为。根据该草案，非法挖矿行为将面临最高 150 万卢布（约 1.9 万美元）的罚款或最高两年的强制劳动。若非法挖矿活动涉及巨额利润，最高刑期可达 5 年监禁，并处最高 250 万卢布（约 3.18 万美元）的罚款或 480 小时的强制劳动。针对非法“组织团体”实现的巨额利润，该修正案同样设定了最高 5 年监禁或强制劳动的处罚标准。俄罗斯副财长 Ivan Chebeskov 表示，截至 2025 年 6 月 19 日，仅有约 30% 的加密货币矿工完成注册并实现运营合法化，大部分从业者仍处于“灰色地带”。根据现行法规，月耗电量低于 6000 千瓦时的个人矿工无需注册，但仍需缴纳个人所得税。

ChainCatcher 消息，俄罗斯警方拘留了 7 名隶属于 “俄罗斯电网莫斯科地区”（Россети Московский регион）的员工，他们被怀疑参与协助莫斯科州境内的非法加密货币挖矿业务。被捕人员职位从普通电工到高级工程师不等。调查方称，这些电力公司员工向非法矿场提供付费服务，包括人为降低电表读数、帮助规避计划及临时检查。据俄罗斯内务部透露，这些行为造成的初步经济损失约 1000 万卢布。

ChainCatcher 消息，据 Cryptopolitan 报道，白俄罗斯共和国国家银行（NBRB）宣布将组建专项工作组，以打击非法加密货币交易。这一决定是在白俄罗斯银行代表及政府批准的加密货币公司代表会议后作出的。会议主要讨论了如何防止通过白俄罗斯境内持牌加密货币平台进行未经授权的支付交易及非法资金跨境转移。与会者达成共识，认为需要采取综合措施，以有效打击影子经济中现有的非法交易模式。周一召开的会议上，白俄罗斯银行家及金融科技专家确定了应对非法加密货币流通的方法。货币当局在声明中指出，成立专门工作组是会议商定的措施之一。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，马来西亚国家能源公司（Tenaga Nasional Berhad）2025 年 5 月 12 日发布声明称，2018 年至 2024 年间，该国与非法加密货币挖矿相关的电力盗窃案件从 610 起激增至 2,397 起，增幅达 300%。这些通过篡改电表窃取补贴电力的行为已对电网稳定性造成严重影响，并导致公司损失数亿美元。 近期马来西亚当局在全国范围内展开联合执法行动，查获多起非法挖矿案件，其中包括班达尔阿拉姆市查获的 45 台比特币矿机窝点。为应对此问题，国能公司已部署智能电表网络实时监测异常用电，同时依据《电力供应法》对违法行为最高可判处 10 年监禁或 21.2 万美元罚款。 数据显示，部分业主因租户私设矿机而收到高达 27.84 万美元的电费账单。类似情况也在科威特等国家出现，该国上月查处 1,000 多个非法挖矿站点后，本周又对 116 人展开调查，这些活动已导致当地电网压力骤增并引发大面积停电。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 报道，俄罗斯反洗钱机构联邦金融监测局拟推动对非法加密货币挖矿行为追究刑事责任，指控其助长洗钱活动。该机构副局长 German Neglyad 透露，已联合财政部、央行制定相关法案，并获得俄公民院等政策制定机构支持。 联邦委员会副主席 Nikolai Zhuravlev 强调，立法需"保持前瞻性以消除金融体系漏洞"。财政部金融政策司副司长 Osman Kabaloev 证实修正案正在起草中，除刑事责任外还将引入行政处罚。此举旨在遏制利用廉价电力非法挖矿并转移资金的行为。  

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，联合国毒品和犯罪办公室（UNODC）发布的题为《拐点：东南亚诈骗中心、地下钱庄和非法网上市场的全球影响》的报告指出，东南亚跨国犯罪团伙利用非法加密货币挖矿、稳定币及 Telegram 黑市，迅速扩大全球洗钱与诈骗活动，涉及数十亿美元，威胁全球安全。

