非法交易

ChainCatcher 消息，Whale Alert 数据显示，1 月 11 日，Tether 在 24 小时内冻结了超过 1.82 亿美元的 USDT，针对 5 个 Tron 链钱包，单笔金额从 1200 万至 5000 万美元不等。 尽管加密货币设计为抗审查，但占市场 60% 的稳定币高度中心化。Tether 持有可在智能合约层面即时冻结资金，经常配合美国司法部、FBI 和特勤局执法。 Chainalysis 数据显示，2025 底稳定币占所有非法交易量的 84%。AMLBot 报告指出，2023-2025 年 Tether 冻结约 33 亿美元资产，列入黑名单 7268 个钱包地址。尽管如此，USDT 市值仍达 1870 亿美元，占稳定币市场 60%。

ChainCatcher 消息，据韩国国会议员晋性俊援引金融情报分析院（FIU）数据披露，今年 1 月至 8 月，韩国虚拟资产服务商提交的可疑交易报告（STR）共计 36,684 件，已超过过去两年合计的 35,734 件。根据现行《特定金融信息法》，韩国境内虚拟资产服务商须向 FIU 报告涉嫌洗钱等交易。另据关税厅披露，今年 5 月查获一起地下兑换商利用稳定币 USDT 非法跨境转移约 571 亿韩元资金的案件。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，区块链安全公司 Elliptic 披露，一家 2022 年在科罗拉多州注册的Xinbi Co. Ltd，与名为“Xinbi Guarantee”的非法在线市场有关联 该市场基于 Telegram 平台，是中文非法市场，主要服务于东南亚诈骗分子，至今接收 84 亿美元资金，主要以 USDT 交易的形式达成。商家在市场上向诈骗分子提供技术、个人数据及洗钱服务，协助其实施“杀猪盘”诈骗。Xinbi Guarantee 自称“投资和资本担保集团公司”，但 2025 年 1 月因未按时提交定期报告，状态更新为“拖欠”。该黑市洗钱服务交易份额最大，还提供星链设备、被盗个人数据和假身份证等。 Elliptic 称，新币担保是第二大非法在线市场，2024年第四季度交易额超 10 亿美元，且与朝鲜黑客洗钱有关联。84 亿美元交易额或只是真实交易量的冰山一角。平台有 23.3 万用户，采用“担保模式”运营，但仍成非法活动温床。科罗拉多州政府记录显示，Xinbi Co. Ltd 因未按时提交年度报告，已于 2025 年 1 月被列为"违规"状态。

ChainCatcher 消息，据平安咸宁公众号消息，近日，警方发现以汤某某为首的犯罪团伙通过架设多台网络设备，擅自利用非法信道接入国际互联网，使用境外软件从事虚拟货币及外汇非法交易，当场控制涉案人员 5 名，查扣全部作案设备，公安机关依法对汤某某等 7 人作出行政处罚，目前案件正在进一步深挖中。 2023 年 10 月咸宁警方抓获过类似案件，处以警告并处罚款 15000 元，没收违法所得 9 万元。

ChainCatcher 消息，根据区块链情报公司 TRM Labs 出品的 2024 年度报告部分已披露内容显示，波场 TRON 在打击加密货币犯罪方面取得了显著成效。2024 年全球加密货币交易量突破 10.6 万亿美元，同期非法交易量同比大降 24%，降至 450 亿美元，占比降至 0.4%，数据较 2023 年减少了 51%。波场 TRON 网络的非法交易规模降幅最大，减少约 60 亿美元，非法活动比例几乎减半。 这一成就得益于波场 TRON 在打击加密犯罪领域的持续努力，尤其是在与 Tether 和 TRM Labs 联合成立的 T3 金融犯罪打击小组（T3 FCU）的推动下。自 2024 年 8 月启动以来，T3 FCU 成功冻结超过 1.3 亿美元涉嫌犯罪资产，并与全球执法机构紧密合作，分析并追踪涉及洗钱、投资欺诈等非法活动的资金流动。 波场 TRON 创始人孙宇晨表示，T3 FCU 的成功展示了公私合作在打击区块链犯罪中的巨大潜力。未来，波场 TRON 将继续与全球执法机构合作，推进区块链生态系统的透明、安全和合规发展。

ChainCatcher 消息，区块链分析公司 Chainalysis 表示，稳定币在 2024 年非法交易量中仍占主导地位。 Chainalysis 的 2025 年加密犯罪报告称，稳定币占去年与非法活动相关的所有加密交易量的 63%。 自 2022 年以来，稳定币已超过比特币，成为此类活动中使用最多的加密货币。报告称：“这一新现实是更广泛的生态系统趋势的一部分，其中稳定币也占据了所有加密活动的相当大的比例，稳定币活动同比增长约 77% 就证明了这一点。”

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，区块链安全公司 Elliptic 报告指出，总交易规模达 240 亿美元的非法交易平台 Huione 推出自有稳定币 USDH 及聊天服务。 该平台此前主要使用 USDT，但在 2024 年 7 月因涉及朝鲜 Lazarus 组织被 Tether 冻结账户后，开发 USDH 以规避监管限制。 Elliptic 调查显示，该平台与柬埔寨 Huione 集团有关，涉及洗钱、诈骗和人口贩运等违法活动，其中包括 Golden Fortune 科技园内的强制网络诈骗活动。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，美国司法部表示，已查封与三家加密货币交易所相关的域名，这些交易所被指控协助进行价值超过 8 亿美元的非法交易，这是对俄罗斯洗钱活动进行协调打击的一部分。 据一份声明称，司法部与财政部、特勤局和国际执法伙伴合作，公布了对俄罗斯公民谢尔盖-伊万诺夫（Sergey Ivanov）的起诉书。伊万诺夫也被称为 “Taleon”，他被指控经营几家为网络犯罪分子（包括勒索软件组织和暗网贩毒者）提供服务的洗钱公司。 此前消息，美国政府制裁两家与地下金融活动有关的俄罗斯加密货币交易所 PM2BTC 和 Cryptex，以及两名个人。

