混币器

ChainCatcher 消息，美国财政部向国会提交一份 32 页报告，表示加密混币器可用于合法的金融隐私目的，用户可借此保护个人财富、商业付款或慈善捐赠等敏感信息。该立场与其 2022 年制裁 Tornado Cash 时的态度形成转变。 报告披露，朝鲜网络犯罪分子在 2024 年 1 月至 2025 年 9 月间窃取至少 28 亿美元数字资产，包括 Bybit 遭窃的 15 亿美元，并常规使用混币器进行多步骤洗钱。自 2020 年 5 月以来，超过 16 亿美元的混币器存款流入跨链桥，其中逾 9 亿美元集中于一座与朝鲜相关洗钱活动有关的桥接协议。 报告区分了托管型与非托管型混币器，指出合规的托管型混币器可提供客户身份及链下交易数据等信息，但未建议对非托管型混币器施加新限制。立法建议方面，报告敦促国会制定数字资产专项“冻结法”，为金融机构在短期调查期间临时冻结可疑资产提供安全港保护，并建议国会明确哪些 DeFi 参与者应承担反洗钱义务。 报告还提议在《美国爱国者法案》第 311 条中增设“第六项特别措施”，授权财政部对不涉及代理银行关系的特定数字资产传输施加禁令或限制条件。该报告依据 2025 年 7 月签署的 GENIUS 法案第 9 条编制。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，欧洲执法部门成功关闭了加密货币混币服务 Cryptomixer，该平台自 2016 年以来已洗钱超过 14 亿美元的比特币。 此次行动由德国和瑞士执法部门在欧洲刑警组织和欧洲司法组织支持下于瑞士苏黎世执行，共缴获三台服务器、12 TB 数据以及超过 2700 万美元的加密货币，并查封了 cryptomixer.io 域名。 据报道称，Cryptomixer 为勒索软件团伙、暗网市场和地下论坛提供洗钱服务，通过混淆交易来源帮助犯罪分子清洗来自毒品交易、武器贩卖、勒索攻击和支付卡欺诈的非法收益。网络犯罪顾问 David Sehyeon Baek 表示，该混币器运营近十年且处理巨额资金，显示其在地下市场的重要地位。

ChainCatcher 消息，据 CertiK 监测，黑客已将约 50% 的 CrediX 项目被盗资金转入 Tornado Cash 混币器。目前黑客钱包中仍持有 630 ETH（约合 280 万美元）未转移。

ChainCatcher 消息，据链上分析师 Ai 姨（@ai_9684xtpa）监测，GMX 黑客“自留”的 1700 枚 ETH 已开始通过混币器“清洗”。 过去 3 小时该黑客归还了约 4000 万美元的 FRAX 和 ETH，但保留了因币价上涨多出来的近 500 万美元利润作为白帽奖金；半小时前其中 100 ETH 已转移至 Tornado 龙卷风了，剩下的估计只是时间问题。

ChainCatcher 消息，Bybit 联合创始人 Ben Zhou 发布关于被盗资金的最新总结。据悉，总计 14 亿美元（约 50 万枚 ETH）的被盗资金中，88.87% 仍可追踪，7.59% 已失去踪迹，3.54% 被冻结。 报告显示，86.29% 的被盗资金（约 44 万枚 ETH，价值 12.3 亿美元）已转换为 12,836 枚 BTC，分布在 9,117 个钱包中，平均每钱包持有 1.41 BTC。黑客开始使用 Wasabi、CryptoMixer、Railgun 及 TornadoCash 等 BTC 混币器转移资金，其中 193 枚 BTC 主要流向 Wasabi 混币器，随后被分散至多个 P2P 交易商。 Ben Zhou 表示，解码混币器交易已成为当前面临的最大挑战，并呼吁更多赏金猎人参与追踪和解码工作。过去 30 天，平台收到 5,012 份赏金报告，其中 63 份为有效报告。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 于个人频道发文披露，eXch（中心化混币器）团队在帮助 Bybit 安全事件黑客团队 Lazarus Group 清洗 3500 万美元之后，错将 34 枚 ETH（价值 9.6 万美元）发送至另一交易所热钱包地址。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 在官方频道发文表示，其监测到 Lazarus Group 将 5000 枚 ETH 从 Bybit 黑客地址转移到一个新地址，并开始通过 eXch（集中式混币器）洗钱，并通过 Chainflip 将资金转入比特币网络。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，佐治亚州北区联邦大陪审团指控三名俄罗斯公民涉嫌与操作两家加密货币混合器有关的罪行。根据美国司法部发布的公告，被告 Roman Vitalyevich Ostapenko、Alexander Evgenievich Oleynik 和 Anton Vyachlavovich Tarasov 涉嫌经营两家名为 Blender.io 和 Sinbad.io 的混币公司。他们被指控合谋洗钱和无牌经营汇款业务。 2022 年 5 月，美国发现朝鲜黑客利用 Blender 洗钱，从价值约 6 亿美元的 Axie Infinity 黑客攻击中获利 2050 万美元，随后对 Blender实施了制裁。区块链分析公司 Elliptic 在 2023 年指出，Sinbad 很可能是 Blender 的换品牌版本，由同一组织运营。 Blender 坚持“无日志政策”，并删除了用户交易详细信息。 该公司从 2018 年运营到 2022 年，继任者 Sinbad 在 Blender 关闭几个月后问世。2023 年 11 月 27 日，执法部门采取行动关闭了 Sinbad。 如果罪名成立，被告可能因洗钱罪被判处最高 20 年监禁，因经营无牌汇款业务而被判处最高 5 年监禁。Ostapenko 和 Oleynik 于 2024 年 12 月 1 日被捕。Tarasov 仍然在逃。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长 Brian Nelson 在共识大会上表示，美国财政部无意禁止加密货币混币服务。 金融犯罪执法网络(FinCEN)  2023 年提出将加密货币混币器归类为“主要洗钱问题”，并要求虚拟资产服务提供商（VASP）向该机构报告任何涉及混币器的加密交易。Nelson 表示，这项提案并非禁止使用混币器，而是旨在提高透明度。Nelson 还表示理解加密用户对金融隐私的渴望，但他建议加密行业和财政部应共同努力，在不支持恐怖主义融资的前提下找到增强隐私的方法。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，美国参议员 Ron Wyden 和 Cynthia Lummis 写信给美国司法部长 Merrick Garland，表达对司法部扩大财政部金融犯罪执法网络所制定的资金传输定义“严重关切”。 此前，司法部指控 Samourai Wallet 和 Tornado Cash 两家加密货币混币商经营未经许可的汇款业务。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美国众议院金融服务委员会几位民主党人预计将在本周提出一项法案，旨在打击加密货币混币器。 伊利诺伊州民主党众议员 Sean Casten 是该法案的支持者之一，其还强调 Tether 是非法金融最喜欢的代币。

