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ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组 FATF 发布新报告指出，离岸虚拟资产服务提供商（oVASP）存在洗钱、规避制裁及其他非法金融活动风险。 报告指出，一些离岸加密公司利用监管和监督覆盖差异，使当局难以有效监控交易并执行反洗钱（AML）及反恐融资法规。由于许多离岸加密企业跨多司法辖区运营，例如公司注册地、基础设施所在国和客户所在地均不同，监管机构难以明确监管责任，国际合作也因此受限。 FATF 建议各国即便对境外公司提供服务，也应要求其注册或持牌，并加强跨境监管与执法合作。此外，FATF 此前还警示点对点稳定币交易和无托管钱包可能削弱 AML 监管，需要国家层面评估风险并建立防护机制。

ChainCatcher 消息，全球反洗钱机构 Financial Action Task Force（FATF）在最新报告中指出，稳定币点对点（P2P）转账已成为加密生态中的关键洗钱风险来源，尤其是在用户通过未托管钱包直接交易时，由于缺乏受监管中介，相关活动更难追踪与监管。FATF 表示，稳定币目前已成为非法加密交易中最常使用的虚拟资产。根据 Chainalysis 数据，2025 年约 1540 亿美元的非法加密交易中，约 84% 涉及稳定币。报告建议各司法辖区要求稳定币发行方具备技术能力，在必要时对涉及可疑地址的资产进行冻结、销毁或列入黑名单，并在智能合约中嵌入允许名单（allow-list）和拒绝名单（deny-list）等合规功能。FATF 指出，与价格波动较大的比特币和以太坊相比，稳定币如 Tether (USDT) 和 USD Coin (USDC) 因价格稳定、流动性高且便于跨境转移，正被越来越多犯罪网络用于资金转移和洗钱活动。此外，报告还提到，朝鲜相关黑客组织和与伊朗有关的实体正在利用稳定币清洗网络犯罪所得，并通过场外交易商或点对点平台将资金兑换为法币。FATF 呼吁加强对稳定币发行方的监管，并推动加密行业更广泛采用区块链分析工具及“旅行规则”等反洗钱措施。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，国际反洗钱监管机构金融行动特别工作组（FATF）在最新报告中指出，通过自托管钱包进行的点对点（P2P）稳定币转账已成为加密货币生态系统中的关键弱点，因其可绕过反洗钱（AML）监管。FATF 强调，这类交易无需通过受监管中介机构即可完成，造成监管缺口。报告显示，2025 年稳定币占非法交易总量的 84%，成为规避制裁等非法活动的主要工具。虽然区块链交易可追踪，但钱包地址的匿名性增加了归因难度。FATF 呼吁各国评估稳定币安排带来的风险，并采取相称的缓解措施，包括加强自托管钱包与受监管平台交互时的监控，以及明确稳定币发行和分销实体的反洗钱义务。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，国际反洗钱标准制定机构 FATF (金融行动特别工作组) 发布报告警告称，稳定币已成为非法交易中使用最广泛的虚拟资产，呼吁加强对发行方的监管。 报告援引 Chainalysis 数据指出，2025 年稳定币占非法虚拟资产交易量的 84%，涉及金额达 1,540 亿美元。TRM Labs 报告显示，2025 年非法实体收到稳定币金额达 1,410 亿美元，创五年新高，制裁相关活动占非法加密资金流的 86%。伊朗和朝鲜等行为体正使用 USDT 等稳定币进行大规模杀伤性武器扩散融资和跨境受制裁支付。 FATF 警告，通过非托管钱包进行的点对点转账是关键漏洞，这类交易可绕过反洗钱管控。FATF 敦促各国对稳定币发行方施加反洗钱义务，并考虑要求其具备钱包冻结能力，限制智能合约的某些功能。当前稳定币市值已超 3,000 亿美元。

ChainCatcher 消息，据 Cryptopolitan 报道，白俄罗斯主要审计机构负责人称，为迎接金融行动特别工作组（FATF，相当于区域性反洗钱组织 EAG）的评估，当局已建立并正在更新一个专门用于记录犯罪分子的加密货币钱包登记册。该负责人还指出，白俄罗斯已经通过了有关加密货币交易征税的法规，以及其他确保数字资产领域透明度的措施。

