新加坡最大洗钱案涉案资金扩大至 28 亿新元

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，新加坡一名官员表示，在正在进行的一笔洗钱案调查中，当局扣押或冻结了价值超过 28 亿新元（约 20 亿美元）的资产，同时表示政府可能收紧移民规定，以遏制非法资金流入。

据了解，起初的涉案金额是超过 10 亿新元，之后增加到 18 亿新元，9 月 20 日上升到 24 亿新元，截至今天（10 月 3 日），被冻结或发出限制令的资产总额已增加到 28 亿新元。

此前报道，该案件中被抓获的 10 名外籍人员涉嫌伪造文件和洗黑钱等罪行，涉案财物总值约 10 亿新元，初步判定 10 人原籍均为中国福建省。