山东临邑破获购买虚拟币跑分洗钱案，涉案价值 200 余万元

ChainCatcher 消息，山东省临邑县公安局成功摧毁一个以购买虚拟币为境外诈骗分子洗钱的“跑分车队”犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人 6 名，涉案价值 200 余万元。

临邑县公安局得到线索：马某名下的银行卡涉网络诈骗活动。民警经缜密调查发现，马某使用自己名下银行卡接收犯罪资金，并多次于银行柜台、ATM 机取现，进行犯罪资金的转移。同时，马某还介绍“卡农”王某及刘某供卡、取现。民警将马某等三人抓获归案，经审讯，一个多人参与、分工明确的“跑分车队”团伙浮出水面。

经多警种部门密切配合，民警成功将马某的“上线”赵某抓获。赵某如实供述了其伙同张某、杨某，合谋以“卡接回 U”方式为境外诈骗分子洗钱的犯罪事实。最终民警在天津将该团伙主要成员张某抓获归案。

至此，一个资金渠道交织隐蔽，利用“卡农”等低收入人群在银行柜台、ATM 机取现，以“小额多笔”“卡接回 U”方式转移涉诈资金的“跑分车队”团伙全部覆灭。目前，涉案 6 人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。（大众日报）