ChainCatcher 消息，据 Crowdfund Insider 报道，特立尼达和多巴哥议会以 25 票对 11 票通过了《虚拟资产和虚拟资产服务提供商法案》，为该加勒比国家的加密货币活动建立监管框架。 该法案旨在满足加勒比金融行动特别工作组(FATF)的反洗钱和反恐融资标准，以应对计划于 2026 年 3 月的 FATF 现场评估。法案通过前出现混乱，反对党指责政府在辩论开始前仅几分钟才提交包含 200 多项修正的 48 页文件，违反议会程序。 批评者担忧法案过于严格可能阻碍创新，但政府坚称修正案是基于与中央银行、证券监管机构和行业参与者的广泛咨询。

ChainCatcher 消息，据金十报道，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）主席表示，各国必须更加透明地披露空壳公司所有者，这是新一轮评估中的关键问题。 他指出，罪犯正越来越多地利用加密货币在跨境转移资金。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，金融行动特别工作组(FATF)近期针对稳定币犯罪活动上升发出警告，区块链分析公司 Chainalysis 和 Asset Reality 高管表示，此举旨在加强监管而非限制行业发展。数据显示，2025 年稳定币占非法加密交易总量的 63%。 Chainalysis 政策顾问指出，FATF 呼吁各国统一稳定币发行方监管标准，实施实时监控并加强国际合作。Asset Reality 联合创始人强调，需将传统金融反洗钱标准应用于数字资产领域。2023 年 Tether 曾应美国要求冻结 2.25 亿美元涉诈 USDT。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，尽管中国、印尼、俄罗斯等国家禁止零售加密支付，法律专家指出其居民使用加密货币支付境外服务仍存法律灰色地带。2025 年 6 月格鲁吉亚旅游公司 Tripzy 通过 CityPay 开通 USDT 支付通道后，俄罗斯、土耳其游客可通过稳定币跨境预订服务，两国法律均未明文禁止此类行为。 土耳其 Paldimoglu 律所合伙人表示，其《禁止加密资产支付条例》仅约束本土持牌机构；俄罗斯 D&A CryptoMap 创始人也确认该国法律未限制海外加密支付。但法律重叠引发监管风险，专家警告此类交易可能被欧美视为“规避制裁的漏洞”。 金融行动特别工作组（FATF）最新报告显示，2024 年至今涉及稳定币的非法交易占比升至 50%，包括朝鲜黑客与恐怖主义融资。该机构宣布将于 2026 年 Q1 发布稳定币反洗钱专项评估报告。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，南非金融情报中心发布第 9 号指令，要求数字资产平台收集并存储加密货币交易的身份信息。 该指令将于 2025 年 4 月 30 日生效，旨在帮助南非从金融行动特别工作组（FATF）的灰名单中移除。灰名单会影响国家声誉，增加金融交易成本，并提高借贷成本。 根据指令，交易双方的全名及钱包地址必须被记录，尤其是交易金额超过 277 美元（5,000 兰特）时，要求更为严格。Altify 的首席执行官 Sean Sanders 表示支持监管发展，但对设定 277 美元的门槛表示质疑，称其为全球最低。

ChainCatcher 消息，俄罗斯联邦金融监督局（Rosfinmonitoring）强调，即便金融行动特别工作组（FATF）决定将俄罗斯列入黑名单，其反洗钱系统依然会继续有效运作。之前的评估中曾提到虚拟货币监管问题，但 Rosfinmonitoring 坚持这些问题已经得到解决。 据塔斯社报道，该监管机构表示：“俄罗斯联邦在三项 FATF 建议的评级上有所提升，只有一项由于虚拟货币流通领域的立法监管不足而被降至‘部分合规’。” 然而，Rosfinmonitoring 指出，自这些评估之后，俄罗斯已通过两项联邦法律以加强其数字货币监管框架。该机构补充道：“自那时以来，俄罗斯联邦已经通过了两项联邦法律，规范数字货币的流通。” 据悉，FATF 是一个设定全球反洗钱和打击恐怖融资标准的政府间组织。俄罗斯是否会被列入黑名单将在 10 月 21 日至 25 日的 FATF 全体会议上讨论。

