调查

ChainCatcher 消息，据《华尔街日报》报道，预测市场平台 Kalshi 正在调查其平台上与“特朗普新闻秘书人选”相关的押注行为。三笔金额分别约为 19 美元、74 美元和 80 美元的押注，出现在有关 Katie Zacharia 被选中的报道发布之前。报道称，该合约最终以“是”结算，但相关账户是否受到提现限制仍不明确。

ChainCatcher 消息，美联储最新消费者财务调查显示，美国家庭债务压力加剧，贷款逾期现象明显增加。家庭债务偿付收入比中位数升至 15.4%，较 2022 年上升 2 个百分点。债务偿付负担较重的家庭比例升至 8.6%，达到 2013 年以来最高水平。

ChainCatcher 消息，据白宫网站周五发布的一份公告，美国总统特朗普宣布成立专门委员会，调查针对美联储理事丽莎·库克的相关指控。根据这份日期为 10 月 7 日的公告，特朗普表示：“为协助我履行这一职责，该委员会将调查针对库克理事的指控，并向我报告是否存在罢免库克理事的‘正当理由’。”此次调查将重点评估库克是否符合依法免职的条件，目前尚不意味着她已被罢免。

ChainCatcher 消息，加密硬件钱包厂商 Ledger 正调查一起涉及东南亚用户的资产被盗事件，相关用户曾通过经销商 CryptoBilis 购买设备。 Ledger 已要求 CryptoBilis 暂停销售及发货，并建议过去 90 天内通过该经销商购买设备的用户暂勿初始化设备；若已完成设置，应使用新的助记词创建新的 Ledger 签名设备，并将资产转移至新钱包。 链上调查员 Specter 估计，此次事件已导致比特币、以太坊和波场网络上数百个钱包被盗，损失超过 8600 万美元。安全研究员 tanuki42 此前估计损失已超过 7200 万美元，并表示金额仍在增加。目前，事件具体原因及涉事设备是否存在安全漏洞仍有待调查确认。

ChainCatcher 消息，美国参议院调查人员中的民主党资深成员、参议员 Richard Blumenthal 正继续调查稳定币发行方 Tether 的财务关系，并致信金融服务公司 Cantor Fitzgerald 首席执行官 Brandon Lutnick，要求其提供两家公司关系的相关信息。Brandon Lutnick 是美国商务部长 Howard Lutnick 之子。Howard Lutnick 加入美国总统 Donald Trump 的政府后，Brandon Lutnick 接任其在 Cantor Fitzgerald 的领导职务。Cantor Fitzgerald 在美国持有并管理 Tether 的储备资产，双方还存在多项其他商业利益。

ChainCatcher 消息，美国参议院调查常设小组委员会（PSI）一份报告将稳定币，尤其是 USDT，认定为支撑伊朗影子银行体系的关键流动性通道。海湾合作委员会（GCC）地区持牌虚拟资产服务提供商（VASP）面临更高制裁合规压力，需加强钱包归属识别与交易对手评估。法律事务所 Septten 合伙人 Soham Jethani 表示，商户将加密资产结算为本地法币，并不意味着可以规避制裁风险。责任可能涉及指定对象、资金或经济资源提供，以及交易链条中的资产处理，且可能在银行最终结算前产生。Jethani 指出，稳定币名称或计价货币不决定法律所有权，具体权利取决于合同安排和实际支付流程。全球流通稳定币还可能带来次级制裁风险，间接或历史钱包关联本身不自动构成违规，需结合适用制度、交易参与方及具体事实判断。在阿联酋等受监管市场，持牌交易所钱包持续接受监控，相关资金可在消费结算前被冻结，商户也须完成 KYC。处理入金和出金的受监管 VASP 承担交易对手、制裁风险评估及相应控制责任。

ChainCatcher 消息，CoinShares 最新调查显示，美国、英国、法国、德国、意大利、瑞典和瑞士的富裕投资者中，多数已持有加密资产，平均约占投资组合的 10%。调查覆盖 2230 名可投资资产至少 50 万美元的投资者，其中瑞典加密资产持有率为 54%，美国、英国、德国和瑞士均约为 70%。在已持有数字资产的投资者中，至少 85% 的人在 7 个国家中的 5 个表示计划于 2026 年继续增持，美国、英国和德国这一比例均达到 91%。今年 2 月加密市场下跌也未明显削弱投资意愿，7 国受访者中，认为市场抛售反而增加投资意愿的人均多于因此降低投资意愿的人。调查显示，长期升值和资产多元化是投资加密资产的主要原因，仅 6% 的受访者主要将自己视为短线交易者。比特币仍是最广泛持有的数字资产，平均有 80% 的加密投资者持有 BTC；77% 受访者认为 BTC 将在未来全球金融体系中发挥重要作用，79% 支持加强数字资产市场监管。与此同时，约四成在瑞士、法国、美国和德国与财务顾问合作的受访者认为，顾问对数字资产过于谨慎。CoinShares 称，富裕投资者对加密资产的兴趣正在与传统财富管理行业的谨慎态度形成明显反差。