ChainCatcher 消息，据 coindesk 报道，区块链分析公司 TRM Labs 最新报告显示，自 2019 年以来，以加密货币 ATM 为主的现金转加密行业至少处理了 1.6 亿美元的非法交易。2023 年，通过现金转加密服务流向已知诈骗地址的非法转账高达 3000 万美元，占比 79%。报告指出，全球执法部门对加密 ATM 使用增长的担忧日益加剧。近期，德国金融监管机构 BaFin 查封 13 台加密 ATM，缴获约 28 万美元现金。英国、美国等国也采取了类似行动。TRM Labs 强调，加密 ATM 因使用现金和缺乏面对面交流或开户控制，面临额外的洗钱风险。值得注意的是，2023 年涉及 60 岁以上人群的数字资产诈骗案中，13% 与比特币 ATM 有关。尽管美国自 5 月以来已关闭超 1000 台机器，但仍拥有全球最多的加密 ATM，超过 31,000 台。澳大利亚加密 ATM 数量两年内增长 17 倍，可能已成为全球第三大市场。

ChainCatcher 消息，Casper Network 发布 7 月 26 日安全事件的初步报告，在此事件中共检测到 13 个账户存在安全漏洞，非法交易总额估计约为 670 万美元。未经授权的访问是由于漏洞导致的，该漏洞允许攻击者通过特权提升漏洞获得对资源的更高访问权限。值得注意的是，这与平台的架构或共识机制无关。Casper 协会立即采取行动，以降低进一步的风险。 Casper Network 表示，Casper 协会正在与受影响的各方直接合作，预计将追回大量资金，并将实施进一步的补偿程序以弥补任何潜在的缺口。由于当局的调查尚未完成，目前无法进一步置评。更多信息将在可用时分享。验证者将于 2024 年 7 月 31 日星期三 14:00 UTC 举行会议。在那次会议上，将提供升级的详细信息。一旦验证者接受升级，他们将立即恢复共识和区块的铸造。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，TRM Labs 的报告共统计 2023 年 21 个区域的全球加密货币政策，这些区域占全球加密货币风险敞口的 70%，其中监管制度完善国家的加密提供商，非法活动率低于较少的国家。 此外，在这 21 个区域中，多达 80% 的区域已经开始收紧加密货币监管政策，近一半的区域已具体推进消费者保护措施。

ChainCatcher 消息，据韩联社报道，为打击与虚拟资产相关的非法外汇交易，韩国关税厅决定与香港关税当局积极交换外汇犯罪相关信息，其中韩国关税厅厅长尹泰植（音译）于昨日在香港与香港海关关长何珮珊举行了双边会谈，并就这些计划进行了讨论。 韩国关税厅表示正在调查的涉嫌非法外汇交易资金中，有 60% 以上流向了位于香港的企业，双方海关当局决定推动签署打击外汇犯罪合作谅解备忘录，以交换有关外汇非法交易的信息。（来源链接）

链捕手消息，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 在昨日的一份声明中表示，BitMEX 的三位联合创始人因经营非法加密货币衍生品平台和违反洗钱规则需支付总计 3000 万美元罚款。 据了解，美国纽约南区地方法院命令该平台的创始人就 CFTC 指控他们与美国客户非法开展业务，每人支付 1000 万美元的罚款。该命令是在 2 月份司法部对一起相关案件的决议之后作出，在该案件中，BitMEX创始人承认违反了《银行保密法》，因为他们在没有适当控制洗钱的情况下运行加密现货和衍生品交易平台。（来源链接）

链捕手消息，区块链数据公司 Chainalysis 发布“加密货币与中国”报告，报告显示， 2019 年 4 月至 2021 年 6 月期间，中国地址向与非法活动相关的地址发送了价值超过 22 亿美元的加密货币。与此同时，中国的加密地址也收到了价值超过 20 亿美元的非法活动相关款项。报告称，非法活动通常包括诈骗和“暗网市场操作”——例如成瘾类药物芬太尼的贩运。 尽管如此，与如美国和俄罗斯相比，中国地址的非法交易量在绝对值方面在两年内实际上有所下降。（Decrypt）

链捕手消息，Cipher Trace的交易跟踪和钱包软件将支持币安智能链（BSC），DeFi项目在其基本层上运行会更加去中心化。币安发言人Simran Alphonso表示：“我们不能做任何利润回滚，因为我们对区块链没有任何形式的权力。但我们确实有义务提供工具来监控漏洞、黑客和诈骗。CipherTrace可以帮助我们解决这一点，但这与拥有更多权限或处于控制地位无关。” 据悉，CipherTrace 与全球监管机构合作密切，尤其是在 AML 等领域。此举可能会为BSC生态系统中对全球反洗钱监督机构（FATF）友好的DeFi敞开大门。 （来源链接）