冻结资金

ChainCatcher 消息，Harmony 表示，正与内部团队及相关交易所协作，尝试阻止并冻结相关资金流动。同时正在制定补丁及回滚方案。如有进一步信息，将及时更新。

ChainCatcher 消息，据金十援引半岛电视台报道，伊朗总统佩泽希齐扬公布美伊协议更多细节。伊朗总统表示，作为与美国结束战争的初步协议的一部分，目前由卡塔尔持有的 60 亿美元被冻结资金将被归还。谅解备忘录的所有条款都对伊朗有利，这些谈判和协商的成果将会逐步显现。伊朗总统还表示，特朗普“在此前的讲话中曾禁止我们做很多事情，而如今他宣布所有这些都归于伊朗人民和国家的权利”。 佩泽希齐扬还揶揄了以色列总理内塔尼亚胡，称他将“最先对瑞士谈判感到不满”。他还表示，美国唯一的要求就是伊朗不拥有原子弹。而前伊朗最高领袖哈梅内伊也曾多次说过伊朗不想要原子弹。美国要求伊朗要求伊朗以书面形式承诺不拥有核武器，伊朗签了。

ChainCatcher 消息，“链上侦探”ZachXBT 发布案例分析称，一起涉及印度诈骗团伙的加密资产案件中，相关人员在资产被冻结后反而向执法部门自报案，引发关注。事件起因于一名用户向其求助，称其在 2025 年 3 月于 Changelly 被冻结约 5.73 BTC（约 47.5 万美元）。 随后链上分析显示，这笔资金可追溯至多起针对美国用户的社会工程攻击与比特币 ATM 相关盗窃案件，累计涉案金额已超过 100 万美元，并有多名老年受害者。调查显示，当事人对资金来源解释多次变化，包括“贷款”“老板转账”“2014–2015 年投资”等不同说法，且证据链存在明显矛盾。 更引人关注的是，该用户在 2025 年 12 月曾在印度提交警方报案，试图追回被冻结资金（案件编号 3207-P/2025）。后续链上取证与邮件数据分析显示，其可能为资金中转“mule（资金搬运者）”，部分银行文件与其身份信息不一致。ZachXBT 表示，该类案例显示社工攻击与跨境资金转移仍在持续发生，并提醒用户避免与可疑来源资金交互，以免触发合规冻结或法律风险。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 发推披露，DSJ Exchange（DSJEX）与 BG Wealth Sharing Ponzi 骗局上周崩盘，总涉案金额超过 1.5 亿美元。该骗局自 2025 年开始运作，以每日 1.3%-2.6% 的高额回报为诱饵吸引受害者。4 月 27 日至 5 月 3 日期间，不法分子跨链转移并清洗超过 9200 万美元资金以掩盖痕迹。 ZachXBT 称曾协助 Tether、币安安全团队、OKX 及美国执法部门，目前已冻结超过 4150 万美元资金，其中 Tether 在 5 月 4 日单次冻结 TRON 链上 3840 万美元 USDT。ZachXBT 提醒，该类骗局主要针对普通零售投资者，受害者应及时向当地警方报案。

ChainCatcher 消息，美国律所 Gibbs Mura 宣布正式就 Drift Protocol 被盗事件展开集体诉讼调查，涉及资金规模约 2.8 亿至 2.85 亿美元。据悉超 2.3 亿美元 USDC 经 Circle 的跨链转移协议（CCTP）转移至以太坊。 Gibbs Mura 认为，尽管 Circle 具备冻结资金的技术能力，但在本次攻击中未采取冻结行动。目前该律所正评估投资者是否可就 Circle“未及时干预”“监控不足”及“未履行稳定币责任”等提出索赔，并呼吁受损用户参与诉讼以推进资金追回。

ChainCatcher 消息，OKX CEO Star 在 X 平台发文表示，Huione 集团（汇旺集团）在加密资产领域造成了严重的不良影响。鉴于其潜在风险，OKX 已针对涉及该集团的交易实施相关的管控措施。 凡与 Huione 相关的加密资产充值或提现交易，均将接受合规调查。根据调查结果，平台可能采取冻结资金或终止账户服务等措施。 据悉，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）与金融犯罪执法网络（FinCEN）联合英国外交发展部（FCDO），共同制裁了“Prince Group TCO”及其 146 名关联人员；与此同时，Huione Group 被美国依据《爱国者法案》第 311 条款列入特别指定名单。此外，美国司法部（DOJ）还查获了创纪录的 150 亿美元比特币，这些资金与东南亚地区的大规模加密诈骗活动有关。

