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美 FDIC 被指控在 Coinbase 支持的诉讼中遗漏了多封加密相关“暂停函”

ChainCatcher 消息,据 Cointelegraph 报道,美国联邦存款保险公司( FDIC )在一桩 Coinbase 支持的《信息自由法》( FOIA )诉讼案中,被指控遗漏了向银行发送的多封加密货币相关“暂停函”。 History Associates 在 1 月 17日提交给华盛顿特区联邦法院的报告中指出, FDIC “可能遗漏了其他暂停函”,并计划基于此更新诉讼。有公众举报称, FDIC “系统性阻挠 FOIA 请求”,导致至少 150 份相关文件未交出。已公开的 25 封 FDIC 信件建议金融机构暂停加密货币业务,直至监管审查完成,加密货币行业认为这是切断相关企业银行服务的行动(“ Operation Chokepoint 2.0”)。 Coinbase 首席法务官 Paul Grewal 在 1 月 16 日发表声明称,诉讼要求获得所有经监察长办公室确认的暂停函,但指控 FDIC 搜索范围仅限于报告中的信件,可能还有其他遗漏。 Grewal 补充说,当要求 FDIC 纠正并停止文字游戏时,对方表示至少需要一年时间。 FDIC 在 1 月 17 日的状态报告中回应称,已提供所有相关文件,并对 2022 年 3 月至 2023 年 5 月期间与监察长办公室共享的信件进行了搜索,符合 FOIA 请求。该机构表示, History Associates 没有合理依据认为超出此范围和时间段的信件属于原始 FOIA 请求,并补充说,正在将这些信件请求作为单独的 FOIA 请求进行快速审查。

FBI 在一个加密货币账户中追回被前堪萨斯州银行 CEO 挪用的 830 万美元

ChainCatcher 消息,据《财富》报道,美国联邦调查局(FBI)成功追回了被前堪萨斯州银行 CEO 挪用的 830 万美元,这笔资金存放在开曼群岛的一个加密货币账户中。2024 年 11 月 4 日周一,在堪萨斯州的一个联邦法庭上,30 名社区银行股东得知他们将全额收回投资后,爆发出如释重负的啜泣声。 今年 8 月,前堪萨斯州 Heartland Tri-State 银行 CEO 尚·汉斯(Shan Hanes)因挪用 4700 万美元客户资金并将其转入诈骗者运营的加密货币账户,被判处 24 年监禁。检察官称,汉斯还从教会、投资俱乐部和女儿的大学基金中盗取资金,并在这个骗局中损失了 110 万美元的个人资金。汉斯的银行因资金耗尽而被联邦监管机构关闭并出售。客户的 4710 万美元存款由联邦存款保险公司(FDIC)承保并赔付。然而,30 名社区银行股东的 830 万美元投资一度被认为已经损失。 检察官表示,汉斯陷入了一种被称为“杀猪盘”的诈骗中。在这种骗局中,第三方获得受害者的信任,并随着时间的推移说服他们将所有资金投资于加密货币,然后资金立即消失。汉斯于 2022 年底开始购买他认为价值 5000 美元的加密货币,与一个通过 WhatsApp 联系他的人沟通。到 2023 年夏天,他在短短 8 周内通过 11 次电汇转移了 4710 万美元的客户资金。
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