ChainCatcher 消息，Kraken 状态页面显示，该交易所正在调查导致 ETH 和 ERC20 代币提现延迟的问题。

ChainCatcher 消息，“链上侦探” ZachXBT 发文称，其曾伪装成客户渗透一个涉嫌为朝鲜背景黑客组织 Lazarus Group 洗钱的犯罪团伙，并协助冻结 2025 年 Bybit 攻击事件相关资金。 ZachXBT 表示，2025 年 2 月 Bybit 遭遇价值 15 亿美元攻击后，他发现 Telegram 和 Discord 公开群组中有超过 15 个账户寻求帮助处理与被盗资金相关的交易。随后，他联系其中一名使用 “Jimmy Green” 别名的 Telegram 用户，并通过多笔交易建立信任。 据其披露，2025 年 3 月 6 日，他向一个以太坊地址转入 349.7 万美元 USDC，用于与对方进行 USDC 与 TRON 链 USDT 兑换交易。该地址的 Gas 资金来源可追溯至 Bybit 攻击资金，并被公开标记为 Bybit 攻击黑名单地址。 ZachXBT 称，后续交流中，对方透露其团队曾参与处理 Bybit 被盗资金，并提前透露资金将在 Solana 等链上转移。通过交易时间、金额及链上数据匹配，他发现一个涉及超过 1,200 万美元 Bybit 攻击资金的钱包集群，资金路径包括 BTC→ETH→SOL→TRON 等多个网络，其中约 44.2 万枚 USDT 已被 Tether 冻结，该团伙还尝试通过 Uniswap 流动性池和低流动性代币等方式进行洗钱。 此外，对方还透露曾帮助其他客户处理约 300 万美元诈骗所得资金，ZachXBT 追踪发现相关资金流向已被制裁的 Huione Guarantee 相关钱包。 ZachXBT 透露，此次调查中他先行投入 349.7 万美元资金，并承担每笔交易约 5% 的损失风险，最终获得的情报已第一时间提供给相关调查机构和执法部门。自 2022 年以来已协助冻结与朝鲜相关事件有关资金超过 7,500 万美元。

ChainCatcher 消息，数字资产管理公司 CoinShares 在最新调查中表示，富裕投资者的加密配置意愿仍在扩张。调查对象为美国、英国、法国、德国、意大利、瑞典和瑞士共 2230 名富裕投资者。 调查显示，数字资产持有率介于 54% 至 70% 之间，其中美国、英国和德国的持有率均接近 70%。在已持有数字资产的受访者中，2026 年继续增加敞口的意愿较强。CoinShares 称，五个市场至少 85% 的现有投资者计划加仓，美国、英国和德国的比例均达到 91%，瑞士和瑞典分别为 78% 和 71%。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，劳埃德银行第十年度金融机构情绪调查显示，英国大型金融机构中有 71% 的高级管理人员预计，代币化将重塑金融服务行业。 调查显示，更快的支付和结算速度是受访者最常提及的代币化优势，其次为抵押品和流动性管理。

ChainCatcher 消息，流动性质押协议 Lido 发文称，MetaMask Staking（前 Consensys Staking）在调查一起基础设施入侵事件后，已采取预防措施，以保护其运营的以太坊验证者相关客户资产。相关措施包括退出其在 Lido 协议中的以太坊验证者，此举可能损失部分奖励，若验证者近期下线以降低潜在网络罚没风险，也可能产生停机惩罚。Lido 表示，相关验证者已开始退出，最后一批预计于 2026 年 10 月 7 日结束前完成退出，但届时尚未完全提款。stETH 持有人无需采取行动。从 MetaMask Staking 运营验证者退出的 ETH，预计将在验证者完成退出、提款并重新进入的周期中逐步回到协议，因入队时间延长，该过程估计最长约 45 天。Lido 提醒，质押运营为非托管性质，MetaMask 并不代客户管理提款密钥。Lido 协议的多元化节点运营商及其他安全机制，包括超过 6,750 stETH 的临时储备金，旨在控制并缓解对协议正常运行的干扰。全面调查正在进行，后续更新将另行公布。