ChainCatcher 消息，遭受 2.23 亿美元黑客攻击的基于 SUI 的 DEX Cetus 通过平台 X  宣布，已将与黑客攻击相关的冻结资金安全转移到由 CETUS、SUI 和 OtterSec 共同管理的多重签名信托钱包。这些资金将被托管在钱包中，直到返还给用户。 对此，Cetus方面解释道：“我们已进入通过确保资金安全来追回黑客损失资金的下一阶段。我们正在夜以继日地工作，以履行向社区承诺的路线图，例如合约升级、流动性恢复以及重新启动的准备工作。”  此前报道，Sui 社区近日批准了一项链上提案，该提案将释放上周 Cetus 漏洞期间扣押的约 1.62 亿美元，从而使 DEX 能够向用户偿还并恢复全面运营。

ChainCatcher 消息，GoPlus 在 X 平台发文称，在币安的支持下已成功将所有冻结资金转入公司账户，并正式启动“回购计划”，将利用这些资金根据补救计划回购 GPS 代币，支持健康的市场发展。 同时致力于透明的回购流程，每周更新回购活动，所有回购代币都将转移到销毁地址，以便永久退出流通，社区可以通过链上数据验证来监控此过程。

ChainCatcher 消息，Web3 安全服务提供商 GoPlus Security 发布公告，就社区关注的 GPS 代币回购计划进行了详细说明。 根据公告，GoPlus 一直在与币安密切合作以完成回购流程。由于执行回购需要企业账户，而 GoPlus 此前在币安没有注册企业账户，因此需要完成全面的 KYB（了解你的企业）流程。这一过程涉及母公司法务团队向相关部门申请必要文件，导致了一定延迟。 GoPlus 宣布其 KYB 流程已获批准，团队将协调尽快取回冻结资金并执行回购计划。

ChainCatcher 消息，港股上市公司新火科技发布公告称，由于 FTX 事件为行业内的特殊情况，且据该公司观察，多名 FTX 债权人近期已通过转让彼等FTX的索赔变现受限制 FTX 存款，管理层认为，该集团亦可于不久将来通过转让变现 FTX 存款。 新火科技表示，该公司收到潜在受让人就转让FTX索赔提出的若干竞争性要约，倘 FTX 索赔可由相关受让人落实转让，则可收回金额由 2023 年 9 月的约 39.4% 增加至 2024 年 1 月的约 70%。据悉，新火科技在 FTX 交易所的冻结资产价值为 1.417 亿港元。

ChainCatcher 消息，Ripple 联合创始人 Chris Larsen 在社交媒体上发文表示，其个人的 XRP 账户（非官方）于昨日被盗，很快就发现了问题并通知交易平台冻结受相关地址，执法部门已经介入其中。 此前消息，链上侦探 ZachXBT 今日早些时候在社交媒体上发文表示，其监测到 Ripple 疑似被黑客窃取了 2.13 亿枚 XRP (约合 1.12 亿美元)。被盗资金已通过 MEXC、Gate、Binance、Kraken、OKX、HTX、HitBTC 等进行洗钱。

ChainCatcher 消息，据 NextDAO 核心贡献者 0xSea.eth 表示，硬件钱包 Ledger 的兑换服务商Changelly 和 Wyre 涉嫌“无故”冻结用户资金。此前，已有用户反馈在 Wyre 平台兑换的资金无故丢失。而如今又有用户在使用 Changelly 时也经历类似事情，Changelly 以要求做 KYC 为由冻结一名用户 300 多万美元，长达一个多月，目前仍未得到解决，实际上 Changelly 对外宣传承诺无需注册，实时到账。 截止发稿时，Ledger Support 回应称，正在和 Changelly 团队接触并且寻找快速解决这个问题的方式。（来源链接）