洗钱指控

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，加密货币交易所 eXch 宣布将于 5 月 1 日停止运营。此前有报道称该交易所被用于洗钱，涉及 Bybit 14 亿美元黑客事件的部分被盗资金。 eXch 在 4 月 17 日的公告中表示，管理团队多数成员投票决定采取"停止并撤退"策略，以回应有关朝鲜黑客组织 Lazarus Group 通过该平台清洗约 3500 万美元资金的指控——这笔资金源自 Bybit 遭受的 14 亿美元黑客攻击。 该交易所称其已成为“跨大西洋联合执法行动”的目标，该行动旨在关闭其业务并可能提起刑事指控。eXch 在声明中表示：“尽管我们顶住了多次关闭基础设施的企图并维持运营，但我们认为在成为信号情报监视目标、仅因某些人曲解我们宗旨的敌对环境中继续经营已毫无意义。”该交易所最初否认了区块链侦探关于其帮助 Lazarus Group 洗钱的指控，但承认处理过来自 2 月黑客事件的“极小部分资金”。

ChainCatcher 消息，伦敦东汉姆区的居民 Habibur Rahman 否认了经营无证加密货币 ATM 业务和通过加密货币交易洗钱的指控。Rahman 在梅德韦地方法院出庭，对未经金融市场行为监管局（FCA）授权运行非法机器的指控拒不认罪。 Rahman 被指控在 2022 年 4 月 1 日至 6 月 16 日期间将 30 万英镑的非法现金兑换成加密货币。肯特郡警方于 2023 年 4 月 28 日对查塔姆的一家商店进行搜查后发现这一情况，并在搜查期间没收了几台加密货币 ATM 机。 此案现已移交梅德斯通刑事法院，下次听证会定于 11 月 7 日举行。警方称，Rahman 参与加密货币交易不仅违反了金融法规，还涉及洗钱。他在出庭后获准保释，未来几周将等待进一步的进展。

ChainCatcher 消息，美国检察官办公室在一份声明中表示，印第安纳州男子 Evan Light 周一承认串谋实施电信欺诈和串谋洗钱的指控，并盗取近 600 名受害者价值超过 3700 万美元的加密货币。 法庭文件显示，2022 年 2 月，Light 参与了一场网络入侵，涉及一家位于南达科他州苏福尔斯的投资控股公司。文件还称，Light 被指控窃取个人信息，之后盗取了数百名受害者的资产。 声明称："在 Light 的控制下，被盗的加密货币随后被转移到世界各地，包括多个混币服务和赌博网站，以隐藏他的身份并隐藏虚拟货币。"

ChainCatcher 消息，据 DLNews 报道，币安金融犯罪合规主管 Tigran Gambaryan 在尼日利亚法庭接受洗钱指控审判期间晕倒。法官 Emeka Nwite 随后同意将其送往阿布贾的 Nizayime 医院接受治疗。 Gambaryan 的妻子 Yuki 谴责尼日利亚当局的不公对待。她表示，Gambaryan 尽管病情严重，仍被要求出庭，最终在法庭上晕倒。Yuki 称 Gambaryan 目前被关押的 Kuje 监狱环境恶劣，“即便最强壮的人也难以承受”。 据悉，Gambaryan 自 4 月 8 日因涉嫌参与 3500 万美元洗钱案被拘留。5 月 17 日开庭时，法官以其存在潜逃风险为由拒绝保释。 Gambaryan 的律师称其遭遇是“国家认可的绑架”。律师称，尼日利亚政府加大对 Gambaryan 的控制，是因为“币安在尼日利亚没有实体”。Yuki 也呼吁，出于人道主义，请求当局释放目前身患疾病急需医疗救助的 Gambaryan。

