可疑交易报告

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，韩国加密行业团体 DAXA（数字资产交易所联盟）代表 27 家注册虚拟资产服务商（VASP），对金融委员会（FSC）及金融情报机构（FIU）提出的《特定金融信息法》施行令修订案提交反对意见。 新规拟要求国内 VASP 在与境外 VASP 进行虚拟资产转移时，无论风险水平如何，只要金额达到 1000 万韩元（约合 6800 美元）或以上，均须作为可疑交易报告（STR）。DAXA 警告，这将导致韩国五大主要交易平台（Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopax）的年报告量从去年的约 6.3 万件暴增 85 倍至超过 540 万件，使合规工作在实践中几乎不可能完成。 业界同时反对拟议中关于核实验证客户信息准确性的要求，认为下级规则增加了法律未明确规定的义务。此次行业反弹正值交易所与金融监管机构的制裁在法庭上对峙之际。4 月 9 日，法院裁定撤销对 Upbit 运营商 Dunamu 的部分业务暂停处分，但监管机构已提起上诉。4 月 30 日，法院暂停了对 Bithumb 的 6 个月部分业务停业处分。Coinone 也获得了临时暂缓执行。 新规公众意见征询期至 5 月 11 日，预计在经过监管和法律审查后于 7 月最终敲定。这凸显了韩国收紧加密反洗钱监管与行业对合规负担过重担忧之间的紧张关系。

ChainCatcher 消息，香港证监会发布公告称，持牌法团、获证监会发牌的虚拟资产服务提供者及相关实体（统称“持牌机构”）需在 2026 年 2 月 2 日或之前，过渡至联合财富情报组开发的全新可疑交易报告平台，即“第二代可疑交易报告及管理系统”（STREAMS 2）。 该平台取代现有系统，以提升自动化和分析能力，从而加强对可疑交易报告的分析和发放财务情报的效率。自 2026 年 2 月 2 日起，STREAMS 2 将成为提交可疑交易报告的唯一渠道，持牌机构可通过 XML 格式、指定 PDF 格式或在线表格方式提交报告。

ChainCatcher 消息，据韩国国会议员晋性俊援引金融情报分析院（FIU）数据披露，今年 1 月至 8 月，韩国虚拟资产服务商提交的可疑交易报告（STR）共计 36,684 件，已超过过去两年合计的 35,734 件。根据现行《特定金融信息法》，韩国境内虚拟资产服务商须向 FIU 报告涉嫌洗钱等交易。另据关税厅披露，今年 5 月查获一起地下兑换商利用稳定币 USDT 非法跨境转移约 571 亿韩元资金的案件。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，瑞士金融市场监管局(Finma)近日加大对瑞士最大消费者交易平台Swissquote Group Holding SA的监管力度，要求其采取更有效措施减少可疑活动。 据 Swissquote 首席执行官 Marc Buerki 透露，Finma 在今年早些时候的年度评估信中明确指示该公司需减少向瑞士反洗钱报告办公室提交的报告数量。此举是针对该平台近期面临的欺诈尝试和黑客攻击激增而采取的监管行动。值得注意的是，Swissquote 作为瑞士较早提供加密货币交易服务的传统金融机构之一，此次监管加强可能对其包括加密货币在内的各项业务合规要求产生影响。