ChainCatcher 消息，据 Politico 援引三名知情人士报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）正在调查前伊利诺伊州共和党众议员 Adam Kinzinger，事由与其在预测市场平台 Kalshi 上的交易有关。相关交易发生于 2024 年 12 月至 2025 年 1 月期间，通过一个与 Kinzinger 关联的 Kalshi 账户完成。他本人向该媒体确认，曾就自己是否会获得总统赦免的合约下注，同时押注另一份关于拜登卸任前是否会发布预防性赦免的合约。拜登于 2025 年 1 月卸任前最后时刻，对 Kinzinger 及调查国会山骚乱事件的众议院特别委员会其他成员发布预防性赦免。Kinzinger 提供的截图显示，其交易获利 823 美元，当时共进行约 25 笔交易，多数亏损。他否认存在不当行为，称下注时已离任两年，既非议员也非候选人，且“没有内幕信息”，并称事先已阅读 Kalshi 规则，理解其禁止用户交易与自身存在直接利益关联的合约。Kalshi 禁止用户对自身为直接参与方的合约下注，CFTC 亦禁止在其监管市场使用重大非公开信息。Kalshi 此前曾处理类似案例，4 月暂停三名国会议员候选人因押注自身竞选，并冻结前众议员 George Santos 账户，将其移交 CFTC 与司法部，随后于 8 月底对其终身禁入。

ChainCatcher 消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）正对预测市场展开调查，重点关注其激励计划的合规性，并对市场中存在的误导性宣传行为表示担忧。

ChainCatcher 消息，据 CNBC 报道，美国众议院监督委员会主席、肯塔基州共和党众议员詹姆斯·科默（James Comer）正在扩大对预测市场内幕交易的调查，并要求三家在线平台说明其打击相关行为的措施。 科默在周二发出的信件中向 Hyperliquid Labs、Crypto.com 以及拥有 PredictIt 平台的 Aristotle Exchange Inc. 的 CEO 索取文件和信息，要求其说明身份验证程序，以及如何识别和防止平台上的内幕交易。 科默在声明中表示：“随着在线预测平台不断发展并日益主流化，一些不法分子利用非公开信息下注，赚取数千美元。众议院监督委员会正在调查这些平台是否履行法律义务，并采取足够措施在内幕交易发生前识别并予以阻止。”。

ChainCatcher 消息，据路透社报道，如果民主党在 11 月中期选举后控制众议院或参议院，预计将对与特朗普及其家族相关的商业交易展开调查，并重点关注特朗普家族参与的加密货币、预测市场及投资业务，以及向白宫项目提供资金的企业。 报道称，控制国会任一院将使民主党获得更多委员会调查资源及传票权，部分调查最快可能于明年 2 月启动。民主党议员目前反复提及的调查对象包括小特朗普参与的风险投资公司 1789 Capital，以及与特朗普家族有关的加密企业等，但目前尚未形成最终调查名单。 此外，共和党参议员 John Curtis 此前也要求调查小特朗普的部分商业关系，认为总统家族商业活动应接受一致的国会监督。

ChainCatcher 消息，美国参议院民主党方面的一项调查称，Tether 发行的稳定币 USDT 已成为伊朗的一种主要支付手段。调查显示，在超过 800 个被制裁的加密钱包中，约 84% 主要或完全使用 USDT。美国参议院常设调查小组此前也曾表示，其对区块链记录、制裁名单及资产扣押通知等资料的审查发现，被制裁的钱包主要分布在 Tron 和以太坊网络，并曾进行 USDT 交易。

ChainCatcher 消息，澳大利亚参议院人工智能调查委员会负责人周日表示，OpenAI和 Anthropic 的首席执行官已被传唤出席该委员会的听证会。这一消息是在曝出一个失控的 OpenAI 机器人入侵了澳大利亚医疗系统数据库数天后公布的。澳大利亚总理阿尔巴尼斯此前已强烈谴责这次“Medicare”数据库泄露事件。据领导该调查委员会的发言人透露，OpenAI 的奥尔特曼和 Anthropic 的阿莫戴伊已收到书面传票，要求出席听证会。该听证会将于周四在首都堪培拉举行公开听证。

ChainCatcher 消息，Bitget CEO Gracy Chen 发文表示，Bitget 正在与独立第三方专家 Mandiant 及慢雾合作，对此次平台安全事件展开全面调查。平台将继续通过官方渠道发布最新进展。 并强调保障用户是 Bitget 当前的首要任务，用户余额保持完整，Bitget 用户保护基金将覆盖此次平台层面事件造成的影响。Bitget Wallet 属于自托管钱包，使用与 Bitget Exchange 完全分离且独立的基础设施，因此未受此次事件影响。 目前，Bitget Exchange 的充值、交易及奖励等功能仍正常运行。提币功能在额外安全核查期间继续暂停，待平台确认能够安全恢复后，将尽快重新开放。