ChainCatcher 消息，安大略省证券委员会（OSC）于5月15日宣布，作为达勒姆地区警察局（DRPS）和安大略省证券委员会联合调查“天鹅项目”（Project Swan）的一部分，两名安大略省居民被指控犯有《加拿大刑法典》规定的罪行。 Aiden Pleterski 自称“加密货币大王”，被控诈骗超过 5,000 加元和清洗犯罪所得。据奥沙瓦法院称，25 岁的 Pleterski 面临这些指控，并于周二获得保释。他的父母提供了 10 万美元的担保金，以确保他遵守保释条件，其中包括交出护照、避免与投资者接触、不在社交媒体上发布有关金融事务的帖子，以及不购买或交易加密货币。Colin Murphy 还被控诈骗超过5000美元。Pleterski 被扣押以进行保释听证，而 Murphy 则被承诺释放。

ChainCatcher 消息，美国司法部宣布，前 BTC-e 背后运营者之一 Alexander Vinnik 周五对共谋洗钱的指控表示认罪。司法部称， Vinnik 在 2011 年至 2017 年间是 BTC-e 的运营者，该交易所在此期间处理了超过 100 万用户，交易量超过 90 亿美元。 BTC-e 与现已倒闭的加密货币交易所 Mt.Gox 的黑客攻击有关，曾参与洗钱 30 万枚比特币。 BTC-e 于 2017 年 7 月被关闭，与此同时 Vinnik 首次被捕。 司法部补充说， BTC-e 没有在美国注册为货币服务公司，没有执行任何 KYC 或反洗钱规则，也没有收集任何客户数据。此外， Vinnik 还使用空壳公司来处理 BTC-e 的法定货币兑换。 新闻稿称，该交易所确实从包括勒索软件攻击、黑客攻击和其他计划在内的犯罪活动中获得资金， Vinnik 对约 1.21 亿美元的损失负有直接责任。

ChainCatcher 消息，据 DL News 报道，此前遭尼日利亚拘留扣押的币安金融犯罪合规负责人 Tigran Gambaryan 在法庭上对洗钱指控表示不认罪，并被送往监狱等待审判。 Gambaryan 的律师辩称，Gambaryan 不应该对币安在非洲国家的活动负责，因为他在公司业务运营中没有决策权。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，Tornado Cash 联合创始人 Roman Storm 的律师团队周五提出动议，要求驳回指控他共谋洗钱和违反制裁的刑事起诉。朝鲜黑客和其他组织曾利用 Tornado Cash 进行洗钱。文件称，Storm 并未与这些组织合作，而只是发布了任何人都可以使用的代码。 文件指出："Storm 是一名开发人员，他与他在美国的公司成员达成的唯一协议就是建立软件解决方案，为合法的加密货币用户提供金融隐私保护，这不是犯罪"。Storm 面临一项共谋洗钱罪和一项共谋违反《国际经济紧急权力法》的指控，这两项罪名的最高刑期均为 20 年监禁，此外他还被指控共谋经营无照经营汇款业务，这两项罪名的最高刑期均为 5 年监禁。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，Sam Bankman-Fried（SBF）在周二出庭时，对去年与 FTX 崩盘有关的欺诈和洗钱指控表示不认罪。SBF 在纽约南区法院被提审，此前一份新的起诉书指控他利用客户资金进行从购买个人房地产到政治捐款等各种活动。检察官要求法庭命令 SBF 的辩护团队分享有关他拟议的"律师建议"辩护的更多信息。

链捕手消息，美国司法部宣布，暗网新闻站点 DeepDotWeb 负责人 Tal Prihar 已对共谋洗钱罪认罪。根据美国司法部的指控，Tal Prihar 利用 DeepDotWeb 投放广告，引导读者进入各种暗网市场。Prihar 从此类广告回扣中赚取约 8155 枚比特币。随后，Prihar 通过加密钱包和空壳公司进行洗钱。 Tal Prihar 于 2019 年被捕，目前面临最高 20 年的刑期，刑期定于 8 月 2 日宣判。Prihar 同意返还 8414173 美元，这是基于 DeepDotWeb 在 2019 年 FBI 查获该网站之前 6 年运营过程中获得的比特币价值。此外，司法部没有透露 Prihar 目前持有多少剩余的比特币，按照目前的价格来看，总价值将接近 5 亿美元。（来源链接）