ChainCatcher 消息，据 News.bitcoin 报道，根据反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的数据，130 个司法管辖区中有 97 个“仅部分遵守或不遵守”针对虚拟资产领域的反洗钱建议。88 个司法管辖区（60%）已决定允许虚拟资产服务提供商 (VASP)，而 14%（20 个司法管辖区）明确禁止。FATF 声称，稳定币和匿名性增强的加密货币越来越多地被恐怖组织和“流氓国家”使用。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，金融行动特别工作组（FATF）主席 T. Raja Kumar 表示，根据一份报告，截至 2023 年 6 月，全球只有不到 30% 的司法管辖区已开始对加密货币进行监管。 该报告探讨了哪些司法管辖区遵守了 FATF 的建议，表示各国需要认真对待这个问题，呼吁其采取行动。报告指出，对加密货币的缺乏监管“为犯罪分子和恐怖分子提供了重大漏洞”，并强调了全球范围内加强监管的紧迫性。

ChainCatcher 消息，阿根廷政府正准备通过行政命令对加密货币服务提供商进行监管。该措施旨在将阿根廷排除在金融行动特别工作组(FATF)灰名单之外，将加密服务贷款机构置于当地证券监管机构的监管之下。 根据新法令，所有加密货币服务提供商都必须在国家加密货币监管机构注册，并根据该组织提供的许可证运营，即使他们不在阿根廷。此外，这些机构必须向国家情报部门提供信息，以遵守反洗钱法，迫使加密货币服务机构出具风险报告并报告可疑活动。 该行政命令定于3月6日之前发布，届时FATF将访问阿根廷，评估自上次访问以来阿根廷启动的反洗钱措施。

ChainCatcher 消息，英国金融行为监管局（FCA）要求英国虚拟资产服务提供商（VASP）于 9 月 1 日起遵守 FATF 旅行规则，收集、验证与共享有关国内和跨司法管辖区交易的信息。 FCA 还要求英国加密货币公司定期审查旅行规则在其他司法管辖区的实施情况，并酌情调整业务流程。在向没有旅行规则的司法管辖区发送加密货币时，如果无法获得必要的信息，加密资产企业仍必须按照反洗钱法规（MLR）的要求收集和验证信息，并应在进行加密资产转移之前存储该信息。 该旅行规则旨在提高加密资产转移的透明度，通过帮助加密资产企业检测可疑交易并进行有效的制裁筛查，推进全球反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）工作。

ChainCatcher 消息，全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组（FATF）第三次全体会议指出，在加强针对虚拟资产和虚拟资产服务提供商（VASP）的标准四年后，这些措施的全球实施情况仍然相对较差。近四分之三的司法管辖区只部分遵守或不遵守 FATF 的要求。许多司法管辖区尚未实施基本要求，超过一半的调查对象没有采取任何措施来实施《旅行规则》。该规则是 FATF 为防止资金被转移给受制裁的个人或实体而提出的一项关键要求。FATF 呼吁所有国家对虚拟资产服务提供商适用反洗钱 / 打击资助恐怖主义的规则，不再拖延。 6 月 27 日，FATF 将发布一份报告，敦促各国迅速执行 FATF 关于虚拟资产和 VASP 的建议，包括旅行规则，以制止这些漏洞。该报告还强调了新出现的风险，包括来自朝鲜用来资助其大规模杀伤性武器计划的非法虚拟资产相关活动，以及来自 DeFi 与点对点交易的风险。此外，FATF 表示将继续推动全球合规，并在 2024 年上半年公布一份表格，显示 FATF 成员辖区和其他有重要虚拟资产交易活动的辖区在执行建议 15 方面采取了哪些措施。（来源链接）

ChainCatcher 消息，全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组（FATF）发布的一份报告显示，卡塔尔在 2019 年禁止了加密货币提供商，但该国几乎没有对违反 2019 年宣布的禁令的加密货币公司采取任何行动。 FATF 敦促卡塔尔中央银行（QCB）更积极地识别和制裁违反其加密禁令的虚拟资产服务提供商（VASP）。（来源链接）