美国司法部指控 Tornado Cash 创始人涉嫌洗钱和违反制裁规定

ChainCatcher 消息，据美国司法部官方公告，Tornado Cash 创始人Roman Storm和Roman Semenov 被控串谋洗钱、违反制裁规定并经营无牌汇款业务。起诉书表示，二人涉嫌创建、运营和推广 Tornado Cash，为超过 10 亿美元的洗钱交易提供便利，并为受制裁的朝鲜网络犯罪组织Lazarus Group 洗钱数亿美元。

目前，Roman Storm 已在华盛顿州被捕，并将于今日在美国华盛顿西区地方法院出庭受审，Roman Semenov 仍然逍遥法外。此外，Roman Semenov 已被列入美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 特别调查名单。