ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，Digitex 期货交易所的创始人兼前首席执行官亚当·托德（Adam Todd）在联邦法院认罪，原因是该公司未能建立反洗钱计划。 根据南佛罗里达联邦检察官办公室 5 月 7 日的公告，Adam Todd 承认“故意导致” Digitex 违反美国《银行保密法》。根据起诉书，Adam Todd 在 2018 年至 2022 年间为美国客户运营了一个未注册的期货平台，未能实施和维护反洗钱和了解客户（KYC）计划。 据南佛罗里达联邦检察官办公室称，Adam Todd 可能面临最多五年的监禁和 25 万美元的罚款。

ChainCatcher 消息，据记者 @nikhileshde 现场报道，美国司法部律师表示：“如果赵长鹏故意或故意计划违反美国法律，建立世界上最大的加密货币交易平台并在这一过程中致富，而他却不会面临监禁，那么就没有人会面临监禁了，银行保密法 (BSA) 就其意图和目的而言将是一纸空文。”

ChainCatcher 消息，美国纽约南区美国检察官办公室发文称，加密货币交易平台 KuCoin 及其两名创始人被指控犯有银行保密法和未经许可的资金传输罪。KuCoin 及其两位创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 违反美国反洗钱法，将 KuCoin 发展成为全球最大的加密货币交易平台之一。 据悉，美国南区纽约联邦检察官达米安·威廉姆斯和国土安全部调查局纽约分局代理特工达伦·麦考马克今天宣布，对 KuCoin 及其两位创始人 Chun Gan（化名“迈克尔”）和 Ke Tang（化名“埃里克”）提起的起诉书解封，指控他们串谋经营未经许可的货币传输业务，并串谋违反《银行保密法》，故意不维护设计用于防止 KuCoin 用于洗钱和恐怖融资的充分反洗钱（AML）计划，未维护合理的客户身份验证程序，并未提交任何可疑活动报告。 此外，KuCoin 还被指控经营未经许可的货币传输业务和实质性违反《银行保密法》。Gan 和 Tang 仍然在逃。

链捕手消息，根据美国司法部公告，BitMEX联合创始人Arthur Hayes 和 Benjamin Delo在美国时间2月24日在美国地区法官 John G. Koeltl 面前认罪，承认故意未在 BitMEX 建立、实施和维护反洗钱 (“AML”) 计划，从而违反银行保密法 (“BSA”)。根据各自认罪协议的条款，Hayes和Delo各自同意分别支付 1000 万美元的刑事罚款，代表从犯罪中获得的金钱收益。据悉，违反银行保密法的罪名最高可判处 5 年监禁，具体量刑将由法官决定。 根据公告，至少从 2015 年 9 月开始，并至少持续到 2020 年 9 月的起诉书时，Hayes和Delo故意导致 BitMEX 未能建立和维持一项反洗钱程序，包括用于验证 BitMEX 客户身份的程序。由于故意未能实施 AML 和 KYC 计划，BitMEX 实际上是一个洗钱平台。在收到有关 BitMEX 被用于洗钱加密货币黑客收益的指控的通知，Hayes和Delo和他们的公司都没有提交可疑活动报告。（来源链接）