吉林磐石警方破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄案

ChainCatcher 消息，据中国新闻网报道，吉林省磐石市公安局成功破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄案，涉案金额约 21.4 亿元人民币，6 名在中韩两国实施犯罪的嫌疑人落网。

警方介绍，该案的涉案人员利用虚拟货币匿名交易、去中心化、无国界等特点，非法开展人民币与韩币的汇兑业务。

据了解，磐石市公安局经侦大队在工作中发现重要线索，吉林籍居民金某东伙同申某在韩国、中国境内开展韩币兑换业务，并在这一过程中骗取他人钱款后潜逃回国。

针对线索，警方发现两人名下银行账户交易流水巨大，每日进出资金频繁且零整不一，交易客户众多，资金往来符合地下钱庄非法经营案特征。

警方专案组围绕金某东、申某银行资金去向及社会关系进行综合研判分析，拓展组织结构和交易层级，逐步全面掌握该团伙组织架构和资金去向。随后，警方成功将犯罪嫌疑人金某东、申某等人抓获，依法扣押大量涉案银行卡及作案工具。

警方查明，该案犯罪团伙利用境内账户接收与转移资金、OTC 买卖虚拟币、韩币结算等方式，非法从事外汇兑换业务，帮助韩国代购、跨境电商、进出口贸易公司等群体实现人民币与韩币的汇兑。

警方通过大量侦查取证，陆续抓获陈某光、罗某涛、何某达、郑某宇等人。