新加坡银行加强对持有“投资相关”护照中国客户交易的审查

ChainCatcher 消息，据新加坡《商业时报》报道，继上个月打击涉及价值超过 24 亿新元资产的洗钱活动后，新加坡银行正在加强对一些出生于中国但持有其他国籍客户的审查。

知情人士表示，一些银行一直在审查新开户和与持有投资相关护照的中国客户的交易。至少有一家国际银行正在关闭一些拥有柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿图等国公民身份客户的账户。新加坡的其他银行已经开始根据案件情况评估是否接受类似背景客户的新资金，这一过程需要更长的时间。

据悉，新加坡至少有 10 家本地和国际银行卷入了这起备受关注的洗钱丑闻，引起了人们对其在打击非法获利方面的效率的关注。新加坡国会议员本周在国会中提出了 30 多个问题，涵盖了他们的审查程序的严谨性、可疑交易报告以及新加坡作为财富中心的声誉影响等方面的问题。