持有 2.86 万枚 BTC、价值 18 亿美元，钱包集群疑似关联 Zhimin Qian 洗钱案

ChainCatcher 消息，据链上侦探 Specter 监测，其发现一组持有 2.86 万枚 BTC、价值约 18 亿美元的钱包集群，疑似与此前归因于 Zhimin Qian 洗钱案的钱包相关。

几周前，一个自 2017 年以来休眠的比特币钱包转移 1,020 枚 BTC、价值约 6,000 万美元，并开始以符合洗钱活动模式的方式将资金分发至多个地址。追踪这些交易后，Specter 发现相关钱包集群连接至公开关联英国 Zhimin Qian 调查的地址。2014 年至 2017 年，Zhimin Qian 在中国组织大规模投资欺诈，受害者超过 12.8 万人。英国当局后来追踪到大量犯罪所得流入比特币，Met Police 最终查获 6 万枚 BTC，为当时英国史上最大加密货币查获案。

2021 年 7 月，英国当局转移被查获 BTC，形成可识别的链上关联。近期 1,020 枚 BTC 转移后，Specter 识别出额外钱包，目前合计持有 2.86 万枚 BTC，价值约 18 亿美元，这些钱包自 2021 年 6 月以来大体处于休眠状态。基于链上证据，尚无法确定这些钱包是否仍由同一行为人、其他托管方控制，或已被执法部门识别。