ChainCatcher 消息，据 Arkham 称，朝鲜黑客 Lazarus Group 刚完成了一个多月以来最大的一笔交易，从看似混币服务的网站提取了 100 万美元的比特币，然后将其中的 15 万美元发送到他们之前发送过的不活跃地址。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美国财政部制裁了混币器 Sinbad.io，指控其支持与朝鲜黑客组织有关的交易。美国联邦调查局（FBI）、荷兰金融情报和调查局（FIOD）、荷兰检察官办公室（Openbaar Ministerie）和芬兰国家调查局也查封了 Sinbad 的网站。 财政部外国资产控制办公室（OFAC）指定了与 Sinbad 有关的两个比特币地址和两个电子邮件地址，禁止所有美国人和任何与全球金融系统进行交易的人今后与这些地址进行互动。数据显示，其中一个地址目前持有约 0.35 枚BTC（价值约1.3万美元），但已收到的 BTC 总量略高于15 BTC（按当前价格计算，价值约57万美元）。 新闻稿称，Sinbad 处理了来自 Horizon Bridge 和 Axie Infinity 黑客攻击的资金。它还转移了与 "逃避制裁、贩毒和暗网市场上的其他非法销售 "相关的资金。

ChainCatcher 消息，比特币金融服务公司 Swan Bitcoin 宣布将封禁直接与混币服务交互的用户账户。Swan Bitcoin 解释说，这一变化是由于其银行合作伙伴因金融犯罪执法网络（FinCEN）拟议规则而施加了压力，该规则旨在让促进混币服务等交易的机构申报相关信息。 Swan Bitcoin 联合创始人兼首席技术官 Yan Pritzker 表示，虽然公司本身有允许混币作为隐私服务的开放政策，但如果无法与符合规定的托管机构和银行合作，就不能为客户提供入金服务。Swan Bitcoin 宁愿完全避免风险，而不是进行调查工作。

ChainCatcher 消息，据法庭文件显示，包含 Coinbase 在内的六位代表 Joseph Van Loon、Tyler Almeida、Alexander Fisher、Preston Van Loon、Kevin Vitale 和 Nate Welch 已将财政部把 Tornado Cash 列入制裁名单的案件提交至第五巡回法院，该法院将对案件进行重审。 根据此前的 2022 年 9 月报道，包括 Coinbase 两名员工在内的六人向美国德克萨斯州西区地方法院就财政部将 Tornado Cash 列入制裁名单的决定提起诉讼，Coinbase 将对诉讼提供财务支持。 2023 年 4 月份，原告提交了一份简易判决动议。 2023 年 8 月，据 The Block 报道，在 Coinbase 支持的关于 Tornado Cash 制裁的诉讼中，地方法院法官 Robert Pitman 在美国地区法院提交的一份文件中表示，命令驳回原告 Joseph Van Loon、Tyler Almeida、Alexander Fisher、Preston Van Loon、Kevin Vitale 和 Nate Welch 的部分简易判决动议。法院认为 Tornado Cash 是一个普通意义上的协会，因此是一个可以根据 OFAC 法规指定的实体。