欺诈调查

ChainCatcher 消息，据 Politico 报道，波兰主要加密交易平台 Zondacrypto 正面临严重的欺诈调查。其前 CEO 于 2022 年失踪，同时带走了存有 4500 枚比特币（当前价值超 3.4 亿美元）的冷钱包私钥。现任 CEO 已承认无法动用该钱包，近期也被曝出逃至以色列。检察官估计客户潜在损失约 9700 万美元。 链上数据显示，该平台热钱包中的比特币余额自 2024 年中以来已暴跌 99.7%，用户普遍反映取款困难。波兰总理图斯克估计，可能有多达 3 万名用户受到影响。 图斯克公开指控该平台由俄罗斯关联资金资助，并用于资助反对派议员以阻挠波兰的加密货币监管立法。他直言这是“波兰版庞氏骗局”，并批评总统两次否决欧盟 MiCA 框架的本地化法案，使波兰成为“诈骗犯的天堂”。 平台董事会称未能从失踪 CEO 处获得“可验证信息”，已集体辞职。创始人自 2022 年失踪至今，此前提及的“嫌疑人绑架指控”案件仍在调查中。这一事件预计将促使波兰及欧盟加强对加密货币交易平台的监管审查。

ChainCatcher 消息，美国俄亥俄州刑事调查局新成立的电子欺诈调查部门从加密货币骗局中追回了 130,000 美元，这是其第一次胜利。该部门的成立是为了应对日益复杂的网络金融犯罪，尤其是涉及加密货币的犯罪。