香港警方打掉加密货币洗钱集团，涉案资金逾 700 万元

ChainCatcher 消息，据《星岛日报》报道，香港黄大仙警区刑事部于 9 月 19 日至 26 日进行代号“联斗”的执法行动，成功瓦解一个利用加密货币洗黑钱的集团，拘捕 25 人，涉及 39 宗诈骗案，骗款逾 700 万元。

警方表示，被捕的 25 人（18 男 7 女，年龄 19 至 65 岁）包括集团主脑、三名骨干成员及 21 名傀儡户口持有人。警方查获 20 多部电子设备和两个加密货币冷钱包。

该集团自 2023 年 5 月起运营，利用傀儡资料开设银行和加密货币交易所户口，通过不同类型的诈骗获取资金，并通过 P2P 交易将钱转换成加密货币。

涉案的 39 宗诈骗案主要包括网上投资、求职和假客服骗案，涉及 39 名受害者（23 男 16 女，年龄 19 至 72 岁），最大单一损失为 160 万元。