新加坡最大洗钱案涉案金额扩大至 24 亿新元,价值近 0.4 亿新元的加密货币被扣押
ChainCatcher 消息,据联合早报报道,在此前 8 月查处的历史最大洗钱案中,新加坡警方目前已起获总价值超过 24 亿新元(折合 127.2 亿元)的资产,并发出禁止处置令。
此外,警方已扣押银行户头里超过 11 亿 2700 万元存款、现金超过 7600 万新元(包括外币)、68 根金条、294 个名牌包、164 只名表、546 件珠宝、超过 3800 万新元(折合约 2 亿元)的加密货币,以及 204 台电子设备。
据此前报道,该案件中被抓获的 10 名外籍人员涉嫌伪造文件和洗黑钱等罪行,涉案财物总值约 10 亿新元,初步判定 10 人原籍均为中国福建省。
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