ChainCatcher 消息，巴西证券委员会（CVM）发布指令，要求 Ukuchuma Financial Services LTD 和 IGM Forex LTD 停止在巴西招揽客户。 CVM 表示，调查发现这两家公司未获得证券市场的经营许可，因此应立即停止运营。根据 CVM 的报告，这些公司涉嫌通过 XPROMarkets 品牌和网站向巴西居民招揽客户进行证券交易，其中包括加密货币投资。

ChainCatcher 消息，据金融时报报道，尽管在监管机构要求删除非法加密货币广告后，一半被禁的广告仍保留在网上，但英国金融监管机构尚未对未能删除非法加密货币广告的任何公司进行处罚。根据通过信息自由请求获得的数据，英国金融行为监管局在 2023 年 10 月至 2024 年 10 月期间发出的 1,702 条警报中，只有 54%导致非法加密广告、应用程序或网站被关闭。 监管机构可以对违反新法律的团体处以罚款或提起刑事诉讼，该法律旨在清理英国加密货币市场暗箱操作的大量推广活动。新规定要求加密货币广告必须获得 FCA 或 FCA 授权企业的授权才能在网上发布，否则监管机构将采取“严厉”行动。但据了解其程序的人士称，FCA 尚未动用任何新权力。相反，它专注于针对“金融影响者”，即在网上推广此类计划的金融影响者。

ChainCatcher 消息，俄罗斯央行正在开发一个新的监控平台，以打击非法加密货币场外交易服务并加强金融安全。 消息人士透露，这一举措是与 Rosfinmonitoring 合作实施的。该平台将集中有关可疑活动的信息，使银行能够采取先发制人的行动，拒绝为高风险个人开设账户。 中央银行金融监控和货币控制服务局局长博格丹·沙布利亚 (Bogdan Shablya) 证实，该平台的目标是通过在入境点进行阻断，使非法金融操作在经济上不可行。与主要监控企业并严重依赖被动措施的 KYC 系统不同，该平台将主动针对个人账户，并专注于实时检测异常交易模式。

ChainCatcher 消息，伦敦东汉姆区的居民 Habibur Rahman 否认了经营无证加密货币 ATM 业务和通过加密货币交易洗钱的指控。Rahman 在梅德韦地方法院出庭，对未经金融市场行为监管局（FCA）授权运行非法机器的指控拒不认罪。 Rahman 被指控在 2022 年 4 月 1 日至 6 月 16 日期间将 30 万英镑的非法现金兑换成加密货币。肯特郡警方于 2023 年 4 月 28 日对查塔姆的一家商店进行搜查后发现这一情况，并在搜查期间没收了几台加密货币 ATM 机。 此案现已移交梅德斯通刑事法院，下次听证会定于 11 月 7 日举行。警方称，Rahman 参与加密货币交易不仅违反了金融法规，还涉及洗钱。他在出庭后获准保释，未来几周将等待进一步的进展。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 报道，俄罗斯达吉斯坦警方与能源官员联合突袭了一处位于马哈奇卡拉的地下加密货币挖矿藏身处，发现 17 台挖矿设备。内阁发布的视频显示，这些设备在地下几米深的小空间内运作。 官员表示，该矿场由“电力窃贼”经营，矿工们在多个地方已开始建立地下矿场和移动挖矿单元。 此外，这些非法挖矿活动导致当地 110 千伏 Novaya 变电站起火，造成首府部分地区断电数日。政府将投入约 30 亿卢布（约合 3250 万美元）用于修复受损能源设施。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，瑞典警察局和金融情报部门（FIU）近日发布报告，将某些加密货币交易所归类为“专业洗钱者（PML）”，并识别出四种典型的洗钱模式。 报告将这些非法交易所分为节点交易提供商、哈瓦拉（Hawala）交易提供商、资产交易提供商和平台交易提供商。节点交易提供商深度融入犯罪网络，交易双向进行；哈瓦拉交易提供商与地下银行系统相连，在中东地区有广泛影响；资产交易提供商系统性使用加密资产，交易量大；平台交易提供商则在公开 P2P 平台上运作，主要服务小规模毒品买家和欺诈犯。 瑞典 FIU 强调，这些非法加密货币服务提供商是新兴的洗钱威胁，对有组织犯罪的扩张至关重要。当局呼吁加强对加密交易平台的监管，同时也认可合法平台在打击洗钱方面的作用，敦促其密切关注可疑交易模式。