美 OFAC 宣布制裁一俄罗斯公民，因其利用虚拟货币洗钱和转移资金

ChainCatcher 消息，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布制裁了俄罗斯公民 Ekaterina Zhdanova ，原因是她代表俄罗斯精英利用虚拟货币洗钱和转移资金。这一行动符合七国集团（G7）的承诺，即打击逃避制裁的行为，消除允许俄罗斯国家、其精英、代理人和寡头利用虚拟货币抵消国际制裁影响的漏洞。

2022 年 3 月，Ekaterina Zhdanova 协助一名俄罗斯客户混淆其财富来源，以便通过虚假开立的投资账户和购买房地产将 230 多万美元转移到西欧。Zhdanova 的服务为俄罗斯人提供了进入西方金融市场的机会，这种类型的非法金融活动可用于规避美国和国际多边制裁。